1112案进展 2024.1-4 ✓警方通告 ✓法院通告 ✓检察院通告

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罪名
①非法吸收公众存款罪②诈骗罪③合同诈骗罪④集资诈骗罪
⑤组织、领导传销活动罪

通告
警方(P1征集线索、报案登记 P2=P1+退缴非法所得)
检察院(J1公安移送 J2提起公诉) 法院(F1开庭 F2判决)

序号罪犯(案号)罪名案情公检法时间通告备注
(2024)粤0303刑初250号 郑建基广东深圳市罗湖区法院2024.4.29F1旁听代表
(2024)京0106刑初258号 徐洋北京市丰台区法院2024.4.24F1
内蒙古和宇房地产开发有限责任公司、高福荣内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗法院2024.4.23F1
(2023)京0106刑初886号 杜来镇北京市丰台区法院2024.4.23F1
(2024)京0106刑初272号 刘卫北京市丰台区法院2024.4.23F1
(2024)云0129刑初213号 张庆仙 拒不支付劳动报酬罪案云南昆明市寻甸县法院2024.4.19F1
(2024)浙0521刑初85号 邸新哲浙江湖州市德清县法院2024.4.19F1
(2024)皖1823刑初50号 蒋露安徽宣城市泾县法院2024.4.19F1
(2024)闽0926刑初16号 林曦福建宁德市柘荣县法院2024.4.18F1
(2024)云34刑终2号 原审被告人:蜂建英云南迪庆州法院2024.4.18F1
(2024)苏1311刑初86号 程秋虎、卢金成、叶敬虎
诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪
江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.18F1
(2024)苏1311刑初59号 赵越江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.18F1
(2024)苏0324刑初3号 张民楷、杨彬、林伟虹
帮助信息网络犯罪活动罪
江苏徐州市睢宁县法院2024.4.18F1
(2024)云0521刑初19号 李献计,黄娟,金艺峰,孙云涛,
李虹,王有清,万华兵,李凤,陆荣亮,何华发
云南保山市施甸县法院2024.4.18F1834号案
(2024)云0521刑初19号 李献计,黄娟,金艺峰,孙云涛,
李虹,王有清,万华兵,李凤,陆荣亮,何华发
云南保山市施甸县法院2024.4.17F1834号案
(2023)京0101刑初153号 侯建生北京市东城区法院2024.4.17F1
叶密声云南德宏州法院2024.4.17F1
龚杨辉福建福州市晋安区法院2024.4.17F1
(2024)黔0382刑初175号 曾刚贵州遵义市仁怀市法院2024.4.17F1
(2024)浙0521刑初79号 李轩 盗窃、诈骗浙江湖州市德清县法院2024.4.17F1
(2024)皖1823刑初44号 王军永,郑传炜,王杰,邢世磊,游子濠
掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪
安徽宣城市泾县法院2024.4.17F1
(2024)苏1311刑初44号 陈杰 敲诈勒索罪江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.17F1
(2024)云3325刑初32号 和金圣云南怒江州兰坪县法院2024.4.16F1
(2024)浙0521刑初28号
李宜璇、曾淼淼、邵明、郭佳璧、罗婷萍
浙江湖州市德清县法院2024.4.16F1
(2024)皖1823刑初47号 陈国,王国勇,丁坦平安徽宣城市泾县法院2024.4.16F1
(2024)苏0324刑初253号 邵锌楠江苏徐州市睢宁县法院2024.4.16F1
(2024)湘0921刑初83号 郭新湖南益阳市南县法院2024.4.16F1
(2024)苏1391刑初48号 李静江苏宿迁经开区法院2024.4.16F1
(2024)京0111刑初240号 于淑华北京市房山区法院2024.4.16F1
沈庆涛、何冬、庄晖、梁正江、兰海鹏掩饰、隐瞒犯罪所得一案福建福州市晋安区法院2024.4.16F1
李春涛四川宜宾市翠屏区法院2024.4.16F1
李博云南昆明市五华区法院2024.4.16F1
谢友铖福建福州市晋安区法院2024.4.16F1
蒲伟、周德才、程宣宣盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得一案福建福州市晋安区法院2024.4.16F1
(2024)云0326刑初134号 徐友全云南曲靖市会泽县法院2024.4.16F1
(2024)黔0382刑初129号 何焱贵州遵义市仁怀市法院2024.4.15F1
(2024)云0326刑初151号 李选江云南曲靖市会泽县法院2024.4.15F1
