• 陕西智购网络科技股份有限公司固原代理点宁夏永福智惠汽车销售有限公司 2021.8.27……警方通告。开发区公安分局正在侦办宁夏永福智惠汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，请未登记确认的投资参与人员携带投资协议(合同)、收款收据、身份证、银行卡、转账凭证复印件、银行账户交易流水(在银行账户开户银行调取自第一次存款时间开始至今交易明细，流水明细中显示对方账号及对方户名)于2021年9月30日(正常上班期间上午8:30-12:00、下午14:30-18:30)前到固原市公安局经济开发区分局经侦大队登记确认

• “理想家园”特大传销案 2021.3.3……LX商城团队长樊雅琳犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……被告人樊雅琳的供述证明，2016年上半年左右，她在网上认识了李磊，然后跟着其做了一个互助盘的项目，当时亏了，在2016年12月份左右的一天，李磊微信联系她说自己搞了个“理想家园”的项目，要她跟着其做，然后她就和李磊做了，一直到2019年她才在理想家园上赚钱，她为了赚钱发展了郭辉波、王某5、曲直、邱韶锋等人。ＬＸ商城有6大体系分别为：1、陈德炉领导的华哥体系；2、史晓飞领导的小飞体系；3、陈德水领导的恒明体系；4、吴艳领导的冰雪体系；5、李磊领导的磊哥体系；6、张勇领导的奋斗体系，ＬＸ商场平台上的会员分为两种：静态会员和动态会员。新会员注册之日起90天之内是动态会员，如果90天之内没有直推发展新会员，就会由动态会员变成了静态会员。如果90天之内直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就可以将动态会员时间延长60天；如果在这延长的60天之内，又直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就又可以延长60天；在第二次延长的60天之内，如果又直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就可以成为平台永久的动态会员。总之，就是要在规定的时间内直推3名排单3000元或者以上金额的会员，就可以成为永久的动态会员。她四个会员账号在理想家园总计获利了480多万元，她其中一个账号获利277多万元，她用这些钱在洛阳市西工区××多万的房子，还在洛阳西工还是老城区买了一套30多万的房子，这两套房子大概是在2018年左右购买的，另外她还用这些钱买了一辆奔驰车，她还在信用卡及私人债务用了60多万元，看病吃药花了20多万，招待下线会员及组织下线旅游一次共花费30万元左右，其他钱被她个人及女儿开支了

• 密码保护：“云计算数字贸易联盟”传销 2019.7.9……“云数贸”被告人宋密秋犯组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪一审刑事判决书……被告人宋密秋的供述证实：为推广五行币做的宣传主要分为五个方面：一、金牌讲师团张西峰的讲师团队；二、拉拢铁血群成员所做的撒钱宣传活动；三、发钱助理张鹏管理的助理团队；四、给141名希望小学名誉校长每人发放7.5万元；五、就五行币搞大型宣传会议。宣传造势推广，其目的是为了让更多的人知道五行币并参与五行币传销，能让高层人员通过传销获取更大的利益。还安排了8名讲师到五行币的各个会员群讲课，宣传一些五行币未来的价值和发展空间，讲师讲的有关五行币的价值和发展空间等内容都是虚构编造出来的，讲师通过到网上收集这些资料，在群里讲课给会员洗脑。在五行币的群里进行宣传，并让会员将宣传的内容发送到朋友圈进行宣传。做慈善的目的是为了宣传，宣传我“张健”宣传我云数贸五行币，吸引公众目光，最终为了发展云数贸五行币会员。从事“云数贸、“五行币”传销就是单纯的传销犯罪，通过传销就是为了骗钱，夸大宣传、虚假宣传的目的就是为了迷惑老百姓，让他们相信这些传销活动是合法、正当的生意。“五行币”传销盘口是云数贸的进化，其实大体上还是一样的，也是双轨制的。实际上，一个人可以发展很多人，但是在制度上必须是按照双轨制摆放下去，至于怎么摆，是谁发展的人就由谁去摆。会员获取利益有两大块：一块是推荐发展会员获取的奖金；一块是虚拟货币收入。“五行币”传销采取金字塔双轨制的运行模式，通过微信、口口相传、集会游行、使用张健、云数贸商标制作小商品、制作视频音频上传网络、发红包等推广方式对五行币传销进行宣传造势，以达到发展更多会员从而骗取财物非法牟利的目的

