• 卓汇基金管理有限公司（私募基金）案 2022……【官方通报】卓汇公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案调查，其在协会登记的办公地已被公安机关查封。此外，协会无法通过机构在协会登记的高级管理人员、股东及机构备用联系人的联系方式与机构取得联系。经与中国证监会河北监管局了解，卓汇公司法定代表人曹晓青、股东段科然和段科兴已被当地公安机关控制。

• 深圳前海实盈资产管理有限公司（私募基金）案 2018……【官方通报】凌山，男，1986年12月出生，登记为深圳前海实盈资产管理有限公司实际控制人、法定代表人。凌山于2018年4月15日被河南义马市公安局刑事拘留，同年5月17日被批捕。凌山因诈骗罪被判处有期徒刑13年

• 利用“王涛博士”身份，针对老年人销售药品，并以中国红十字会名义返利的诈骗犯罪团伙 2022.6.3……【警方通告】2021年3月，长春市公安局长春新区分局在河北省保定市打掉一个利用“王涛博士”身份，针对老年人销售药品，并以中国红十字会名义返利的诈骗犯罪团伙，其所售药品均使用德邦物流快递运送，货到付款。如有2020年1月至2021年3月间，在“王涛博士”处购买了所称治疗糖尿病、心脏病、降血压等药物的被骗人员，请及时与公安机关联系。

• 康圣园保健品经销店“福源实体联盟”项目 2022.5.31……【警方通告】【法院判决书】目前，“康圣园”非法吸收公众存款案已在碾子山区人民法院判决，正在对该案中收缴的部分财产进行拍卖，准备返还集资参与人，但仍有部分集资参与人在公安机关侦查、收集证据期间未报案，需确定集资参与人相关信息。经富拉尔基公安分局与碾子山区人民法院积极联系得到回复，可以将未报案人员情况补充报送……戚满军（另案处理）于2017年5月从重庆引进福缘实体项目，由张淑莲（另案处理）作为黑龙江省福缘实体总代购商为重庆福缘科技有限公司推广福缘产品。张淑莲、戚满军利用自己经销21个保健品门店构建福缘实体营销网络。福缘产品以福缘实体联盟网络商城网上销售商品的名义，采用会员制，购买人以1,280元的倍数钱款购买福缘实体网络商城商品，就可以在福缘实体联盟网络商城的平台上获得一个会员账号，成为福缘实体联盟网络商城的会员。会员不能用现金在网络商城直接消费，只能用可用积分消费，会员将1,280元整数倍现金交给门店后，门店工作人员在福缘实体联盟网络商城上为会员注册会员号码，在福缘实体网络平台上用与会员支付现金相等的可用积分购买商品。成交后，会员的账户里计入消费金额2-3倍的额度积分。戚满军、张淑莲在福缘网络商城平台的账户里计入销售额27%-32%的可用积分，平台系统自动完成。戚满军、张淑莲将取得的可用积分按照1个可用积分兑换1元现金的比例获利。会员可以用额度积分消费购买福缘实体网络平台上的商品，也可以按照1个额度积分兑换一个可用积分的比例转换可用积分。会员可以每天到门店按照1个可用积分兑换1元人民币的比例领取可用积分转换的现金。因福缘平台上的商品的价格较高，所以会员基本不会用额度积分购买商品而是将额度积分转换成可用积分取得现金回报。会员投资并不是为购买商品，而是为了追逐消费金额2-3倍的投资回报。

• PPmoney网贷平台 2022.6.5……【自媒体】网传2022年5月24日，有十余名出借人进入（也有说法是踹门闯入）胡新的家里讨钱，现场有吵闹，后被警方带离……近期，广州市网络出借应对办在登记PPmoney平台出借人信息，同时也在收集出借人的诉求，按他们说的话，是想将出借人的真实想法收集、整合起来，为平台日后清退作辅助参考，建议出借人联系他们登记信息。且据部分出借人收到的信息，广州市网络出借应对办约谈PPmoney平台出借人于2022年6月7日下午14点前往广州市越秀区东风西路市信访局面谈，他们想给出借人一个面对面交流、表达诉求的机会。

• 新时代信托 2022.6.4……【官方号】时隔2日，新时代信托官方继续发出3份公告：新时代信托投资者清偿方案说明、投资者主要关注问题的说明、信托受益权转让操作指引