刘帅福建福州市晋安区法院2024.4.15F1
高泽起、李洪涛集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案山东滨州市滨城区法院2024.4.15F1737号案
(2024)湘0921刑初93号 周志强湖南益阳市南县法院2024.4.15F1
(2024)京0106刑初347号 吴田键北京市丰台区法院2024.4.15F1
近日,应县公安局破获一起诈骗案,抓获三名犯罪嫌疑人
刘国伟(绰号“驴驴”,繁峙县人)、
李根心(绰号“老鬼”,繁峙县人)、姚林(繁峙县人)
自2024年以来,刘国伟伙同李根心、姚林,驾驶一辆黑
色大众朗逸牌轿车(车牌号晋HNR871),在灵丘、应县、
怀仁等地,使用网购“银元”多次骗取老年人随身佩戴的黄金首饰
山西朔州市应县公安局2024.4.12P1
穆童甘肃兰州市西固区检察院2024.4.12批准逮捕
肖飞、肖辉、罗继军、周开敏 运送他人偷越国(边)镜罪云南临沧市耿马县法院2024.4.12F1
(2024)闽0925刑初54号 郑仸进福建宁德市周宁县法院2024.4.12F1
(2024)京刑终46号 石英男贷款诈骗罪二审北京市高级法院2024.4.12F1
(2024)皖1282刑初66号 薛治经安徽阜阳市界首市法院2024.4.12F1
(2024)云0802刑初68号 杨柳云南普洱市思茅区法院2024.4.12F1
(2024)渝0108刑初287号 孙存强、张礼重庆市南岸区法院2024.4.12F1
(2024)渝0108刑初355号 姚小华,李旭,付杰,蔡汉平,游龙荣,陈浩重庆市南岸区法院2024.4.12F1
陈军,男,回族,41岁,系循化县积石镇石头坡村人
马撒力海,男,回族,39岁,系循化撒拉族自治县积石镇西街村人
陈军、马撒力海等人长期在循化县从事发放高利贷,
非法收取高额利息
青海海东市循化县公安局2024.4.12P1
对第五十四批临武籍涉电诈违法犯罪嫌疑人的惩戒令(第54号)
何诗琴,何茂华,郭建新,唐长光,黄磊,李太亮,邓巧临
湖南郴州市临武县公安局2024.4.12投案自首
张伟雄涉嫌非法吸收公众存款罪一案
张伟雄系深圳西翥投资有限公司的法人,
参与了“福多商城”APP平台的非法集资活动
广东深圳市南山区检察院2024.4.12J1
北京乾丰天成资产管理有限公司西安分公司、
西安莞尔商贸有限公司
陕西西安市高新区公安局2024.4.12P230日内
孟蕾、李坤内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区公安局2024.4.12P12024.4.30
“龙芯中科”APP平台山东济宁市市中区公安局2024.4.12P130日内
大连圣同润国际旅行社有限公司庄河分公司(圣同润“享乐吧”)
在庄河市第三人民医院附近成立门店并以销售旅游路线、
理财政策、养老项目等名义,在庄河地区非法吸收公众资金
何某清(男,35岁)、沈某君(男,33岁)等共计19人
已被依法采取刑事强制措施
辽宁大连市庄河市公安局2024.4.12P130日内
丁迪、郭翠芝山东济南市槐荫区检察院2024.4.12J1
大连国情旅游服务有限公司
(瓦房店市文兰街道堡豪好菜到家食材供应链管理中心)
辽宁大连市瓦房店市公安局2024.4.12P22024.4.30
大连紫御贸易集团有限公司(大连市西岗区民权街65号)辽宁大连市西岗区公安局2024.4.12P22024.5.5
大连澳创商贸集团有限公司(大连市西岗区新开路87号)辽宁大连市西岗区公安局2024.4.12P22024.6.30
张松炎河南漯河市舞阳县法院2024.4.11F1
(2024)苏0281刑初392号 汪强江苏无锡市江阴市法院2024.4.11F1
(2024)浙0523刑初180号 尹邦浙江湖州市安吉县法院2024.4.11F1
(2024)云3301刑初40号 蒋亮云南怒江州泸水市法院2024.4.11F1
王谍福建龙岩市武平县法院2024.4.11F1
(2024)湘0921刑初76号 贺志华3人湖南益阳市南县法院2024.4.11F1
(2024)京0102刑初113号 白捷北京市西城区法院2024.4.11F1
(2024)京0101刑初183号 史际廷北京市东城区法院2024.4.11F1
(2024)云0927刑初129号 陈艾嘎、陈欧乱(自述)、
肖依惹(自述)、李安松(自述) 运送他人偷越国境案
云南临沧市沧源县法院2024.4.11F1
(2024)云0381刑初296号 朱朋勋云南曲靖市宣威市法院2024.4.11F1
梁天彭、郑天龙、陈成格勒、梁仁 偷越国(边)镜罪云南临沧市耿马县法院2024.4.11F1
(2024)云2530刑初89号 胥磊
诈骗罪、伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪
云南红河州金平县法院2024.4.11F1
翁新武、王怀周、高明露 掩饰隐瞒犯罪所得湖北仙桃市检察院2024.4.11出庭
