• 善林金融案 2022.12.28……【资金清退】案件公告
  善林案公告之九
  本院近期正在推进的“善林案”第一次补充退赃工作，原定于2022年12月26日前完成异议审查并通知申请人，因近期疫情严重，难以按照原计划完成异议审核工作。现公告如下：
  1、本院将努力克服疫情的不利影响，尽力早日完成相关审核工作，并将尽快完成本次补充发赃工作。
  2、异议审核完成时间本院将另行通知，并给与申请人时间完成确认工作。也请对受损金额无异议的被害人，尽快登陆平台确认并保证提交的银行卡处于激活状态。
  3、被害人登陆平台确认受损金额，是法院准确发赃、保障被害人合法权益的依据，请被害人秉持诚信、慎重对待。本院充分保障被害人对受损金额提异议的权利，但被害人对受损金额一经确认即具有法律效力，对已经确认受损金额并获得退赃款的被害人再次提出异议者，本院不予审核，并不再纳入之后退赃人员的范围。
  善林案件财产处置团队
  2022年12月28日

• 密码保护：杭州王进、王跃、季丽梅、刘衍宝等人“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2023.1.6……【资金清退】“吉威”平台案资金清退。
  清退金额：涉案“吉威”平台账户余额人民币15292598.1元。清退时间：2023年1月6日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为相关投资人办理资金清退业务。相关投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 河南省信阳市固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案 2023.1.5……【资金清退】固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案，现已追缴涉案资金1553281元，由该案件资金清退工作专班负责资金清退工作。
  受损金额以法院判决后的金额为准。根据受损金额和现已归集到位的资金初步确定清退比例为2.8%(具体以最终实际登记数据为准进行核算)，每名被吸收存款参与人的具体清退金额为受损金额乘以清退比例。
  对公告中本人受损金额无异议的，可在登记清退期内携带本人身份证原件及复印件和本人银行卡号，前往蓼北路小商品市场二楼拆迁指挥部(现场设有公示牌)领取号牌，每天限80号，按号牌顺序进行核实登记，书面认可受损金额，并签订领取清退资金确认书，保证不存在提供虚假材料、多报、重复申报等行为;凡存在上述行为，被他人举报并经查实，取消参与资金清退的资格，已发放的资金由公安机关负责追缴，构成犯罪的移交司法机关依法处理。

• 陕西咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.1.5……【资金清退】咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款一案，经公安机关全力侦办，已追回部分涉案款。为了切实维护咸阳银杏老人院利益受损群众合法权益，解决群众实际困难，经工作专班与秦都区人民法院等办案单位会商研究，经市级相关部门审查同意，定于2023年1月6日至2023年1月15日，对咸阳银杏老人院利益受损群众受损本金开展一次集中返还和其他有关问题受理登记工作。
  一、本次集中返还对象是持有咸阳银杏老人院预售床位合同，并在公安秦都分局完成报案登记和受损本金核对确认的利益受损者；返还额度为登记核实受损本金的25%；返还方式以华夏银行存单形式交付。
  二、领取返还资金存单时，本人须持身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，签名领取；委托子女或他人领取的，受委托人须持委托书、本人和委托人身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，签名领取；因故去世的，由其法定继承人的一名代表持继承证明材料和本人身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，办理领取登记，如继承人之间因领取返还资金发生争议的，暂不发放。

• 密码保护：上海信威投资管理有限公司柴广法、邓跃荣、王继成、李加华、赵爱琴、郏春瑜等人非法吸收公众存款案 2023.1.6……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年2月20日止。
  附：【法院判决书】柴广法犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2022.7.28）
  附2：【法院判决书】被告人邓、王、李、赵、郏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.18）
  信威公司于2014年2月12日注册成立，实际控制人柴广法，2016年2月至2018年9月，信威公司以上门推销、口口相传等形式向社会不特定公众宣传理财产品，承诺投资期限3个月至12个月，给予6％至13％不等的高额年化利率，与投资人签订《咨询与管理服务及债权转让与债权受让协议》，非法吸收公众存款，所吸资金全部进入山东XX有限公司、柴广法等银行账户，并由柴广法实际控制、支配。
  信威公司于2018年9月无法兑付本息。被告人柴广法于2020年2月6日至公安机关自首

