• 济南翰林金业有限公司白山分公司涉嫌组织领导传销活动案 2022.8.9……【警方发布】红旗分局接市局经侦支队移交线索，济南翰林金业有限公司白山分公司涉嫌组织领导传销违法犯罪。办案民警迅速展开调查，经收集证据并研判后立案，依法将该公司法人仉某传唤至公安机关。经讯问，仉某对其组织领导传销违法犯罪行为供认不讳，并深刻认识到了自身错误。现已对其依法采取刑事强制措施，目前案件正在进一步侦办中。……（翰林金业壹号白山黄金珠宝有限公司成立于2021年04月13日，注册地位于白山市浑江区浑江大街44号新城小区107门市，法定代表人为仉培礼。经营范围包括一般项目：珠宝首饰批发；金银制品销售。）

• 密码保护：河北鼎科投资有限公司赵县分公司非法吸收公众存款案 2022.8.17……【警方通告】自2014年以来，河北鼎科投资有限公司赵县分公司在未取得国家金融主管部门许可的情况下，以高息为诱饵，通过发放宣传资料、招收代办员等手段向社会公众非法吸收存款，严重扰乱了国家金融秩序。目前，我局经侦大队已受理群众报案，为进一步查清案件事实，加快办案进度，诸未报案的集资参与人员按时前往赵县公安局经侦大队报案登记。

• 密码保护：“麦子金服”非法集资案 2021.8.24……【法院判决书】黄大容涉集资诈骗罪刑事一审案件刑事判决书（2021.8.24）……公诉机关认为，被告人黄某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。1、本案系个人犯罪，虽然所有行为都是以XX集团公司及I公司所为，但涉案公司从成立始以吸收资金的犯罪行为为主营业务，故不能认定单位犯罪。2、涉案公司出借的资金不到吸收资金的50%，另采用SPV账户、精选账户等方式控制和截留资金。3、被告人黄某个人账户以分红等名义转入数千万元，有非法占有故意。4、被告人黄某对指控的犯罪事实当庭予以全部否认，取消对其坦白的认定。提请依法审判。……诉讼代理人认为，被告人黄某及XX集团公司通过构建资金池非法占有社会不特定投资人的资金，除了小部分用于出借，大部分资金用于维持公司运营和其他无关业务；SPV账户可以担任出借人，转让债权，还能兑付到期没有兑付的资金，以及审计报告中查明的支出事项；在投资人不知情下构建精选账户，逃避银行对资金的监管；审计报告中认定投资人损失17亿余元，应收债权30亿余元，造成投资人损失低于应收债权的原因是资金有混同；出借人提钱的时候并不是一一对应地来源于借款人；被告人黄某未如实供述犯罪事实，不应构成坦白。建议本案移送上级法院以无期徒刑对被告人黄某进行量刑。……2020年11月23日17时许，被告人黄某在浦东国际机场被民警抓获，到案后基本如实供述了犯罪事实，但在庭审中坚持认为涉案公司只是个金融信息中介机构，没有资金池，没有非法占有他人的财产。……（虽然这份判决书上写得是“被告人黄某”，但是明摆着就是“麦子金服”的创始人黄大容，女，1981年1月11日出生于重庆市铜梁县，博士研究生文化，户籍地上海市黄浦区，因本案于2019年11月24日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。）（2016年我和黄大容在浦东一家茶馆见过一面，听她讲她的创业故事。她在2015年“沪上金融家”评选中荣获“沪上金融创新人物”，是9位当选者之一。和她同时当选的还有证大财富董事长戴志康、上海盐商集团董事长吴友建，这三位当年的互联网金融服务创新者如今都失去了人身自由。……我是上海高级金融学院DBA四期学员，黄大容是五期的，但除了那次喝茶，在学校里竟然没有遇到过。……黄大容生于1981年，重庆人，四川外国语大学英语学士，上海大学经济学硕士，2005年到2006年担任克莉丝汀食品有限公司董事长助理，后来转做投资管理，2009年创办了P2P平台NONOBANK，后来逐步发展成麦子金服集团。……印象中黄大容有些瘦弱，是一个聪明、执着、有想法、对互联网和大数据技术也很了解的创业者。她说自己从克莉丝汀出来后选择了创业，因急需资金，就在民间借贷市场上借钱，其间还有过把钱转账给收款方、对方却“人间蒸发了”的教训。当时她就想建立一个平台，“让有能力挣钱的人可以拿到更多的资金，也让民间市场的资金可以找到更好的项目”。……2009年，黄大容在和一位加拿大朋友的沟通中，了解到美国出现了个人对个人的在线借贷平台，如Prosper和LendingClub，其基本模式是通过互联网撮合有闲钱的人和急用钱的人，用户有贷款需求，可在网站上列出期望数额和可承受的最大利率，潜在的贷方则对数额和利率展开竞价。黄大容看到了商机，迅速从投资领域转战互联网金融，2009年6月NONOBANK上线。……NONOBANK是两个英文的no之后加一个bank，一重意思是不通过银行也能借到钱，即“不要银行”；另一重意思是只做信息中介与借贷撮合，即“不是银行”，不做资金池和资金中介。……黄大容给我印象最深的并不是互联网金融的探索，而是她提到她的孩子得了一种罕见病，她四处寻医，甚至到了波士顿的儿童医院求治。）（据和黄大容接触较多的同学介绍，黄大容在上海这么多年，因为全身心创业，个人身家性命都在公司里，自己只有一套房子，她现在的希望是，以个人无限连带责任担保的方式重组公司，但她同时也做好了最坏打算，如果判了实刑的话也会坦然接受，“大家都不要担心我，只需要努力在监狱谋个可以看书的差事，比如教书当老师等，几年后我会成为一个更强大的自己。”）

