• 密码保护：河北石家庄市赵县李某等人涉嫌组织、领导传销案(在“正阳宝阁”、“东来阁”等微信群中进行网上虚拟文玩买卖) 2023.5.5……【警方通告】李某等人涉嫌组织、领导传销案(在“正阳宝阁”、“东来阁”等微信群中接龙后利用链接平台进行网上虚拟文玩买卖)赵县公安局已于2022年11月7日立案侦查，并接受群众报案，请尚未报案人员看到此通告后持相关证据资料(主要包括参与网上虚拟文玩买卖的手机微信聊天记录截屏、相关银行转账明细原件)及身份证复印件到赵县公安局经侦大队报案。根据案件办理情况，接受报案日期截止到2023年5月31日。

• 理想宝 2023.3.21……【法院通告】深圳市福田区人民法院将依法拍卖、变卖汕头市嘉盛雅园置业投资有限公司名下位于汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋202-208、304-306、404、405、1404、1408、1507、1508、1602-1608、二栋202-206、301-306、401-404、406、503-506、604-606、704、706、805、806、1004-1006、1104、1105、1204、1205、1402、1404-1406、1502、1504-1506、1601-1606、三栋201-208、304-307、402、1407、1408、1506、1602-1608的94套房产；汕头市潮南区嘉盛品悦雅园商铺S01-S35共35套商铺，以清偿债务。

• 安信卓越 2019-2020……又一例安信客户和理财顾问（业务员）因借条发生纠纷，经历一审、二审。业务员揽业务时各种保证，暴雷后，翻脸撒手，也是一绝。
  【法院判决书】原告韩珊与被告李秀艳、赵秀清民间借贷纠纷一案一审民事判决书（北京市房山区人民法院 2019.12.24）
  【法院判决书】上诉人赵秀清与被上诉人韩珊、原审被告李秀艳民间借贷纠纷一案二审民事判决书（北京市第二中级人民法院 2020.8.14）

• 玖富普惠 2023.5.5……【自媒体】有自媒体公众号提示近期出现的一种风险：
  2023-05-05 06:02 发表于山东
  近期，公众号接到众多出借人反馈：目前在线上和线下均出现了“出借人”恶意盗用公众号中的“诉讼文章”，并持续利用相关“胜诉案例“和“异地受理”条件的诉讼需求进行商业化帮助出借人诉讼的情形。
  经初步核实，存在上述情形的似乎像是为P2P量身定做的运营操作，打着“异地诉讼”的旗号，为打赢管辖权的官司，实行每一人收款4000元为出借人办理“暂住证”，只为满足出借人异地诉讼受理的条件，到陕西地区进行诉讼的情况。甚至还有一些“律所”打着旗号主动联系出借人诉讼，律所自称是掌握了平台的证据可以提供，可以保证胜诉，但要收取一定的诉讼费用等等情况。
  在此感谢提供线索的出借人。在此提醒，可以诉讼，但一定用通过正规渠道和权威人士，切勿通过偏门甚至捷径，避免上当受骗！

• 北京分分投网络科技有限公司齐齐哈尔分公司（法定代表人：孙冬梅）和黑龙江北燕养老产业集团有限公司齐齐哈尔第一分公司（法定代表人：院振华）非法吸收公众存款案 2023.5.4……【警方通告】2021年3月1日，铁锋公安分局对北京分分投网络科技有限公司齐齐哈尔分公司和黑龙江北燕养老产业集团有限公司齐齐哈尔第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，截至目前，已接待受理报案投资人百余人，对上述两家公司涉案犯罪嫌疑人院某华、孙某梅、李某已采取强制措施，涉案金额审计完毕，相关卷宗已移送起诉至铁锋区人民法院，近期发现仍有部分投资客户未到公安机关报案，我局本着对投资客户负责任的态度，现将受理报案期限延长至2023年5月12日止，凡在上述公司投资的个人及单位，需携带以下相关材料到齐齐哈尔市公安局铁锋分局经侦大队进行报案。

• 吉林松原市宁江区夕阳购非法吸收公众存款案件 2023.5.5……【警方通告】目前，宁江公安一分局正在全力展开对松原市宁江区夕阳购非法吸收公众存款案的调查取证工作，请在宁江区夕阳购公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人，于2023年6月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证、核实资金金额等工作，逾期未报、不做登记的后果自负。

• 深圳市福田区犯罪嫌疑人王成林涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.5……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人王成林涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。

• 内蒙古乌拉特前旗刘虎明涉嫌违法犯罪 2023.5.4……【警方通告】2023年2月2日，乌拉特前旗公安局刑侦大队在侦办刘虎明涉嫌组织他人偷越国（边）境案工作中，发现犯罪嫌疑人刘虎明多次以为他人办理驾驶证、增驾驾驶证、恢复酒驾、醉驾被吊销驾驶证业务为由，涉嫌实施违法犯罪活动。现向社会公开征集犯罪嫌疑人刘虎明涉嫌违法犯罪的线索。

• 贵州毕节市“沐丞系”案件被告人赵洪利、金哲、阮远见、李宗扩、王镇、苏传贵、张海峰、唐明才、赵建强、段红涛非法吸收公众存款案一案 2023.5.4……【资金清退】现根据资产处置进度和信息登记核实情况，对已归集到位的涉案资金进行首次清退，本次资金清退自2023年5月4日开始，直至清退完毕时结束。本次资金清退的对象为在首次信息登记核实阶段完成损失确认的受损集资参与人（包括由代理人代为完成损失确认的受损集资参与人、集资参与人的继承人）。

• 山西长治市潞城区程相平、王俊芳非法吸收公众存款案 2023.5.4……【资金清退】现将程相平退缴的违法所得2420189.68元、王俊芳退缴的违法所得135656元按比例退赔给集资参与人。请涉及以上吸收公众存款案的593名集资参与人，尽快向本院提供如下书面材料，本院将于5月9日起，每周二上午8：30在大法庭集中发放上述退赔款。