• 湖南捷和庞国柱案件 2022.6.25……【媒体报道】近日，江西省永新县公安局成功破获一起打着旅游推广的幌子向老年人非法集资融资的典型养老诈骗案件，抓获涉嫌非法集资诈骗主要犯罪嫌疑人庞国柱。该案涉及多省市地区，受骗群众300余人，均为60岁以上的老年人，总涉案金额高达2500余万元。来自广西玉林市的庞国柱，2021年7月在江西省永新县注册了湖南捷和控股集团有限公司永新县分公司（以下简称捷和永新分公司），并成为该公司的法人代表。该公司成立后，业务员在永新县城广场、市场、小区等老年人聚集多的地方，打着旅游推广的幌子，向不特定的六旬老年人发放公司的宣传资料，宣传其公司可以享受“免费旅游”服务。2021年10月，捷和永新分公司大门紧锁，透过玻璃窗可见内部财物已搬空，“老板”庞国柱及公司业务员均联系不上，投入资金的老年人们这才意识到自己掉入骗局。接到群众报案后，永新县公安局经济犯罪侦查大队立即对捷和永新分公司的法人代表庞国柱进行立案侦查。办案民警经过大量的分析研判，发现近年来，庞国柱一直以湖南捷和控股集团有限公司名义，在湖南、广东珠海、湖北宜昌等地成立分公司或分部，大肆招聘业务员，通过让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推介所谓的融资理念。同时民警还查到，其在湖南资兴市、湖南永兴县等地采取同样的方式和手段向不特定的老年人进行多次非法集资，累计涉案金额达两千余万元！庞国柱却一时间“人间蒸发”，办案民警进一步深入分析研判，通过蛛丝马迹分析到犯罪嫌疑人庞国柱极有可能藏匿在广西梧州市辖区内。但犯罪嫌疑人的具体踪迹仍是无法确定。直至6月25日上午11时，犯罪嫌疑人庞国柱在一家快递超市内被民警控制，经办案民警了解，犯罪嫌疑人庞国柱系有非法吸收公众存款罪前科的人员，出狱后无所事事又打起了骗取老年人钱的主意。于是打着免费旅游推广的幌子，并以“每月返总金额的两分利息”为噱头，诱骗不同地区300余名老年人“投资融资”，涉案总金额达2500余万元，其行为已涉嫌集资诈骗罪。审讯中，犯罪嫌疑人庞国柱对其作案事实供认不讳。目前，永新警方已对涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人庞国柱依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中，追赃挽损工作也在进一步开展当中。

• 开课吧 2022.7.5……【公司方发布】目前开课吧处于转型过渡期中，绝不存在停止经营的情况，面对学员的问题，开课吧也在积极应对并提供妥善解决方案。请广大学员勿轻信第三方谣言，开课吧将为所有学员负责到底！​

• “包细杭、卓可坚、金建、杨安全”诈骗案件 2022.7.13……【资金清退】被害人信息核对……“包细杭、卓可坚、金建、杨安全”诈骗案件被害人的范围：被包细杭、卓可坚、金建、杨安全等主犯及从犯通过九度财经直播平台为核心并依托该平台设立的“億亿财富”、“九汇创鑫”（后更名为期货匠心）、“期市大咖”等直播间，诱骗投资人至CTOP、安拓期货、英泰资本等虚假交易平台进行诈骗，遭受经济损失的被害人。……2019年10月起，经包细杭（另案处理）授意，由杨安全（另案处理）负责通过网络寻找平台搭建商、购买平台所需金融牌照，由金建（另案处理）负责运作平台资金，陆续搭建完成CTOP、安拓期货、英泰资本等虚假交易平台。后由卓可坚（另案处理）、莫丙坤（在逃）等人在包细杭控制的九度财经直播平台上设立“億亿财富”、“九汇创鑫”（后更名为“期货匠心”）、“期市大咖”等直播间，采用业务员拨打电话、分析师在直播间内宣传等方式招揽投资人，虚假包装分析师，夸大盈利的可期性，诱骗投资人至CTOP、安拓期货、英泰资本等虚假交易平台注册投资并进行交易。

• 密码保护：大连金州区范围内通过“沃尔克外汇”网站炒外汇涉嫌犯罪案 2022.7.11……【警方通告】近期我单位收到举报线索，部分群众于2016年4月至2017年9月期间在金州区光明街道金联佳地小区A座405房间到通过“沃尔克外汇”网站购买外汇遭受损失的情况。为保证案件顺利进行加快案件的侦办进度，最大限度维护投资人权益。根据现有证据，目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2022年8月20日 前金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：大连龙海阁海洋生物有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】大连龙海阁海洋生物有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局正在搜集相关犯罪线索。为保证调查工作顺利进行，最大限度维护投资人权益。根据现有证据，截止目前尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2022年8月30日前到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：大连华艾信息咨询有限公司石河分公司、金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】大连华艾信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已被大连市公安局中山分局、旅顺口分局立案侦查。现发现大连华艾信息咨询有限公司在金州区开设过石河分公司及金州分公司。为保证案件顺利进行，加快案件的侦办进度，最大限度维护投资人权益。请涉及到大连华艾信息咨询有限公司石河分公司及金州分公司的相关借款人，于2022年8月15日前尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。

• 密码保护：大连阳光花园养老院金州区龙王庙店、三里店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】大连阳光花园养老院涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人于庆利、谭美于2022年4月22日已被大连市公安局甘井子分局采取刑事强制措施。近期我单位收到部分举报线索，阳光花园养老院在金州区经营过两家门店分别为龙王庙店、三里店，上述门店在经营期间，以扩建养老院为名义向公众借款。为查证大连阳光花园养老院金州区门店是否存在违法犯罪情况，请涉及到大连阳光花园养老院金州区门店的相关借款人，尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录

• 山西金茂源农牧开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.1……【警方通告】请在山西金茂源农牧开发有限公司大同平城区分公司和云冈区分公司参与投资但尚未报案的人员，速到左云县公安局经侦大队登记报案，未在此期间报案登记的集资参与人自行承担由此造成的不利后果。

• 北京久臣汽车有限公司乌兰察布分公司商都营业点涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.12……【警方通告】一、凡是与乌兰察布市商都县范围内向北京久臣汽车有限公司、北京久臣汽车租赁服务有限公司、久臣融资租赁（上海）有限公司、澳程（北京）咨询有限公司、世纪通联（南京）房地产置业服务有限公司、北京京科阳光生物医疗科技有限公司发生过债权债务的个人在本公告发布之日起20日内（即2022年7月12日-2022年8月1日）与上述各家公司吸收公众存款案的投资出借人及时持本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水等相关凭证材料到乌兰察布市商都县经济犯罪侦查大队报案登记，并配合好资金账目核实工作。因投资出借人不及时报案、不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。对逾期未报者，后果自负，视为自愿放弃，望相互转告周知。二、凡是参与北京久臣汽车有限公司乌兰察布分公司商都营业点在商都境内非法吸收公众存款的行为人（包括公司高管、大区经理、城市经理、团队经理、业务员及为吸收公众存款提供帮助收取报酬的人员）自公告发布之日起20日内（即2022年7月12日-2022年8月1日），主动到商都县公安局经济犯罪侦查大队投案自首、坦白犯罪事实并将在北京久臣汽车有限公司乌兰察布分公司商都营业点工作期间获得的非法所得（包括：工资、提成、绩效、分红等款项）全额退缴至指定账户，退款时注明退款人详细信息。

• 先锋网信集团 2022.7.12……【公司方发布】第六批集约诉讼借款逾期企业名单​