• 密码保护：天津市蓟州区李敏非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于李敏非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
  被告人李敏非法吸收公众存款案件已于2020年11月19日审理终结，判决现已发生法律效力。天津市蓟州区李敏案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
  一、核实登记地点：天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
  二、核实登记时间：现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内，每周一至周五(国家法定节假日除外)，上午 8:45–11:00，下午14:30–17:30, 登记最终时间截止到2023年8月31日17: 30时止。
  三、核实登记对象：李敏非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
  四、核实登记方式：登记方式为先电话预约、后现场登记。
  附：【法院判决书】
  ➤2020.11.19被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  ➤2021.3.30原审被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
  ➤被告人李敏供述：2014年年初，我出资购买了天津融信至诚投资咨询有限公司。公司总经理杨利，部门经理刘继明，他还是贾泽山的上线，官庄分公司负责人王文佳，别山分公司负责人田明华，翠屏山分公司负责人王丹。公司主要推行三款理财产品，分别为3个月的年化利率7-9%，6个月的年化利率10-11.5%，12个月的年化利率12-15%，都是通过签订出借咨询与服务协议，并加盖公司印章和我个人李敏的印章。最早是公司业务员以发传单的形式宣传，还有以微信发朋友圈、打电话宣传及小区物业屏宣传等，还进行过周年庆、年会宣传。存款对象主要是蓟州人，包括外地的人员共计大概300人，金额2200多万元，所吸收的资金主要用于放贷，还有向投资人返利350万至400万。2017年5月份，我还成立了天津宝典金服科技有限公司及蓟州分公司。2016年11月，我以我在成都线上的投资款1150万从杨某1处收购了成都伟品资产管理公司，主要运营投资平台宝点网，公司通过互联网推广该平台，按规定是先有借款人，将标的信息发到网上，标的的投资期限一般3个月至12个月，年化收益率7.2%至13%不等，然后投资人进行网上交易。但2017年11月之前，客户的钱实际都进入伟品公司的资金池，之后的部分资金进入了资金池，部分资金进入民泰银行的资金存管系统。宝点网目前应该有7000多投资人，待偿金额4.8亿左右，但我收购时债权只有100多万，债务两个多亿。

• 内蒙古鄂尔多斯市罪犯刘俊梅盗窃罪、招摇撞骗罪、诈骗罪一案 2023.7.17……【法院通告】东胜区人民法院关于拟对刘俊梅作出暂予监外执行决定的公示

• 密码保护：云南省昆明市官渡区吴正杰等人涉嫌非法吸收公众存款案一案 2023.6.30……【警方通告】昆明市公安局官渡分局经侦大队正在侦办的吴正杰等人涉嫌非法吸收公众存款案一案， 吴正杰等人依托四川龙庆八尔湖旅游开发有限公司云南分公司，自2022年6月份开始在昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广场A座25楼2502号以旅游项目建设需求为由，通过电话推广和客户互相推荐客户的方式邀约社会不特定人群(主要为中老年人)前往公司进行项目宣传，并许诺高额收益以此吸引客户在公司进行投资，和投资者签署《借款协议书》，骗取群众投资款。
  ➤现我局已依法立案侦办，请尚未报案的投资参与人于公告刊登之日起两个月内到昆明市公安局官渡分局经侦大队报案;如在规定时间内未报案登记的，将影响自身相关权益。

• 陕西安康市周某、刘某电信网络诈骗案 2023.7.17……【资金清退】2020年6月至2021年5月，被告人周某、刘某在交易猫平台发布出售王者荣耀、和平精英等游戏账号的虚假信息，通过微信、支付宝收款码交易或者苏宁易购链接下单变现等方式实施电信网络诈骗319起，诈骗金额271970.86元。经本院积极追赃挽损，涉案赃款已全部追缴完毕。
  ➤本院将依法对上述钱款进行发还。因被害人涉及全国30个省、自治区、直辖市，案卷材料中部分被害人联系方式不详，且被害人向被告人转款经过多重转账，无法原路退赃给被害人，故本院通过发布集中退赃公告对涉案赃款进行发还。现就本案赃款发还事宜予以公告，公告时间为三个月（2023年7月17日至2023年10月17日）。请相关被害人尽快联系本院核实案情，在确认为本案被害人后尽快持本人身份证件、被诈骗时使用的微信账号、支付宝账号、转账记录、QQ聊天记录等至安康铁路运输法院进行登记审查。逾期登记审查的，视为放弃主张相关权利，本院将依法对涉案赃款进行处置。

