• 红岭创投 2021.4.25……红岭清盘本周回款

• 金融博士 2021.4.25……第三方企业关于昆明万科魅力之城车位的置换方案

• 山东创道股权投资基金 2021.4.25……警方通告。近日，公安机关依法对山东创道股权投资基金管理有限公司吾某某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法对该公司实际控制人吾某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。目前，案件正在依法侦办中，公安机关将依照法律程序适时公布案件进展。请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证

• 吉林省德融信息咨询公司 2021.4.25……警方通告。长春市公安局朝阳区分局经侦大队侦办的吉林省德融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2019年8月13日立案侦查，主要犯罪嫌疑人宋某某、刘某某已进入诉讼审理阶段。吉林省德融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款的行为人自公告发布之日起至2021年6月30日止，将在吉林省德融信息咨询有限公司所获非法所得全额退缴

• 夸客金融 2021.4.25……夸客客服电话变更公告。夸客除租车贷业务由合作产权方银来公司继续进行催收，回款进入银来公司警方冻结账户外，其他P2P业务借款客户及暖薪贷借款客户的还款账户为以下唯一账户，任何电话或微信/短信引导还款至其他对公账户或私人账户的行为均为诈骗行为，请勿上当受骗

• 田金所 2021.2.18……田金所平台原审被告人高国锋非法吸收公众存款、危险驾驶二审刑事裁定书……被告人高国锋为金慧通投资担保有限公司的法定代表人，其利用金慧通投资担保有限公司为田金所上线的融资项目提供担保，以取得投资人对田金所的信任。另外，在被告人高国锋的帮助下，深圳田金所金融服务有限公司对外虚假宣传拥有大型国企背景、上市公司持股，以取得大量投资人信任并投资

• 密码保护：田金所 2020.10.16……田金所平台原审被告人李传鸿、郭建平、李梅、房磊犯集资诈骗罪，原审被告人冯礼叔犯洗钱罪，原审被告人刘训进犯窝藏罪一案二审刑事裁定书……被告人李传鸿的哥哥李传渊(另案处理)为实施金融犯罪而成立了田金所金融服务有限公司，李传渊将通过田金所平台吸收的巨额资金，除用于平台运营开支、支付投资人本息、支付拉资金的人员奖励返佣等之外，大肆挥霍，购买豪华轿车、黄金等，同时通过取现、转账等方式非法占有投资人钱款。其中用于购买劳斯莱斯、法拉利等豪车的开支共计7364833元；无交易对手账户的取现共计4288077.41元；购买黄金共计l030万元；转入安信证券股份有限公司用于炒股共计501万元，亏损393548.84元；转款至邓珊珊实际控制的账户共计5141000元；转款至刘训进实际控制的账户共计400余万元……被告人房磊贪图李传渊许以的高额补偿，于2017年2月至2017年6月期间担任田金所法定代表人，提供其本人的身份证件为田金所进行相关的公司工商登记、股权变更、设立银行账户等事宜。房磊在发现李传渊利用田金所平台从事非法活动后，向李传渊索要135万元作为补偿款

• 利得行 2021.3.15……利得行平台被告人张雄伟集资诈骗罪二审刑事裁定书……经查，（1）同案犯邵敏杰、王启迪一致指认上诉人张雄伟系平台幕后老板、实际控制人，平台由张雄伟出资购买，王启迪经邵敏杰介绍认识并受聘于张雄伟，邵敏杰、王启迪二人共同运营平台，在运营期间，张雄伟指使王启迪放款，并购买虚假的企业资料用于发布假标，向公众吸收钱款

• 利得行 2020.11.4……利得行平台被告人邵敏杰犯集资诈骗罪、被告人王启迪、姚竣友犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……关于上诉人邵敏杰及其辩护人提出邵不是稳瞻公司的实际控制人、赌博资金不是公司资金以及邵的行为不构成集资诈骗罪等方面的诉辩意见。经查，根据在案的证人葛某、宋某1、张某1、孙某1、陈某1、姜某、何某的证言等证据，对邵敏杰在洽谈购买稳瞻公司过程中行为积极、稳瞻公司实际运作过程中的作用地位、以及邵敏杰将公司钱款用于澳门赌博等各方面进行综合评判分析，原判认定邵为稳瞻公司的实际控制人并无不当。邵敏杰作为稳瞻公司的实际控制人，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还，其行为符合集资诈骗罪特征

• 利得行 2020.8.12……利得行平台被告人邵敏杰犯集资诈骗罪、被告人王启迪、姚竣友犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人邵敏杰对指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其没有用平台的款项赌博，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。被告人邵敏杰的辩护人提出被告人邵敏杰仅构成非法吸收公众存款罪，认为1.被告人邵敏杰并非“利得行”平台的实际控制人，系因张雄伟胁迫参与“利得行”平台的运营；2.被告人邵敏杰并未利用平台的资金进行赌博，不能排除张雄伟与范某1串通，通过诱骗邵敏杰赌博来侵吞平台资金的合理怀疑；3.被告人邵敏杰系胁从犯、具有自首、立功情节，请求按非法吸收公众存款罪从轻、减轻处罚……出入境记录查询结果，证实2019年1月31日，杭州市公安局西湖分局出入境管理科出具被告人邵敏杰的出入境管理信息记录，被告人邵敏杰自2007年10月23日至2018年7月7日，有过多次的出入境记录，其中前往澳门160余次，也有香港、越南、柬埔寨、泰国、日本等小部分的出境记录。2018年5月18日至21日、6月2日至3日、6月12日至17日期间，被告人邵敏杰均在澳门