62案进展 2024.1-2 ☑检察院通告

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罪名
①非法吸收公众存款罪②诈骗罪③合同诈骗罪④集资诈骗罪⑤组织、领导传销活动罪

通告
①公安移送②告知审查起诉阶段权利义务③提起公诉④批准逮捕

序号罪犯罪名罪行检察院时间通告
62深圳车米巴汽车贸易供应链管理有限公司、刘炳海1广东深圳市南山区2024.2.22
61韶关市蔻酷珠宝有限公司、邓健2广东韶关市浈江区2024.2.22①②
60周建伟(2020年以来,周建伟利用合同诈骗45名被害人,涉案数额特别巨大)陕西咸阳市秦都区2024.2.22①②
59范无恒、陈海滨、吕俊广东深圳市龙华区2024.2.22①②
582022年以来,犯罪嫌疑人黎永航涉嫌诈骗罪共42起,
诈骗人数41人,涉案金额六万余元
海南五指山市2024.2.20①②
57刘修翠、张学军湖北恩施州巴东县2024.2.20①②
56鲁静荣(深圳金手指国际投资管理有限公司)3广东深圳市南山区2024.2.20
55王岚江西南昌市南昌县2024.2.194
54谢万江、李磊、汪德兵3人
2023年5月至8月,犯罪嫌疑人谢万江等3人帮助境外电信诈骗团伙
找人发送诈骗短信,致使多名被害人点击短信链接后被骗
云南德宏州2024.2.18①②
53叶徐浙江丽水市青田县2024.2.18①②
52毛作奎涉嫌拒不支付劳动报酬案浙江杭州市萧山区2024.2.9①②
51何葵(销售虚假奶粉套餐和尿布湿套餐诈骗)5海南澄迈县2024.2.8①②
50孙颜婕涉嫌集资诈骗、信用卡诈骗一案山东淄博市博山区2024.2.7①②
49刘少发、刘丽军、何春广西贺州市八步区2024.2.6
48汪庆龙青海西宁市大通县2024.2.5①②
47张宇海南海口市龙华区2024.2.4①②
46郭琴玲河北邢台市沙河市2024.2.2①②
45王炜甘肃兰州市西固区2024.2.2
44柴军甘肃兰州市西固区2024.2.2
43奚文斌北京市2024.2.2
42王子一北京市房山区2024.2.2①②
41林家森、揭诗豪、陆丰、程飞龙、王磊、黄辉、邱成兵、李斌、杨长榕、
黄燃、叶明建、樊鑫、龚春芳、吴永辉、高伟凡、李光全、翁春林、
吴宏顺、代雪丹、郑进财等20人涉嫌非法经营、催收非法债务罪
福建厦门市翔安区2024.2.2①②
40马吉明甘肃临夏州广河县2024.2.2
39杨添忠广东广州市番禺区2024.2.1①②
38邹祥富河南濮阳市范县2024.2.1
37王晓红(华英汇网络科技有限公司、“RNETA 黑金工会”平台)6广东深圳市罗湖区2024.1.29
36蔡斌江苏盐城市大丰区2024.1.26
35王敏静(王敏静是毛大伟、魏文华、李腾峰等七人案的同案犯罪嫌疑人)广东深圳市南山区2024.1.26
34余琪江西九江经开区2024.1.25①②
33孟庆元(系南京十方物流科技有限公司实际负责人)江苏南京市江宁开发区2024.1.25①②
32龙鸿7海南陵水县2024.1.24①②
31黄全发北京市朝阳区2024.1.23①②
30杨小明等11人广东中山市第一市区2024.1.23①②
29王磊磊、武志锋宁夏银川市灵武市2024.1.22
28谢万江等3人8云南德宏州芒市2024.1.22①②
27高和峰、潘欣、余京蔚、刘文伟、马红梅
韬客文化传媒(深圳)有限公司“韬客时代”APP
广东深圳市光明区2024.1.22L1
26张建强、张建文安徽淮北市相山区2024.1.22①②
25管伟标湖北荆门市东宝区2024.1.19
24李军、陈静波、叶长宝、张威、管成海、张华、李明湖北荆门市东宝区2024.1.19
23舒文越等人北京市朝阳区2024.1.19①②
22程洪伟、许洪宇等13人北京市丰台区2024.1.19①②