• 恒大地产（中国恒大、恒大集团） 2023.7.17……【媒体报道】恒大刷屏。陷入流动性危机良久的中国恒大，终于交出了自己的账本。
  在停牌一年多后，7月17日晚间，中国恒大（03333.HK）连续补发2021年报、2022年半年报和2022年报，2022年实现收入2301亿元（人民币，下同），2022年净亏损1258亿元，叠加2021年净亏损6862亿元后，近两年合计亏损达到8120亿元，截至2022年末，负债总额2.44万亿元。
  另，在更换掉原核数师（审计机构）罗兵咸永道（普华永道）后，新的审计机构上会栢诚会计师事务所认为，恒大持续经营有多项不确定性因素以及无法就对比期初数据获得足够的审核凭证，因此，对恒大2021年报和2022年报均出具“无法发表意见”报告。
  【自媒体】
  ➤07月17日 23:04 月风：叹为观止。就算爽子日入208万，大概也要从殷商（公元前1300年）开始赚钱，到今天才能还上这2.58万亿负债；要从明朝朱元璋时期开始打工，打到今天才能还得起单单2021年的4760亿亏损。
  ➤23-7-17 23:15 TIANSHANLL：唉！疯狂的代价！曾几何时恒大钱多的花不完，搞冰泉水，搞汽车，搞足球。。。还以为真的很牛逼哄哄的企业，原来全踏马的是借款[吐]
  ➤9小时前·广东 丸子：家人们谁懂啊！晚上十点多恒大才发财报，被迫熬夜加班，快说我是不是最快跟上热点的[呆无辜][呆无辜]
  ➤10小时前·河南 高尚的人：当年记者采访，许总说恒大的一切都是国家的。我天真的以为是实业，没想到是债务[疑问]

• 宁夏银川市金凤区犯罪嫌疑人张亮涉嫌诈骗、合同诈骗案件 2023.7.17……【警方通告】犯罪嫌疑人张亮现已归案。
  ➤凡是与宁夏加贝兰农业产业发展有限公司、犯罪嫌疑人张亮口头约定项目、签订项目合同，同时向公司或其个人缴纳保证金、介绍费、打点费，但截至目前相关约定事宜并未完成的被骗人员。请于2023年8月20日前，携带本人身份证及复印件、合同原件、转款凭证、交款收据、微信聊天记录截屏等可证明张亮实施犯罪的证据材料，到金凤区公安分局经侦大队报案。注：宁夏加贝兰农业产业发展有限公司，现法定代表人苏雅珍，原法人张亮，该公司独立经营与其他类似名称公司无利益关系。

