• 三盛国际实业(深圳)有限公司（法定代表人：侯家明）涉非法吸收公众存款案 2023.8.2……【法院通告】被告人侯家明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。

• 口贷网 2023.7.27……【官方答复】该案现已判决，资产处置由成都市高新区人民法院负责执行。关于温谋，已对其海外追逃。

• Polícia indicia 22 empresários envolvidos com esquema de fraude em contratos médicos em MT 2023.8.4……【Press】【Brazil,Brasil】A Polícia Civil indiciou 22 empresários, nesta sexta-feira (4), acusados de estarem envolvidos com fraude em contratos médicos nos hospitais do estado. A organização criminosa intensificou as ações durante a pandemia de Covid-19, segundo a polícia, momento em que pacientes eram internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) sem necessidade, visando o aumento dos lucros.
  A Justiça autorizou a instauração de outros inquéritos policiais para investigar eventual participação de agentes públicos.
  De acordo com a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), a operação Espelho teve início após a polícia receber uma denúncia de que a empresa contratada para fornecer médicos plantonistas para o hospital, nas especialidades de clínica, estaria disponibilizando número de médicos inferior ao contratado.
  ➤【巴西】警方起诉 MT 医疗合同欺诈案的 22 名商人
  调查指出，涉及提供医疗服务的公司价值观存在偏差。Covid-19 大流行期间犯罪行为有所加剧。
  民警于本周五 (4) 起诉了 22 名商人，他们被指控参与该州医院医疗合同欺诈。据警方称，该犯罪组织在Covid-19大流行期间变本加厉，将患者无故送往重症监护病房（ICU）住院，目的是增加利润。
  法院授权警方开展其他调查，以调查公职人员可能参与的情况。
  据反腐败专门警察局（Deccor）称，行动是在警方收到投诉后开始的，该投诉称该公司签约为该医院提供临床专科值班医生，但提供的医生人数少于雇佣人数。
  今年3月，警方遵守法庭命令，调查劫持了价值3500万雷亚尔的豪华汽车和房地产。搜查和扣押在该州的六个市镇进行。
  据报道，这家签约公司是一个专门欺诈该州医疗服务（主要是重症监护室）投标和合同的公司卡特尔的一部分。
  调查中发现了与马托格罗索市和地区医院的欺诈性合同。
  在第二阶段，警方发现，特别是在Covid-19大流行期间，被调查者利用公共管理人员的脆弱和绝望，被迫不惜一切代价紧急雇用为 ICU 医生提供服务。
  警方称，为了增加利润，不必要地将患者送入重症监护室。
  调查显示，到目前为止，确定的损失超过 3500 万雷亚尔，而且还有可能增加。

• 广东省广州市天河区犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰涉嫌诈骗罪一案 2023.8.4……【检察院通告】于2023年8月2日由广州市公安局天河区分局移送天河区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美伙同姚东厂（另案处理），为获取非法利益，成立广州鸿兴咨询有限公司，办公地址在广州市天河区中山大道中447号天汇商厦601房。犯罪嫌疑人麦沅枫任该公司主管，李愉云任该公司经理，欧丽美任该公司财务主管，聘用犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等人任业务组长和业务员，并派发工作手机给业务组长和业务员在上址通过售卖POS机开展诈骗活动。
  犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等业务组长及其组员谎称旧的POS机不能使用，可免费更换新的POS机，更换POS机可以退还以前的押金等理由，欺骗被害人更换POS机，再逐步诱导被害人交纳押金人民币399元，并许诺该笔押金可以在刷够一定金额的流水或三到六个月后退还。当被害人交纳押金使用一段时间后要求退还押金时，便以网络延迟、公司查账、正在办理等各种理由拒不退还押金。
  经侦查，犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰等人从2022年12月开始实施售卖POS机诈骗行为，犯罪嫌疑人吴乐洲、李海峰等业务组长及其组员共计诈骗被害人王某某、谭某某、杨某某等64人，金额共计人民币28093.74元。
  综上所述，犯罪嫌疑人麦沅枫、李愉云、欧丽美、吴乐洲、李海峰涉嫌诈骗罪。

• 密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。
  ➤登记时间：2023年8月5日至2023年12月31日。登记对象：向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。登记方式：集资参与人可以到本人户籍所在地公安机关报案，由户籍所在地派出所或区县经侦大队接收集资参与人递交的报案材料，并进行报案登记。

• 密码保护：中战华信集团有限公司在湘子公司（湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司、法定代表人：刘必安）非法集资案 2023.8.5……【警方通告】2023年8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。
  ➤经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信集团有限公司法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

• 广西来宾市武宣县犯罪嫌疑人陈祖康涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.8.5……【检察院通告】已于近日由武宣县公安局移送武宣县人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：自2017年4月至2017年7月份期间，犯罪嫌疑人陈祖康通过宣传“传家宝”平台的返利机制以淘京科技公司的名义非法吸收公众存款。

• 长沙中战玛丽莱平台（玛丽莱V生活、湖南玛丽莱资本集团、中战华信集团、湖南玛丽莱珠宝集团） 2023.8.3……【自媒体】2023-8-2网友“巴啦啦”：啧啧，里面乱七八糟，我在里面上过一年班，投了一万块钱，三个月到期立马取出来，然后辞职。
  2023-8-3网友“抱石”：我一个朋友还在玛丽莱上班，劝他快点走，他还傻乎乎相信两年后中战会退他钱[笑哭]
  2023-8-1网友“摩羯天界”： 今天，湖南长沙中战玛丽莱也正式崩盘了，湖南能拍得上号的的资金盘骗局就剩下一个中裕百丰裕农园了，参与者你们慌不慌，
  2023-08-03 15:49:09网友：比缅甸诈骗还凶猛！在5月已经达到兑付期限时，没有经过债权人的任何同意，直接单方延迟到7月，而在到达7月兑付期时，又要求另行签订的纯单方受益的延期支付合约，继续毁约延迟，
  【官方答复】
  开福区中战集团玛丽莱珠宝公安机关已经立案是否属实？
  2023年7月28日长沙市公安局开福分局回复：开福区金融部门已牵头组织开展相关调查工作。涉及违法犯罪情形，公安机关将依法进行调查。

• 密码保护：甬e贷平台 2023.8.4……【自媒体】我没报案，没我名字
  分不到钱
  没接到电话我们2.77%都没了
  我今天去法院执行局了，说你没报案那没办法了
  傻逼了，没报案，没名子
  当时法院前台说不用登记，他们名单都有，现在告诉我没报案没有，这不是坑人吗
  我说你们不加进去 我去上访了 他们说你应该去问下公安 还说你9万多到你手上最多几千

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  密码保护：中植系财富平台 2023.8.4……【自媒体】8.4日中植问题现场沟通会2段录音、3段视频、1篇交流会现场文字整理
  那这娘们问这话啥意思呢
  问话的那女的是个理顾，也是投资人
  她说她问好几回想转让都不让转让
  然后中植方回复她是我们现在开通转让了，允许再转让了
  今天有个女的情绪很崩溃，一直在大哭，一群民警都围着她开导，中植的也在安慰她，我都感觉快要把钱先给她的感觉[捂脸]