• 密码保护：维卡币（英语：Onecoin）投资骗局 2022.12.16……数十亿美元的加密货币金字塔计划“OneCoin”的联合创始人认罪
  OneCoin 是一种欺诈性加密货币，向全球数百万受害者进行营销和销售，造成数十亿美元的损失
  美国纽约南区检察官 Damian Williams 今天宣布，KARL SEBASTIAN GREENWOOD 与 RUJA IGNATOVA 共同创立了 OneCoin，a/k/a “Cryptoqueen”，今天在曼哈顿联邦法院认罪，以电汇与他参与大规模 OneCoin 欺诈计划有关的欺诈和洗钱指控。OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销 (“MLM”) 网络营销和销售同名的欺诈性加密货币。由于 GREENWOOD、IGNATOVA 和其他人对 OneCoin 的虚假陈述，受害者在全球范围内向这种欺诈性加密货币投资了超过 40 亿美元。今天，地区法官 Edgardo Ramos 接受了 GREENWOOD 的认罪。 IGNATOVA 则在2022 年 6 月被列入联邦调查局十大通缉名单，目前仍在逃。
  美国检察官 Damian Williams 说：“作为 OneCoin 的创始人和领导者，KARL SEBASTIAN GREENWOOD 经营着有史以来最大的国际欺诈计划之一。Greenwood 和他的同谋，包括逃犯 Ruja Ignatova，骗取毫无戒心的受害者数十亿美元，声称 OneCoin 将成为“比特币杀手”。事实上，OneCoins 完全一文不值。Greenwood 的谎言是为了一个目标而设计的，即让世界各地的普通人拿出他们辛苦赚来的钱——真钱——并让他自己的腰包达到数亿美元。OneCoin 的联合创始人在 SDNY 结束了一周的认罪，这发出了一个明确的信息，即我们正在追捕所有试图通过欺诈利用加密货币生态系统的人，无论你有多大或多老练。”
  GREENWOOD 于 2018 年 7 月在其位于泰国苏梅岛的住所被捕，面临欺诈和洗钱指控。GREENWOOD 自 2018 年 7 月被捕以来一直被拘留。
  2017 年 10 月 12 日，IGNATOVA 在纽约南区美国地方法院被指控犯有与 OneCoin 相关的欺诈和洗钱罪，并发布了联邦逮捕令。2017 年 10 月 25 日，IGNATOVA 乘坐商业航班从保加利亚索非亚飞往希腊雅典，此后一直没有公开露面。IGNATOVA 于 2022 年 6 月被添加到 FBI 的十大通缉名单。FBI 悬赏 100,000 美元，以获取导致 IGNATOVA 被捕的信息。
  Greenwood，45 岁，瑞典和英国公民，承认一项共谋实施电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁，一项电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁20 年监禁，以及一项共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁。
  最高刑罚由国会规定，此处仅供参考，因为被告的刑罚将由法官决定。Ramos 法官定于 2023 年 4 月 5 日宣判。

• 合星财富管理有限公司上海宝山分公司9名被告非法吸收公众存款罪一案 2022.12.15……【法院通告】邓朝霞,袁媛,梁志平,夏菲,余军,李云,张凤,沈明芳,王卫东涉嫌非法吸收公众存款2022-12-15上午09点15分宝山区法院罗店刑事第二法庭开庭（旁听的出借人根据旁听记忆整理出相关内容：9被告分别受雇为分公司团队经理和业务员，通过线下门店，线上融资平台，以发放宣传单，随机拨打电话，老客户介绍等多种宣传方式，许以8%至13%的年化收益率，向社会不特定公众销售各类理财产品。九名被告分别在2022年2月经通知至市公安局宝山分局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。）

• 吉林省嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部非法吸收公众存款案 2022.12.16……【警方通告】2022年10月25日，吉林市公安局昌邑分局新地号派出所依法对吉林省嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦查、资产追缴等工作正在全面有序开展，吉林市公安局昌邑分局新地号派出所再次敦请嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部投资人（出借人）到公安机关报案。
  一、凡是吉林省嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部的集资参与人，至今未办理报案登记的，请本人携带身份证、投资相关协议、合同、收据等证明材料原件、复印件，自通告发布之日起一个月内，到吉林市公安局昌邑分局新地号派出所进行报案登记。
  二、公安机关正告在吉林省嘉赢旅行社有限公司吉林市延安路营业部开展过融资业务的从业人员（包括部门主管、业务员、业务辅助人员、兼职人员、其他为吸收资金提供帮助人员等），及时退缴涉案财物的，可以依据相关法律规定，依法建议从轻、减轻处罚；其中情节轻微的，可以建议免除处罚；情节显著轻微，危害不大的，可以建议不作为犯罪处理。

