• 山东日照市莒县​王子军等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.1.5……【检察院通告】被告人王子军等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由莒县人民检察院起诉至莒县人民法院。

• 安徽太岛农林科技发展有限公司、张彦、张林、房国好、温海强、汪涛、苗廷志、范世荣犯非法吸收公众存款罪一案 2022.12.19……【资金清退】信息核实登记。信息核实登记工作期限从2022年12月20日至2023年2月12日。
  附：【法院判决书】张彦非法吸收公众存款刑事通知书（2018.7.30）。
  安徽太岛农林科技发展有限公司为解决资金缺乏的问题，策划实施了以合作造林的方式进行集资。该公司与投资户签订的《合作（股份）造林合同书》实质上是定期还本付息的存款协议，且年息最高时达到40%。太岛公司明知造林在短期内不会有效益，更不可能产生高额的利润，但为了资金链不至于断裂，用不实的宣传、回避风险的方式，以高额利息利诱，不断向社会不特定群体吸收大量资金，用后续集资款偿付先期集资款本息。

• 河北保定市林海企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.6……【警方通告】保定市公安局莲池区分局已依法对保定市林海企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该案件办公地点保定市永华南大街439-77号，公安机关正在全力开展案件调查。
  为查明案情，请尚未提供相关证据材料的人员，由本人携带以下资料到公安机关报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

• 浙江沃明贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.6……【警方通告】2022年7月20日，衢州市公安局柯城分局依法对浙江沃明贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人吴某、杨某已被我局依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。
  经工作，大部分集资参与人已来我局报案登记，目前仍有部分集资参与人未来我局报案登记。请尚未报案登记的集资参与人于2023年2月15日前到我局经侦大队报案登记。

• 密码保护：四川信托 2023.1.5……【自媒体】关于2023-1-3川信委托人与管控组沟通会的群聊选录。
  乙同志发言：国之杰、成都国际商城、金安桥等这些陈年烂项目，这些十几年前的烂项目与我们这批委托人没有任何关系！会议内容和官宣说明了这么一个事实：1）地方、管控组、银保监、川信是硬要把我们这一批委托人的资金兑付程度，同这些十几年前就收不回钱的烂项目的处置程度划等号，多长时间能回得到多少资金到自己的账上已是明牌。
  丁同志发言：听了昨天沟通会的录音，心里十分沉重和失望，答应的方案不仅跳票，未来也被放在不确定的因素之上。
  整体化解川信风险是管控组的工作目标，没有问题，但对委托人来说是不公平的。
  一，目前看来，整体化解的前提是川信的历史烂帐得到彻底的清理，尤其是四大烂帐，每一桩烂帐都面临一联串的官司，烂帐不清，战投不进，方案无望。谁也不能估计清理这些烂帐需要多长时间，一年，两年还是三年，五年。谁也不能保证这些烂帐最终的结果是否符合管控组的预期以及战投的要求。
  二，我们的合同没有这些所谓的烂项目，而兑付方案的落实是以这些项目得到解决为前提的，实际是要委托人为刘沧龙的违法行为买单。
  三，管控组可以将川信风险的整体化解当成事业做，多少年都可以，但委托人却不能接受，会上有领导说方案是奔着本息全回去的，一切都是为委托人着想，初听感动，细想不靠谱，没有时间限制的本息全回就是伪命题。
  满怀希望又令人失望的沟通会结束了，没有说法也没有结论。委托人也只能回到＂双规＂的条件下继续维权，警察也将一如既往的陪伴，管控组会继续用试错的方式去做他们认为正确的事，一切归于平常，遥遥无期的下次沟通会还值得期待吗？

• 上海证大捞财宝、证大大拇指等“证大系”戴志康等人集资案 2023.1.6……【自媒体】经审计，2011年11月至2019年8月，“证大系”企业累计向 35 万余名出借人销售线上、线下理财产品共计 596.66亿余元。至案发造成 2.65 万余名出借人未兑付本金共计 75.21 亿余元。其中，2011年11月至2016年4月14日，“证大系”企业非法募集资金 179.60 亿余元，未兑付本金 1.54 亿余元；2016年4月15日至案发，非法募集资金 417.06 亿余元，未兑付本金 73.66 亿余元。前述所募资金主要被用于放贷、兑付出借人资金、支付运营费用等。
  关于自首情节的认定：本院认为，除被告人张艳华外，被告单位证大文创公司及其余被告人均构成自首。
  理由是：1.被告单位证大文创公司、被告人戴志康均系自首。其一，案发经过等证据证实，戴志康系自动投案，其到案后对涉案公司的运营模式、非法集资事实、资金去向等均作出如实供述，其在庭审中对行为性质的辩解并不影响自首的成立。其二，戴志康作为证大文创公司的法定代表人、实际控制人，其自动投案，如实交代了单位犯罪事实，应认定被告单位构成自首。
  被告人戴志康犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二千五百万元，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币二千五百五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2038年8月28 日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)
  被告人戴卫新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币九百六十万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一千万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年8月26日起至2035年8月24 日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)
  被告人张艳华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五百万元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五百四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2031年8月28 日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)

