• 密码保护：“一点金库”平台案 2019.12.31 2020.5.25……【法院判决书】【法院裁定书】被告人戚玉伟、周骏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.31）……戚玉伟、周骏非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.5.25）……2016年1月15日，被告人周骏伙同徐磊、张宇杰、龚彪（均另案处理）注册成立杭州星秩信息技术有限公司，后与郑永华（另案处理）合作以星秩公司入股的形式于2016年1月22日注册成立杭州融逸资产管理有限公司合作（下称：融逸公司），开发“一点金库”平台向社会不特定人员吸收资金，并约定所吸收的资金大部分用于购买郑永华提供的标的。随后融逸公司通过华为商城、小米商城、应用宝等市场软件，推广“一点金库”APP。融逸公司成立后，被告人周骏负责平台技术开发，被告人戚玉伟于2016年3月起入职融逸公司并负责公司日常运营等各项事务直至2016年年底离职，后由被告人周骏接替戚玉伟负责融逸公司的日常运营至2018年4月30日离职。……2016年4月中下旬起，“一点金库”平台以发布郑永华控制下的“金砖系”公司标的为手段，以8%—15%不等的年化利率为诱饵，向社会不特定人群非法吸收公众存款共计1945963290.89元，涉及投资人共计49422人。截止案发，融逸公司未兑付投资人人数9897人，未兑付投资人本金共计466035732.48元。其中，被告人戚玉伟在职期间涉及投资人6242人，投资本金共计91271429.07元，投资人本息均已兑付；被告人周骏涉及投资人47157人，投资本金共计1723227024.8元，至案发，共有5736名投资人共计167337595.48元的本金未能兑付。经查，融逸公司通过“一点金库”APP平台所募集资金通过发布在平台上的480余家标的企业流向郑永华控制下的天登实业上海有限公司、上海国梁实业有限公司、苏州涵川物资有限公司、广州仲林贸易有限公司、上海驰恒物资有限公司、上海瑞京供应链管理有限公司等公司，最终被郑永华用于进行对外项目投资，包括投资上市公司、投资铁矿石原料、企业借款等。……2018年7月22日，公安民警在杭州市西湖区将周骏抓获归案；2018年11月8日，戚玉伟主动向公安机关投案 ……相关人员郑永华的供述及辩解，证明：2015年12月份下旬，其通过周朝辉介绍与龚飚、徐磊、张宇杰、周骏等四个人商谈，约定由其提供60%的标的，融逸公司自招40%，所有标的的风控由张宇杰负责，2016年8月之后张宇杰退出，所有标的由其提供。其和龚飚等四人商定，非吸进来的资金产生利润后，扣除运营费用，利润由其和星秩公司二八分成。一点金库总计吸收资金38亿元左右，目前4.9个亿左右没有兑付，其余33个亿已经兑付。其在融逸公司所发的是年利率15%，融逸公司支付给投资人的利率是6%至12%，这其中的利差就是服务费。……被告人周骏的供述及辩解，证明：其和张宇杰、徐磊、龚飚在2016年年初注册了一家星秩公司，主要做互联网运营的，后来张宇杰或徐磊联系了一个叫郑永华的人，约定由郑注册一家公司，其等人参股做运营。2016年1月左右，郑永华叫黄舒桦来杭州对接注册公司的事情，公司开始注册地在杭州市上城区，融逸公司法定代表人是黄舒桦，办公地点在杭州市西湖区。初始，星秩公司占5%的股份，中创正拓国际贸易有限公司占95%。其自2016年1月份起开始参与杭州融逸资产管理有限公司从事人员招聘工作，每月工资6万元，2016年11月初至2018年4月离职前，其接替戚玉伟担任融逸公司执行总经理，对公司运营的“一点金库”ＡＰＰ平台进行优化，规范平台为向企业放贷，借款企业均由融逸公司实际控制人郑永华提供，且由郑负责风控审核。

