• 上海鼎夕金融信息服务有限公司、宋学东、冯显超（快点理财APP）非法吸收公众存款案 2022.10.31……【资金清退】集资参与人信息核对。上海市闵行区人民法院依据（2020）沪0112刑初273号刑事判决，依法执行被执行人上海鼎夕金融信息服务有限公司、宋学东、冯显超非法吸收公众存款罪涉财产部分一案[以下简称“鼎夕公司”案件]，为便于正确统计集资参与人范围和实际损失金额，便于后续发放执行到案款项，保障集资参与人的合法权益，决定启用“上海法院刑事案款信息核对平台”，统一线上受理集资参与人信息登记、核对、确认。现就“鼎夕公司”案件集资参与人信息登记核对确认事项公告。集资参与人范围以线上登记为原则，请相关人员在登记确认截止期限前尽快办理，过期不再受理。线上核对确认期限：2022年11月1日10时起至2022年11月30日10时止。

• 浙江温州市苍南县詹海英等人涉嫌非法吸收公众存款 2022.10.31……【警方通告】詹海英等人涉嫌非法吸收公众存款一案，我局已于2022年10月11日立案侦查。因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人携带有交易流水等相关材料及时到经侦大队反映情况。

• 浙江温州市苍南县李中撇等人非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】李中撇等人非法吸收公众存款案一案，我局已于2022年3月15日立案侦查。因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人及时到经侦大队反映情况。

• 密码保护：山东弘尊新零售有限公司及“弘阳商城”投资平台非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】金某涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查。经调查，金某于2022年5月至8月期间以山东弘尊新零售有限公司及“弘阳商城”投资平台为名对外非法吸收公众存款。截至2022年10月31日，犯罪嫌疑人金某已被张店区人民检察院批准逮捕，目前案件还在进一步侦办中。现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。请未到公安机关登记报案的“弘阳商城”集资参与人准备好本人身份证及与集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信及支付宝交易明细、聊天记录截图等资料的原件和复印件，于2022年11月15日前电话联系淄博市公安局张店分局经侦大队(0533-2137825)进行报案登记，办案单位将逐一联系报案人进行后续报案工作，逾期不登记者后果自行承担。

• 林瑞阳、张庭夫妇（TST庭秘密）涉网络传销案 2022.10.31……【官方发布】依据当事人要求，石家庄市裕华区市场监督管理局决定于2022年11月4日9时0分在河北省石家庄市裕华区裕翔街18号观和国际酒店(河北师范大学东门)三楼正阳厅召开关于上海悦导电子商务有限公司、盈晟科技发展(上海)有限公司、上海淘不庭文化传媒有限公司、上海达尔威贸易有限公司、上海振泓生物科技有限公司、上海报沃商务信息咨询有限公司、上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司、上海上阳投资管理咨询有限公司、临沂瑞林建筑设计有限公司、北京最陶然服装服饰有限公司、上海远昶企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海旭豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海巨擘亿网实业有限公司、王文华、匡桂媛、张淑琴、林吉荣、陶虹等涉嫌网络传销一案的听证会。

• 山东孟陈新能源有限公司 2022.9.26……【官方发布】当事人在运营销售生物质汽醇过程中,采取的运营模式和计酬方式是让消费者缴纳3000元购买生物质汽醇成为会员并获得推荐他人成为会员的资格,推荐他人按照奇偶次序获得900元、1200元两种推荐奖励;推销业绩奖励累计达到1.4万元即有资格成立分公司,并根据销售产品的销售额,获得0.5%-3%的扶持资金奖励。这种行为违反了《禁止传销条例》第七条“下列行为属于传销行为:(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的”之规定,当事人的行为构成组织策划传销行为。

• 信而富网贷平台 2022.10.31……【公司方发布】2022年10月信而富回款

• 山东滨州市滨城区犯罪嫌疑人高某起、李某涛涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】近日，滨州市公安局滨城分局破获高某起等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人高某起、李某涛已被依法逮捕，但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。一、凡是在“创汇期权”、“NYW”平台投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证复印件（正反面）、银行卡、支付宝交易明细等资料，到常住地公安机关经侦部门报案登记，凡未在规定时间报案登记的，自行承担法律后果。二、该案非法集资行为人（包括投资经纪人、员工等）自本通告发布之日起至2022年11月30日止，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至指定账户（附后），并主动到滨州市公安局滨城分局确认。对于主动投案退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究法律责任。

• 密码保护：四川智汇堂养老服务有限公司（法定代表人：杨茂森，股东：杨茂森、唐素萍）非法集资案 2022.10.31……【警方通告】成都市公安局高新区分局已对“四川智汇堂养老服务有限公司非法集资案”立案侦查。经成都市高新区人民检察院批准，已对嫌疑人杨某森以涉嫌“集资诈骗罪”执行逮捕，对唐某萍、邓某、曾某、陆某江、胡某毅、张某斌6人以涉嫌“非法吸收公众存款罪”执行逮捕， 对张某华以涉嫌洗钱罪执行逮捕，对方某、童某文、徐某军、王某霖等8名嫌疑人采取刑事强制措施。目前，案件的侦办和追赃挽损工作正在进一步开展。请还未报案的受损群众尽快报案，积极配合公安机关调查取证。

• 河北保定铜古文化传播有限公司集资诈骗案 2022.10.27……【警方通告】保定市公安局莲池区分局已依法对保定铜古文化传播有限公司集资诈骗案立案侦查。该案件办公地点为保定市莲池区康泰大厦315房间，公安机关正在全力开展案件调查。请尚未提供相关证据材料的人员，由本人携带以下资料到公安机关报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。