博爪
内蒙古哲航人力资源咨询有限有公司李某南涉嫌合同诈骗案 2022.1.18……警方通告。2021年11月23日,呼和浩特市公安局新城区分局经侦大队破获一起合同诈骗案,犯罪嫌疑人李某南依托内蒙古哲航人力资源咨询有限公司以给他人办理国家电网相关单位工作为由进行诈骗,涉案金额巨大,请尚未报案的受害人自发布通告之日起至2022年2月24日到呼和浩特市公安局新城区分局经侦大队报案
大连市黄金佳投资集团 2022.1.19……非法集资案件第五次资金清退。第五次资金清退比例为2%。时间安排:自2022年1月19日至3月18日组织实施(节假日除外)
杭州华之赢投资管理有限公司和杭州华赢宝网络科技有限公司,平台名称为“华赢贷”“华赢宝” 2022.1.19……受损集资参与人资金清退(第一次)。本次统一清退比例为9%
杭州华之赢投资管理有限公司和杭州华赢宝网络科技有限公司,平台名称为“华赢贷”“华赢宝” 2022.1.5……受损集资参与人相关信息查询。浙江省杭州市淳安县人民法院对相关信息进行告示,受损集资参与人可线上查询
山西省太原市郭瑞、吴恒等人犯集资诈骗罪一案 2022.1.20……集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限:2022年1月21日至2022年2月20日
密码保护:钱盆网P2P平台 2022.1.19……警方通告。关于广西钱盆科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款的通告(四)
北京安信卓越信息咨询有限公司龙口客户服务中心 2022.1.20……警方通告。山东烟台龙口市公安局现对北京安信卓越信息咨询有限公司龙口客户服务中心以涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案侦查。凡是北京安信卓越信息咨询有限公司龙口客户服务中心的投资参与人,请于本通告发布之日起,携带本人身份证复印件、银行卡复印件、相关合同(协议)原件及复印件、银行转账明细(明细时间段为2017年1月1日到2019年1月1日)等资料,到龙口市公安局经侦大队报案。自本通告发布之日起至2022年6月1日止,未在规定期限内报案的投资参与人自行承担由此造成的不利后果
随手记平台 2022.1.20……2022年1月20日开展第二十期兑付,本次兑付完毕后,出借人所有历史持仓的年化收益率不低于1.141242%……为响应部分平台出借人的快速退出诉求,我司将为出借人提供自愿性的属地化债权置换方案选择,出借人可一次性认领置换债权,实现快速退出。属地化债权置换方案按出借人剩余待兑付确权收益1:1比例置换出借人指定地区债权,先确认选择该方案的出借人具有优先权。如指定区域债权总额无法满足1:1兑换比例的,则以出借人所指定的地区的更高级别行政区划内的债权进行置换,直至满足1:1的置换比例为止。选择属地化债权置换快速退出方案后,出借人自主进行催收,为补偿自主催收产生的催收成本,按出借人剩余待兑付确权收益赠送0.83倍债权(按逾期资产直接催收成本45%计算),即出借人可获得剩余待兑付确权收益1.83:1比例的指定地区债权,实现一次性认领置换债权退出
不法分子继续针对“壹汇环球”项目参与人进行欺骗 2022.1.20……警方通告。宣称可以让原“壹汇环球”投资参与人通过参与炒作“COINMAX”公司发行的虚拟货币实现盈利。安徽省淮南市公安局八公山分局严正声明,根据我国相关法律法规规定,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,一律严格禁止,对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任
密码保护:融金所平台 2022.1.19……监委会代表与承办检察官沟通纪要(1-19)。近期,福田检察院承办检察官和监委会委派代表何建军就融金所案件的相关问题做了沟通,有关内容纪要如下……3、提出还有重要人物未抓捕,李素琴的快易信欠六亿。没还钱也没抓。梁俊、李树涛欠两亿,目前人已经失联。还有中信姚颖辉,欠款四亿多,还款太少,这些人是否该抓捕?……2、关于抓人,检方表示,目前融金所及其关联企业抓人已经有四批,超过30人,第四批目前因为还没二次送检,具体是哪些人,包不包含李素琴等,还不清楚。但一直这么抓下去也不是办法,大家目的还是为了追赃挽损,当然犯罪的主要人员关键人员还是要抓的。所以上次将案子退回补侦后,检方即已和经侦沟通,要求经侦把工作重点转到追赃挽损上来。……4、关于2015年的97事件,检方表示,关于15年的这次立案,经侦已经在纠偏,对97事件相关涉案人员的第一次报捕是在去年,检方知悉后,当即就给经侦出具了纠正违法通知书
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