• “麦子金服”非法集资案 2020 2022.8.17……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。“麦子金服”案件投资受损人信息登记核对平台于2022年8月18日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2022年8月18日起至2023年8月18日止。请集资参与人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。……附：“麦子金服”案5件判决……王磊犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.2）……翁明军犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.25）……温毅娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.9）……万德军犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.11）……彭琛犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.3.18）……（“麦子金服”案当前公开随便参观的几十人几十次判决书里，上面这5人“行不更名坐不改姓”，其余绝大多数的判决书里被告人都已经改名叫“某某”）

• 陕西省榆林市府谷县马凌涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪案件 2022.8.16……【警方通告】府谷县公安局于2022年8月9日对马凌涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，同日对马凌刑事拘留。现初步查明，马凌涉嫌非法吸收公众存款案是马凌通过湖北利荣餐饮管理有限公司的名义向社会吸收资金。

• 江西吉安市井开区民间融资登记服务中心有限公司（法定代表人：高祺、最终受益人：肖武斌）、吉安市吉州区信创小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.17……【警方通告】2022年7月，吉安市井开区民间融资登记服务中心有限公司、吉安市吉州区信创小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，吉安市公安局吉州分局已依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人高某、肖某斌采取刑事拘留强制措施。

• 大连翔合国际旅行社有限公司（法定代表人：刘成斌）、甘井子区红旗街道翔合聚菜府（经营者：刘成斌）非法吸收公众存款案 2021.8.23 2022.2.28……【法院裁定书】刘成斌非法吸收公众存款刑事二审刑事裁定书（2021.8.23）……刘成斌责令退赔首次执行执行裁定书（2022.2.28）……2017年至2019年间，被告人刘成斌作为大连市甘某区翔合聚菜府的经营者及大连翔合国际旅行社有限公司的法定代表人，组织公司业务员通过发宣传单、组织宣传会等手段宣传，以返利为诱饵，通过签订贵宾协议书的方式，向社会不特定人员于某等1170人募集资金，非法吸收公众存款人民币58955500元，造成于某等435人损失人民币20114674.37元。被告人刘成斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。……（甘井子区法院二〇二一年九月三日发出首次执行执行通知书，二〇二二年二月二十八日终结首次执行，刘老板无财产可执行，干干净净的）