• 映贝金服案 2018.7.5 2021.7.13……【公司方发布】【法院判决书】被告人曹、叶、许犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.7.13）……郑永华(另案处理)系上海华荻资产管理有限公司实际控制人，2018年3月将华荻公司转让给于涛(另案处理)。郑永华、于涛伙同被告人曹、叶、许等人，在“映贝金服”APP平台，推出“贝多宝”、“贝贝赢”、“新手专享”等理财产品，通过公开宣传，并以年利率5%至15%为诱饵，约定不特定投资人通过第三方支付平台充值，再在“映贝金服”平台购买理财产品。其中，被告人曹于2017年11月至2018年7月期间，非法吸收公众存款人民币9522余万元，未兑付本金人民币5748余万元；被告人叶于2017年10月至2018年7月期间，非法吸收公众存款人民币1亿余元，未兑付本金人民币5762余万元；被告人许于2018年3月至7月期间，非法吸收公众存款人民币7443余万元，未兑付本金人民币5260余万元。2019年2月21日，被告人曹、叶接上海市公安局石泉路派出所电话通知到该所接受调查；2019年8月1日，被告人许被辽宁省朝阳市公安局新华分局民警抓获，三名被告人到案后均如实供述了犯罪事实。……尊贵的各位“映贝金服”出借人：很遗憾的告诉大家一个消息！映贝金服所属公司“上海华荻资产管理有限公司”实际控制人及集团高管于2018年7月3日起已经失联多日，杭州分公司管理人员及员工已经在杭州市滨江区经侦大队及公司注册地上海崇明区经侦部门报案登记。作为员工的我们同时也是平台的出借人，承受着巨大的经济损失，我们期望各位出借人能理性追偿损失的财产，尽快到当地经侦部门报案，让经侦部门尽快立案介入调查维护自身权益，在此期间我们会及时跟进案情发展并全力配合经侦部门相关调查事宜。有最新进展我们会及时发布公告告知大家。（2018.07.05）

• 密码保护：深圳市罗湖区邱丹萍涉嫌诈骗案 2022.7.9……【警方通告】深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌合同诈骗案件的侦查力度，2021年12月14日，犯罪嫌疑人邱丹萍涉嫌合同诈骗罪被罗湖区人民检察院批准逮捕，目前该案处于补充侦查阶段。

• 中公教育 2022.7.9……【自媒体】今日晚间，“中公教育拖欠学费3个月不退”冲上了微博热搜榜。网友评论：“中公退款要以岗位录取公告为准……而面试到录取公告往往要几个月……公告出来之后，提出申请，又要等一段时间才汇款”、“这些机构名义上是培训机构，实际上都是金融机构”、“这不正常吗？ 我交了五万 退费等了半年”、“课观教育都跑路了，还没有后续，也欠两年了。”、“还有导氮两年了也没给退费 大家都忘了吗？导氮的热搜怎么就上不来？”、“感觉是中公教育自己给自己莫名其妙的埋了一颗大雷[允悲]”

• 新疆塔城市李文慧涉嫌诈骗 2022.7.9……【警方通告】犯罪嫌疑人李文慧于2021年至今以办理手机靓号为由多次实施诈骗，为彻底查清犯罪嫌疑人李文慧所有违法犯罪事实，现面向社会征集李文慧涉嫌诈骗的违法犯罪线索。　　　

• 杭州小弈智能科技有限公司、杭州弈启物联科技有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.9……【警方通告】公安机关依法对该公司主要负责人王某采取刑事强制措施。因受办案期限限制，请在相关公司投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。

• 甘肃酒泉市范连玉涉嫌系列诈骗案 2022.7.8……【警方通告】自2018年以来，范连玉（男，汉族，1989年2月26日出生，酒泉市肃州区人）以有关系能办理中核四〇四公司、乡村振兴服务站正式工作收取办事费为由在肃州区范围内数次实施诈骗犯罪，其通过收取现金、微信收款、转账等方式向多名被害人骗取办事费，涉案金额达三百余万元。

