• 信而富 2022.12.26……【公司方发布】出借人自行处置债权系统进入测试阶段。出借人自行处置债权的系统即将上线，我们将会通过开放公测预约的方式，邀请参加公测版本的出借人对出借人自行处置债权系统提出宝贵建议，我们也会根据您的建议完善系统，以便更好地为平台出借人服务。（从哪里来到哪里去，犹记得当年信而富对自家的风控那叫一个自信）

• 福建莆田三三玉茶坊 2022.1.27……【检察院起诉书】2016年3月10日，被告人黄清华伙同同案人胡某某（另案处理）约定双方占股比例4：6，由同案人胡某某与“三三”系公司旗下的杭州三三玉茶坊企业管理有限公司签订玉茶坊专营店连锁加盟合同，成为“三三系”公司的莆田市级区域代理，之后通过微信群、推介会及在加盟店内宣传等形式对“三三”系公司进行宣传，吸引并发展会员，收取莆田市注册会员交易佣金。经统计，被告人黄清华伙同同案人胡某某吸收莆田地区“三三系”平台会员的投资金额共计人民币204749914.2元，合计亏损人民币52269288.68元。
  2021年8月17日，公安民警在北京市大兴区枫丹壹号附近抓获被告人黄清华。

• “解债债权”、“蜗牛星际服务器”矿机集资 2022.6.20、2022.5.6……【法院判决书】黑龙江省牡丹江市西安区被告人王振磊、夏玉勇、徐海峰犯非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书（2022.6.20）
  安徽省寿县被告人鲍广全、郝汉成犯非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书（2022.5.6）

• 凤凰金融 2022.12.23……【官方答复】【海南12345热线】2022-12-23(省地方金融监督管理局)答复：“目前案件已在法院，因疫情，年前暂不安排接访，年后再择期联合接访，专班方面情况和法院相同。23日上午专班成员已见出借人代表并说明情况，后续将根据法院时间再安排接访计划。”

• PPmoney网贷平台 2022.12.24……【自媒体】昨天是出借人XC的第五天，今天主要部门都要放假了，总结一下这几天的情况···
  从XC等群发出来的照片来看，出借人去了高德置地冬广场、ZF、JRJ、JZ、XF等多个部门，差不多把广州能去的地方去了一遍，目前来看出借人还没有取得进展。
  在这次和屁屁线下见面的交涉中，不管出借人怎么问，郭胖子都一口咬死公司没钱。
  XC工作开展起来其实并不容易，XF、JZ、JRJ等出借人来来回回跑了好多次，出借人举着标语希望可以获得沟通的机会。

• 密码保护：加密货币交易平台AAX 2022.12.23……【媒体报道】两汉涉嫌欺诈被捕涉款总值9800万元
  2022年12月23日20:05 最后更新: 22:00
  （香港）警方商业罪案调查科拘捕两名分别37岁和44岁本地男子，涉嫌欺诈，涉款总值9800万元。两人涉嫌以香港为其中一个基地的虚拟货币交易平台AAX，透过发布虚假消息和不法手段令交易平台停止运作，令投资人士未能取回虚拟资产。警方至今收到337宗举报，当中超过一半为本地人，其余来自内地、台湾、新加坡和欧洲等，损失金额由几百元至1260万元。
  警方说，涉事平台2019年11月在港设立公司管理，全球超过200万名用户。警方上月陆续接获求助，指涉事平台透过网页，向外公布需要进行系统维护，停止客户买卖虚拟货币和提取个人资产。警方相信，当时主脑已经带走平台虚拟货币钱包内总值3千万美元资产和私钥离港。
  警方说，平台其后公布需要延长系统维护时间，和考虑以发债形式筹集资金，维持交易平台营运。直至日前，客户无法登入查阅资产，位于香港的办公室已停运，所有员工已辞退或辞职。
  警方指，该公司流动资产开始出现问题时，主脑与被捕人士以系统维护作借口，令客户未能提取虚拟资产，并向外发布虚假消息，讹称要额外工作天完成系统维护。警方扣留涉案公司和人士的银行户口，合共200万元资产，以及两个位于香港境内的物业，总值5500万，以作进一步财富调查。

