• 振烨国际集团（深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司、全民通理财） 2022.6.24……【自媒体】在扯皮的路上

• 南京银行 2022.7.1……【公司方发布】近日，网传南京银行有关不实信息。我行严正声明：相关信息为恶意造谣，我行已经向公安机关报案并将依法追究相关主体的法律责任。目前，我行经营管理一切正常，经营发展良好。特此声明。

• 密码保护：草根投资P2P平台 2022.6.30……【自媒体】在和开户行的案件中，我们搞清楚了很多问题。我们距离真相越来越近了，可以确认我们的开户行在没有我们授权的情况下，把资金打给了宝付，宝付又根据草根和中阜投融的指令，转入了非存管账户。到目前为止，通过与开户行的官司，我们发现没有任何人的充值进入了存管账户。宝付是如何解释的呢？见如下证据。这三个协议大家要熟悉一下，尤其是打官司的，和开户行打官司，打的是资金为什么从银行卡中被划扣，开户行、宝付的划扣依据是什么？与开户行的官司打的是充值过程，与买标过程无关。即便是精选值投标，也是要先充值，再买标。

• 密码保护：融金所P2P平台 2022.7.1……【自媒体】融金所目前退赃退赔情况并不理想。据监委会了解，孙张沙宋等核心高层负隅顽抗，隐匿财产不肯退赔，目前公司大股东和核心高层的退赃退赔率几乎为零。另外，其他员工退赔工资情况如何？经侦造册的融金所公司及其关联公司纳鑫等应退赔工资员工为数甚众。但目前，有实际退赔金额者只有8人，总退赔金额只有440.45万，其他应退赔员工皆是分文未退。被经侦登记在册的应退赔员工中，应退赔100万以上的至少数十人，目前这批人大部分是零退赔。如果能把这批人的退赔工作攻下来，至少可以增加数千万的退赔款。但目前看来，司法机关的劝退赔工作做得并不理想。如何采取切实可行的措施把后续退赃退赔工作推进下去，值得出借人深思。上述有退赔金额的8名员工中，目前产生了唯一一个全额退赔工资收入的员工，即是退赔55.45万的张焱兴。张焱兴，2016年3月至2017年12月在融金所关联公司工作，最高职务为纳鑫普惠电子商务有限公司的产品发展部总监。2021年12月，被福田经侦刑事拘留。……全额退赔后不久，张焱兴家属即找到了监委会，希望能出具谅解书。目前退赔情况非常糟糕，如果能树一个全额退赔的典型，以激励其他员工积极退赔，尽量为大家追赃挽损，从这个角度来说，谅解书监委会肯定是愿意出的。但是，谅解书是事关谅解对象量刑轻重的实体性权限，如此大事，肯定不能草率决定，需要考察细节真实性，并向所有出借人通报。以保障所有出借人对于张焱兴退款细节的知情权，和给不给张焱兴出具谅解书的自主决定权。基于上述两个维度的考虑，监委会委托何建军监委牵头调查核实张焱兴退款细节问题。现将核实情况通报如下……在何建军监委牵头进行数日的调查核实之后，召集所有监委员，并邀请夏老先生，一起召开腾讯视频会议，商讨和表决如何回应张焱兴家属的诉求。会上，何监委向大家出示了调查过程中收集的图片资料，以及部分语音资料。最后大家经过充分交流，达成一致意见

• 李先丽、孙尚明、王占彪、李宁（宁夏祥和华夏企业管理有限公司）等人非法吸收公众存款涉财产部分一案 2022.6.29……【资金清退】截至目前，仍有167名受害人未提交手续且无法联系。现本院再次公告通知以下167人（后附名单）自本公告发出之日起10日内到本院执行局执行事务中心办理领款登记手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明投资人联系方式及银行卡开户行信息）。逾期仍未办理登记的，本院将对预留份额分配处置并不再保留。

• 开课吧 2022.6.29……【公司方发布】6月29日下午，开课吧创始人、CEO方业昌发布全员信。方业昌称，今年春节前后国际局势骤变以及国内疫情，职业教育行业虽然需求旺盛但也面临着学员购买力下降带来的增长乏力，开课吧正式进入“降本增效“的新阶段：3-4月调业务效率，5-6月份调组织效率。他在信中强调自己正在通过各种办法积极拯救公司业务，包括从2021年8月开始，他通过个人信号借款、个人投资抵押和个人资产抵押的方式借了10个多亿，这笔钱他个人借给开课吧4亿元，个人回购了公司早期股东到期老股大约4亿元以及相关利息大约2亿元。最后，方业昌表示，开课吧要继续最大化降低成本让公司持续运营下去，团队总规模控制在1000人以内。未来三个月不敢保证留下来的同事薪水都足额准时发放，但将会最大限度的保证员工基本生活。对于不适合新定位或者对公司没有信心的同事，开课吧会将欠薪分批逐渐发放。