• 密码保护：江苏淮安市清江浦区12.21格纳球险(GNA)非法吸收公众存款案 2023.1.5……【警方通告】近日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对格纳球险(GNA)非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，清江浦分局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
  一、通过格纳球险(GNA)清江浦区各工作室或在清江浦区通过下载泛华APP线上参与投资格纳球险(GNA)理财产品尚未登记取证的集资参与人，于2023年3月15日前，携带本人身份证复印件、绑定泛华APP平台的银行卡复印件、投资入金、出金银行卡交易记录、与平台客服等工作人员的聊天记录(包含入金账号信息等内容)、泛华APP截图(包含账户名称、推荐人信息、账户资金等内容)、签订的保险协议复印件等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。请广大集资参与人互相转告，及时报案登记，过期仍未到公安机关登记报案的，视为自动放弃，由此产生的不利后果由集资参与人自行负责。

• 天津铁成公司马团结等集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2023.1.5……【法院通告】本院在执行马团结等集资诈骗、非法吸收公众存款一案过程中，已通过淘宝网司法拍卖网络平台对马团结名下西安市碑林区更新街13号5幢21406室不动产、马汶杰名下西安市碑林区南关正街1号2幢11908室不动产进行了三次网络司法拍卖，均因无人竞买而流拍,最后一次拍卖保留价分别为1190000元、950000元。如各集资参与人以该价格接受以物退赔，请自公告之日起十五日内联系本院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，本院将进行无保留价拍卖（不得低于抵押价值）。
  附：【法院判决书】被告人马团结犯集资诈骗罪，被告人梁超、由文杰、刘东、宋鹏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.8.26）
  原审被告人马团结犯集资诈骗罪，原审被告人梁超、由文杰、刘东、宋鹏犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2021.3.9）

• 陕西悦瑞投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.5……【警方通告】西安市公安局碑林分局侦办的陕西悦瑞投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件，现已依法对主要嫌疑人采取了强制措施
  一、2015年在碑林辖区内办理借款合同至今仍未登记的涉及该案人员，自公告发布之日起30日内到我局经侦大队进行报案登记，望相互转告周知，逾期不登记视为自动放弃权利。
  二、公安机关告诫陕西悦瑞投资管理有限公司的管理人员、业务员等涉案人员，立即前往西安市公安局碑林分局经侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、奖金等非法所得。对于涉案人员积极配合调查、主动退赔退赃、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。对于构成犯罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

• 密码保护：湖南一知文化传播有限公司、湖南一知影视文化传媒集团有限公司 2023.1.1……【公司方发布】湖南一知文化传播有限公司2023年元旦致辞暨 【2023】B第01号公告
  湖南一知影视文化传媒集团有限公司2023年元旦致辞暨 【2023】A第01号公告
  因咨询电影《绝密工程》项目进展及及“版权收益权转让合同”解除后回购退款、违约金支付安排等业务的电话多，为避免电话占线和公司值班助理回复不准确，请一律按公司2021月9月25日发布的《公告》要求，以文字微信联系专线微信或文字短信方式联系以上专线电话。公司值班助理每周一至周五负责收集客户及投资人的微信短信情况，暂不回复，在周末汇总该周客户及投资人的微信短信情况，在第二周提交公司办公会议研究之后，在第二周周五17点前统一用微信或短信方式予以回复（微信回复优先）。
  考虑到电影院线票房是决定所有投资人本金及违约金能否全额支付的关键所在，必须“一战定乾坤”！故公司对电影上映时间的决定，一直持非常严谨和慎重的态度。
  公司一直在通过各种渠道不断研判放开后此轮新冠疫情的发展趋势，特别是通过观察放开后上映的商业大片《阿凡达2》的票房变化，来抓紧研判、论证公司几部影片的最佳公映时间。
  2023年重点推进影片择机公映，按流程审核退款本金和违约金后，在公司进款的第一时间及时全额退还所有投资人的本金和违约金（年化8%，100万以下的个人投资者一律优先安排），下决心解决所有历史遗留问题。