• 南京“易乾宁”案 2022.7.9……【资金清退】信息登记的补充说明。根据近期登记情况及反馈问题，相关事项补充说明

• 密码保护：都城国际期货案（当年媒体报道：2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的吉威金融、都城国际被警方查处，此事受到不小的震动，全国也开始对网络外汇平台的劝退和清理工作，外盘期货监管风暴来临） 2020.7.31……【法院裁定书】被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶、钱仁衍、钱武杰、钱旭辉、钱雨田、温兴溪、应泳敏、何晨、徐金堞、金彬茹、陈慧、季瑞鑫、张景放、张谦、陈河、曹高翔、王泽民、晏艳、叶其世、章金霞、陈伟、曹雯犯非法经营罪二审刑事裁定书（2020.7.31）……2010年以来，被告人钱玉水、黄孟建、陈昶等人未经依法批准，先后成立温州都城投资有限公司（以下简称温州都城）、上海都城投资管理有限公司（以下简称上海都城）、杭州恒祥经济信息咨询有限公司（以下简称杭州恒祥）通过招募工作人员，以电话营销、网络推广等方式发展代理商、吸引客户进行内、外盘期货交易。其中，被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶等人从2015年3月开始成立都城国际期货（香港）有限公司（以下简称香港都城），以香港都城代理的名义在境内经营外盘期货交易，通过发展代理商、吸引客户到其公司提供的信管家交易软件进行外盘交易，通过API网关连接到IB（美国盈透结算公司）将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1:7.2左右结算为美元，给客户配以1-10倍的杠杆配资，并向客户收取每手交易6至15美元的手续费。截止2018年5月10日被抓获，非法经营金额累计人民币4，673，155，618.57元以上。2017年2月28日以来，被告人钱玉水、王野冰以及王阳（另案处理）等人指使反单部人员钱浩（另案处理）、钱武杰、钱旭辉、钱雨田使用公司购买的自动反单软件对十二个期货品种（B品种）设置参数，将客户在信管家上交易数据对冲拦截在信管家平台内，使得客户被对冲交易未能进入国际期货市场，部分未被对冲拦截的交易数据进入IB后（漏单）又利用补单软件进行自动补单，赚取客户亏损金额。自2017年2月28日至2018年5月10日被查获期间，通过反单操作共计获利98，127，454.61美元以上（按照1:7.2换算，折合人民币约706，517，673.19元）。公司设立反单部、风控部、财务部、客服部、业务部（即市场部）、网络部等部门，各部门分工明确、各负其职、组织严密。……2018年5月10日10时，被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶、钱旭辉、徐金堞、金彬茹在杭州市江干区××街道××室被抓获。同日10时，被告人何晨、温兴溪、季瑞鑫、叶其世、应泳敏、张谦、陈慧、曹雯、陈河、张景放、晏艳、曹高翔、王泽民、陈伟在杭州市江干区××街道××大厦××座××室杭州恒祥经济信息咨询有限公司内被抓获。同日10时30分许，被告人章金霞在温州市鹿城区××街道××组××幢××室被抓获。2018年5月22日1时许，被告人钱雨田在温州市龙湾区××街道家中被抓获。2018年8月27日14时许，无锡市公安局机场分局机场派出所民警在苏南无锡硕放国际机场候机楼抓获被告人钱仁衍。2018年9月20日8时40分许，被告人钱武杰到乐清市公安局投案自首。