• 密码保护：浙江温岭市赵云超涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.16……【警方通告】2022年11月8日，犯罪嫌疑人赵云超(男，58岁，温岭市坞根镇人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留，目前已被依法执行逮捕，案件正在进一步侦查之中。为全面查清赵云超、金鸿云(已亡故)非法吸收公众存款案件事实，确保案件顺利办理，希望涉及该案的借款参与人积极、主动配合公安机关开展调查取证，携带身份证件、借款凭证、银行交易明细等相关资料到温岭市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。

• 密码保护：云南临沧市云县“金聚元”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.14……【警方通告】日前，临沧市云县公安局正在办理“金聚元”涉嫌非法吸收公众存款案件，请涉及该案的投资参与人于公告刊登之日起30日内，到公安机关报案登记，如未在法定时间报案登记的，将可能会影响自身相关权益，投资参与人可前往临沧市云县公安局经济犯罪侦查大队现场报案或邮寄材料报案

• 连云港市鹊桥担保有限公司非法集资案 2022.12.9-2016.8.9……【自媒体】加盟店店长辩护律师遭受来自200余名集资受害人的白眼，他说他搞不明白……【法院发布】2016年8月9日，海州区法院在该院一号大法庭开庭审理了“鹊桥”非法集资案件，该案件涉及近20名被告人，3000余名集资参与人，涉案资金达2.6亿元，在本市有较高影响力。经过长达15小时的庭审，该案的庭审工作已基本完成。

• 阳光城地产华冕财富 2022.12.15……【自媒体】阳光城旗下华冕财富从去年底暴雷至今已一年有余，今天，在220320兑付方案的基础上，增加兑付方案221215，其中纯现金方案每月发2000，时间长达9年！且看新兑付方案：
  方案一：现金+债转股（需签协议并销户）
  ①本金余额 < =25万：10%现金+债转股，5年集团80%兜底。
  ②25万 < 本金余额 < =100万：每月10号兑付5000元（签协议下月开始支付-2025年12月，约3年18万），剩余本金债转股回款，6年集团80%兜底。
  ③本金余额 > 100万：每月10号兑付5000元（签协议下月开始支付-2024年12月，约2年12万），剩余本金债转股回款，6年集团80%兜底。
  方案二：现金+实物资产（需签协议）
  ①A类资产（兰州、张家口房源）：
  本金余额 < =100万：实物金额20%现金（首付款直接打到项目）+实物（需网签）；
  本金余额 > 100万：实物金额10%现金（首付款直接打到项目）+实物（需网签）。
  ②B类资产（车位）：
  本金余额 < =100万：实物金额20%现金+实物；
  本金余额 > 100万：实物金额10%现金+实物。
  不选方案一和二进入方案三
  方案三：现金兑付（不需签协议）
  本金余额 > 25万：每月20号兑付2000元，9年期集团100%兜底。

• 陕西西安浦辉企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.16……【警方通告】2014年6月起，西安浦辉企业管理咨询有限公司，采取组织老年人在陕西境内旅游，赠送小礼物、保健品等行为，诱导不特定人群投资理财，涉嫌非法吸收公众存款罪。涉案的西安浦辉企业管理咨询有限公司下属关联公司分别为：汉中祯祥善诚商贸有限公司（汉中市汉台区），宝鸡博厚悠远商贸有限公司（宝鸡市金台区），渭南咸亨泽通养老服务有限公司（渭南市临渭区），咸阳乾元亨贞商贸有限公司（咸阳市秦都区），西安允升大壮养老服务有限公司（西安市经开区）及下属门店雅和四季城店（未央区）、尚尧旅居店（阎良区）、香村草堂店（临潼区），西安至诚无息养老服务有限公司（莲湖区）及下属门店长安店（长安区），西安文行忠信养老服务有限公司（高新区）及下属门店建国路店（碑林区），陕西元亨养老服务有限公司（雁塔区），西安泰吉谦亨养老服务有限公司（新城区）。
  现将西安浦辉企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件集资参与人登记事项公告如下：
  登记日期：自公告之日起，为期三十天到公安机关进行报案登记，逾期未到公安机关登记的集资参与人将视为放弃报案，相关后果由个人承担。

• 密码保护：山东济宁市天隆生产资料有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.16……【警方通告】近期，济宁市公安局市中区分局正在侦办济宁市任城区天隆生产资料有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案。经查：2017年1月以来济宁市任城区天隆生产资料有限公司(法定代表人韩文成，经营地址：济宁市任城区喻屯镇韩庄村)以经销化肥需要资金为理由，以高利息回报为诱饵非法吸收公众存款。该案于2022年12月9日立案侦查。
  为全面获取有关证据，准确核实相关账目，请在济宁市天隆生产资料有限公司参与存款，未到公安机关报案的人员，自本公告发布的第二日起30日内(以实际刊发公告日期为准)，携带本人身份证、收据、转款凭证等相关证据材料，到济宁市公安局市中区分局喻屯派出所报案，并说明相关情况。

• 湖南中茂房地产开发有限公司破产清算案 2022.12.15……【公司方发布】线上沟通交流会相关材料（2022年12月8日）