21范宝钧(范宝钧是杨学国非法吸收公众存款罪案的同案犯罪嫌疑人)广东深圳市南山区2024.1.19
20黄明秋、李瑞兰(广东盛大金禧)9广东广州市天河区2024.1.19①②
19任佩、李雪辉(广州锐鑫资本管理有限公司)10广东广州市天河区2024.1.19①②
18梁振国(广州市德诚教育咨询有限公司)11广东广州市天河区2024.1.19①②
17闫伟、沈恒、李金鑫、高梓恒、沈坤、符冬萍
海南威捌汽车租赁有限公司
12海南三亚市城郊2024.1.16①②
16闫海涛(黑石世代科技(深圳)有限公司“海牛基金”)13广东深圳市南山区2024.1.16
15李静(深圳惠众网络传媒有限公司、“购嗨嗨”网上商城)14广东深圳市罗湖区2024.1.1615
14曹化存、温金程、张杰、张蒙山东济宁市汶上县2024.1.1516
13符高华四川甘孜州康定市2024.1.15①②
121、余志、黄何平、薛超、周云龙、陈世冠、陈立强、岳俊、蒙玉龙、龙有鹏、邹明福
2、黄丹丽、吴其武、白小祥、卢钰欣、罗广桂、罗敬盛、刘志军、白小福、佟赫
3、毛彦海、王科委、陈遴生、陈圣、耿楠、刘忠、郑嘉慧、
赵龙、朱静文、曾彪、黄伟、张广明、孟宪文、叶欢、
吴映萱、罗锦、黄杭娟、戴素雪、周莹莹、肖明明、林抒宸
17广东深圳市罗湖区2024.1.10①②
11叶子欣18广东深圳市南山区2024.1.10①②
10刘俊、余志鹏广东惠州市惠阳区2024.1.10①②
9方良威广东湛江市麻章区2024.1.10①②
8符海院、海南房估师公司等5人(单位)海南临高县2024.1.919
7何振安徽阜阳市临泉县2024.1.9①②
6姚伟庭、卢钰州等人20广东汕头市金平区2024.1.9①②
5孟祥凤天津蓟州区2024.1.521
4李山安徽阜阳市临泉县2024.1.5①②
3车健、刘敏利等人
“国商系”集团及实控人车健团伙(刘敏利等)
北京丰台区2024.1.422
2邓运丽、李汉瑛等4人湖南长沙市开福区2024.1.423
1赵仕湖等5人西藏昌都市2024.1.4①②
详情见检察院官方发布
  1. 犯罪嫌疑人刘炳海自2019年5月起对外宣传其经营汽车垫资业务,需要资金周转,在未取得金融许可的情况下,以年化24%至120%的高收益吸引不特定公众投资,募集资金后用于开展汽车垫资非法放贷业务,并于2023年成立深圳车米巴汽车贸易供应链管理有限公司专门从事募集资金业务。2023年8月,犯罪嫌疑人刘炳海资金链断裂,无法兑付。经初步审计,2019年5月至2023年8月,犯罪嫌疑人刘炳海共募集资金1.57亿元人民币,未兑付金额为8710万人民币。 ↩︎
  2. 2021年4份,欧阳勇(另案处理)找到犯罪嫌疑人邓健合谋商议,决定成立公司虚构投资理财项目吸收社会公众资金,以此谋取暴利。在欧阳勇的指使和安排下,邓健以法人身份在韶关市登记注册成立了韶关市蔻酷珠宝有限公司,招聘业务员,并租用韶关市浈江区解放路168号2楼作为办公场所对外经营。在该公司存续期间,业务员去步行街、公园等人多的地方派传单进行宣传,邓健作为公司法人则以组织会议的形式对社会公众讲课进行介绍,以高利息回报拉拢社会公众投资。经向国家金融监督管理总局韶关监管分局发函核实,韶关市蔻酷珠宝有限公司、邓健均不具备向公众吸收存款的资质。经统计,韶关市蔻酷珠宝有限公司收取被害人潘某秀等人共计七十余万元,以支付利息方式归还三万余元,造成潘某秀等被害人直接经济损失六十余万元。 ↩︎
  3. 深圳金手指国际投资管理有限公司(以下简称“深圳金手指投资公司”)为河北金手指科技集团有限公司(以下简称“河北金手指集团”)的全资子公司,法人代表为李家诚(已另案处理),成立于2015年12月9日。2013年12月起,李家诚利用河北金手指集团及其下属公司、关联公司,面向社会公众公开宣传集资信息,进行非法吸收公众存款活动。犯罪嫌疑人鲁静荣为深圳金手指投资公司的居间代理人,从2016年起至2018年末,鲁静荣作为河北金手指集团投资人的同时,通过口口相传等方式,对外宣传“千万互助”、“百倍账户”等理财项目,替河北金手指集团发行的理财项目寻找深圳地区的意向投资人,承诺项目的投资期限到期后能保本付息。经审计,56位已报案集资参与人投资金额人民币1亿余元,待兑付金额7600余万元。 ↩︎
