• 陕西渭南市华州区华县汇通生鸡养殖合作社、华县汇通融信投资咨询有限公司犯罪嫌疑人张、东、朱、马、方、牛、东、任、余、张等十人非法吸收公众存款罪一案 2022.10.27……【检察院通告】犯罪嫌疑人张某、东某处、朱某柱、马某利、方某侠、牛某国、东某民、任某良、余某亮、张某利等十人非法吸收公众存款罪一案，已于近日由渭南市公安局华州分局移送至我院审查起诉。侦查机关认定：2011年以来，犯罪嫌疑人张某伙同东某处、朱某柱、马某利等十人利用华县汇通生鸡养殖合作社、华县汇通融信投资咨询有限公司，在未经有关金融主管部门批准，不具备吸收公众存款业务资格的情况下，以高额利息为诱饵，通过在各村设立代办点及口口相传等方式进行宣传，以单位名义在华州区大明镇各村设立代办点，通过各代办点负责人悬挂牌匾、开业时向各站点提供挂历（印有汇通养鸡合作社字样）、毛巾、水杯，向附近群众宣传，以高息（月息1分2厘）为诱饵吸收群众资金。经初步审计：华县汇通生鸡养殖合作社、华县汇通融信投资咨询有限公司2011年12月至案发共吸收群众523人，吸收资金24265958元，造成直接经济损失24088817.2元。

• 陕西渭南市华州区犯罪嫌疑人潘、何、李、王、张、刘、邢、张、马等九人非法吸收公众存款罪一案 2022.6.22……【检察院通告】犯罪嫌疑人潘、何、李、王、张、刘、邢、张、马等九人非法吸收公众存款罪一案，已于近日由渭南市公安局华州分局移送至我院审查起诉。侦查机关认定：2014年5月至2018年12月渭南市华翼旅游信息咨询有限公司华县办事处、陕西盛世天颐养老服务有限公司华州分公司以陕西华阳旅游投资有限公司老君山景区门票推广、盛世天颐（北京）股份有限公司增资扩股、发行颐乐通养老卡和债转股（代理）项目等项目为由，在未经相关金融管理机构批准许可的情况下，以在洛南县老君山景区免费旅游，提供养老服务（候鸟式养老）和支付高额利息回报等为诱饵，通过召开现场推介会、发展业务员向社会不特定人员吸收资金。经初步审计：渭南市华翼旅游信息咨询有限公司华县办事处、陕西盛世天颐养老服务有限公司华州分公司，2014年至案发共吸收群众601人，吸收资金34890000元，造成直接经济损失23304883.23元。

• 名阳保险销售有限责任公司九台分公司非法吸收公众存款案 2022.10.27……【警方通告】敦促名阳保险销售有限责任公司九台分公司非法吸收公众存款的被害人、行为人主动到公安机关说明情况。名阳保险销售有限责任公司九台分公司非法吸收公众存款的被害人还没有到公安机关说明情况的，请携带投资时所使用的银行卡的银行流水（自第一笔投资之日起至返还佣金结束为止流水）或微信转账记录截图(已经回本的投资也需提供上述证据）,抓紧时间到长春市公安局九台区分局经侦大队指定询问地点说明投资情况，最后截止时间2022年12月9日，逾期不来的，影响讼诉及返赃结果的，后果自负。名阳保险销售有限责任公司九台分公司涉嫌非法吸收公众存款的行为人（包括战区长、二星总监、一星总监、总监等）自公告发布之日起至2022年12月9日期间，到长春市公安局九台区分局指定询问地点接受询问。并将自己在名阳保险销售有限责任公司九台分公司工作期间的佣金、提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴至长春市公安局九台区分局指定账户。

• 密码保护：江苏泰州和睦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、沙滔等人涉嫌非法吸收公众存款案、大宜财富投资管理（上海）有限公司泰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案、无锡秦岭投资有限公司泰州营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】泰州市公安局海陵分局已对泰州和睦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、沙滔等人涉嫌非法吸收公众存款案、大宜财富投资管理（上海）有限公司泰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案、无锡秦岭投资有限公司泰州营业部涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。上述案件的集资参与人仍有部分未到公安机关登记，请未登记的集资参与人自本通告发布之日起7日内，携本人身份证原件及复印件、投资协议原件及复印件、银行转账明细清单到泰州市公安局海陵分局经济犯罪侦查大队（地址：海陵区蒲田路1号）登记报案。逾期不登记的，将自行承担法律后果。