• 密码保护：北京百信荣华投资管理有限公司（简称：百信金融）和百仁财富科技网络有限公司（简称：百仁财富）承德分公司、百仁贷P2P 2019.12.25 2020.4.3……【法院判决书】被告人汪金印、聂立伟、邱金侠、孙海龙、徐丽娟、付余、高井军、王健英、郭姝、李宏志、刘宗力、吕建伟、尹立莹、于树银、曹帅、白硕飞、魏磊、刘佳、包利群、吴建峰、王小云犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.25）……二审刑事裁定书（2020.4.3）……北京百信荣华投资管理有限公司成立于2015年2月3日，徐晓伟为法定代表人。2015年10月19日北京百信荣华投资管理有限公司承德分公司（以下简称“百信荣华承德分公司”）成立，徐晓伟为负责人。2017年11月30日北京百信荣华投资管理有限公司法定代表人变更为苏玉玲。百信荣华承德分公司的负责人变更为苏翠玲。2018年1月26日百仁普惠科技（北京）有限公司平泉分公司成立，苏翠玲为负责人。……2015年10月至2018年7月间，百信荣华承德分公司在未办理“金融许可证”的情况下，利用赞助“2015百信金融-承德避暑山庄国际半程马拉松赛”和多次赞助“承德市少儿春晚”的机会公开宣传百信荣华公司。并变相向社会不特定多人吸收资金。现北京百信荣华投资管理有限公司法定代表人徐晓伟、苏玉玲及苏翠玲等人已被北京另案处理。百信荣华承德分公司聘用被告人汪金印担任城市经理；聘任被告人邱金霞、聂立伟担任营销总监；聘任被告人孙海龙担任百信金融平泉分公司营销总监；聘用被告人徐丽娟、付余、高井军、王健英、徐翠明（另案处理）担任团队经理；并招聘被告人郭姝、李宏志、刘宗力、吕建伟、王新超（另案处理）、尹立莹、于树银、曹帅、白硕飞、魏磊、刘佳、包利群、吴建峰、王小云等人担任销售人员直接发展业务。采用召开酒会、答谢会、讲师讲课以及销售人员上街发传单等方式宣传百信荣华公司及理财产品，以投资百信荣华公司理财产品可获得高额利息为诱饵，吸引不特定人群与公司签订出借咨询与管理服务协议或注册“百仁贷”APP账户，对百信荣华进行投资。百信荣华承德分公司成立之日（2015年10月19日）至2018年8月31日间吸引不特定人员在百信荣华进行投资，非法吸收公众存款13，883.78万元，造成409名集资参与人损失49,725,800.00元。……同案犯苏玉玲（另案处理）的供述，我名下有北京百信荣华投资管理有限公司（简称：百信金融）和百仁财富科技网络有限公司（简称：百仁财富）。在承德开展过融资业务。负责人叫汪金印。苏翠玲是我的妹妹。我从徐晓伟手中接管公司后，承德分公司的营业执照负责人变更成了苏翠玲，实际上苏翠玲就没有经营，实际业务都是汪金印具体负责的。百仁财富科技网络有限公司是一个P2P的公司，是2017年10月25日徐晓伟转让到我名下的。公司是做P2P的，是一个专门从客户手中融资的公司，我觉得可以赚钱，就同意接手公司，当时公司账户并没有钱，所以我接手这公司也就没花钱，只是变更了公司的股权，我占80%股份，我妹妹苏翠玲占20%股份。公司模式就是通过百仁贷APP从老百姓手中吸收资金，再以债权转让的名义将钱放给借款人，借款人需要以房产或者车辆做抵押。承德分公司的办公地点在哪我不清楚，没去过分公司。承德分公司吸收的资金都转入了总公司的账户。

• 密码保护：湖南宗圣文化创富平台、“德行网”平台传销案 2019.12.31 2020.8.4……【法院判决书】被告人曾立军、李尚源、黄娟、李平、薄景奎犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.12.31）……二审刑事裁定书（2020.8.4）……2016年年底，曾繁荣（已提起公诉）召集在3Ｍ传销平台结识的被告人李尚源、曾立军、李平、黄娟到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日，曾繁荣、李平、李尚源、黄娟、曾立军、薄景奎在娄底市云长购网络科技有限公司，曾繁荣为法定代表人、董事长，持股52%，曾立军、李尚源、李平、黄娟、薄景奎分别持股9.6%。在曾繁荣的安排下，薄景奎联系郑州银狐网络科技有限公司建立了宗圣文化创富平台。“宗圣文化创富平台”的运营模式为：新加入的会员缴纳100元“激活币”激活会员账号，购买“排单币”（购股币，每个币100元）获取购股资格，随后进行“购买股权”（2000元、5000元、8000元、20000元、30000元、50000元不等）操作，首期支付10%的预付款，7天后支付全额余款，同时会员按公司规定必须进行第二次下单，支付第二单10%预付款后，再经过半个月“冻结期”后会员之间可以进行匹配“出售股权”回收本金及利息，收、付款的方式为银行或支付宝转账。会员可以通过“静态投资”获得投入本金20%-30%的投资收益，以此诱导会员持续投资。同时，注册后的会员可以推荐发展自己的下线会员，向自己推荐的下线销售“激活币”、“排单币”获利，并按照隔代收取下线团队计酬奖（动态投资），直推1人得第1代投资额的5%，直推3人得第3代投资额的3%，直推6人得第5代的1%,第二代、第四代不拿动态奖，直推奖励累计达到500元方能提取。另直推15人，团队人数达到200人，设立团体奖，奖金金额为团队投资总金额的0.1%。