• 陕西榆林市李建军涉嫌合同诈骗案、曹兆民涉嫌非法吸收公众存款案、孙康涉嫌诈骗案 2022.7.1……【警方通告】李建军已逮捕、曹兆民目前在逃悬赏通缉、孙康已逮捕

• 冠群驰骋平台 2022.6.22-7.1……【自媒体】冠群的各位难友就我知道案情进展向大家说明。1，冠群是以非法吸收公众存款罪立案因为冠群母公司在北京所以在北京东城经侦立案。冠群从全国各地吸金端收集的资金全部汇入北京刘广东个人名下所以吸金成立，放贷端都是全国各地的分支机构或者关联公司，母公司没有放贷所以无立案无罪。2，冠群的员工都在天津注册的公司以第三方派遣方式所以母公司出事员工无事两个公司一套人马。3，放贷端都是以自然人名义放贷签合同款由刘广东个人账户直接打到借款人个人账户还款也回到刘广东个人账户17%的砍头息是冠群分公司的运营费用，包括工资佣金提成各种福利。

• 密码保护：深圳投哪网 2022.3.19……【官方答复】2022年3月15日，本院收到区信访局转来的关于你的信访函件后，高度重视，本院在对被告人曹浩等人作出追究相应刑事责任的同时依照《刑法》第64条及高院相关文件规定对涉案财产作出如下判决【(2020)湘0408刑初158号】：对公安机关冻结的深圳投哪金融服务有限公司在广发银行股份有限公司广州分行账号121768588010001095中的资金148,328,505.49元(该帐户内资金被深圳旺金公司多次作为作案工具在本案中循环使用)在退赔被害人损失后，剩下款项予以没收、上缴国库。本院刑事庭根据涉黑恶案件需黑财清底、打财断血的要求，将案件移送执行局立案执行，执行局随后将涉案资金148,328,505.49元予以扣划至本院执行款专户。针对涉案款项，我们认为，本院对案件中涉案赃物的处理符合法律规定，理由如下……另：投哪网方为此多次信访，省高院执行局局长批示交办市中院。市中院召开了专题会议，安排对涉案的两个帐号的资金流进行调查。目前已查明，涉案单位从事此类业务在全国范围内有140多万笔交易，其中有回款池向放款池注入资金的现象，具体数字正在统计中。此外，本案在审理过程中，深圳旺金公司来人来函称该帐户上的资金属于非法吸收公众存款的资金，但从未提供深圳公安机关立案以及对嫌疑人采取强制措施的相关证据，且本案侦查阶段已经以此为由解冻了该帐户近3亿元资金移交深圳市福田区金融办，而货币本身属于种类物，深圳旺金公司上述异议，缺乏事实依据，不应对抗本案的执行。

• 维卡币传销案 2020.6.19……【法院判决书】被告人廖碧环、曹宇辉犯诈骗罪，原审被告人别士杰犯组织、领导传销活动罪二审刑事判决书……上诉人廖碧环的供述和辩解，供认：2015年3月，我通过互联网相关境外网站了解到维卡币这个投资项目。维卡币平台实际是一个虚拟货币交易平台，要成为维卡币会员就要在维卡币网站上购买条形码，然后用条形码在网站上注册账号和交易密码，根据投资者所购买条形码金额的大小确定会员的级别。会员级别从小到大分别为新手级、入门级、进阶级、专业级、大亨级、至尊级、极限级；投资金额分别为新手免费、入门级100欧元、进阶级500欧元、专业级1ＯＯＯ欧元、高管级3000欧元、大亨级5000欧元、至尊级12500欧元、极限级25000欧元。投资者注册成为维卡币平台会员后，按照级别会在平台上产生一定数量的网币，网币会根据投资级别进行拆分；拆分都是按原先网币账户内的网币数量进行双倍级多次拆分，进阶级是5000个网币可以拆分一次，专业级是1万个网币可以拆分一次，高管级是3万个网币可以拆分一次，大亨级是6万个网币可以拆分2次，至尊级15万个网币可拆分2次。接着网币根据不同的市场行情、不同的会员级别、不同的难度系数挖掘出不同数量的维卡币，越高级的会员挖掘出的维卡币会越多，维卡币的数量会显示在投资者会员账号内的维卡币账户里。投资者赢利就是通过在维卡币交易平台上出售自身拥有的维卡币，维卡币的币值是以欧元的形式表现出来。如果交易平台上有买家成功接盘，交易的金额就会以欧元的形式返现到卖家的现金账户里。现金账户里的欧元有两种用途，一种是提现，提现首先在维卡币平台上申请，申请要经平台审核允许提现后才可以提现，成功提现后平台就会按照欧元兑换人民币的汇率计算出金额后将款划入到投资者会员账号内设置指定的银行卡账号内；另一种用途是继续购买条形码，继续注册维卡币会员，重复以上模式赚钱。维卡币平台发现下家的奖励模式分为直推奖、对碰奖、代数奖、激励奖。