  4. 犯罪嫌疑人王岚涉嫌集资诈骗一案,南昌县公安局于2024年2月7日移送本院审查起诉。根据《刑事诉讼法》及其司法解释等的规定,相关集资参与人线索征集、权利义务告知、集资数额认定等工作,南昌县公安局在侦查阶段已经开展,因本案涉及的参与人众多,时间跨度大,为防止遗漏参与人,保证其知情权,及时充分保障所有集资参与人在集资款清退、资产处置等方面的合法权益,听取其合法诉求,现特通过公告方式,告知所有集资参与人,请尽快及时携带身份证及相关材料,与本院承办检察官骆敏巧联系,电话:0791-85781176。 ↩︎
  5. 2019年至2023年之间,何葵谎称其有远低于市场价的奶粉套餐和尿布湿套餐出售,并通过微信将虚假奶粉套餐和尿布湿套餐发给被害人,被害人见有利可图便纷纷向何葵购买。为了骗取被害人的信任,何葵会从其他正规渠道购买少量的奶粉和尿布湿给被害人,并让被害人介绍更多的被害人来跟其购买奶粉。但之后何葵便以父亲生病住院、疫情原因无法发货、退款要三个月审批、自己生病住院等理由拒不发货给被害人,而是将被害人剩余款项占为己有。何葵以非法占有为目的,以虚构事实的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为涉嫌诈骗罪。 ↩︎
  6. 犯罪嫌疑人王晓红受雇于“吴某荣”,租用罗湖区笋岗宝能慧谷B座某房为据点,注册了华英汇网络科技有限公司,通过现场授课或线上会议的形式,向不特定人员鼓吹“RNETA 黑金工会”平台投资周期短、回报高、随投随取,利诱他人进行投资,涉案金额达人民币数千万元。 ↩︎
  7. 2022年4月至10月期间,龙鸿对外谎称其有能力帮助他人免试办理二轮、三轮摩托车驾驶证,骗取多名被害人钱款。 ↩︎
  8. 2023年5月至8月,犯罪嫌疑人谢万江等3人帮助境外电信诈骗团伙找人发送诈骗短信,致使多名被害人点击短信链接后被骗。 ↩︎
  9. 2013年5月29日,湖南盛大金禧金融服务有限公司(以下简称湖南盛大金禧)在广州市天河区中石化大厦注册成立广东盛大金禧投资管理有限公司(以下简称广东盛大金禧)。在2018年至2019年期间,湖南盛大金禧先后在广州设立白云、越秀、黄埔等分部,广东盛大金禧投资管理有限公司作为湖南盛大金禧金融服务有限公司天河分部,按湖南盛大金禧下达的吸资任务,在该处从事非法集资活动。经查,犯罪嫌疑人李瑞兰、黄明秋在广东盛大金禧公司任职期间,以该公司名义为湖南盛大金禧开展非法集资业务。
    在广东盛大金禧经营期间,犯罪嫌疑人李瑞兰、黄明秋在未取得吸收存款资质的情况下,以广东盛大金禧、广州昌睿恒商贸有限公司等名义,通过组织销售人员发布微信朋友圈、开展宣讲会、鼓励投资人口口相传等方式,公开向社会不特定投资人宣传,并以年化收益率8%-14.4%不等为诱,向投资者承诺按季付息、到期还本,与投资人签订《投融资协议书》、《合伙协议书》等合同,吸收资金进入湖南盛大金禧控制的个人账户。2022年12月22日,投资人江某某向公安机关报案,公安机关于2022年12月27日立案侦查,同日将犯罪嫌疑人李瑞兰、黄明秋抓获归案。 ↩︎
  10. 2018年1月左右开始,犯罪嫌疑人李雪辉、任佩等人通过宣讲会、微信公众号等方式向社会公众宣传广州锐鑫资本管理有限公司的理财产品,以投资期货交易为名,以年化收益率5%—15%为诱,通过签订《个人出借合同》、《技术服务合同》等方式,向客户承诺保本付息,非法向社会公众募集资金。经统计,关某某等60名群众进行报案,自报投资金额累计约2.28亿元;自报收回金额累计约5200万元;自报损失金额累计约1.71亿元。 ↩︎
