• 密码保护：上海跃龙财富案 2023.7.25……【法院判决书】施倍专集资诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书（上海市松江区人民法院 2023.7.25）。
  被告人施某某，男，1979年5月29日出生，中专文化，2022年4月21日因犯帮助信息网络犯罪活动罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2022年9月28日刑满释放。因本案于2022年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。
  2014年10月至2018年10月期间，被告人施某某在实际经营上海XX有限公司（以下简称“XX公司”）期间，在本市松江区、闵行区等地区设立办公地点，招募员工，通过业务员推销、口口相传、投放广告、组织旅游等方式向社会公开宣传公司推出的投资人通过XX公司向“借款人”放贷类的相关理财产品。被告人施某某虚构“借款人”以及相应“借款”有机动车辆抵押、债权由第三方公司担保、XX公司为被害人提供资金风险管理等事实，通过线上采用“网址：www.yuelongcf.com”、“跃龙财富APP”，线下采用签订个人资金出借与服务协议、投资份额收益权转让及服务协议的方式，以高额利息回报为诱饵，吸引被害人投资，并将被害人投资款全部转移至其本人控制的银行账户内使用。经审计查明，至案发被告人施某某等人通过上述方式吸收资金合计2.4亿余元，主要用于返本付息、被告人施某某给付其他个人、支付公司运营成本，截止立案时，共造成600余名被害人损失合计6,700余万元。
  2022年9月28日，被告人施某某被公安机关抓获。立案后，被告人施某某赔偿被害人合计172万余元。
  （施倍专，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司法定代表人，担任上海跃龙资产管理有限公司、上海邵强实业有限公司等公司股东，担任上海邵强实业有限公司、上海祥纳投资管理有限公司等公司高管。）

• 积木盒子 2023.9.28……【公司方发布】美股“品钛”公司公告
  美国
  证券交易委员会
  华盛顿特区 20549
  表格 6-K
  外国私人发行人根据 1934 年证券交易法第 13a-16 条或第 15d-16 条提交的报告
  2023 年 9 月
  品钛科技控股有限公司
  本表 6-K 报告中包含的信息
  2022年10月21日，品钛科技控股有限公司（“公司”）宣布，公司董事局主席董骏先生被中国有关政府部门拘留并羁押。公司还公告称，公司与此事无关，也未收到任何政府部门的正式通知。
  公司此后获悉，董骏先生最初于 2022 年 8 月被拘留，随后于2022 年 11 月被释放，董先生没有被指控或起诉任何不当行为。为在羁押期间履行董事长职责，董先生已向公司秘书崔晓峰先生签署授权委托书，将其在职期间的投票权转让给崔先生。缺席。公司认为，董先生的拘留和缺席并未对其业务、经营业绩或财务状况造成任何重大不利影响。出狱后经过短暂的休息和恢复，董先生自2022年12月起恢复担任公司董事长。
  董先生还向公司证实，他被拘留仅与他在中国参与的另一家私人公司的商业纠纷有关，其中某些客户指控该公司的业务运营涉及违反当地法律法规的活动。
  截至本报告日期，本公司尚未收到任何中国政府机构发出的任何关于本公司受到或属于任何调查或行政诉讼的通知和询问。
  根据 1934 年证券交易法的要求，注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。
  日期：2023年9月28日

• 湖南长沙开福区葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案 2023.5.9……【资金清退】本院办理的犯罪嫌疑人葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案，本院共扣押涉案款物人民币1219377.35元。鉴于案件均已经判决，根据《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，现依法公告告知本案被害人自公告之日起六个月内到本院登记并办理发还手续, 公告满六个月无人认领的，依法上缴国库。

• 湖南盛大金禧案等 2023.9.20……【检察院通告】长沙市开福区人民检察院公告。
  犯罪嫌疑人黄钰婷、谭亦荣、陈斌涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年9月20日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人解博士、黎英、唐慧来、胡轶、熊湘璋涉嫌集资诈骗案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人陈诗原、刘科、王宇、陈刚皓、黄晔、龚艳红、苏钢、何茜、虢懿、余宽、桂国刚涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人唐雪雯、蔡玲玲、周旭涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月21日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
  犯罪嫌疑人陈孝逵、陈卓、谢桂彬涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月17日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。

• 中公教育 2023.9.27……【官方答复】网友：2022年10月是我和中公教育协议签订的退费时间，当时中公教育不退费，拖到12月份让我们签分期退费协议，如果不签就等到2023年9月份全额退款。我当时和中公教育签订了退费协议，每月退还3000元，2022年12月到2023年4月正常退费，5月开始就没退费一直拖到现在。

• 小鸡理财 2023.9.15……【官方答复】网友：2019年宁波合众芸创财富投资管理有限公司旗下的小白租和小鸡理财有最新消息了吗

• 密码保护：云南锦曼装饰工程有限公司、云南拾光装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.10.4……【警方通告】盘龙分局映象派出所已依法对云南锦曼装饰工程有限公司、云南拾光装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗立案侦查。
  ➤一、该案目前处于侦查取证阶段，犯罪嫌疑人计冲、耿弢等人已被执行逮捕。三、现案件即将进入移送起诉阶段，请还未登记报案的受害人于2023年11月6日前进行登记报案。

• 密码保护：律师辩护诈骗案 2023.9.30……【自媒体】律师：何某涉嫌诈骗罪一案补充辩护意见

• 海南乐东黎族自治县“1227”专案 2023.9.27……【自媒体】“1227”专案涉案财产第一次拍卖
  乐东黎族自治县公安局委托拍卖公司定于2023年10月7日10时至2023年10月8日10时止（延时的除外）在阿里拍卖平台对一批扣押动产按现状进行公开拍卖。
  本次的拍品包括37瓶高端白酒、10瓶洋酒、34件茶砖茶叶、67件海南沉香、135件黄花梨、28件瓷器及其他类型拍品，种类丰富多样。

• 海口市犯罪嫌疑人甘晓燕、李业春等3人涉嫌诈骗罪一案 2023.9.27……【检察院通告】于2023年9月26日由海口市公安局美兰分局移送海口市人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2017年9月始，犯罪嫌疑人甘晓燕、邱文钦、李业春三人虚构其可以通过内部关系代办租购海口市公共租赁住房、海口市保障性住房、回迁安置房、安居房房源，以缴纳代办服务费、指标费、购房定金等名义，先后骗取被害人林某、陈某清、李某林等276名被害人钱款合计人民币1.1亿余元。