• 深圳市宝安区唐颖、李林峰涉嫌合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪一案 2022.12.14……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人唐颖、李林峰以淘车宝贝（深圳）汽车服务有限公司、深圳淘车汽车服务有限公司等公司的名义通过将租赁的车辆出售、以租赁的车辆骗取融资等方式骗取被害人款项，涉案金额人民币2000余万元。

• 密码保护：甘肃陇南市礼县任慧、赵艳红、黄爱玲、窦巧雷非法吸收公众存款、合同诈骗案 2022.12.14……【法院通告】公布未退还任慧等人非法吸收公众存款、合同诈骗案赃款人员名单。罪犯任慧、赵艳红、黄爱玲、窦巧雷等以个人名义或者以任慧控制的礼县东方正捷贸易有限公司名义，利用非法吸收公众存款非法对外出借资金。同时，任慧又以礼县福源房地产开发有限责任公司开发房地产名义，实施合同诈骗，并将犯罪所获赃款用于向集资参与人还本付息，上述犯罪所获赃款应当全部依法追缴。

• 陕西省西安市雁塔区孙贵权等10人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪一案 2022.12.13……【检察院通告】犯罪嫌疑人孙贵权、陈秋元等10人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪一案已由西安市公安局高新分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：2020年4月，犯罪嫌疑人孙贵权、陈秋元等人注册成立西安普惠康泰保险代理有限公司。公司成立后，孙贵权等人非法大量购买老年被害人公民个人信息，公司业务人员冒充保险公司客服人员，拨打被害人电话，以之前购买的保险产品收益太低为由，诱导其退保或者办理保单贷款，以年息12%-24%为诱饵，诱骗被害人签定《分红服务协议》，骗取被害人投资款。2020年7月以后，张志立接手西安普惠康泰保险代理有限公司后，仍继续上述犯罪活动。截至目前，共165人报案，投资金额1400余万元。

• FTX 加密货币交易所 2022.12.14……【媒体报道】根据美国纽约南区的起诉书，Sam Bankman-Fried 被指控犯有电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事罪名。FTX 创始人 周一在巴哈马被捕，并于周二在拿骚（Nassau）法院被传讯。
  FTX 的新任首席执行官 John J. Ray III 在众议院金融服务委员会作证，提供了有关公司调查的新细节。
  美国证券交易委员会周二 指控Bankman-Fried 在其失败的加密货币交易所 FTX中欺骗投资者。

• FTX 加密资产交易平台 2022.12.13……SEC 指控 Samuel Bankman-Fried 在加密资产交易平台 FTX 中欺诈投资者

• 信而富 2022.12.14……【公司方发布】2022年共赢二期加速回款回馈方案（最后十天）

• 河南省信阳市光山县甘从高、李杨非法吸收公众存款案 2022.12.12……【官方发布】甘从高、李杨非法吸收公众存款案光山县公安机关于2016年4月27日立案，2017年12月27日经光山县人民法院一审判决，2018年4月17日经信阳市中级人民法院终审判决，该案资金兑付率86.24%。截至目前暂无财产可供执行，现予以结案。……【法院判决书】附：甘从高、李杨非法吸收公众存款二审刑事判决书(2018.4.17)

• 海南三亚十八渡蓝酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.13……【警方通告】近期，三亚市公安局天涯分局在开展打击养老领域违法犯罪专项行动中，成功破获三亚十八渡蓝酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。该涉案公司部分人员已被检察机关依法批准逮捕。
  三亚十八渡蓝酒店管理有限公司（以下简称“十八渡蓝公司”）涉嫌非法吸收公众存款的行为人以及帮助十八渡蓝公司向社会推广销售十八渡蓝公司长包房业务的房产中介公司以及销售人员，自通告发布之日起至2023年1月13日止，应主动到三亚市公安局天涯分局经侦大队制作笔录材料
  经通知，目前仍有部分投资人（本案受害者）未向公安机关报案或未向公安机关提交相关投资合同、转账凭证等相关证据材料。现通过本通告，告知该案尚未提交有关证据材料的投资人于2023年1月13日前向公安机关提交证据材料

• 卓汇基金 2022.12.13……【媒体报道】12月13日，河北监管局先后向卓汇基金及段树军等人下发行政处罚决定书和市场禁入决定书。
  河北监管局要求卓汇基金责令整改，并对该私募及涉事的5位高管均给予警告并处以3万元罚款，需缴纳共计18万元罚款。这其中，段树军同段科然、段科兴分别为父子、父女关系，实际控制卓汇基金，组织实施违法行为。由于违法情节严重，监管局决定对段树军父女三人采取终身市场禁入措施。
  根据处罚决定书，卓汇基金所涉违法违规事实有四项：一是向合格投资者之外的个人募集资金；二是向不特定宣传对象宣传推介私募产品；三是向投资者承诺投资本金不受损失、承诺最低收益；四是挪用基金财产。
  （中基协3月便指出，卓汇基金因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案调查，其在协会登记的办公地已被公安机关查封。经与河北监管局了解，段科然、段科兴以及卓汇基金法人曹晓青已被当地公安机关控制。）

• 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区“宋则成、姜丽香、王子平、许长亮、郝维斌（1964年出生）、周艺、肖青群、郝维斌（1959年出生）、徐忠美、邹基凤、孙和平、张新峰、古丽娜·巴合特、韦志强”非法吸收公众存款一案 2022.12.13……【资金清退】宋则成、姜丽香、王子平、许长亮等十四人非法吸收公众存款案件集资参与人信息采集登记。针对尚未通过所在社区采集、申报信息的集资参与人进行为期30天的信息采集。