• “云计算数字贸易联盟”传销 2018.9.10……“云数贸”被告人宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……2009年至2012年3月期间，被告人宋密秋在深圳开餐馆时接触到一些传销人员，得知传销能够在短时间内骗得大量资金，就产生了自己设计传销制度组织开展传销活动骗取财物的想法，他通过在互联网上查找和学习传销的各种模式和运作方法，设计了一套双轨制的传销制度，并把其设计的传销模式取名为“云计算数字贸易联盟”（简称“云数贸”）……2013年10月份，被告人宋密秋听说在马来西亚传销是合法的，为了逃避国内法律追究，将“云数贸”传销做大做强，尚在取保候审期间的宋密秋就从云南偷渡出境到缅甸，再逃往马来西亚吉隆坡，宋密秋在马来西亚不但通过互联网继续遥控指挥国内的传销头目继续发展会员，还在马来西亚及其周边各国，大肆宣传和发展“云数贸”传销。因宋密秋的传销组织发展太快，引起了媒体的负面炒作和当地政府的关注。2014年3月，宋密秋担心被马来西亚警方抓捕，随即逃往泰国继续从事传销活动。2014年10月，被告人宋密秋因持有非法证件被泰国警方抓获并被判刑……在组织、领导“云数贸”系列传销活动过程中，以宋密秋为首的传销组织谎称宋密秋从小就是“神童”，9岁大学毕业，12岁破译中国工商银行密码，被国家发现是个天才、网络精英，14岁被特招入伍，在北海舰队海军陆战队服役，退役后由国家安排运作“云数贸”。称宋密秋是未来的世界首富

• 天峰普惠 2021.8.30……工作进展通告20210830。本月底将依据2020年9月份四年代偿协议的约定，陆续启动首批代偿方案签约客户的第一年10%代偿还款补齐工作，打款时间依据代偿协议签约的时间顺序依次执行，请代偿协议到期1年的出借人及时关注账户查收回款。天峰代偿方案已执行将近一年，我们将始终坚持永不放弃

• 极光金融（融行通公司） 2021.8.30……犯罪嫌疑人孙国亮、胡啸、陈志国涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，孙国亮、胡啸、陈志国是犯罪嫌疑人赵铎、于科伟、韩超等5人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人

• 烟台锦玉嘉年华旅游服务有限公司、山东宋城千禧旅游服务有限公司、烟台聚福万佳商贸有限公司、烟台邦和天下机械工程有限公司 2021.8.27……警方通告。2021年8月份以来，烟台市公安局芝罘分局陆续接到多起群众举报，一些打着旅游服务旗号的公司在市区非法融资后跑路。经初查，涉案公司作案特点为：通过不特定人群口口相传，交纳相关费用成为公司VIP会员，签订《合同书》，承诺高息返利或限时返还会费，会员享受免费旅游或低价旅游等服务，最后公司关门失联。目前，烟台锦玉嘉年华旅游服务有限公司、山东宋城千禧旅游服务有限公司、烟台聚福万佳商贸有限公司、烟台邦和天下机械工程有限公司已被立案侦查

• 使用虚拟币尤里米在常州市惠行兴创汽车销售服务有限公司购车 2021.8.30……警方通告。关于李某等人合同诈骗案被害人信息核实登记通告。信息核实登记对象为2019年2月至2019年6月期间，被李某等人通过虚构可以使用虚拟币尤里米在常州市惠行兴创汽车销售服务有限公司购车的形式骗取钱财的被害人

• 鄂尔多斯向定泽、刘永兵非吸案 2021.8.30……警方通告。向定泽涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年8月30日立案侦查。现要求在向定泽非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与向定泽有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2021年8月30日至2021年9月30日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到东胜区公安分局经济犯罪侦查大队报案……刘永兵涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年8月30日立案侦查。现要求在刘永兵非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与刘永兵有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2021年8月30日至2021年9月30日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到东胜区公安分局经济犯罪侦查大队报案

• 哈福财富 2021.8.26……警方通告。现已依法对犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。请尚未到公安机关报案登记的投资人于2021年9月15日前携带本人身份证、投资合同原件及复印件、银行转账等相关材料到哈福财富分公司所在地公安机关报案登记