• 嘉石榴 2020.12.29……鉴于嘉石榴平台网贷业务清退工作已完成，厦行存管系统将于2021年1月4日0点下线，仅剩余6日（含元旦假期）。届时存管系统网贷余额转出及取现功能将永久关闭，存管系统所有功能，包括提现、债权转让等均将终止

• 银谷财富黑龙江分公司 2020.12……哈尔滨市 6 区 2 县公安机关分别对东方银谷（北京）投资管理有限公司在其辖区内分公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。哈尔滨市两级公安机关将此案作为重点案件，集中优势警力，全力推进案件侦办，加速办案进程，提升破案绩效。期间，专案组经过缜密侦查，一举抓获 “ 银谷财富 ” 分公司郭某某等 18 名犯罪嫌疑人，相继对数十万条账目明细梳理，对 2000 余人开展调查取证，先后对 80 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施

• 绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆 2020.12.25……警方通告。绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆经营者曹文宏涉嫌非法吸收公众存款案，已由绥化市公安局北林分局立案侦查。绥化市公安局北林分局将于2020年12月26日9时至2020年12月28日16时，在绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆1楼（绥化市科研路华德乐府西侧），把顾客存放在名流会馆的个人美容用品返还给本人

• 绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆 2020.12.25……警方通告。绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆经营者曹文宏涉嫌非法吸收公众存款案，已由绥化市公安局北林分局立案侦查。2020年5月12日，犯罪嫌疑人曹文宏被公安机关依法刑事拘留；6月18日，犯罪嫌疑人曹文宏被检察机关批准逮捕。凡向绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆存入资金的集资参与人尚未到公安机关报案登记的，务必于2020年12月25日至2021年1月15日，20日内（每日上午9时至11时30分，下午14时至17时）拨打电话0455-8241122进行登记，并等待警方电话通知

• 善林金融绥化分公司 2020.12.28……经大量调查取证核实工作，2020年11月11日，北林分局将刘某、房某达刑事拘留；2020年12月，对马某某、夏某某、张某某、曲某某等24名公司业务员采取强制措施。12月25日，北林分局将该案移送北林区人民检察院审查起诉

• 中投国惠河津营业部 2020.12.24……警方通告。该案在审理过程中，发现有个别集资参与人未进行报案登记。为了体现公平正义，请在侦查、起诉过程中未报案的集资参与人携带本人身份证及复印件、投资合同、收款收据、本人银行卡复印件、银行转账记录等有关资料到河津市公安局经侦大队203进行报案登记核实

• 牛板金 2020.12.27……本次杭州开会，由杭州江干经侦大队副大队长蒋警官主持，由于蒋警官以前解除牛板金案情不多，因此很多细节问题不是太了解，仅就之前我们提交的问题提纲进行了大概的说明，时间从下午16.15～17：15约一个小时……牛板金杭州中级人民法院一审判决预计春节前……关于北京银行存管账户沉余资金，经过沟通，法院初步意见是归相关存管账户所有人所有，也就是如果确认自己北京银行存管账户里有资金的将不会拿出来均分，相关北京银行存管账户沉余资金总额400万

• 密码保护：青蚨财富、青蚨在线 2020.12.8……青蚨财富平台穆楠等非法吸收公众存款二审刑事裁定书……原审被告人邓妮、穆楠不服，提出上诉……青蚨资产公司下设青蚨财富投资管理（北京）有限公司、青蚨普惠信息咨询（北京）有限公司等负责资金募集、资金出借等职能，各公司实际控制人均为徐某。被告人冀转转任财务部总监，被告人杨月任财务部核算经理，被告人匡婷婷任销售支持部门总监，被告人孟宪国任技术部总监，被告人王洪泽任技术部副总监，被告人王亚卓任风险管理部总监，被告人王馨任信用审核部总监，被告人韩北歌任品牌宣传部总监，被告人邢友路在风险管理部任贷后部经理，被告人邓妮任青蚨财富公司总裁，负责公司资金募集事务管理，被告人穆楠、宁丽婷均为销售团队经理，被告人张健、任道娟均为销售人员，负责为公司招揽投资人……关于上诉人邓妮及其辩护人所提原判认定邓妮的身份及犯罪金额有误，邓妮系从犯的上诉理由及辩护意见，经查，在案多名被告人的供述和证人熊某、刘某1等人证言相互印证，证明青蚨财富公司负责青蚨资产公司理财投资业务，邓妮系青蚨财富公司的负责人，负责青蚨财富公司的整体管理和运营，理应对青蚨财富公司全部的涉案金额承担责任，且其应认定为主犯

• 密码保护：青蚨财富、青蚨在线 2020.9.29……青蚨财富平台被告人邓妮、冀转转、孟宪国、王亚卓、韩北歌、匡婷婷、王馨、宁丽婷、穆楠、王洪泽、邢友路、杨月、张健、任道娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年3月至2018年7月间，青蚨资产公司向社会公众吸收资金共计人民币8亿余元，现有报案投资人2000余人，投资金额共计5亿余元……2018年7月11日，被告人穆楠、宁丽婷、任道娟经公安机关电话通知后主动到案，被告人张健向公安机关主动投案。2018年10月16日，被告人王洪泽、冀转转、孟宪国、王亚卓、韩北歌、邢友路经公安机关电话通知后主动到案。2018年10月23日，被告人杨月、王馨经公安机关电话通知后主动到案。被告人邓妮、匡婷婷分别于2018年12月15日、2018年8月6日被民警抓获归案。公安机关查封了杨X位于珠海市横琴新区XX路XXX号商业楼1单元16xx、16xx的房产（轮候），蔡某向公安机关退还了青蚨资产公司的房租押金180万元。在本案侦查、审查起诉及审理阶段，被告人的退缴情况为

• 红创金服 2020.10.19……红创金服平台被告人单钱君、高海鸿、程垦、丁柳、方倩、陈凯、戴清扬、周彦霖犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……公安机关追回或者扣押、冻结被告人单钱君、程垦、丁柳、方倩及丁煜、奚春阳、程云、胡露女（单钱君母亲）、叶某等人（含红创金服及关联公司）的赃款3770余万元……被告人方倩与单钱君系夫妻关系，在平台交接时，方倩使用假名（沈静儿）接收财务资料，之后使用另一个假名（王小姐）在红创金服开展工作，表明方倩与单钱君一开始就具有反侦查意识和措施，对方倩进行保护。根据查明的事实，方倩在红创金服负责财务工作，包括核对每天吸收的资金情况并汇总给单钱君、结算推广的广告费、接收标的资料等。方倩还兼管一些行政工作，包括安排、接待来访人员等。故被告人方倩在本案中的地位、作用高于丁柳和高海鸿