• 密码保护：山石玉 2021.1.14……警方通告。经综合评估，南山警方于2020年10月6日，依法对深圳市山石文化艺术有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。南山警方于2020年11月25日、26日，依法对“山石玉”平台犯罪嫌疑人张某宇、范某峰、韦某伟、陈某梅等4人以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事拘留强制措施

• 小诸葛金服 2021.1.15……桐庐法院自2020年12月17日沈华非吸案二次庭审过后，于当月23日，对沈华作出了一审刑事判决，判处沈华有期徒刑2年6个月，罚金8万元。我知道这个事，还是今年1月7日上午桐庐民警给我打电话时顺便说到这个事的我才知道。我非常吃惊……我跟她在电话里争执了10分钟，双方情绪都很激动。最后我想想事已至此，也没办法了，我就要求她给我一份沈华的刑事判决书，她不肯，我就据理力争，说上海法院都给的，桐庐为什么不行。我们争执了又10分钟，最后她不想说了，换陈书记员接电话，陈书记员显得要老成持重，她说跟领导请示一下再答复

• AI考拉 2021.1.15……关于平台开展第十一期兑付的公告。截至2020年12月31日，平台逾期标的本金总额7,281万，利息总额231万，涉及借款人数7,671人，大部分逾期标的逾期时间超过10个月以上。随着逾期标的的账龄增加，标的的回款比例急剧下降。我司于2021年1月，就计划于2021年在海珠区法院对3千多件案件进行法催工作开展交流……在法催过程中，仍然面临着诉讼周期长（从提起诉讼到判决历时超过6个月，判决到执行预计时间也将至少需要6个月，总计预计时间超过1年），成本高，执行结果不明确（即使已经得到判决结果，借款人是否有资产可进行执行，执行回款金额是否能覆盖起诉成本）等实际问题，本月借款人回款依旧没有取得实质性进展

• 东城区P2P网贷风险整治 2021.1.15……“奇子向钱、e云贷”等7家P2P网贷平台完成存量化解良性退出

• 怀化及时雨网贷 2018.6.26……​怀化及时雨网贷平台被告人姚晓兰、姚茂君、王滨犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书……原审被告人姚晓兰、姚茂君不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，本院根据湖南省怀化市人民检察院的建议，延期审理两次，并分别报请湖南省高级人民法院、最高人民法院延长审限。现已审理终结

• 怀化及时雨网贷 2017.4.25……​怀化及时雨网贷平台一审刑事判决书……2013年年初，被告人姚某兰、姚某君商议设立网络投资平台，向公众推广P2P信贷投资模式。为吸收公众资金，被告人姚某兰先后设立及时雨公司、聚宝盆公司、怀民贷公司、金宝汇公司，创建“及时雨”、“天标贷”、“怀民贷”三个网络投资平台，由被告人姚某兰负责全盘管理及对外业务联系。2013年3月至2014年9月期间，被告人姚某兰、姚某君通过电视、网络、报纸等公开宣传方式，以提供资金中介服务为名，通过“及时雨”、“天标贷”、“怀民贷”网络投资平台发布借款融资标的，承诺高额定期还本付息或回报的方式吸引全国广大网民投资，在吸收网民资金后形成资金池，后因出借的大额借款无法收回导致资金链断裂。案发后，被告人姚某兰主动向公安机关投案

• 凤凰金融（凤凰智信） 2021.1.15……​关于凤凰智信出借人应急提前退出通道公告。经过对于业内同业机构的考察与学习，并且结合了有关化解工作指引的基础上，制定了本应急提前退出通道

• 荷包金融 2021.1.15……宝宝们，第十二次兑付准备来咯！本次兑付金额为3020万元，根据大家持有待收本金的权重比例来进行兑付

• 青岛大狮传销 2020.5.14……青岛大狮传销案起诉书……经鉴定，截止2019年4月，岳本华上线运营的“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计10款手机APP软件，参与传销活动注册用户数共计5956992个，最深层级达37层，参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。经审计，岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人638359人，投资金额人民币8801799786.19元

• 七亿入口传销 2020.11.20……七亿入口传销案被告人靖小建、靖建喜、姚新、穆喜凤、穆喜元、罗建群、李坤犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……2019年11月27日，被告人靖小建借用他人名义在本区成立浙江七亿入口科技有限公司，伙同被告人靖建喜以建立“无限流量新业态社交全民电商平台”为名，成立“七亿入口”传销组织，虚构该平台于2020年4月17日上线后的盈利前景，引诱参与人缴纳费用获得发展下线资格，每名参与人可发展三层下线，并称为一级、二级、三级，每级下线又可向下发展三级，以此类推组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参与人不断发展他人加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物