• 密码保护：湖南曾繁荣宗圣文化创富平台、“德行网”平台传销案 2019.12.31……【法院判决书】被告人曾繁荣犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪、被告人曾洪华、曾雨洪、贺爱清犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华先后成立并管理湖南八里香农业科技集团有限公司、湖南万宝建设工程有限公司、湖南宗圣餐饮管理有限公司、湖南兴农投资担保公司、湖南宗圣拍卖有限公司等公司。2010年起，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华在未取得政府有关部门许可的情况下，承诺每月给予1.5分至3分不等的利息，向其亲戚、朋友进行融资，通过其亲戚、朋友口口相传，吸引他人借钱给三人，所得融资借款均由曾繁荣、曾雨洪、曾洪华私人名义开具借据给集资参与人。因有部分集资参与人提出借据需加盖公司公章，2011年6月15日，曾繁荣以其妻子被告人贺爱清的名义注册成立“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”。2014年，娄底市出现民间借贷风波，集资参与人纷纷要求兑现，曾繁荣等人资金链断裂，为安抚集资参与人，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华与集资参与人签订了由三人联名签字并加盖“八里香农业科技有限公司”公章的还款协议，承诺分期还款。同时将之前以个人名义开具的原始借条和以“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”名义开具的原始借条全部收回销毁。……2016年年底，被告人曾繁荣召集在3Ｍ传销平台结识的李尚源、曾立军、李平、黄娟（均已起诉）到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日至2017年7月，宗圣文化创富平台共设有110多个服务中心传销团队，发展会员上千人，涉案金额上亿元，因后台数据被毁，目前已核实会员人数309人，会员层级达八级，核实的会员累计交易金额21789110元。……2017年5月，宗圣文化创富平台以“撞单”等各种理由拖延匹配时间，不按承诺返现。2017年5月底，曾繁荣推出“德行网”平台，要求会员用现金在“券商”处按照1:1的比例购买“德行券”，所有的“股权交易”在“德行网”平台里，以“德行券”的方式进行交易。会员用现金从曾繁荣手里购买的是虚拟的“德行券”，会员进行“股权交易”后不能回收现金，导致会员流失，剩下的会员纷纷要求进行可以回收现金的交易。于是，曾繁荣挂靠上海一家公司开发的“天资网”，发行虚拟货币“德行币”，会员回收现金必须在“天资网”上换成“德行币”后挂售，等待有人购买方可卖出回收。“德行券”兑换“德行币”的比例不固定，根据“德行币”的浮动价格决定。2017年7月初因为“德行币”的价格从高峰期的5元多每个跌至几分钱每个，导致交易无法继续，曾繁荣随即将传销平台关闭。最终，因投入资金无法回收，引发会员上访、举报。2017年7月11日，宗圣文化创富平台传销参与人张作莹在吉林省白山市抚松县自己家中跳楼自杀身亡；同月30日，宗圣文化创富平台传销参与人刘远平到宗圣文化（娄底市香饭店）讨要投入资金未果，浇汽油试图自焚，后被赶来的民警及消防人员制止。

• 湖南衡阳新华福资产管理有限公司、李运昭、李超案 2020 2021……【检察院通告】【法院发布】两被告人被判无期徒刑……李运昭先是对衡南县某村的雷峰寺进行改扩建，建设永旺塔及地宫，设立骨灰堂，以殡葬改革为名推出永旺塔长生圣位（骨灰龛）供奉预定项目，安排、指使公司员工大肆公开宣传孝文化园，以高额利息、红利为诱饵，非法吸收公众资金。后李运昭又安排旗下公司相继推出认购股权、地宫（骨灰堂）认筹、按摩椅经营等项目，持续向社会公众非法集资。李运昭等非法吸收的资金大量用作支付公司员工工资、提成，实际投入公司相关项目不足15%，与吸收资金规模明显不成比例，依赖以新还旧维持资金运转。李运昭等在明知没有兑付集资本息能力的情况下，隐瞒事实真相进行非法集资，案发前夕还隐匿、销毁公司财务账目等财务资料，最终资金链断裂，给投资人造成巨大损失。……本案在执行过程中，本院于2021年6月10日、11日、15日，7月9日、10日、13日、14日、15日、22日、26日依法对三被执行人的不动产、银行存款、车辆、网络资金、证券保险、住房公积金等财产发起多次网络查控和传统查控，查明三被执行人名下除已由侦查机关控制及负责处理的财产外，被执行人李超在广发银行、交通银行有存款70993.02元，在财付通支付有限公司有网络资金1418元，被执行人李运昭在中国建设银行有存款2360.32元，以上款项均已依法冻结；被执行人李超名下有一辆牌号为湘D520MK的雅阁牌小汽车，被执行人李运昭名下有一辆牌号为湘A8E13G的欧蓝德牌小汽车，以上车辆均已依法查封，但未能扣押；被执行人李超的住房公积金账户有余额6171.93元，但该账户系封存状态，暂不具备提取条件；被执行人李超作为被保人在中国太平洋人寿保险股份有限公司有一份保单，但该保险公司认为其不是投保人，提取未能成功。目前，暂未发现三被执行人其他可供执行的财产，而被执行人名下的大部分财产依照判决均由侦查机关负责处理，本院目前已经控制的财产与本案的执行标的相差甚远，暂不具备退赔分配的条件