  11. 2021年1月至2023年8月份,犯罪嫌疑人梁振国在广州市天河区华夏路49号之一津滨腾越大厦南塔1804房,经营广州市德诚教育咨询有限公司,帮助入户广州的考试培训,梁振国为个人挥霍和网络赌博,对培训学员宣称自己有内部资源,可以更改考试成绩,只要交钱考试包过等,欺骗受害人杨某某、唐某某等人缴纳高额费用,经调查,目前受害人总数为48人,被诈骗资金65万余元。 ↩︎
  12. 三亚市公安局天涯分局依法认定,2021年至2023年期间,犯罪嫌疑人闫伟、沈恒、李金鑫、高梓恒、沈坤、符冬萍先后组成的海南威捌汽车租赁有限公司以低价吸引客户租车,在客户所租车辆上故意制造车损,或者以旧车损冒充新车损,在收车时以车损向客户索赔的方式实施诈骗。 ↩︎
  13. 侦查机关认定:黑石世代科技(深圳)有限公司成立于2020年10月20日,法定代表人为余小玲,实际经营管理人为闫海涛,办公地址在深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。该公司以母公司黑石香港公司名义设立“海牛基金”,于2021年3月上线。犯罪嫌疑人闫海涛作为该公司实际经营人,在未取得私募基金备案许可的情况下,通过对外公开宣传等方式向社会公众宣传“海牛基金”产品并吸收资金。 ↩︎
  14. 侦查机关认定:
    2012年11月27日,犯罪嫌疑人李静与黄克英(已判决)在胡汉丹(已判决)授意下在本市设立了深圳惠众网络传媒有限公司,公司经营地位于罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦。
    李静等在设立、控制上述公司后,通过业务员发传单、微信及安排专人讲解的方式,发展客户投资加盟“购嗨嗨”网上商城、商场“广告机”、购买公司股权等,对客户承诺在一定的期限内支付本息,向社会不特定的公众吸收资金。2018年,因深圳惠众公司的资金链断裂,无法及时兑付客户利息,最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。 ↩︎
  15. 犯罪嫌疑人李静涉嫌非法吸收公众存款罪一案,近日已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
    因本案集资参与人较多,现采取公告方式告知本案诉讼程序。 ↩︎
  16. 汶上县人民检察院在履行职责中发现,曹化存(身份证号码:370830○○○○○○○○7253)、温金程(身份证号码:371302○○○○○○○○0816)、张杰(身份证号码:372833○○○○○○○○0921)、张蒙(身份证号码:341223○○○○○○○○237x)非法获取公民个人信息并非法出售获利的违法行为损害了社会公共利益。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条规定,法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼,法律规定的机关和有关组织提起诉讼的,人民检察院可以支持起诉。现根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条第二款、《人民检察院公益诉讼办案规则》第九十一条的规定发出公告,请法律规定的机关和有关组织,在本公告发出三十日内提起诉讼,并将提起诉讼情况书面告知本院。 ↩︎
  17. 经侦查机关认定,上述犯罪嫌疑人利用打电话、拉微信群等方式冒充金融公司从业人员,诱骗被害人炒股,非法占有炒股款项,涉嫌诈骗罪。 ↩︎