• 阿里路亚（上海）投资发展有限公司（来财街网贷平台）柯林敏、叶梁挺等非法吸收公众存款案 2022.10.28……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2022年10月28日。核对确认期限：2022年10月28日至2022年12月27日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。……附：柯林敏、叶、万等人非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.3.28）……公诉机关指控，被告人柯林敏与钱云平(另案处理)于2016年8月收购阿里路亚公司，由柯林敏实际经营，钱云平担任法定代表人，通过在阿里路亚公司的投资平台来财街网站推出“票据宝”等理财产品，承诺固定年化收益，对外向不特定公众非法吸收存款。被告人叶、万于2016年12月与被告人柯林敏等人签订股权转让协议，收购阿里路亚公司，于同月15日变更法人登记，于2017年1月8日正式办理移交手续，由叶实际经营，万担任法定代表人（注：工商变更记录显示，2016-12-15法定代表人变更，变更前为钱云平，变更后为万金枢），并以同样方式对外向不特定公众非法吸收存款。经司法鉴定，被告人柯林敏于2016年8月20日至2017年1月8日期间吸收公众存款共计人民币1.85亿余元，未兑付金额共计8,914万余元……附2：钱非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.3.28）……被告人钱的当庭供述，证实其自2016年8月起开始协助柯林敏管理阿里路亚公司，并担任法定代表人至2017年1月。阿里路亚公司通过来财街平台推广票据宝业务，具体如何赚钱其并不清楚，其只是按照柯林敏的要求工作，把柯交予其的票据再转交员工进行技术处理，还负责万元以下签字报销等事务性工作，待遇上只领取每月一万元的工资。

• 深圳市南山区犯罪嫌疑人马祥涉嫌合同诈骗案 2022.10.28……【检察院通告】犯罪嫌疑人马祥涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳市华祥源教育科技有限公司于2018年6月注册成立，犯罪嫌疑人马祥任公司法人代表，持有公司全部股份，系公司实际控制人。该公司成立至今，一直通过抖音、电话、微信的方式，宣传公司有代办落户深圳的业务，编造公司可以通过与大公司合作，从大公司拿到入户指标，从而帮助客户落户深圳，诱骗客户与公司签订指标入户合同并收取费用。经查，犯罪嫌疑人马祥及其公司没有与大公司合作的事实，也没有从大公司获得入户指标的能力，犯罪嫌疑人马祥通过编造事实致使大量客户上当受骗。

• 鼎辉财富(北京)投资管理有限公司启东汇龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】鼎辉财富(北京)投资管理有限公司启东汇龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由启东市公安局立案侦查。请尚未向公安机关报案的投资人，于2022年11月30日前携带本人身份证、投资合同、银行转账明细及相关材料等，到启东市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。

• 河北沙河市瑞银丰投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】沙河市瑞银丰投资有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，已被沙河市公安局立案侦查。请尚未登记过的集资参与人携带身份证、借款合同、借据、委托咨询服务协议、保证合同、保证函、银行转款交易明细和收取利息银行明细（原件及复印件）到沙河市公安局经侦大队反诈骗中队进行核查登记，登记日期：从即日起至2022年11月30日。

• 密码保护：大连金海洋养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】关于我局办理的大连金海洋养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡在大连市西岗区五四路159号投资的投资人，截止目前尚未到公安机关提交证据材料、制作笔录、核对账目的投资人，请于2022年11月15日前到西岗分局经侦大队提供相关证据材料，核对受损金额并制作笔录。投资人需提供的材料如下：本人身份证复印件（正反面）、合同复印件、收款收据复印件、支付金额对应的银行交易流水单。

• 山东滨州市金百信非融资性担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款报案 2022.10.25……【警方通告】目前，滨州市公安局经济技术开发区分局已对滨州市金百信非融资性担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。1、参与滨州市金百信非融资性担保有限公司投资的人员，还未到公安机关报案的请于本通告发布之日起三十日内到公安机关进行报案。不报案的将视为自动放弃对自身权益的主张。2、报案时需准备材料：委托合同、保证函、收款凭证、银行交易流水、本人居民身份证及上述材料复印件。