• 荷包金融 2021.1.15……宝宝们，第十二次兑付准备来咯！本次兑付金额为3020万元，根据大家持有待收本金的权重比例来进行兑付

• 青岛大狮传销 2020.5.14……青岛大狮传销案起诉书……经鉴定，截止2019年4月，岳本华上线运营的“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计10款手机APP软件，参与传销活动注册用户数共计5956992个，最深层级达37层，参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。经审计，岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人638359人，投资金额人民币8801799786.19元

• 七亿入口传销 2020.11.20……七亿入口传销案被告人靖小建、靖建喜、姚新、穆喜凤、穆喜元、罗建群、李坤犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……2019年11月27日，被告人靖小建借用他人名义在本区成立浙江七亿入口科技有限公司，伙同被告人靖建喜以建立“无限流量新业态社交全民电商平台”为名，成立“七亿入口”传销组织，虚构该平台于2020年4月17日上线后的盈利前景，引诱参与人缴纳费用获得发展下线资格，每名参与人可发展三层下线，并称为一级、二级、三级，每级下线又可向下发展三级，以此类推组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参与人不断发展他人加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物

• 聚智堂 2020.12.18……聚智堂培训学校案被告单位北京聚智堂文化发展有限公司及被告人杨宽、杨秀君、赵连军、宋修华、何占峰、陈荣、欧阳雷、吴淑瑕、孙阳、孙春华、范维焘、刘珊、冯明明、赵艳芳、张婕等十五人犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……一审宣判后，原审被告人杨秀君、陈荣、孙春华、张婕不服，提出上诉。上诉人杨秀君的上诉理由是：其不是公司财务负责人，原判对其量刑过重。本院审理过程中，杨秀君申请撤回上诉。上诉人陈荣的上诉理由是：原判对其量刑过重。本院审理过程中，陈荣申请撤回上诉。上诉人孙春华的上诉理由是：原判对其量刑过重。本院审理过程中，孙春华申请撤回上诉。上诉人张婕的上诉理由是：其主动投案并如实供述犯罪行为，系自首；原判对其量刑过重。

• 聚智堂 2020.7.23……聚智堂培训学校案被告单位北京聚智堂文化发展有限公司及被告人杨宽、杨秀君、赵连军、宋修华、何占峰、陈荣、欧阳雷、吴淑瑕、孙阳、孙春华、范维焘、刘珊、冯明明、赵艳芳、张婕等十五人犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……聚智堂公司成立于2011年4月，法定代表人为杨志（在逃）。聚智堂公司以聚智堂培训学校的名义在全国范围内开展中小学生课外培训业务，先后在北京、天津、威海、济南、青岛、太原、运城、沈阳、苏州、南京、西安、郑州、武汉、宁波、厦门、昆山、保定等17个城市设立了分公司（又称分校），分公司下面又设立若干校区。在聚智堂培训学校开展课外培训业务期间，以“聚智堂名师教育”“0元免费学”为招牌，吸引学生家长到各校区进行咨询，随后通过“感恩免费学”“感恩聚划算”等活动模式，引诱学生家长以交纳固定金额的预存款按比例获赠课时的方式参加培训，同时承诺在一定期限届满后全额返还家长此前交纳的预存款，以此变相吸收公众存款。经审计，聚智堂公司非法吸收公众存款的金额共计人民币10.75亿余元，其中重复投资金额为人民币1.92亿余元。聚智堂公司非法吸收的资金主要被杨志通过其实际控制的公司用于对外投资和违规发放贷款

• 钱盆网 2021.1.13……警方通告。2020年10月30日，南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局已依法对广西钱盆科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。钱盆网平台全体出借人请密切关注平台清退工作公告，明辨外界信息真伪，切勿造谣、信谣、传谣。可以依法依规反映诉求，监督平台清退。如有钱盆网平台、相关合作公司及从业人员涉嫌违法违规的证据，可向依法处置钱盆公司风险工作专班反映举报

• 银谷财富 2021.1.14……警方通告。秦皇岛市公安局海港分局已于2020年4月27日对银谷财富投资管理(北京)有限公司秦皇岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现该案正在依法办理中。请“银谷财富”投资人到户籍地或常住地所在派出所登记报案

• 点融网 2021.1.14……糟糕的2020年已经过去，2021年来了，不到半个月的时间里，P2P的市场多少又起了点波澜，随着时间的推移，激情已不复存在，关心的人随着下车人数的不断增多，越来越少，昨天是2021年1月13日，一个普通的不能再普通的日子，却在奥巴马同志忽悠了1个多月后变得伟大而又渺小，被奥巴马这“孙子”忽悠到113现场的20多位热心群众，见识到了点融如今的“破败”，113最终以“祥和”及“欢快”的和谐场景结束

• 创道资本 2021.1.14……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案 商铺抵顶化债方案三

• 米粒儿金融 2021.1.14……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案 商铺抵顶化债方案三