  18. 侦查机关认定:犯罪嫌疑人叶子欣于2020年4月份开始购买并控制中博(深圳)投资集团有限公司、中鑫融和投资(深圳)集团有限公司、中源国联(深圳)投资有限公司,并于2022年在东莞设立广东万福投资公司。叶子欣等人将上述4家公司包装成能提供高额融资服务的资方,对外宣称其具有巨额资金的融资能力,以吸引急需资金的公司到上述投资公司办理融资,并骗取数据分析、律师见证、保险、财务监理等费用。 ↩︎
  19. 近日,本院在审查符海院、海南房估师公司等5人(单位)合同诈骗案中,发现有被害人同名的情况,为查明案件事实,现请尚未联系本院的各被害人尽快来电确认是否已被列为本案被害人,已电话联系本院或到本院制作笔录的被害人无需再次确认。 ↩︎
  20. 侦查机关认定:2023年4月,犯罪嫌疑人姚伟庭、卢钰州等人为牟取非法利益,合谋通过抖音、QQ、微信等APP发布包含有“推、拿、按、做整套服务”等暗示性服务内容的广告、线下通过分发小卡片等方式进行宣传,骗得想获得性服务的顾客到其经营的“锦尊”保健馆,进而再以暗示性话术诱骗顾客消费、充值,诈骗顾客财物。至案发为止,共有多名顾客受骗。 ↩︎
  21. 关于受理孟祥凤涉嫌非法吸收公众存款一案的公告
    犯罪嫌疑人孟祥凤涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于2024年1月5日由天津市公安局蓟州分局移送我院审查起诉。
    一、依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条规定,审查起诉阶段,人民检察院必须查明犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确;有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;是否属于不应追究刑事责任的;有无附带民事诉讼;侦查活动是否合法。第一百七十二条规定,人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长十五日。第一百七十五条规定,对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。
    二、本案集资参与人如果尚未到公安机关陈述事实、做过询问笔录,可等待公安机关依次取证,也可主动到公安机关提供证据。
    三、本案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)应将自己在上述公司经营期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费、工资收入以及获得的其他经济利益立即退缴至天津市公安局蓟州分局。主动及时退缴的,依据宽严相济刑事政策,可以依法从宽处理;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
    四、根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。 ↩︎
  22. 在审查犯罪嫌疑人车健、刘敏利等人涉嫌非法吸收公众存款案过程中,我院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记,请尚未报案的集资参与人及时报案登记 ↩︎
  23. 犯罪嫌疑人邓运丽、李汉瑛等4人涉嫌非法吸收公众存款案,已由长沙市公安局直属分局侦查终结,于2024年1月2日移送本院审查起诉。因本案集资参与人众多,为切实维护集资参与人的合法权益,依法公告告知本案集资参与人及其法定代理人有权委托诉讼代理人及依法向本院表达意见和建议的权利,可以以书面形式邮寄或通过本院第六检察部提交对本案的意见。 ↩︎

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