• 密码保护：前海改革牛互联网金融服务有限公司 2021.1.1……警方通告。2019年4月1日，“改革牛”平台在南山区P2P网贷风险应对专班督导下开展清退。近期，因“改革牛”平台无法继续顺利清退，为保护投资人的合法权益，惩治犯罪，经综合评估，南山警方依法对深圳市前海改革牛互联网金融服务有限公司立案侦查，南山警方于2020年12月28日依法对前海改革牛互联网金融服务有限公司实控人施某军采取刑事拘留强制措施

• 顺和万通贷服务平台、阿里万家服务平台、美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台 2020.12.28……被告人马龙刚犯集资诈骗罪，被告人孙振涛犯组织、领导传销活动罪、职务侵占罪，被告人高国安、杨维遥犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、李长辉、王真真、徐志伟、刘士伟、徐兴荣、王兴建犯组织、领导传销活动罪，被告人胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人马龙刚、孙振涛、高国安、杨维遥、李长辉、陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、王真真、刘士伟、胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽均不服，提出上诉……被告人马龙刚在其个人及经营的顺和酒业存在大量债务无法偿还的情况下，通过夸大经营能力、虚构与阿里巴巴合作、将在香港上市等事实，先后运营万通贷服务平台、阿里万家服务平台、美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台，以非法吸收公众存款、传销等形式诈骗资金共计202533030.54元，除用于支付平台费用外，被马龙刚用于归还个人及顺和酒业借款、借贷给他人、以他人名义购买资产、隐匿。案发后，马龙刚否认控制并参与上述平台运营，隐匿会计账目，拒不交代资金去向，逃避返还资金

• 密码保护：饭饭金服 2020.12.10……饭饭金服平台被告人庄战英、陈良犯集资诈骗罪，被告人庄战英犯买卖身份证件罪一案一审刑事判决书……2018年6至7月间，被告人庄战英、陈良等人因饭饭金服平台出现兑付困难，指使王某7等人撕毁账册，并将饭饭公司搬迁至湖南株洲，改名为湖南饭饭区块链科技有限公司……同年7月7日，洪海舟等人抽资结束。后被告人庄战英、陈良等人接手饭饭金服平台，与洪海舟、爱钱帮公司进行交接。经陈良撮合，庄战英委托爱钱帮公司原运营团队代为运营饭饭金服平台半年并支付代运营费1500万元。被告人庄战英、陈良等人一方面允许王某1等人继续在饭饭金服平台发布融资标的，并收取手续费；另一方面自行在饭饭金服平台发布虚假融资标的，以承诺8%～14.5%不等的高息为诱饵，向社会公众非法吸收资金，并无视自身实力和抗风险能力，将筹集资金盲目用于高风险投资、个人挥霍、饭饭公司日常经营费用、支付利息等……冻结资金情况、冻结股权情况、冻结证券情况、查封房产情况、扣押财物情况

• 百合贷（中创晟业公司） 2020.12.4……百合贷平台被告人董海兵犯集资诈骗罪、被告人王兆杰、刘俊平、谷立影、李凤侠、张梦、张爽、孙占会、韩文宝犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……董海兵的辩护人辩护称：董海兵有自首情节。2018年9月份，“百合贷”经营开始陷入困难时期，董海兵多次找到北京市金融办、廊坊市金融办、天津市金融办、承德市金融办商量解决办法。2018年12月15日，董海兵到承德市金融办商量解决办法，金融办的工作人员让其到承德市公安局反映情况。2018年12月18日，董海兵主动到承德市公安局反映“百合贷”的经营状况……董海兵供述：百合贷的借款人有两种，一种百合贷的借款人是真需要借款的，但是这部分人信用差，不能及时还钱甚至不还钱；还有一种借款人是我们虚构的，以这些借款人的名义制作标的，投资参与人借出的这部分的钱被公司占用了。因为公司日常运营需要钱，光靠借款人找我们平台借款产生的手续费不足以维持公司正常运营，另外主动找我们的借款人不按时还钱，到期后为了公司信誉还得给前期投资人垫付本金及利息，同时为了赚钱也需要资金对外进行投资，所以我们只能虚构借款人和标的

• 富勤金融 2021.1.4……关于富勤金融启动及完成十二月兑付的公告。按平台关于十二月兑付安排的说明，现已于12月28日启动了十二月兑付工作，本次合计兑付金额3000000元，本次兑付比例约为0.241%

• 网信理财（网信普惠） 2021.1.4……关于“喜呱呱”商城上线的公告。为给原网信平台网贷、尊享产品投资人/出借人提供多样化的债权置换选项，先锋危机管理与重组工作组经市场评估与多轮协商，选择与北京天下易货科技发展有限公司运营的“喜呱呱”积分商城及有意愿参与债权收购的第三方资产管理公司合作。“喜呱呱”商城与已上线的商城互为补充，皆为投资者、债权意向收购方提供更多债权置换商品的选择

• 红岭创投 2021.1.3……本周部分项目情况

• 红岭创投 2021.1.3……2020年度回款及兑付情况

• 苏仙区通天珠宝（通天尚品） 2020.12.30……苏仙分局经侦大队已于10月14日受案，并于12月16日立案。目前，案件现在进一步初查侦办之中……今年参与通天尚品抢购寄售分润，刚开始平台规定每天可以提现5千元以下，后来找各种借口，到后面每天只能提现500元，到了9月底就关闭提现通道至今，我们在平台里面的钱不让我们提现，当初说佣金可以互转，不收手续费，但是提现的钱手续费由之前的6%，改为15%，我在平台的钱31万多元，被他们恶意扣的光光

• 大连博琪商务甘肃分公司、兰州分公司 2020.12.28……警方通告。兰州市公安局城关分局经侦大队侦办的大连博琪商务信息咨询有限公司甘肃分公司、兰州分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已于2020年6月23日立案侦查，下一步将进入诉讼程序。大连博琪商务信息咨询有限公司甘肃分公司、兰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案的投资人目前还没有报案的,请于2021年1月20日前，携带报案材料，到兰州市公安局城关分局经侦大队报案并制作报案笔录