• 密码保护：“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2020……【法院判决书】被告人季丽梅、刘衍宝、徐珩、李振华、顾林峰、黄丽燕犯非法经营罪一审刑事判决书（2020.11.9）……被告人王进、王跃、杨发晓、徐江斌、叶敢林、包蒙拓、罗利民、顾美娣、肖新林、徐童二审刑事判决书……被告人王进上诉称：（1）其系接民警电话通知到案，到案后如实供述主要犯罪事实，具有自首情节。（2）原判认定非法经营数额3万亿余元不当，该金额系经期货公司及吉威公司配资双重加杠杆后的交易流水，本案非法经营数额应以客户实际累计投入本金即累计兑换外汇金额4.2亿余元为准。（3）原判认定违法所得0.95亿余元不当，致使判决罚金数额过高。上述金额虽已扣除二级代理商的佣金，但未扣除期货公司实际收取的不少于0.74亿余元的佣金，其实际非法获利不应高于0.2亿元。（4）本案系单位犯罪而非个人犯罪。综上，原判量刑过重，请求本院从轻判处。其辩护人提出：（1）王进等人成立吉威公司居间介绍他人从事境外期货交易的行为，并未违反《期货交易管理条例》相关规定，不属于我国刑法第二百二十五条第（三）项规定的“非法经营期货”行为，没有扰乱期货市场秩序。原判关于王进等人非法经营期货的认定错误，王进等人此节行为不构成非法经营罪。（2）一审判决依据的审计报告不具有客观性，所认定的吉威公司王进等人居间介绍他人从事境外期货交易业务的数额不准。原判认定的3万亿余元非法经营数额，是从交易软件中导出的、客户在操作过程中加了30至100倍杠杆后得出的数据，并非客户实际投入资金，不是真实的非法经营额，本案应当以投资人初始投入的资金数额约3亿元左右作为非法经营数额。原判认定的违法所得9594万余元中，未扣除吉威公司被香港期货公司收取的交易费和员工工资，本案违法所得应在1754万元以下。（3）王进等人实施居间介绍他人从事境外期货交易的行为是以吉威公司名义且为吉威公司利益实施的单位行为，即使构成犯罪也是单位犯罪。（4）原判没有考虑单位犯罪的因素，对王进量刑畸重。王进换汇行为虽构成非法经营罪，但上述换汇行为均是通过互联网操作完成，未经营真实的外汇市场，社会危害性相对较小，兑换汇率与实际汇率的差额小，营利相对低，应当从轻量刑。（5）王进系主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。（6）王进系初犯、偶犯、积极退赃，其父亲年老患有严重疾病，依法可从宽处罚。（7）王进系民营企业家，结合宽严相济的刑事政策精神和规定，可对其从轻处罚。综上，原判认定部分事实不清、数额不准、定性不当，对王进量刑畸重，请求本院撤销原判，依法减轻处罚。……2015年11月至2018年5月期间，王进、王跃明知吉威公司未经中国证券监督管理委员会批准，在不具备从事经营境内外期货交易业务及居间介绍期货交易资质的情况下，以本人或他人的名义，在东方证券（香港）、群益期货（香港）、日发期货、金瑞期货、浙商国际期货开设境外期货账户，并将上述账户设为主账户，绑定境外银行账号。指使工作人员以吉威公司名义招揽客户或二级代理商，再由二级代理商招揽客户的模式向不特定社会公众推销、介绍境外的大小恒指、纳指、美原油、美黄金、德国ＤＡＸ指数等期货产品，吸引客户进行境外期货买卖交易。通过“易盛机构通”“信管家”“策略通”等分户软件在主账户下进行分户，客户注册获得账号后，通过在账号内出入金或直接通过王进、王跃等人的银行账号出入金的形式在境内进行境外期货买卖交易，出入金均以人民币结算。后由结算部人员负责将客户投入的人民币以1:7的固定汇率进行兑换，同时以人民币对美元1:1或1:2进行放大杠杆配资。期间风控部门负责设置强制平仓功能，确保主账户绑定的银行账户内资金不受损失。在投资人期货买卖交易过程中，收取投资人交易手续费从中获利。2017年6月，王跃在杭州市滨江区注册成立量客网络科技（杭州）有限公司（以下简称量客公司），并将吉威公司技术部门转入量客公司，继续为吉威公司提供技术服务。