• 山东滨州市滨城区犯罪嫌疑人高某起、李某涛涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】近日，滨州市公安局滨城分局破获高某起等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人高某起、李某涛已被依法逮捕，但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。一、凡是在“创汇期权”、“NYW”平台投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证复印件（正反面）、银行卡、支付宝交易明细等资料，到常住地公安机关经侦部门报案登记，凡未在规定时间报案登记的，自行承担法律后果。二、该案非法集资行为人（包括投资经纪人、员工等）自本通告发布之日起至2022年11月30日止，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至指定账户（附后），并主动到滨州市公安局滨城分局确认。对于主动投案退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究法律责任。

• 密码保护：四川智汇堂养老服务有限公司（法定代表人：杨茂森，股东：杨茂森、唐素萍）非法集资案 2022.10.31……【警方通告】成都市公安局高新区分局已对“四川智汇堂养老服务有限公司非法集资案”立案侦查。经成都市高新区人民检察院批准，已对嫌疑人杨某森以涉嫌“集资诈骗罪”执行逮捕，对唐某萍、邓某、曾某、陆某江、胡某毅、张某斌6人以涉嫌“非法吸收公众存款罪”执行逮捕， 对张某华以涉嫌洗钱罪执行逮捕，对方某、童某文、徐某军、王某霖等8名嫌疑人采取刑事强制措施。目前，案件的侦办和追赃挽损工作正在进一步开展。请还未报案的受损群众尽快报案，积极配合公安机关调查取证。

• 河北保定铜古文化传播有限公司集资诈骗案 2022.10.27……【警方通告】保定市公安局莲池区分局已依法对保定铜古文化传播有限公司集资诈骗案立案侦查。该案件办公地点为保定市莲池区康泰大厦315房间，公安机关正在全力开展案件调查。请尚未提供相关证据材料的人员，由本人携带以下资料到公安机关报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

• 有利网网贷平台 2022.10.31……【公司方发布】为严厉打击恶意逃废债行为，保护平台出借人的合法权益，维护金融秩序的稳定，平台启动旨在督促平台逾期借款人积极履行还款义务、及早还款的相关信息发布机制，对平台借款并逾期超过6个月的借款人进行了分批次披露。截止目前，平台已公布一百八十三批严重失信借款人名单，涉及386,889名平台借款并逾期超过6个月的借款人，逾期金额7,566,055,612.29元。在此奉劝广大逾期未还款借款人积极履行还款义务，正视逾期事实及后果，切勿出现故意拖延、无理拒绝履行还款义务的行为，避免因此而遭受各种限制或被追究刑事责任。平台作为信息中介，未来将会持续打击借款人恶意逃废债行为，并定期向央行征信系统报送逾期借款人的相关数据，尽全力维护出借人利益。

• 上海凌旺石油化工有限公司“51车主加油”APP平台非法集资案 2022.6.28……【法院判决书】被告人林建伟、俞忠诚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.6.28）……被告人林建伟，男，1984年3月14日出生于浙江省象山县，小学文化，原系上海凌旺石油化工有限公司（以下简称“凌旺公司”）实际控制人。被告人俞忠诚，男，1984年4月15日出生于浙江省象山县，大学文化，原系凌旺公司法定代表人及实际控制人……证人邹的证言证实，其在凌旺公司工作，该公司法定代表人系俞忠诚，凌旺公司包括其在内一共六个人，老板是林建伟、俞忠诚二人，他们是合伙人关系，公司的事情二人都是商量着决定，林建伟主要负责公司外部事务，只是偶尔来公司，俞忠诚主要负责公司内部事务，每天都在公司，公司还有三名客服人员，分别是张、王、王。凌旺公司的主要业务是在“51车主加油”APP平台办理加油卡充值服务，其平时的主要工作是司机和安排员工伙食等，另外碰到客户有差评等时，其会及时报告林建伟和俞忠诚。

• 上海上恒实业(集团)及下属太宥恒公司、太有乾公司非法集资案 2019.6.3、2019.12.26……【法院判决书】被告人毕洪江犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈叶婷、郑志敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.6.3）……被告人毕洪江犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈叶婷、郑志敏犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.12.26）……上恒公司总部位于本市杨浦区，并在本市浦东新区、宝山区、奉贤区、松江区、金山区、嘉定区、静安区、徐汇区、闵行区、崇明区等地及部分外省市设立太宥恒公司分公司。该公司人员在未经国家有关部门批准的情况下，招募员工以债权转让为名，采用发放宣传单、口口相传、推介答谢会等方式向社会不特定公众公开宣传，承诺支付年化收益率6.2%-13.2%的回报，通过签订提供含虚假成分的《个人出借咨询与服务协议》、《债权转让及受让协议》及《债权回购承诺函》等方式，吸引社会不特定公众参与投资，非法吸收公众资金合计人民币(下同)24.21亿余元，其中实际用于兑付投资参与人本息合计16.89亿余元，剩余资金中大部分用于公司运营开支、对外向自然人及法人出借、投入上海天益达水产品有限公司及相关账户等，此外，被告人毕洪江及舒益龙使用其中4,100余万元购置位于本市政通路、民府路、潍坊西路的三处房产。

