• 深圳市宝安区谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2022.12.23……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。
  侦查机关认定：犯罪嫌疑人谢小波与黄平等人合伙成立了深圳义乌小商品城批发有限公司，公司向投资人承诺按月支付高额租金作为回报招揽投资人承租，吸纳大量资金。后该公司因经营不善无法继续支付投资人按月返还的高额租金，对商品城进行一铺二租，涉及商铺共计127个，被害人共计254人，涉案金额为3600余万元人民币。2019年9月，该公司因经营亏本谎称能支付9300万元人民币，将小商品城转让给深圳市恒源商务有限公司负责经营，事后未支付且失联逃匿。

• FTX 加密货币交易所 2022.12.21……纽约南区联邦检察官Damian Williams周三（21日）表示，FTX 联合创始人 Gary Wang 和前 Alameda Research 联席首席执行官 Caroline Ellison 均已对联邦指控表示认罪。
  同时，商品期货交易委员会和证券交易委员会都发布了针对他们的民事投诉。
  28 岁的 Ellison 和 29 岁的 Wang 成为第二个和第三个因 FTX 数十亿美元的倒闭而被起诉的人。本月早些时候，30 岁的 Bankman-Fried 在联邦法院被起诉。
  Wang承认串谋电汇诈骗、电汇诈骗、串谋商品诈骗和串谋证券诈骗罪。Ellison 承认了两项电汇欺诈罪、两项共谋电汇欺诈罪、共谋商品欺诈罪、共谋证券欺诈罪和共谋洗钱罪。
  Williams没有提供针对Ellison或Wang的指控的具体细节。SEC 指控 Ellison 和 Wang 分别在 Alameda 和 FTX 担任职务，涉嫌教唆 Bankman-Fried 欺诈 FTX 客户。
  （根据加密货币行业媒体的说法，Wang这位29岁的年轻人曾在谷歌工作，并在高中数学夏令营期间认识了Bankman-Fried。而Ellison，则在传闻中是Bankman-Fried的前女友。）

• 密码保护：FTX 加密货币交易所 2022.12.21……2022 年 12 月 21 日 — 美国证券交易委员会今天指控 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX Trading Ltd. (FTX) 前首席技术官 Zixiao (Gary) Wang 多年来图谋欺诈股权投资者。 FTX，是由 Samuel Bankman-Fried 和 Wang 共同创立的加密货币交易平台。对其他违反证券法的行为以及与涉嫌不当行为有关的其他实体和个人的调查正在进行中。
  根据美国证券交易委员会的起诉，在 2019 年至 2022 年期间，Ellison 在 Bankman-Fried 的指导下，通过在公开市场上大量购买 FTX 交易所发行的加密安全代币 FTT 以操纵 FTT 的价格。指控称，通过操纵 FTT 的价格，Bankman-Fried 和 Ellison 使 Alameda 持有的 FTT 的估值被夸大，进而 Alameda 资产负债表上抵押品的价值被夸大，从而在 FTX 的风险敞口上误导投资者。
  SEC 进一步指控，Ellison 女士和 Wang 先生在滥用 FTX 客户资产支持 Alameda 并为保证金交易提供抵押品的计划中发挥了积极作用。
  SEC 指控 Ellison 和 Wang 违反了 1933 年证券法和 1934 年证券交易法的反欺诈规定。
  与此同时，美国纽约南区检察官办公室今天宣布对 Ellison 和 Wang 提出指控。

• 被告单位南通富源美容美发连锁有限公司、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.12.23……【法院通告】2022年12月23日，南通市通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司（以下简称富源公司）、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。
  南通市通州区人民法院判决，被告单位富源公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，判处罚金一千四百万元；被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金一百万元；对被告人裴兰英、缪亚丽等32人以非法吸收公众存款罪，判处七年六个月至一年九个月有期徒刑不等的刑罚，并处罚金。同时责令富源公司、被告人陈星全、裴兰英对本案的损失金额承担退赔责任，其余被告人在各自违法所得范围内承担退赔责任（已查封、扣押、冻结的资产在执行时一并依法处置）。

• 凤凰金融网贷平台 2022.12.21……【自媒体】前几日，出借人代表人相继向海口中院发出《被害人代表人名单告知书》和《关于法院应当依法保障被害人诉讼权利的意见》。这两日，部分出借人代表去海口中院现场表达合法诉求。

• PPmoney网贷平台 2022.12.21……【自媒体】大家应该有所耳闻，最近又有一批出借人前去XC走访了JRJ、JZ等部门，均未得到有效答复

• 福建泉州市丰泽区何冰冷（组织标会）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.22……【警方通告】凡是参与何冰冷组织的标会的参会人员，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、标会通知单、相关的微信聊天记录等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局北峰派出所申报登记。请参会人员听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利

• 辽宁凌海市融信贷款服务有限公司(投融贷)非法吸收公众存款 2022.12.22……【警方通告】凌海市融信贷款服务有限公司(投融贷)涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已立案，现大部分人员已经取证完毕。
  经梳理发现，仍有少部分投资参与人没有到公安机关报案、制作报案笔录并提交相关证据材料。请未报案的投资参与人尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、投资银行卡复印件、银行流水（从投资第一笔开始起）至锦州市公安局凌河公安分局104室制作报案笔录。因疫情原因，请提前来电预约时间，以便办案民警安排处理。
  请还未报案的投资参与人务必于2023年3月30日前完成报案，逾期后果自行承担。

• 杭州市余杭区周大树、周巍、马超犯非法吸收公众存款罪一案（“博银财富”P2P平台案） 2022.12.21……【资金清退】案款发放，现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  发放金额：本次发放金额为116823.8元。
  发放时间：2022年12月21日。
  发放方式：杭州市余杭区人民法院已委托工商银行为相关投资人办理资金清退业务。相关投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
  【法院判决书】附：周巍、周大树、马超非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.1.21）
  2017年6月至10月间，“博银财富”P2P平台吸引600余名投资人注册并充值投资，合计人民币486万余元。2017年10月，“博银财富”P2P平台因资金链断裂无法兑付，至案发，未兑付金额合计人民币161万余元。

• 密码保护：湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌非法集资 2022.12.20……【警方通告】湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌非法集资活动，为打击惩治犯罪，维护投资者合法权益，湖南省已成立联合调查组对湖南盛大金禧金融服务有限公司涉嫌违法违规经营开展相关调查处置工作。请您及各位投资人准备好详细资料，尽快到本人所在地公安机关进行信息登记，同时主动配合公安机关开展调查取证工作。到公安机关登记时，请提交本人身份证复印件、投资签署的合同和付款凭证及还本付息相关资料，相关登记信息和资料的真实有效性由本人负责，由此产生的法律后果由本人承担。请各位投资人依法合理反映情况和诉求，做到不造谣、不信谣、不传谣，对参与各类非法聚集活动，聚众闹事、扰乱社会公共秩序的行为，公安机关将依法追究相关当事人的法律责任。
  下一步，相关部门将设立盛大金禧投资人网上受理登记平台，请及时关注后续信息，感谢您的理解和支持!
  云南省公安厅经侦总队