博爪
钱妈妈 2020.12.31……钱妈妈平台被告人吴孙木(成雨控股董事长、总裁)、王庆华(平台总经理、成雨控股副总裁)犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人王庆华、吴孙木不服,提出上诉。本院审理过程中,王庆华、吴孙木申请撤回上诉
钱妈妈 2020.6.28……钱妈妈平台被告人吴孙木(成雨控股董事长、总裁)、王庆华(平台总经理、成雨控股副总裁)犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年6月27日15时30分,被告人王庆华经警方规劝向当地警方投案,对上述犯罪事实供认不讳。同年9月6日,被告人吴孙木在福建省周宁县浦源镇吴山底村云山小镇825房间内被警方抓获。被告人王庆华对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议。被告人吴孙木当庭起先坚不认罪,辩称未参与“钱妈妈”平台的任何事务,对经其手签字审核的内容不清楚,只是形式审核。后在证据出示完毕法庭事实调查结束前,经辩护人规劝后始对起诉书指控的犯罪事实无异议,自愿认罪
钱妈妈 2020.12.24……钱妈妈平台实际控制人刘海翰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上海市杨浦区人民法院审理上海市杨浦区人民检察院指控原审被告人刘海翰犯非法吸收公众存款一案,于2020年8月28日作出(2019)沪0110刑初899号刑事判决,对被告人刘海翰犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年十个月。原审被告人刘海翰不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人刘海翰及其辩护人均到庭参加诉讼。庭审中,上诉人刘海翰申请撤回上诉
钱妈妈 2020.8.28……钱妈妈平台实际控制人刘海翰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……上海市杨浦区人民检察院指控,2015年2月,上海成雨控股由被告人刘海翰实际控制并在本市杨浦区蓝天大厦8楼设立办公场所对外经营。成雨控股成立后,招募员工搭建“钱妈妈”线上平台,通过网络广告宣传“票据宝”等理财产品,以高额利息回报为诱饵,招揽客户签订投资合同,向社会不特定公众吸收资金,至案发,合计吸收公众资金人民币30余亿元,其中实际用于兑付投资参与人本息合计20余亿元,未兑付金额为6亿余元。2018年8月16日,化名“陈国军”的被告人刘海翰在缅甸国克钦邦迈扎央经济开发区一无名群租房206室内被当地警方抓获
房金网 2020.11.23……房金网被告人郑宏俊被控非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书……上海市徐汇区人民检察院指控,2014年11月至2019年6月间,被告人郑宏俊与他人结伙,线下业务通过组织业务团队拨打客户电话、在本市各大乐购商场开设分店招揽投资人,线上业务通过设立“房金网”及“房金网”APP投资理财平台,向不特定多数人进行多渠道网络推广等公开宣传方式,以投资郑宏俊实际控制的上海民华房地产有限公司的本市虹口区XXX路XXX号地块旧城改造项目及与上海吉之祥酒店管理有限公司、上海海缇工贸有限公司的借款项目为名,以高息回报为诱饵,通过在线上签订《房金网购买协议》,在线下签订《出借咨询与服务协议》《债权转让协议》的方式,向社会公众非法吸收存款。经司法审计,2014年11月至2019年6月,雁鸿翔公司与众多投资人签订各类理财协议,共计收取社会公众存款人民币7.7亿余元,其中返还投资人本息合计6.4亿余元,未兑付金额1.3亿余元。2019年6月14日,被告人郑宏俊在接通知后主动至公安机关投案,如实供述上述事实
天壹国际贸易、前海融圆基金 2020.7.30……公诉机关以威经检一部刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人范颖、石雪红、潘文兰、林秀娟、张勇、王海燕犯非法吸收公众存款罪,于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后,依法于2020年6月15日裁定中止审理。现因中止事由消失,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条第二款之规定,裁定如下:本案恢复审理
天壹国际贸易、前海融圆基金 2019.7.1……2019年7月1日,威海经济技术开发区人民检察院经审查决定,依法对天壹国际贸易控股有限公司法人、负责人,深圳前海融圆基金管理有限公司实际负责人范颖以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕
优金超非吸案 2020.11.12……2020年11月12日,东安县人民检察院经审查决定,依法对“优金超”一案的被告人黄娜、曹柏荣、黄卫萍、刘飞云、陈湘珠、唐卓、李丽芳、曹勇、简清平、杨丹丹、蒋月林、唐芬、颜平、张静、陈荣波,以涉嫌非法吸收公众存款罪向湖南省东安县人民法院提起公诉
八条鱼 2019.10.10……八条鱼平台被告人阚飞、李凯、吕双双、张文、章某某、耿某某、石某某、王某甲、朱某某、范某某、章耀军、艾某甲、刘海鹏涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2014年4月,王某乙(另案处理)为了面向社会吸收资金,设立了宝蓝财富(天津)科技有限公司 。以中介方名义为借贷双方客户提供点对点服务的经营模式为名,在互联网及手机上搭建名为“八条鱼”的线上理财平台,采用网络宣传、新闻媒体推介、发布会等形式,向社会不特定公众进行宣传,并以高息为诱饵,在网络上签订《借款及居间服务协议》,截至案发时,共向43680名投资人非法吸收存款人民币3,746,301,881.14元,尚有人民币637,546,503.24元未返还。被告人阚飞、李凯、张文在明知公司不具备金融机构资质,开发设计“八条鱼”平台、风控系统以及理财产品,为吸揽资金提供帮助;被告人阚飞、李凯多次参加“八条鱼”平台的宣传、推广活动。被告人阚飞、张文在应对金融局合规性经营检查期间,主持并参与修改平台数据、公司账目等,掩盖宝蓝公司自融痕迹
云付通 2020.12.3……日前,广州市人民检察院审查决定,依法对被告人黄秋锦、张俊辉以集资诈骗、对被告人梁智强、罗旭彪、莫桑、魏伟、符勇、王立君、陈卫华、周少华、刘小芳、徐浔军、陈攀峰、黄秒金、刘荣、张亚美、许壤允、许建仙、周艳、黄燕以非法吸收公众存款罪向广州市中级人民法院提起公诉
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