• 上海陆俊峰以办理融资租赁业务名义骗取融资款 2022.7.29……【法院判决书】陆俊峰涉合同诈骗罪一审刑事判决书（2022.7.29）……被告人陆俊峰，男，1975年7月31日出生于云南省西盟佤族自治县，汉族，大学文化，原系上海九厘金融信息服务有限公司（以下简称上海九厘公司）股东，上海尊鼎二手车经营有限公司（以下简称上海尊鼎公司）、苏州尊誉金融信息服务有限公司（以下简称苏州尊誉公司）经营负责人，户籍所在地上海市静安区新闸路565弄138号，居住地上海市嘉定区金汤路655弄6号502室；2020年7月21日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。2022年7月29日，法院判决：陆俊峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月

• 密码保护：通金所平台 2022.10.27……【自媒体】2022年10月27日上午，一分公司“林洋”等16人，在海淀法院（山后）刑庭（六层大法庭）开庭审理。……被告人基本信息：1、林洋：男，37岁；户籍：北京；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年3月入职，2019年6月离职。2、魏伟：男，35岁；户籍：内蒙；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2015年5月入职。3、于秀平：女，60岁；户籍：北京房山；学历：高中；职务：金泰1分公司客户经理。2016年10入职（兼职）。4、吕玉红：女，60岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年12月入职。5、孙红乐：女，38岁；户籍：吉林四平；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2016年8月入职。6、张海龙：男，43岁；户籍：北京顺义；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2018年6月入职，2019年6月离职。7、王益丽：女，57岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2016年12月入职。8、赵海霞：女，46岁；户籍：吉林大安；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年10月入职。9、曲秋艳：女，41岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2015年3入职，2018年初离职。10、沈建：男，41岁；户籍：北京通州；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年11月入职。11、蔺超健：男，31岁；户籍：江苏徐州；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2014年入职，2018年9月离职。12、沈秀琴：女，60岁；户籍：北京大兴；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2016年10月入职。13、任芳：女，51岁；户籍：山西大同；学历：高中；职务：金泰1分公司客户经理。2017年9月入职，2018年8月转兼职。14、王一静：女，30岁；户籍：河北邢台；学历：初中；职务：金泰1分公司客户经理。2017年12入职，2019年3月离职。15、杨士鹏：男，37岁；户籍：内蒙赤峰；学历：大学；职务：金泰1分公司客户经理。2014年8月入职，2015年1月转兼职。16、高长义：男，63岁；户籍：北京丰台；学历：中专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年10月入职（兼职）。……在辩护环节，公诉人针对辩护人的辩护意见，做了如下说明：1，关于“从轻处罚”情节。从轻处罚的情节是有法律规定的，“身体健康”与本案的量刑情节毫无关系 。因此，不会因为个人的身体问题而从轻处罚。2、关于“谅解书”问题。本案涉及的罪名是“非吸罪”，这个罪名的法义所保护的是社会主义市场经济，所以他扰乱的是经济秩序。你们的投资人属于“集资参与人”，“集资参与人”的身份没有资格进行谅解。另外，有些谅解书的“集资参与人”本人已经收回了本金和利息，这些人一边拿着通金所的钱，一边给通金所的业务员出谅解书，这种行为是不被认可的；还有一种出具谅解书的人，虽然其本人有未兑付金额，但谅解书中并没表示对自己的投资不再追偿，所以，这样的谅解书其实也毫无意义。

• 密码保护：通金所平台 2022.10.27……【自媒体】2022年10月27日上午，17分公司团队经理“马贺然”、6分公司团队经理“李长战”在海淀法院（山后）刑庭（三层法庭）先后开庭审理。现将“两场庭审”进行合并报告。马贺然：男，32 岁；户籍：河北承德 ；学历：高中；职务：金泰十七分公司团队经理。2017年入职，2018年离职。李长战：男，32 岁；户籍：河南 ；学历：大专；职务：金泰六分公司团队经理。2013年9月入职，2015年1月离职。马贺然：吸收金额2786万元，自投0元，获利金额31万元，退赔：66万。李长战：吸收金额1004万元，自投0元，获利金额6.18万元，退赔12.3万元。

• 密码保护：银湖网、熊猫金库网贷平台 2022.10.30……【自媒体】今日北京部分借友去东城经侦了解案情进展，从东城jz邹探长处了解到如下案情……1、出借人：熊猫金控发布公告说赵伟平是被jz采取留置措施，而借友打东城经侦电话却是抓捕？赵伟平具体是留置？刑事拘留还是逮捕？邹探长：赵伟平已于本月（10月）被东城区检察院正式逮捕。2、出借人：jz抓捕赵伟平需要通知家属或者上市公司吗？如果通知，jz通知的是什么？为什么赵伟平家属说是留置？邹探长：我们抓捕赵伟平肯定要通知其（直系）亲属，通知的是刑事拘留。（不知道其家属所谓的“留置”来自何处）。4、出借人：赵伟平的具体抓捕时间？现在关在哪儿？邹探长：上月（9月）抓的，赵伟平目前关在东城区看守所。12、出借人：JZ目前查封的资产能否覆盖我们的债务？当时张袁两位曾说过查封的资产挺多的，且赵伟平也签下保证书给出借人，保证他的资产可以覆盖欠我们的钱。邹探长：这些最后要法院去处置。