• 一哥悠购 2020.10.28……申请人邹平市市场监督管理局在查处被申请人浙江一哥网络科技有限公司等涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，于2020年10月28日向本院申请财产保全，请求对被申请人浙江一哥网络科技有限公司、浙江峰佳针织有限公司、浙江四季秀服饰有限公司、上海悦尘企业管理合伙企业（有限合伙）、王峰、何佳、李敏、任有法的银行存款421132000元予以冻结

• 宜贷网（易贷网） 2020.12.18……经核实：目前，上海、成都两地多部门正在积极向国家相关部门汇报“易贷公司”情况，国家相关部门也在研究、协调对“易贷公司”的下一步工作措施

• 密码保护：凤凰金融 2020.12.14……12月14日下午凤凰金融出借人与海南金融局最全会议记录……出借人代表：省金融局对凤金实际状况和实际措施具体处理措施、行动和成果都有哪些……省金融局管副局长：现在借款人的钱绝大多数没回来，所以凤凰智信我们也试探过，叫他把这几十亿先拿出来垫付，他们也做不到。可以和大家讲一下目前解决思路……凤金出借人：关于凤金发放大量红包，特别是9月7日至9月11日仍然继续发放大额红包，并且打电话诱使出借人使用红包出借资金的问题……凤金出借人：要求凤金立即停止单方行动，其9月30日单方面公告，单方面修改合同约定，以及更改合同获得方式，隐匿合同。跟凤凰卫视、凤凰网的切割。之前说凤金不是P2P，现在却反复强调他是中介平台……省金融局管副局长：我觉得你们说这些，最主要诉求关键是要钱。请问有什么好建议

• 清果普惠（小存折） 2020.12.18……2020年清果普惠平台履约、社会责任及发展报告。下一步，随着经济的转暖，企业运营情况向好，平台将加大催收力度，进一步落实“三降”要求。对于第三方存管银行资金及第三方平台项目，将在2021年开始进行支付及代偿。同时，确保平台于2021年12月31日前，对所有存量出借客户完成债权履约、结清、完毕。新冠疫情的出现，给每个人的生活、工作、事业都带来了影响与改变，也让我们更加珍惜生活中的每一个美好瞬间。感谢每一位平台投资人在2020年对我们的支持，平台将在新的一年以更大的成绩完成平台履约、退出

• 银谷财富 2020.12.17……昨日有外埠和北京的代表同去检查院，检查院信访答复

• 证大捞财宝 2020.12.18……截止12月18日（周五），回款账户冻结余额，较上周净增约为１１００万元，目前总额约为１６．５３１亿元。冬至来临，注意养生

• 国盟普惠证券 2020.12.18……2016年末，嫩江县公安局陆续接到群众举报梁某某组织领导传销活动的线索。公安机关初查发现，辖区居民梁某红在嫩江县设立网络工作室，通过微信群宣传、讲课发展会员加入“国盟普惠证券”网络平台。并宣称该项目是新亚洲集团设立的一个网站，实行双轨制奖金制度，要求参加者以购买证券产品的方式获得加入资格，根据购买金额确定会员级别，直接或间接以发展下线会员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获利。此时，该平台已经关闭，部分参加非法传销人员抱着平台恢复后仍可返利的幻想拒不配合调查，致使取证受阻，未能侦破

• 投哪网 2020.12.18……第十期紧急保障计划中选名单。编号5800-5834的出借人待兑付确权金额总和的10%为996502.44元，最接近本期紧急保障计划金额100万元。本期紧急保障计划中选编号为：5800-5834

• 密码保护：金元宝 2020.12.18……警方通告。金元宝专案待收款专户新增归集资金。南山警方持续依法开展侦查，经查明“金元宝”平台业务人员存在收受回扣的违法犯罪事实，依法刑事拘留不主动退还违法所得的平台业务人员1名。现警方正告金元宝平台相关业务人员，在平台工作期间所获得的提成、佣金、中介费、居间费、回扣等均为违法所得

• 深圳市永利远实业集团 2020.12.18……警方通告。深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案，南山警方于2020年11月12日对公司的主要骨干人员杜某等28人依法采取刑事拘留强制措施，南山警方郑重督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案的相关人员，主动向公安机关投案