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创道资本 2021.1.13……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案 公寓抵顶化债方案
米粒儿金融 2021.1.13……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案 公寓抵顶化债方案
广西互联网金融风险专项整治和P2P网络借贷风险专项整治 2020.12.30……广西37家机构退出P2P网络借贷业务。自通告发布之日起,不得再从事P2P网络借贷业务,按法定程序向属地市场监督管理部门申请注销公司或变更公司名称和经营范围,同时向通信管理部门申请关闭平台网站,下架APP。公司和经营范围变更后原则上不得使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管理”、“股权投资基金”、“网贷”、“网络借贷”、“P2P”、“股权众筹”、“互联网保险”、“支付”等字样
河北瑞川汽车销售公司 2021.1.12……警方通告。河北瑞川汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,现已立案侦查,犯罪嫌疑人已被采取强制措施。由于涉案受害群众众多,给我局取证工作带来不便,现需要未报案的受害人自带本人身份证、购车合同、交款收据、付款凭证(银行交易流水)复印件于2021年1月12号至2021年3月3日到遵化警方经侦大队报案
中融国信商业保理江西分公司 2021.1.11……警方通告。丰城警方正在侦办中融国信商业保理(深圳)有限公司江西分公司非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人叶美芳已抓捕归案。现通知所有在中融国信商业保理(深圳)有限公司江西分公司投资的且尚未报案的投资参与人,请携带好有关资料(投资协议复印件、身份证复印件、银行卡复印件、自投资之日起至今的银行流水)在2021年2月2日之前到户籍所在地派出所报案
深圳前海金瑞龙(阿拉善左旗) 2021.1.11……警方通告。凡是参与深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司在阿拉善左旗非法吸收公众存款的行为人(包括公司高管、大区经理、城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金提供帮助收取报酬的人员),自通告发布之日起30日内,立即到阿拉善左旗公安局经侦大队投案自首,坦白犯罪事实;并将在深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司及阿拉善盟分公司工作期间获得的非法所得(非法所得包括:代理费、好处费、返点费、佣金、提成)全部上缴阿拉善左旗公安局涉案财物专户
链通享 2021.1.10……警方通告。经查马某隆等人以深圳市链通享网络科技有限公司手机流量项目吸引投资人投资。2020年9月23日,犯罪嫌疑人马某隆经深圳市罗湖区人民检察院批捕,已被执行逮捕。警方于2020年12月11日对同案嫌疑人马某胜刑事拘留。请本案未报案投资人及时到罗湖分局报案并提交相应报案材料
密码保护:白金钱包、黄金钱包 2021.1.12……出借委代表西藏行首次会谈内容(摘要)。2021年1月5日,出借委代表在西藏自治区人民来信来访接待室。自治区信访工作人员相当重视,之后安排出借委代表与自治区金融局王处长进行了会谈……白金钱包平台也确实是西藏的唯一一家P2P公司……(二)关于西藏微众金融服务有限公司转型的红头文件。答:去年8月份之前,西藏金融局一直在推动白金钱包转型,也做了大量的工作,但是后来因为黄金钱包涉嫌非吸与黄金诈骗(黄金中含量不足)而被立案调查,导致白金钱包转型不成功,黄金钱包与央企五矿信托的收购计划也泡汤……西藏方面认为,表面上黄金钱包属于导流平台,但是西藏金融局认为是实际运作平台,所以属于北京金融部门管辖。目前专班想把西藏白金钱包出借人与北京黄金钱包出借人交由北京朝阳区作并案处理,专班的领导正在北京与朝阳区相关部门协调此事
学训宝 2020.12.31……武汉学训宝平台被告人谭涛、谭俭波、袁伟、陈宝、熊德伟、徐杨超犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人谭涛、谭俭波、袁伟等人在“学训宝”APP上开通了内部转账功能,允许多个教师号、学生号绑定同一个银行账户,并以提升教师课时费、允许在平台上买卖教师号等方式,默许、暗示、鼓励已注册的“学训宝”APP会员,一边用教师号在平台上发布课程,一边注册多个学生号购买自己的课程,通过“刷单”赚取平台补贴,借此诱使客户投入大量资金进入平台账户。2018年8月5日,“学训宝”APP软件平台突然停止提现功能,致使大量用户的巨额资金亏损
小牛在线 2021.1.12……2020年小牛在线出借人关注的五大问题解答
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