• 广州市天河区犯罪嫌疑人蔡学伟、蔡长兴、谭乃明、洪乔凤、韦静文、梁紫芸、杨全7人涉嫌诈骗罪一案 2023.1.6……【检察院通告】犯罪嫌疑人蔡学伟、蔡长兴等7人涉嫌诈骗罪一案，于2023年1月4日由广州市公安局天河区分局移送我院审查起诉。
  2015年7月21日至2020年8月13日期间，犯罪嫌疑人蔡学伟分别以其本人及妻子、犯罪嫌疑人蔡长兴、谭乃明、同案人梁峯等人的名义在广州市天河区注册成立珈蔓柏美容院、纤百姿美容院、秀靓美容院、思容美容院、伊美人坊美容院、君悦美容院、莎迪姿美容店、盛煌美容院、嘉妍美容院、雅美韵美容院、靓点美容院、心馨美容院、依美阁美容店、名肤祛痘美容店等多家美容店，并注册成立广州市天河区车陂魅兰莎美容咨询服务部统一管理上述美容院作为平台实施犯罪。由犯罪嫌疑人洪乔凤、韦静文、梁紫芸分别在名肤祛痘美容店、雅美韵美容院、依美阁美容店任职店长;同案人纪月菲、林美端、洪敏如、蒋艳梅、曾聪、邓艳凤、徐理梅、陈娜丹、李健敏、李奋等在上述美容店任职美容师。犯罪嫌疑人谭乃明、杨全任职派单经理，同案人杨一航、吴永琛、夏刚剑、刘小桂、陈辉、刘业培、陈石火、谭立冲任职派单员。
  该犯罪团伙以上述美容院为窝点，由派单员在美容院附近以涉世未深的年轻男女为目标，派发《礼品兑换券》、《礼品体验券》，使用免费体验、赠送礼品、帮忙签名完成业绩等话术欺骗或以强拉硬拽的方式将被害人带到店内，由店长安排美容师为被害人提供服务，美容师以免费体验为幌子诱骗被害人进行皮肤检测，通过使用化妆品及美容仪器致使被害人脸部皮肤变黑，虚构被害人皮肤含有毒素，不使用精油套餐清洗会导致皮肤腐烂等为由进行恐吓，诱导被害人使用其店内指定精油套餐进行清洗。美容师在做脸部清洗时趁被害人闭眼无法察觉，虚报使用精油数量以抬高消费金额，收取高价费用。被害人若无力支付，店长就会使用被害人手机在“即分期”APP等贷款平台进行贷款支付消费款。被害人若不愿意支付，店长、美容师及派单员再以各种言语恐吓、诱骗、逼迫、围堵被害人，强迫其支付消费款。被害人支付消费款后，还被强迫签订《美容体验馆收据》、《消费合同》，并在《消费合同》上注明“本人自愿、清楚消费项目”等字样，以这种“自愿”签订《消费合同》的假象逃避法律制裁。
  因该团伙对被害人实施欺诈、恐吓、强迫交易，导致部分被害人报警或者拨打12315进行投诉，犯罪嫌疑人蔡学伟安排犯罪嫌疑人蔡长兴专门负责处理“纠纷”调解。派单员在美容店外派单诱骗、强行拉客进店消费，为避免事后发生冲突纠纷，派单员一律使用代号，并由派单经理谭乃明、杨全负责排班，确保派单员每天在不同美容店外派单拉客。为逃避侦查，蔡学伟通过不断变换美容院门店的地址、重新注册或者变更工商注册登记的方式，不断开张新门店以逃避打击。
  经初步统计，现已有70名被害人报案，涉案金额共计人民币989208.00元，实际损失共计人民币923146.00元，其中有被害人在被该团伙实施诈骗的过程中从二楼窗户跳下摔伤，经鉴定损伤程度为轻伤一级。

• 山东金柱集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.3……【警方通告】一、山东金柱集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查。
  二、请参与投资山东金柱集团有限公司及其下属企业的相关人员，在2023年1月15日前携带本人居民身份证及与案件相关的收据、协议、银行交易明细等资料的复印件，到聊城市管道大厦4楼进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担(原已登记报案的不需重复登记)。
  （在2022-06-08聊城官方的一次回复中提到：市委、市政府高度重视金柱水城悦府项目风险化解工作，牵头成立了金柱系企业风险防控化解工作专项小组，市委副书记、代市长张百顺同志，市委常委、副市长王峰同志多次召开金柱集团风险化解工作专题会，研究金柱集团风险化解工作。）

• 成都中悦生态旅游开发有限公司非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】四川省内江市威远县公安局正在办理成都中悦生态旅游开发有限公司非法吸收公众存款案。经查，犯罪嫌疑人舒某在威远县严陵镇租赁门店，设立“成都中悦生态旅游开发有限公司”，以免费吃饭、旅游等方式吸引群众参加相关活动，向群众非法吸收资金。请尚未报案的参与人在本通告发布之日的10日内到威远县公安局经济犯罪侦查大队登记报案。逾期不报案，由此导致的后果由集资参与人个人承担。

• 四川锄农生态旅游有限公司非法吸收公众存款案 2023.1.3……【警方通告】四川省内江市威远县公安局正在办理四川锄农生态旅游有限公司非法吸收公众存款案。经查，犯罪嫌疑人蒲某在威远县商业三街魏家安置楼内设立“四川锄农生态旅游有限公司威远办事处”，以免费吃饭、送小礼品等方式吸引群众参加相关活动，并向群众非法吸收资金。为进一步查明犯罪事实，请尚未报案的参与人在本通告发布之日的10日内到威远县公安局经济犯罪侦查大队登记报案。逾期不报案，由此导致的后果由集资参与人个人承担。

• 杭州三三易通等三三系公司湖南衡阳市市级代理“姚生富等人非法吸收公众存款案” 2023.1.5……【资金清退】衡阳地区资金清退方案。本次清退资金为公安机关扣押的1450303.46元，按投资人登记比例发放。自公安机关清退公告发布次日起七日后启动。清退程序：1、发布第一次资金清退公告。2、委托银行打卡发放。根据第三方机构司法会计鉴定所提供集资参与人名单、银行卡信息、清退金额进行转账打款发放。
  附：2020年10月9日【警方通告】：近期，杭州三三易通电子商务有限公司及其关联公司（简称“三三系”）衡阳地区代理因涉嫌非法吸收公众存款已被衡阳市公安局珠晖分局经侦大队立案侦查。目前，衡阳市市级代理姚某已被抓获归案并批准逮捕