博爪
密码保护:我能理财案(两只老虎) 2021.12.14……2021年12月14日星期二旁听我能理财案庭审记录……地点:北京市朝阳区温榆河人民法庭三层3015法庭;时间:上午9:00:开庭准备,9:30:开庭登记;出庭人信息:被告人:华丽丽(我能理财客服主管),李鹏(我能理财市场宣传人员),张勇(我能理财技术经理)。庭审法官:主法官1人,副法官1人,记录员1人。被告辩护律师:张勇的辩护律师是一位上年纪的男士,自述自己是另外几位李姓被告人(听清的有:李梦琳,李瑞杰)的辩护人,但是这几位被告未到场。华丽丽和李鹏的辩护律师各为一个中年女士。案情陈述:一位工作人员;旁听席:投资人代表1人。……华丽丽与李鹏都没有被拘束,张勇开庭前才出现,身穿防护服,手带手铐,有警卫人员跟着。……主法官问张勇我能理财的实际控制人和受益人,张勇回答:先是白冰是负责人,后来是姚希,白冰负责整个产品,姚希负责产品的更新,市场运营等,姚欢是是两只老虎和我能理财两个平台的实际受益人……第六个是投案人谢兹的证词,谢兹是两只老虎的行政负责人,证实华丽丽是我能的客服主管,李鹏是市场宣传,张勇是技术负责人。韩世超是两只老虎技术负责人,徐少华是两只老虎运营部负责人,公司通过建设银行和“李家鹏”的银行账户进行发薪避税……主法官请陈述员陈述三位被告人依法判刑……李鹏辩护人表示,李鹏犯罪程度很轻,是经由两只老虎市场负责人李帅介绍进入我能理财,并没有从中获得提成返利之类报酬,只是遵从上级指令进行媒体对接,宣传等工作,在进入小白未来前就是从事市场工作,并且积极退款20万元,另李鹏有四位老人需要赡养,两个孩子需要抚养,按照刑法多少条不记得了,请求予以从轻判处。……庭审到此为止,主副法官离场,陈述人员离场,记录员要求张勇的辩护律师与其家属协商退款金额进行登记,并表示旁听人员立刻离开。被告华丽丽和李鹏留下进行记录签字
城城理财 2022.1.10……刚刚打通西湖法院电话……好多群都没有了,什么消息都收不到
密码保护:凤凰金融 2021.12.28……凤凰金融出借人老田犯组织非法聚集罪刑事判决书……公诉机关指控,2018年被告人田邑往凤凰金融公司投资约1500万元,2020年10月份风凰金融公司出事无法退还投资人本金。被告人设立“旅游群”、“举头群”、“众筹备用”等QQ、微信群。田邑在群内发表言论,并成功煽动、组织多名“凤凰金融案”受害人到海口市有关部门非法聚集……公诉机关认为,被告人田邑多次组织他人非法聚集,扰乱社会秩序、情节严重,应当以组织非法聚集罪追究其刑事责任;被告人田邑自愿认罪认罚。被告人田邑对指控事实、罪名、证据及量刑建议均设有异议、同意适用简易程序,且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议
山东省胶州市王某展JJ共赢 2022.1.15……警方通告。胶州市公安局正在办理的王某展涉嫌非吸案(JJ共赢),因案件需要,请涉及到该案还未制作询问笔录的投资人,携带银行流水等证据,到胶州市公安局阜安派出所制作询问笔录
银湖网、熊猫金库 2022.1.12……自 2018 年银湖网发生兑付危机以来,曾经出现过多个维权委员会,只要有一定数量的投资人支持就可以组成一个维权委员会,银湖网已经不再从事实际经营,只剩下投资人兑付和客服工作。银湖网后期的良性退出等遗留工作从 2019 年 12 月份开始全部由浩长公司及其实际控制人刘海负责。为了便于开展工作,银湖网实际控制人可以指定、其他投资人也可以推选任何人担任维权委员会负责人。