• 密码保护：黄金钱包暨白金钱包网贷平台 2022.8.19……【自媒体】出借委代表Lucky于2022年8月19日和法官电话咨询案件进展，整理对话内容摘要如下……一、法官说目前审计已经出稿了，出了初步的审计结果，不过没有最后形成定稿。需要先给检察官看，检察官看完没有需要修改或者补充的信息，再把审计结果送给法官，法官根据法院审理案件的需要以及法院的要求进行审核，如果没有问题就由审计出具最终的审计报告。正式审计报告出具之后交给法官，法官开始核对卷宗，然后再开庭审判。Lucky询问这个流程和过程大概需要多长时间？法官回答目前无法确定。在法院审理判决结束后，被告人如果不上诉，在判决生效十日后进入司法执行阶段。……四、涉案人员状况，抓捕归案的叶梦圆，杨连光等人都在押状态，目前法官还没有提审。

• 上海银河惠理金融信息服务有限公司“国金宝”平台案件 2019 2022.8.22……【资金清退】【法院判决书】被害人信息登记核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。……附：“银河惠理”案2件判决……汤某某非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.6.16）……陈某2、杜某某、陈某3犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.9.25）……汤案：2015年7月至2018年7月，胡百胜、董忠阳、陈建三(均另案处理)先后作为银河惠理公司实际控制人，在未取得相关行政许可的情况下，通过银河惠理公司旗下的“国金宝”平台销售理财产品，承诺按8.8%-14.8%的年化收益率还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。2016年7月至案发，被告人汤某某先后担任银河惠理公司售前服务部团队长和部门负责人，在担任银河惠理公司售前部门负责人期间，被告人汤某某负责组织下属业务员向客户推荐“国金宝”平台的理财产品。经审计，被告人汤某某涉及金额人民币(以下币种同)105.11亿余元，未兑付金额33.03亿余元。……陈、杜、陈案：2015年7月至2018年7月，胡某某、董某某、陈某1先后作为银河惠理公司实际控制人，在未取得相关行政许可的情况下，通过银河惠理公司旗下的国金宝平台销售理财产品，承诺按8.8%-14.8%的年化收益率还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。期间，被告人陈某2担任银河惠理公司副总裁，负责国金宝平台负面舆论和危机公关，被告人杜某某担任技术部项目经理，负责国金宝平台技术维护、第三方支付平台数据对接，被告人陈某3担任运营部推广经理，负责国金宝平台的运营推广。经审计，被告人陈某2涉及金额131.67亿余元，未兑付金额30.14亿余元；被告人杜某某涉及金额161.40亿余元，未兑付金额33.03亿余元；被告人陈某3涉及金额161.85亿余元，未兑付金额33.03亿余元。

• 密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司（法定代表人：叶宁）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16、17、18……【官方发布】【警方通告】浙江金华市婺城区打击整治养老诈骗专项行动办公室关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（一）（二）（三）……婺城区在开展打击整治养老诈骗专项行动中，发现山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款罪，目前该分公司已被公安机关依法立案侦查。……2022年8月16日，山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，被公安机关依法立案侦查，主要犯罪嫌疑人叶某欲转移赃款时被查获，同时抓获犯罪团伙骨干成员20余名。……2022年8月17日以来，山东芊桦创美珠宝有限公司法人代表、金华分公司负责人叶某(男，49岁，山东济南人)， 金华分公司经理陈某(女， 51岁，山东济南人)等24名犯罪嫌疑人先后被公安机关依法刑事拘留。经查，山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司违反法律规定，未经国家有关部门批准，高薪聘请业务员，采取拉人头、发礼品、办年庆等方式，以年化收益24%以上的高额利息回报，吸引社会不特定对象进行投资，数额特别巨大，涉嫌非法吸收公众存款罪，嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。

• 河北省邢台市内丘县韩氏修脚堂涉嫌诈骗案件 2022.8.16……【警方通告】现向全社会公开征集韩氏修脚堂诈骗犯罪线索，征集范围：2019年10月至2022年2月，在内丘县平安南大街 78号经营韩氏修脚堂，以办卡为由被骗的，或办过会员卡，尚未消费完毕的。

• 河北省邢台市内丘县邢银小麦种植专业合作社非法吸收公众存款案 2021.12.15……【警方通告】内丘县邢银小麦种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案（法定代表人富建国），已被公安机关立案侦查。请未登记过的集资参与人携带身份证原件及复印件（正反面）、农民专业合作社社员证、固定股金业务单证到邢台市内丘县公安局经侦大队进行登记。登记日期：从即日起至2021年12月31日，逾期视为自动放弃主张权利。

• 山东邹平龙麦食品厂、被告人张红延犯非法吸收公众存款罪一案 2022.2.21……【法院通告】一、本院于2022年2月18日受理该案后。本院依法向被告单位及被告人送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。二、集资参与人于本通告发布之日起7日内自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满，参与或者旁听庭审的集资参与人推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况及有关疫情情况决定代表人参加或者旁听庭审。

• 内蒙古包头市东河区周娅丽利用MBI平台涉嫌组织领导传销一案 2022.8.18……【警方通告】包头市公安局东河区公安分局办理的周娅丽利用MBI平台涉嫌组织领导传销一案，犯罪嫌疑人周娅丽已于2022年7月29日被包头市东河区人民检察院依法批准逮捕。为了持续加大办案力度，全力保证案件诉讼的顺利进行，现敦促本案的参与人主动积极向公安机关报案并提交相关证据材料，因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。

