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“麦购商城” 2021.11.18……11月18日，恩施市人民法院公开开庭审理被告人顾某、向某等10人犯组织、领导传销活动罪一案。该传销组织规模较大，形成的会员层级高达20级，发展会员90448个，涉及地域较广。被告人亲属等相关人员近70人旁听了整个庭审过程。
密码保护：通金所P2P平台 2021.11.25……通金所业务员11月25日开庭审理情况……通金所业务员田秀敏等的审理于2021年11月25日下午2点在海淀后山法院。被告人：田秀敏、牛风霞、闰平、乔雪、赵延雷……被告人田秀敏、牛风霞、闰平、乔雪、赵延雷均为通金所职员，以非法吸收公众存款罪起诉，均已取保，开庭前除闰平外，其他四人均鉴署了《认罪认罚具结书》
密码保护：通金所P2P平台 2021.11.25……通金所业务员11月25日开庭审理情况……海淀区山后法院刑庭对通金所案十四分公司张秀花等6人开庭审理，于2021年11 月25 日如期开庭。被告人：张秀花、卢金兰、贾桂玲、万良娜、董秀芹、赵攀（6人均是取保候审）……到案自首及抓捕情况。张秀花、卢金兰、万良娜、董秀芹、赵攀均是2020年1月9 日接到派出所电话，自行去派出所到案。贾桂玲是2020年1月9 日在家被抓捕
密码保护：通金所P2P平台 2021.11.24……通金所业务员11月24日开庭审理情况……被告人：吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永梅 5人……审判长严厉警告被告法庭是让你阐述事实不是让你来发牢骚的；本案原是6位被告人，因为其中一个人得病不能出庭，择日再审
密码保护：通金所P2P平台 2021.11.23……通金所业务员11月23日开庭审理情况……2021年11月23日，上午，通金所业务员审判在海淀法院山后法庭如期开庭。张小平法官当日的3场庭审（案号：805，196，1969）合并总结如下……被告人：合计7人秦国红王丽娜张萍胡海亮郝文萍张建赵菲（这7被告都是通金所6公司的员工。都签署了认罪认罚具结书）
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.11.24……11月24日西城检察院接待通报。……应西城检察院持七日内核酸检测阴性证明进院的要求，我们几位群主先期做了核酸检测。但今天到西检后，被告知早上刚刚接到通知，不要求核酸检测了，这无疑是一个好消息，但因为我们中华平台出借人大部分为老年人，大家还是要多注意保重身体，希望我们每个人都健健康康，平平安安的等到返钱的那一天。下面将今天的沟通内容向大家通报。……一、关于公检法三方会商。公检法三方于上周五（11.19）就中华案的有关问题进行了会商。……三、关于追赃挽损……四、关于恒天地产单位犯罪问题……七、关于出借人在2019 年2 月、3 月份后继续受骗上当的问题……八、关于中国健康产业基金投资有限公司的问题……九、关于开庭
重庆渝全农业科技有限公司赣州分公司 2021.11.24……警方通告。2021年6月8日，赣州市公安局章贡分局对重庆渝全农业科技有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。目前，办案部门已对涉案嫌疑人古某某、邹某某采取刑事拘留强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的投资人(借款人)尽量在2021年12月31日前携带相关证据材料前往赣州市公安局章贡分局报案
合凡（广州）股权投资基金管理有限公司（合凡资产）、佳兆业房地产控股集团 2021.11.23……佳兆业：贵司于2021年11月3日在未经合理知会的情况下突然向广州市南沙法院申请诉前财产保全并同时冻结我司多个银行账号、多个项目公司股权及查封数百套在售房产，贵司不顾契约精神无故终止协议及超额诉前查封的违规行为，已造成我司在售项目被迫暂停，同时导致一系列购房业主维权事件、品牌负面影响及多家金融机构停止出款等恶劣后果。……合凡：未经我司同意，佳兆业集团于2021年11月22日晚擅自关闭保险箱放置区域视频监控，搬走存放上述共管物品的保险箱。目前该保险箱及保险箱内的共管物品下落不明。目前，我司全体员工非常焦虑。我司担心佳兆业集团非法抢夺保险箱，有不可告人的非法目的。佳兆业集团必然会撬开保险箱，非法使用澎湃置业、佳禧置业及深圳新万怡公司的共管证章照物品实施签署文件、划拨款项，实施对外担保、对外借款、转移资产等行为。佳兆业集团的上述非法行为将带来不可估量的严重后果。
宜贷网 2021.11.19……关于“宜贷网”相关问题的回复20211119。先生：您反映的宜贷网工作专班组建问题，您反映的法诉问题
和信贷 2021.11.22……前几周和信贷的线下出借人就已经开始认领债权。今早线上出借人也陆续收到和信贷的短信。先说结论：如果连什么意思也看不懂，那就千万不要认领也不要做任何操作。认领债权是资产处置的常见手段，很多平台用过。和信贷此举的目的就是降待收。债权处置对个人的能力和资源要求极高，不适用于绝大部分人……2022年即将到来，这批雷台也步入了暴雷的第三个年头