• 密码保护：Thailand! 2022 MBI国际集团(创办人张誉发), 大马及中国已向泰国当局提出要求 引渡被指通过可疑投资计划欺骗投资者的张誉发, MBI国际集团创办人暨总裁张誉发(Tedy Teow)在泰国被逮捕

• 深圳市宝安区谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2022.12.23……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。
  侦查机关认定：犯罪嫌疑人谢小波与黄平等人合伙成立了深圳义乌小商品城批发有限公司，公司向投资人承诺按月支付高额租金作为回报招揽投资人承租，吸纳大量资金。后该公司因经营不善无法继续支付投资人按月返还的高额租金，对商品城进行一铺二租，涉及商铺共计127个，被害人共计254人，涉案金额为3600余万元人民币。2019年9月，该公司因经营亏本谎称能支付9300万元人民币，将小商品城转让给深圳市恒源商务有限公司负责经营，事后未支付且失联逃匿。

• FTX 加密货币交易所 2022.12.21……纽约南区联邦检察官Damian Williams周三（21日）表示，FTX 联合创始人 Gary Wang 和前 Alameda Research 联席首席执行官 Caroline Ellison 均已对联邦指控表示认罪。
  同时，商品期货交易委员会和证券交易委员会都发布了针对他们的民事投诉。
  28 岁的 Ellison 和 29 岁的 Wang 成为第二个和第三个因 FTX 数十亿美元的倒闭而被起诉的人。本月早些时候，30 岁的 Bankman-Fried 在联邦法院被起诉。
  Wang承认串谋电汇诈骗、电汇诈骗、串谋商品诈骗和串谋证券诈骗罪。Ellison 承认了两项电汇欺诈罪、两项共谋电汇欺诈罪、共谋商品欺诈罪、共谋证券欺诈罪和共谋洗钱罪。
  Williams没有提供针对Ellison或Wang的指控的具体细节。SEC 指控 Ellison 和 Wang 分别在 Alameda 和 FTX 担任职务，涉嫌教唆 Bankman-Fried 欺诈 FTX 客户。
  （根据加密货币行业媒体的说法，Wang这位29岁的年轻人曾在谷歌工作，并在高中数学夏令营期间认识了Bankman-Fried。而Ellison，则在传闻中是Bankman-Fried的前女友。）

• 密码保护：FTX 加密货币交易所 2022.12.21……2022 年 12 月 21 日 — 美国证券交易委员会今天指控 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX Trading Ltd. (FTX) 前首席技术官 Zixiao (Gary) Wang 多年来图谋欺诈股权投资者。 FTX，是由 Samuel Bankman-Fried 和 Wang 共同创立的加密货币交易平台。对其他违反证券法的行为以及与涉嫌不当行为有关的其他实体和个人的调查正在进行中。
  根据美国证券交易委员会的起诉，在 2019 年至 2022 年期间，Ellison 在 Bankman-Fried 的指导下，通过在公开市场上大量购买 FTX 交易所发行的加密安全代币 FTT 以操纵 FTT 的价格。指控称，通过操纵 FTT 的价格，Bankman-Fried 和 Ellison 使 Alameda 持有的 FTT 的估值被夸大，进而 Alameda 资产负债表上抵押品的价值被夸大，从而在 FTX 的风险敞口上误导投资者。
  SEC 进一步指控，Ellison 女士和 Wang 先生在滥用 FTX 客户资产支持 Alameda 并为保证金交易提供抵押品的计划中发挥了积极作用。
  SEC 指控 Ellison 和 Wang 违反了 1933 年证券法和 1934 年证券交易法的反欺诈规定。
  与此同时，美国纽约南区检察官办公室今天宣布对 Ellison 和 Wang 提出指控。