章奕颖担任负责人未经过选聘流程,是于 2019 年 12 月以后担任的负责人,没有约定任职时间,章奕颖的职责主要是配合刘海从事稳定投资人、协助投资人资金兑付等工作……爆雷潮发生后,银湖网的主要工作就是按照兑付计划完成平台的良性退出等善后工作,兑付就需要资金,公司自银湖网 2018 年爆雷到现在,无法对银湖网的兑付工作提供任何资金支持,银湖网在 2019 年被立案之后,公司实际已经无法对银湖网进行管理,故银湖网在股权转让后一直在浩长咨询的控制之下……自熊猫资本股权变更被磴口县市场监督管理局撤销后,公司一直在寻找机会再次对熊猫资本的股权进行变更,完成股权转让最后一步,将熊猫资本彻底从上市公司剥离。在最终剥离前,公司只能维持现状,由浩长公司及其实际控制人刘海继续全面负责银湖网的兑付和良性退出工作
有利网 2022.1.11……有利强推“债权认领”,并且AMC于2月1日退出,关闭现金转让通道,于是反过来把债权置换给大家。这就相当于,有利把每一位出借人都当成了AMC, 并且还是原价出售给大家。AMC四折都不要的债权,有利原价出售给出借人……有利一直说的是自愿选择退出方案,可我们一直都是被自愿的,现在有利想推债权认领,不惜连转让通道都关闭了,就剩一个债权认领的通道
密码保护:冠群驰骋 2022.1.10……冠群现阶段维权逻辑分析。……岁末将至,距冠群法人刘广东被捕已过去整整一年零四个月了,这一段时间,对出借人来说是漫长的。很多出借人在问,冠群案件进展如何,形势对出借人来说是好是坏。……对选择“躺平”的出借人,尽言很理解。维权毕竟是奉献而不是义务,不能道德绑架强制要求谁必须站出来带领大家。人生无常,如果能淡看这些金钱的损失,更多时间的去热爱生活未尝不是一件好事。需要警惕的是出借人之间的“内卷”……一直有一部分奇怪的“出借人”,其维权主张思路清奇,脑洞大开。尤其最近一段时间,更是甚嚣尘土。尽言对他们的主张和逻辑梳理如下:因为债权都是真实的,所以刘广东是无辜的,业务员也是无辜的。钱都在老赖手里,应该找老赖要钱;因为刘广东和业务员都是无辜的,所以应该把刘广东放出来,把刑事案转成民事案,让刘广东找老赖要钱;因为刘广东和业务员都是无辜的,所以即便判刑,最多也就是个非吸,草草结案。什么公安说即便判决了,也会继续追赃挽损都是扯淡……这么多平台,当初为什么选择冠群?如果没有业务员宣传高收益、无风险、保本保息,没有刘广东拍胸脯保证标的真实、安全可靠,出借人会投吗?多数人都是听了冠群的宣传,然后才去看这个行业是否政府倡导的吧……冠群这样重大且复杂的案件,整个司法周期必将是相对漫长的。进展得快,未必是好事。在此期间,联盟要保持高度的战略定力,出借人要保持耐心。抱怨与指责毫无意义,唯有面对现实,坚持既定的方针向前稳步前进,才会取得更好的结果。最后,给全体出借人提前拜个年。祝大家身体健康,心想事成
杭州科地资本集团有限公司(PP基金) 2022.1.14……展厅陈列的所有商品均由XX影视提供。XX影视为科地的债务方之一,因其短期内很难全部用现金偿还,综合考量,我们挑选了一批工艺精美、具有长期投资价值的实物进行债权债务抵消
深圳市海钜信达投资发展有限公司(“钜稳赢”平台) 2022.1.14……关于现金支付通道被迫关闭及兑付安排更新的公告。21年12月底的兑付工作未能完成,造成出借人极度不满。平台在1月24日起,将采取手工逐笔支付的方式进行兑付工作,本次兑付金额将12月与1月的金额合并,进行兑付
赵胜利、张劲波非吸案(国宏国际集团) 2022.1.13……福田区人民法院债权申报执行公告……可申报对象:本次可申报对象仅限于“赵胜利、张劲波非法吸收公众存款案”有本金损失的集资参与人(受损本金金额以投入金额减去收回金额所剩余额计算)……申报时间:自本公告刊登之日起90日内。
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