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信融财富 2021.3.31……第四个季度兑付公告。2021年3月31日是信融财富开展清退工作的第一个财务年度(第四季度)按照清退方案的要求,第一年需要完成20%的兑付任务,现公告具体实施方案:第四季度兑付比例:12.1%
银湖网、熊猫金库 2021.3.31……根据熊猫金控股份有限公司旗下孙公司银湖网络科技有限公司在 2019 年 3 月底公布的兑付方案,银湖网应于 2021 年 3 月31 日完成全部出借人的本金兑付。由于新冠疫情影响,给银湖网的催收工作带来巨大影响,直接导致银湖网无法按时完成全部出借人的本金兑付。根据目前的资金回收情况,现银湖网将全部出借人本金兑付时间延迟至 2022 年 3 月 31 日完成
南昌洪寓商业管理公司 2021.3.1……警方通告。2020年11月24日,南昌市公安局红谷滩分局依法对南昌洪寓商业管理有限公司实际控制人李某房涉嫌合同诈骗立案侦查。现南昌市东湖区人民检察院已对犯罪嫌疑人李某房批准逮捕。经调查,犯罪嫌疑人李某房还在国内其他省市成立了徐州楚寓商业管理有限公司、石家庄石寓商业管理有限公司、上海福寓商业管理有限公司、津诚易家(天津)房地产经纪有限公司、贵州不期而寓商业管理有限公司、长沙星寓商业管理有限公司、成都信合筑家商业管理有限公司等,并实施犯罪行为
小猪理财 2021.3.29……2021年3月2-29日担保企业代偿账户充值情况的公告
网红世家传销案 2020.12.21……网红世家传销案一审刑事判决书……被告人郭忠忠及其辩护人提出,对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪的证据不足,郭忠忠没有组织、领导传销活动的主观故意,没有虚假出资和高额门槛费,销售模式为传统意义上的直销,不是组织传销模式;建议判处三年以下有期徒刑……在网红世家微信公众平台以销售“网红世家富勒烯系列产品”为名,以购买商品的方式获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,形成“金字塔”结构,直接或间接以发展会员数量作为计酬、返利依据,对外虚假宣称“获得诺贝尔奖”、“内招领导人”、“外接全国各大团队”、“产品获得30多项专利”、“三分种见效”、“可以饮用的化妆品”、“史上最低门槛”、“造就百万富翁”等,夸大盈利前景,引诱参加者大量发展下线会员参与
大庆市唯恒信合投资 2021.3.29……警方通告。2020年9月15日,大庆市公安局龙南分局依法对大庆市唯恒信合投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方敦促仍未向公安机关报案的投资人积极配合公安机关工作,按本公告的要求到大庆市公安局龙南分局报案并按要求提供报案材料。警方希望大庆市唯恒信合投资管理公司非法吸收公众存款案的行为人(包括业务员)自本通告发布之日起(截止时间 2021年09月15日),积极配合警方工作,及时向办案单位报告在大庆市唯恒信合投资管理公司任职期间的工资、业绩奖金、 提成等详细内容,将退回的非法所得资金全额退缴至大庆市公安局龙南分局
通金所 2021.3.30……通金所案件最新进展(十八)。海淀经侦与通金所出借人代表沟通会会议纪要(2021年3月29日)……关于福州江阴港被法拍项目一事,海淀经侦经与福州市中级人民法院、海淀区人民法院共同协商,协商结果如下:福州市中级人民法院继续按拍卖程序如期进行,所拍款项将由福州市中级人民法院暂时冻结,待海淀区人民法院对通金所刑事案件正式判决后,由海淀区人民法院与福州市中级人民法院执行部门进行接洽,把涉及通金所案件按损失金额进行划拨
永利宝、火理财 2021.3.30……3月29日永火难友Ahman接到一中院“永火案”于30日上午开庭信息后,我们AKI0802、新生活篇章、空有俊、陈梅、成城、璧人、钱丽云等难友积极响应,抽时间参加庭审旁听;上午10点,一中院二楼开庭:(1) 对余刚、张玉丰以集资诈骗罪分别判处无期徒刑、有期徒刑十五年,并处罚金人民币五千万元、五百万元;对李昊原、刘玉成、吴华、洪霞四名被告人以非法吸收公众存款罪分别判处有期徒刑八年至四年不等刑罚,并处四十万元至二十万元不等罚金。(2)余刚等人非法募集资金共计99.32亿余元,造成2.8万余名被害人经济损失 12.77亿余元。(3)余刚将“火理财”P2P平台整体转让给涉案人洪海舟(另案处理)。等待了快三年的开庭,差不多就这个结果
鹰潭地区柚子币平台 2021.3.26……警方通告。近期,月湖公安分局经侦大队调查办理了鹰潭地区柚子币平台涉嫌组织、领导传销案,案件正在进一步侦办中。因案情复杂,涉及人数较多,为避免遗漏,请投资参与人看到本通报后,于2021年5月26日前主动向月湖公安分局经侦大队报案并提交相关证据材料
鹰潭市腾鑫餐饮管理 2021.3.26……警方通告。近期,月湖公安分局经侦大队调查办理了鹰潭市腾鑫餐饮管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,案件正在进一步侦办中。因案情复杂,涉及人数较多,为避免遗漏,请投资参与人看到本通报后,于2021年5月26日前主动向月湖公安分局经侦大队报案并提交相关证据材料
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