• 山西省吕梁市临县高小丽集资诈骗案 2022.8.18……【警方通告】2022年8月16日临县公安局已对高小丽集资诈骗一案立案侦查。为尽快查明犯罪事实，挽回经济损失，尚未到临县公安局经侦大队报案的参与人员，务于本通告发布之日起30日内(即2022年9月18日前)，携带本人身份证、本人银行卡交易记录，微信转账记录等原件，复印件到临县公安局经侦大队报索，逾期未报，责任自负。望相互转告周知。

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.8.19……【自媒体】昨天写了整整一天的游记，被枪毙了。被毙的理由是“内容违规”，但没指出具体是什么内容违规。百思不得其解……为了避免以后出现“违规内容”，必须知道什么是违规内容。系统不能明确告知本文的违规内容是什么，那只能自己分析并尝试了解。“违规“内容可能有4处，……根据如上分析，先删除部分诉求的观点，看是否能被审核通过。以下是修改后的文章内容：2022年8月19日（周五）上午9点，通金所部分受害人来到了市人大信访接待处进行信访，接着又去了隔壁的市政府信访接待处。都是现场选出代表进去诉求。……在市人大信访接待处，通金所受害人来得早，在现场信访人员中排在第一个。三名代表经过登记、健康宝扫码和安检后进入接待大厅，来到了接待室。两名男性工作人员接待了代表。他们态度平和，问明来意，其中一名年长一点的接待人员（编号12号）查了电脑，当看到通金所案的定性时，他说：通金所是非法吸收公众存款罪，你们是集资参与人，没有资格信访诉求。接着，他补充道：如果是集资诈骗罪，那么你们是被害人，现在是非吸罪，所以是集资参与人。说这番话时，他没有敌对的态度，只是陈述自己的认知。代表追了一句，集资参与人是被害人吗？回答：不是。代表表示，我们正是为此而来。然后，摆事实、讲道理与其进行理论，并指出目前司法处置中的定性问题，尤其是对出借人“集资参与人”的定性表示不服，因为没有法律依据和事实依据。对于我们的上诉观点，接待人员建议去司法机关诉求。本次信访还谈了其他许多问题，对于我们提出的问题，接待人员表示不归他们管辖，建议去相应的部门诉求，并告知了有关部门的地点。代表说，除了人大信访，其他地方我们都去过多次，但都没有解决问题，要么石沉大海没有回音，要么回复不归他们管。没有办法，我们才来到了这里。交流进行了将近1个小时，排队等候的其他信访人员不断进来催促，只好结束本次信访。……结束市人大的信访后，又来到了隔壁的市政府信访大厅，2名代表进行了面访。 1、接待窗口场景描述：整个大厅一共开放了2个接待窗口。通金所被安排在1号接待窗口。1号接待窗口，里面有3位工作人员，其中2名年轻的女工作人员坐在后面2侧；一名年龄偏大的男士坐在前面，他是本次的接待人员。接待人员的面前的桌面上放着电脑和话筒。由于接待和被接待者之间的间距比较大，中间又有玻璃，正常说话可能会听不见，因而，给接待人员配有话筒。但被接待者没有话筒。……在代表向接访人员反映问题和诉求时，其他出借人一直在外面等候。以前曾多次提过“拄着拐杖带着凳子”的2位年长受害者这次又来了；还有那位吴大姐，身体又不好，基本场场不落；再有其他好多熟面孔，他们也都身体不好，家里有着各种各样的事情，但几乎每次都能见到……, 想想真让人心痛！

• 湖南冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人潘剑诈骗案 2022.8.18……【检察院发布】8月18日上午，娄底检察机关指控的被告人潘剑涉诈骗犯罪一案依法开庭审理。检察机关指控：2019年下半年，被告人潘剑作为冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人，向中介人称可为不具有养老保险参保条件的已达退休年龄的被害人代办养老保险费补缴业务，在中介人宣传介绍下，上百名被害人（参保人）陆续向潘剑控制的对公账户缴纳参保费，中介人员从各参保人处收取了几千至数万不等的中介好处费。部分参保人因迟迟未等到办理结果而要求退款，潘剑一边向部分参保人退款，一边伪造各参保人的断档补缴通知单、社会保险基金收款收据，加盖私刻的社保机构等国家机关印章，以继续骗取参保人和中介人信任，与此同时仍继续收取养老保险费。随着追问办理结果的参保人数不断增多，潘剑又伪造了部分参保人的社会保障卡和缴纳社会保险费用的转账凭证、虚构有关领导答复正在审批养老保险补缴手续的假象，以达到继续蒙蔽参保人和中介人和逃避还款责任的目的。2021年10月，有参保人发现潘剑提供的养老保险补缴手续材料均系伪造，便要求退款并报警，但此时潘剑已将参保费二千余万元全部用于购置房产、对外投资以及购买豪车、赌博、吃喝玩乐等高额消费和挥霍。经鉴定，2020年1月至2021年10月期间，潘剑共收取474名参保人员养老保险费合计2850.2万余元，截止案发前仍有22852232.49元未退还。……审判机关当庭宣判，被告人潘剑犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产