• 大连翔合国际旅行社有限公司（法定代表人：刘成斌）、甘井子区红旗街道翔合聚菜府（经营者：刘成斌）非法吸收公众存款案 2022.8.17……【警方通告】大连翔合国际旅行社有限公司、甘井子区红旗街道翔合聚菜府非法吸收公众存款案主犯刘某斌现已判决，公司业务经理已被我局采取刑事强制措施。现公安机关敦促大连翔合国际旅行社有限公司、甘井子区红旗街道翔合聚菜府的业务人员，立即与我局取得联系，核实非法所得数额，主动退缴非法所得。

• 宝能集团 2022.8.16……【媒体报道】2021年下半年，宝能集团旗下理财产品出现了大面积违约的情况，引发投资者对于宝能集团旗下逾期产品涉嫌自融的质疑。事件发酵近4个月后，去年11月23日，姚振华率公司高管和财富及信托产品的投资人代表进行了沟通。有参加这场沟通会的理财产品购买者表示，姚振华在会上承诺，将在2022年6月30日之前兑付80多亿元理财产品本息，并于15日内给出具体偿还方案，同时将拿出超过160亿元资产抵押给债权人。2021年11月23日晚间，《关于清退安排的通知》写明，宝能集团相关全部产品的清退工作将于2022年6月30日前完成，关于清退工作的具体实施计划将于10～15个工作日内向投资者通报。与此同时，宝能集团还发布了《致投资人的一封信中》，其中强调，已追加价值约164亿元的数百套房产和优质资产作为兑付担保，并就兑付逾期再次向投资人表示歉意。在2021年12月8日公布的《宝能集团关于指定理财产品的兑付方案》（下称《兑付方案》）中，宝能集团表示，将确保不晚于2022年6月30日完成本次兑付。对于兑付原则，宝能集团表示将以“先兑付投资本金，后兑付投资收益”为原则，投资收益、尚未到期的理财产品均不晚于6月30日组织兑付。关于兑付进度安排，公告显示，将满足投资者每月不少于3万元的款项分配，确保至2022年2月28日兑付总额不低于20万元，2022年4月30日兑付总额不低于50万，剩余款项不晚于2022年6月30日组织兑付。同时，公告还提到，方案发布次日（即12月9日）启动派发，首笔款项将不低于1万元。……“说好于今年6月30日兑付理财产品投资人全部本息收益的承诺又落空了。”一位宝能集团金融销售人员对记者表示。“这种每人每个月兑付不少于3万的模式，让一些‘小客户’已经全部兑付了，而那些欠款规模比较大的客户，依旧没有完全兑付。”这里的“小客户”，一般指所持有理财产品总额在50万元以下的客户。有多位宝能集团金融销售人士向记者透露，在公司董事长姚振华和个人投资者最新一次谈判中，针对个人投资者兑付问题，双方初步协议“将每个月还3万”变成“每个季度还款不少于10万”，债务最终兑付日也同时延展至2024年6月底。“这只是初步协议，双方还未敲定最终方案。”另一名宝能集团金融销售人员向记者证实。据宝能内部人士介绍，2021年处理部分对公债务时（部分金融机构债务），宝能就采取了“将债务展期三年”的做法。……“从了解到的情况看，自去年12月7日到今年6月30日这段时间内，宝能大约给每位投资者兑付了35万元左右。”。还有一些客户，未兑付余额较大，选择通过“房子置换债务”的形式完成兑付。

• 密码保护：云南省玉溪市红塔区陶成香涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】2022年3月14日，经玉溪市红塔区人民检察院批准，玉溪市公安局红塔分局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人陶成香执行逮捕，现该案已移送玉溪市红塔区人民检察院审查起诉。请尚未到公安机关报案的集资参与人于公告发布之日起1个月内到玉溪市公安局红塔分局经济犯罪侦查大队报案(现场报案请遵守当地疫情防控规定)，或将材料邮寄到玉溪市公安局红塔分局经济犯罪侦查大队