• 深圳市海钜信达投资发展有限公司（“钜稳赢”平台） 2022.1.17……关于领取资产包的问题答疑。自平台1月12日发布《关于“钜稳赢”平台资产包认领的通知》以来，陆续收到客户提出的各种问题，现统一解答如下

• 招财猫理财 2022.1.17……山东省烟台市龙口市北马镇的王先生在网上被他人冒充投资客服诈骗人民币30000余元。……2018年，王先生曾在“招财猫”APP投资，后期平台关闭，王先生投资的钱款也遭受了损失。2022年1月9日，一位自称“招财猫”APP客服的人添加王先生微信好友，称“招财猫”APP开始清退钱款，并邀请王先生加群。加入群聊后，王先生发现群内有不少人发消息称退款已拿到，王先生便信以为真。……王先生被告知用于提现的银行卡号码填错了，导致账户再次被冻结，并发来了一张凭证（同样是骗子用ps软件制作的虚假截图）。王先生一看果然有一位数填错了，于是又在“客服”引导下交了20000余元的解冻费。转账缴费后，“客服”又称王先生的操作出现问题，需要再补交20000元，此时王先生才意识到被骗了

• 牛板金 2022.1.17……牛板金退赔情况2022.1.17。最新消息是牛板金案在杭州中院还没捂热就传出去了，舒法官表示已经于元旦前移交给上城区人民法院执行局具体执行（杭州市新的区域划分中江干区并入上城区）。舒法官表示我们关心的执行清单和线索移交了，后期由上城区法院执行局执行，这意味着牛板金股东案和牛板金高管案会合并执行，但具体案号没有透露，具体法官也不愿意透露。目前不清楚上城区执行局什么时候立案，什么时候执行

• 山东省广饶县吴某GTS外汇交易平台 2022.1.17……警方通告。投资参与人进行报案登记。在广饶县辖区内通过吴某投资，利用GTS平台进行所谓的外汇交易，尚未到公安机关报案的投资参与人（仅限于在广饶县恒丰大厦A座9楼投资参与人）

• 密码保护：深圳前海国诚资本管理有限公司 2022.1.17……警方通告。关于深圳前海国诚资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报（二）

• 上海纽岂博公司非吸案 2022.1.15……集资参与人信息核对。线上核对确认期限：2022年1月15日起至2022年2月14日止。

• 密码保护：金商财富 2021.4.16……被告人王永胜、郎双超、马贵东、安芳娟、袁晓娇、李国超、赵路元、王可心、邵臣光、郭跃沛犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年至2016年，被告人王永胜、郎双超等人以北京金商财富投资管理有限公司的名义，被告人郎双超等人以北京金商财富巨丰投资管理有限公司、北京万众财富投资管理有限公司的名义，在北京市朝阳区等地，虚构投资项目后通过销售人员向社会公众公开宣传投资项目，与集资参与人签订保本付息的借款合同，骗取集资参与人钱款。其中，被告人王永胜骗取集资参与人钱款人民币1.29亿余元，被告人郎双超骗取集资参与人钱款1.77亿余元。期间，被告人袁晓娇、李国超作为金商财富公司望京店负责人参与非法吸收资金；被告人马贵东、安芳娟、赵路元、王可心、邵臣光、郭跃沛作为金商财富公司门店员工参与非法吸收资金。自2016年11月18日，被告人王永胜、郎双超、袁晓娇、李国超、赵路元、王可心、邵臣光、郭跃沛先后被查获归案；2016年11月28日，被告人马贵东、安芳娟经电话传唤主动到公安机关接受调查

• 荷包金融 2022.1.17……利嘉集团的资产处置梳理

• 大连弘程投资管理有限公司 2021.12.30……警方通告。大连警方已将大连弘程投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人王某明以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，主要犯罪嫌疑人于某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送大连市人们检察院审查起诉；2021年12月16日，对该公司高管人员杨某超、徐某荫、富某程等采取刑事强制措施。现要求曾在大连弘程投资管理有限公司工作过的所有相关涉案业务人员，主动到我中山分局经侦大队配合调查，并退缴佣金、提成，拒不配合调查或拒绝退还佣金、提成者，警方将依法追究其相关法律责任

• 金益新财富资产管理（北京）有限公司、北京中艺神州科技有限公司、珠宝e贷 2021.8.20……被告人徐懿犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……同案田某（田清臣）的供述：田某和徐懿是金益新公司、中艺神州公司的实际控制人，两公司的实际经营两人都负责，所有大事一块商量，具体分工上徐懿负责销售，吸收资金，田某负责对外投资项目，两人都可以从公司支钱。金益新公司持有一个在基金业协会登记备案的私募基金，但实际上是对外公开发行，先后发行了阁莱美、别摸我、石油等多款理财产品，销售人员都是公司自身人员，产品担保方中投大通公司也是金益新公司成立的，实际上整体是自融自支。从2013年至2016年期间，以线下理财方式共计募集资金2亿元左右，向格莱美珠宝店、泰和荣珠宝店、深圳别摸我珠宝店共计投入了5000万元，投入1000万元左右用于与陕西延长石油勘探局合作勘探位于内蒙古通辽科左中旗的石油区块，其余资金用于公司日常经营支出、人员提成及返本付息，大约有1亿元的兑付缺口，涉及数百名投资人。田某在公司平时没有工资，用钱就从公司支，大约支了50万元用于家庭生活和孩子治病，用了50万元办理出境证件，徐懿花了多少钱不清楚。……2017年3月22日，田某鉴于公司窟窿太大就用先前找人代办的国外身份证件意图出境，但被查获，当时田某身上有手机3部、危地马拉护照、身份证各1张、台湾护照、身份证各1张、他人身份证1张、旅行证1本、老挝落地签证1份，还有委托一家公司代办墨西哥移民的委托协议1份以及部分现金