• 密码保护：红岭创投（“红岭创投”网货平台及“投资宝〞网货平台及“红岭资本线下理财”项目） 2023.7.10……【自媒体】律师庭审意见及现场调查报告。
  本报告分为两个部分，第一部分是庭审报告，主要是通过全程参与庭审，形成庭审报告，向合议庭提交代理意见。第二部分为走访调查报告，本案代理人律师和受害人（出借人代表）李总勤勉尽责地走访了红岭案专班、福田经侦、留守团队，就受害人关切的问题及清收工作的进展，依法合理表达诉求，提出合理化建议，最重要的工作目标就是推动缩短兑付周期、提高兑付比例，早日最大程度的挽回受害人损失。
  第一部分：
  2022粤03刑初236号案庭审报告
  尊敬的合议庭：
  北京中银（南京）律师事务所接受本案受害人的委托，指派我担任本案的代理人，参与本案的诉讼活动，开庭前我听取了受害人的陈述，进行了必要的调查，庭审结束后，对于该案有了全面的了解。现发表如下代理意见，供合议庭参考：
  ➤一、关于本案被告人的所涉罪名问题
  本次开庭审理涉案被告人共计18名，其中周世平、项旭、牛冰、陆斌起诉罪名为集资诈骗罪，余慧雯起诉罪名为非吸罪、职务侵占数罪并罚，其余13人起诉罪名为非吸罪。 在本案审理过程中，对于非吸罪，被告人均表示认罪认罚；对于集资诈骗罪控辩双方就定罪事实是否充分，适用法律是否准确展开了激烈辩论。
  代理人认为：是否定集资诈骗罪应结合本案实际，应从周世平、项旭、牛冰、陆斌在整个犯罪过程中的地位和作用、主观故意、吸收资金的目的和用途、红岭公司经营模式是否具有可持续性、造成后果、案发后的偿还能力等方面综合考虑定罪罪名。周世平、项旭、牛冰、陆斌在犯罪过程中起领导、组织、策划、管理作用，在红岭创投部分逾期无法兑付的情况下隐瞒底层资产真相二次打包再次募集资金，其中被告人周世平还将募集来的资金用于个人消费包养情妇肆意挥霍，并且红岭公司经营模式不具有可持续性最终造成约160亿的借款无法兑付的严重后果。在周世平、项旭、牛冰、陆斌非法吸收公众存款犯罪过程中犯意转化明显、主观上以非法占有为目的，定集资诈骗罪事实清楚法律适用准确，有利于打击团伙犯罪中的主犯，还受害人公道。
  ➤二、关于本案被告人的量刑问题
  在本案庭审中，公诉人就已签署非吸罪认罪认罚的部分被告人、对集资诈骗认罪认罚的牛冰、数罪并罚的余慧雯分别出具了量刑建议。代理人注意到在庭审过程中，大部分的辩护人发表了其代理的被告人具有自首情节以及家有老人小孩需要赡养抚养应予以从轻减轻处罚的辩护意见。
  代理人认为：经侦查机关通知，在指定地点接受讯问并交待侦查机关已初步掌握的相关犯罪事实不能构成自首，本案中的被告人主观上没有自愿投案，都是被动归案，因此均不能构成自首。 对于家有老人小孩需要赡养抚养也不是法定从宽从轻的情节，代理人就此想说的是部分被害人的处境远远比他们更惨，因为上述被告人犯罪行为家庭解体、妻离子散、老人小孩无人照顾抚养，给数以万计的家庭带来无法弥补的伤痛。
  因此，尤其是周世平、项旭、陆斌三被告人拒不认罪认罚主观恶性极深，造成的后果极其严重，应从严从重处罚。
  ➤三、关于周海燕被当庭举报，是否应当及时立案问题
  ➤七、对于随案移交的物品及处置应分类处置兑付的问题

• 密码保护：网利宝 2023.7.17……【自媒体】韩○南：最近问题不是很多了[呲牙]
  收集到的问题
  43、我的报案成功了，但是没有收到退款，是什么原因？
  答：问公安和朝阳法院执行局，我怎么知道是什么原因，汗。
  44、没报案的出借人能看到信息吗？如果没报案，资金追回来的时候，能给予返还吗？
  答：应该是看不到。资金追回的时候，都不知道你是谁，就不可能返还你。
  45、杜海涛打广告，为什么不查他？

• 贵州遵义市红花岗区诚聚理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.17……【警方通告】投资人员申报登记。
  ➤申报登记对象：自本公告发布之日起，涉及该案未接受公安机关询问调查的所有投资人。申报登记时间：自本公告发布之日起30日内（2023年7月17日—2023年8月16日）。请涉及该案的投资人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由投资人自行承担。

• 河北鑫皇房地产开发有限公司(法定代表人：王建)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.15……【警方通告】河北鑫皇房地产开发有限公司(法定代表人王某)涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。
  ➤因该案涉及人员众多，目前仍有部分集资参与人员未到我局报案，为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，做好追赃挽损工作，保护群众的合法利益，请投资受损群体于2023年08月16日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。