博爪
密码保护:通金所 2021.12.28……2021年12月28日,通金所十分公司营销总监“陈岩”等28人(陈岩、万雪婷、周海晶、王小林、彭楠、陈阳、贾志惠、吴屹凡、刘晓燕、李亚林、陈智芳、徐帅、殷美娟、刘晓兵、辛乔薇、崔海燕、张倩倩、康娇、许建泊、肖旭东、杜乐瑶、刘磊、李亚光、马飞、毕功平、张曙光),在海淀法院(山后)刑六庭,开庭审理。共100多人参加了庭审,由于参加庭审人员过多加之新冠病毒疫情,故没有通知被告人家属参加庭审。……被告人被抓后自述的入职、任职时间和 从业经历。28人中,大部分都是王利芳团队的成员(由王利芳介绍入职);有几人是赵文亮团队的(从民生银行辞职跟随赵文亮来通金所入职);也有万雪婷、周海晶、王林、彭楠、陈阳团队的成员;毕功平是霍洪敏团队的;张曙光入职时间及离职时间都早,他的部门经理也早已离职……辩护律师发布辩护意见,所有辩护人都认为被告人的吸纳资金总额、非法获利数与审计结论差距太大,主要就是挂单统计不准确。……陈岩辩护人辩护,提供了六份谅解书,社区证明无不良记录,退赔证据。……彭楠辩护人辩护,彭楠2019年3月发现通金所资金链断裂后离职,并劝她的客户到期与未到期的都把资金赎回来;她本人为客户垫付44万元提前兑付手续费,有证据证明。……王琪辩护人辩护,王琪的客户基本都是家里人及好友,王琪取得了37份谅解书。通金所暴雷后,王琪开车去杨勇龙福建老家,找他们为出借人赔偿……庭审中发现,因利益驱使(保工作、和被挂单的共享利益、共同分享高佣金等),通金所业务员挂单行为非常普遍。他们的行为让出借人倍感憎恶;同时,这种挂单行为严重干扰了正常的审计工作
河南省商丘市柘城县中信投资理财咨询服务有限公司 2022.1.20……警方通告。2011至2020年期间,柘城县中信投资理财咨询服务有限公司陈某中、张某杰、周某超、宋某华等人,以许诺还本付息等方式,面向社会非法吸收存款3000余万元,涉嫌犯罪,柘城县公安局已于2021年10月21日立案侦查。案件犯罪嫌疑人陈某中、宋某华于2022年1月11日被柘城县公安局依法执行逮捕,为便于公安机关查明案情,请受害群众携带本人身份证、存款单据复印件及银行转账票据、借款合同、协议等相关资料,于2022年3月1日前到柘城县公安局经侦大队登记
云南大理鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司(原中业兴融鹤庆店) 2022.1.19……警方通告。鹤庆县公安局正在侦办鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案,因涉及人员较多,目前仍有部分参与人未到公安机关报案,请在鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司(原中业兴融鹤庆店)的投资参与人,于通告发布之日起30日内(2月18日前)到鹤庆县公安局经侦大队登记备案。对未在规定时间内报案登记的,视为个人放弃
密码保护:荷包金融 2022.1.20……我们是荷包监委会,目前监委手上有一份兴业资管关于提请福州政府协调化解金融风险的报告,请大家耐心看完
荷包金融 2022.1.21……第五十二次监委会线上会议……福州商贸城:平台清退小组仍然在催促利嘉方,据利嘉方说明,兴业和重组方对于奥莱项目已经出具的调规批复仍不满意,仍然在和有关部门就奥莱调规事宜进行协商
广西河池环江毛南族自治县天壹外汇案 2022.1.18……2022年1月18日,环江毛南族自治县人民法院依法公开开庭审理被告人黄某英等3人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案……2015年初,被告人黄某英通过朋友认识到石某红(因另案已被判刑),遂开始投资天壹外汇。至2016年,被告人黄某英在明知天壹外汇投资模式的情况下,采取组织讲课、参观考察、开年会、口口相传等公开宣传方式,积极向河池市特别是环江县、金城江区一带等社会不特定对象宣传天壹公司盈利模式,承诺高息返利,向社会公众非法吸收资金。经查明,被告人黄某英直接发展及其下线发展的投资参与人共223名,吸收公众存款共计45808824元,造成损失27286100.39元
冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司 2022.1.19……警方通告。辽宁省锦州市公安局凌河分局于2021年10月14日对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司非法吸收公众存款案移送起诉,一、要求冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司城市经理、团队经理及员工(包括已经离职)主动到公安机关说明情况。二、凡在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司借款,并办理借款手续的企业及个人主动到公安机关说明情况,并配合公安机关调查取证。尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、合同原件及复印件、付款凭证原件及复印件、银行流水等相关证明到锦州市公安局凌河分局经侦大队报案
密码保护:“滚雪球”平台 2022.1.13……警方通告。2021年1月10日,深圳市公安局南山分局依法对深圳前海滚雪球财富管理有限公司(“滚雪球”平台),以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将案件情况通报如下
内蒙古哲航人力资源咨询有限有公司李某南涉嫌合同诈骗案 2022.1.18……警方通告。2021年11月23日,呼和浩特市公安局新城区分局经侦大队破获一起合同诈骗案,犯罪嫌疑人李某南依托内蒙古哲航人力资源咨询有限公司以给他人办理国家电网相关单位工作为由进行诈骗,涉案金额巨大,请尚未报案的受害人自发布通告之日起至2022年2月24日到呼和浩特市公安局新城区分局经侦大队报案
大连市黄金佳投资集团 2022.1.19……非法集资案件第五次资金清退。第五次资金清退比例为2%。时间安排:自2022年1月19日至3月18日组织实施(节假日除外)
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