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“金瑞龙”、“久臣”山西省临汾市汾西县分支机构 2021.11.27……警方通告。一、“金瑞龙”、“久臣”有关汾西分支机构在汾西县非法吸收公众存款案的投资出借及受损人员,自公告发布起30日内,携带本人身份证原件及复印件、银行卡、相关投资出借协议等材料以及投资、转账、返利(银行交易明细)等凭证到汾西县公安局经侦大队报案登记,并配合调查取证工作,因投资出借人不及时报案,不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由投资出借人自行承担。二、凡是参与“金瑞龙”、“久臣”在汾西县非法吸收公众存款的行为人(包括公司负责人、公司商管、团队经理、客户经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助收取报酬的人员),自公告发布起30日内,立即到汾西县公安局经侦大队投案自首,坦白犯罪事实;并将本人在上述公司工作任职期问的非法所得(包括:工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等)全部上缴汾西县公安局涉案财物专户
湖北晨昱晖农业科技有限公司(昕泰集团) 2021.11.30……警方通告。湖北荆门警方敦促昕泰集团涉嫌非法集资参与人、非法集资行为人退缴非法所得
阳泉泰合信息咨询有限公司(项目方:山西荞缘农业科技有限公司) 2021.11.29……警方通告。鉴于目前仍有投资人员未到公安机关报案,为了案件顺利侦办,望该公司的投资人员尽快到阳泉市公安局城区分局经侦大队提交相关材料(身份证复印件、合同复印件、银行卡流水)截止日期至2021年12月30日,逾期未报案的投资人员自行承担相关后果
宝能集团理财产品 2021.11.24……宝能投资人代表:首先感谢大家对我们十位投资人代表的信任和支持。自从我们债权人自愿发起十一月二十四号召开投资人代表大会以来,通过多方沟通、协调,于今天上午在笋岗街道办四楼和宝能集团姚振华先生及团队高管孙莉、乔宗利等举行了坦诚,平等的对话。……姚振华先生郑重亲口承诺,还款时间最晚在二O二二年六月三十日之前全部完成。为实现该目标,宝能已经拿出包括前海人寿在内的十余大核心资产抓紧处置,并且对于八十几亿的个体债权人债务拿出164亿的资产进行抵押。……深圳宝能集团并姚振华先生:宝能全体理财产品投资人由于不满宝能近几个月的还款诚意和态度,宝能集团及姚振华先生在投资人看来信用严重下滑的当下,特提出如下要求
密码保护:苏宁集团内部理财产品 2021.11.29……小蓝蓝2021年11月29日:2020年10月,苏宁集团通过“苏宁金融APP”面向全国内部员工发行了“苏享18号,苏享20号”等非标类私募债券,承诺年化固定收益7.5%,并在APP上和投资者签署《应收账款转让合同》等电子合同协议。2021年10月,该系列私募债券到期后,未经投资者允许:1.苏宁集团拒不按合同承兑,拖欠至今已1个月;2.擅自修改并恶意隐藏电子合同协议文本;3.通过内部邮件告知强制延期至2022年年底前承兑,无协议,无签章;4.偷换概念,将未承兑“固定收益私募债券”表述为“内部借款”……苏宁集团关于苏宁员工内部借款偿还事宜的一封信2021年11月12日:从10月以来,部分员工内部借款出现了未能按约偿还的问题,对大家造成的影响,我们深感内疚,特向大家诚恳道歉,我们计划针对已到期和未到期的借款采取延本付息的方式,未偿本金将从2022年3月31日开始至2022年11月30日全部偿还完毕,利息将按月支付
林凤山(河北省邯郸市大名县埝头乡毛苏村人)非吸案 2021.11.29……警方通告。林凤山因涉嫌非法吸收公众存款罪已由大名县公安局立案侦查,凡在林凤山处存款的个人,请存款人自公告发布之日起至2021年12月29日前到指定地点进行确认登记,逾期不办理者后果自负
密码保护:“春天金融”平台 2021.11.26……警方通告。关于“春天金融”平台案件的情况通报(三)。深圳市公安局龙华分局持续加大对深圳前海阳睿互联网金融服务有限公司(“春天金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,现将本案近期侦办情况通报如下:一、经深圳市龙华区人民检察院批准,警方于近期对涉嫌非法吸收公众存款犯罪的平台借款人刘某亮执行逮捕
密码保护:“春天金融”平台 2021.10.22……警方通告。关于“春天金融”平台案件的情况通报(二)。深圳市公安局龙华分局持续加大对深圳前海阳睿互联网金融服务有限公司(“春天金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,现将本案近期侦办情况通报如下
密码保护:“迷你贷”平台 2021.11.26……警方通告。关于“迷你贷”平台案件的情况通报(四)。深圳市公安局龙华分局持续加大对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度,现将本案近期侦办情况通报如下
深圳聚电智能科技股份有限公司 2021.11.29……犯罪嫌疑人祝恩良涉嫌集资诈骗罪一案,已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院审查起诉。2017年,深圳聚电智能科技股份有限公司(新三板870163,以下简称聚电公司)的法定代表人及实际经营者犯罪嫌疑人肖彤经他人介绍认识了王希文(已逮捕),了解到可以通过转卖聚电智能股权的形式募集资金。肖彤及王希文虚构“聚电智能”股票IPO辅导转板,持有聚电智能股权会有重大收益的事实,在公司资金链已断裂,且存在拖欠员工工资、供应商货款的情况之下,王希文通过安排营销推广人员在微信股票群宣传、网站直播推荐新三板“聚电智能”。投资者签订购股协议后,投资款均转入肖彤指定的银行帐户内,再由肖彤及王希文二人按比例分成。聚电公司于2018年5月10日终止上市。经审计,肖彤通过其控制的账户收到410个投资者认购的投资款项合计9728.3万元,未返还的投资款为9235.9万元
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