(2024)云0802刑初78号 黄明、罗正洋云南普洱市思茅区法院2024.4.11F1
(2024)渝0108刑初300号 李欢重庆市南岸区法院2024.4.11F1
(2024)渝0108刑初221号 陈贤坤重庆市南岸区法院2024.4.11F1
(2024)云3301刑初40号 蒋亮云南怒江州泸水市法院2024.4.11F1
(2024)云08刑终54号 波叶嫩相、亚八、扎朵
运送他人偷越国(边)境罪
云南普洱市法院2024.4.11F1
(2024)云0325刑初101号 邓选龙云南曲靖市富源县法院2024.4.11F1
(2024)云0325刑初57号 肖植春云南曲靖市富源县法院2024.4.11F1
(2024)内0102刑初97号 高飞等内蒙古呼和浩特市新城区法院2024.4.11F1
曹振东、曹广琴河南驻马店市确山县公安局2024.4.11P12024.5.11
大连山海慧发展(集团)有限公司所属青岛地区山海慧系列公司山东青岛市市北区公安局2024.4.11P22024.7.1
白文利,男,37岁,出生日期:1987年3月16日,
户籍所在地:陕西省神木市高家堡镇白家梁村24号
自2023年以来,犯罪嫌疑人白文利以宴请需要为由,骗取
烟酒店老板将高档烟酒送至其所谓安排宴请的饭店包间,
约定宴请结束后付款。待烟酒送至后该白径直取走转卖,
所得钱财挥霍一空
陕西榆林市高新区公安局2024.4.11P1
敦促非法滞留境外建湖籍涉诈高危人员限期回国
名单(5人):胡荣、孙荣华、赵婷婷、马明成、祁加强
江苏盐城市建湖县公安局2024.4.11投案自首
2024.4.30
宁波惠尚旅游文化发展有限公司
(案件编号A3302120200002023045007)
浙江宁波市鄞州区公安局2024.4.11P12024.5.17
宁波湘宁雅汽车服务有限公司
(案件编号A3302120200002023115005)
浙江宁波市鄞州区公安局2024.4.11P12024.5.17
河南广兴元商贸有限公司河南新乡市封丘县公安局2024.4.10P12024.6.10
12.26组织、领导传销活动案
济南市莱芜区汇众天使文化艺术交流有限公司
参与汇众天使、净零资本APP投资
山东济南市莱芜区公安局2024.4.10P130日内
李韶文山西朔州市怀仁市检察院2024.4.10J2
(2023)苏1181刑初847号 袁建兵,魏怀军,刘家君,
郑晓东,杭辉,王芝林,王智,彭仁义 信用卡诈骗罪
江苏镇江市丹阳市法院2024.4.10F1
刘继存,男,汉族,41岁,陕西延长人。2019年以来,
以刘伟、刘超自称,使用的手机号码有:13220069006、
15594494449、19894530456、13227968882;
使用的微信名称有:对方正在输入、费城的雪、飘荡的回忆、
行走的、刘承硕15594494449;以承揽工程、销售蔬菜瓜果、
办理残疾证、办理入学、安排工作等为由骗取他人巨额财物
陕西延安市经开区公安局2024.4.10P1
吴成军涉嫌诈骗罪一案
深圳市金色希望教育科技有限公司广州分公司
1广东广州市天河区检察院2024.4.10J1
2023年6月,我局侦查发现以“四哥”“潇洒”等人为首的诈骗集团,
在柬埔寨利用“瑞彩网”“旭彩网”平台对中国境内不特定对象实施
虚假博彩诈骗,受骗群众较多,涉案金额特别巨大
2四川南充市蓬安县公安局2024.4.10P12024.4.25
(2024)渝0108刑初358号 黄德军重庆市南岸区法院2024.4.10F1
(2024)渝0108刑初354号 白敢重庆市南岸区法院2024.4.10F1
(2024)渝0108刑初333号 余权浩重庆市南岸区法院2024.4.10F1
(2024)云01刑终186号 上诉人:陈韬云南昆明市法院2024.4.10F1
(2024)皖1502刑初175号 韦杰安徽六安市金安区法院2024.4.10F1
(2024)京0102刑初157号 陈明浩北京市西城区法院2024.4.10F1
(2024)京0106刑初227号 侯海龙北京市丰台区法院2024.4.10F1
(2024)京0106刑初267号 李志娟北京市丰台区法院2024.4.10F1
陈玉军福建泉州市鲤城区法院2024.4.10F1
张海文福建龙岩市长汀县法院2024.4.10F1
金纯、秦本凡、张瑞萍、莫亮军 运送他人偷越国(边)镜罪云南临沧市耿马县法院2024.4.10F1
赵宇航、张远洋、邓文亮掩饰、隐瞒犯罪所得湖北潜江市检察院2024.4.10出庭
(2024)黔0382刑初110号 余发齐贵州遵义市仁怀市法院2024.4.10F1
(2024)云2323刑初35号 起永兰云南楚雄州牟定县法院2024.4.10F1
(2024)苏1111刑初55号 房敏江苏镇江市润州区法院2024.4.10F1
范希湖南郴州市汝城县法院2024.4.10F1
潘跃勇非法吸收公众存款案
寿光市水米田幼儿园新城园、寿光市水米田幼儿园兆祥园
山东潍坊市寿光市公安局2024.4.10P130日内
中战华信集团有限公司刘必安、刘武华、刘新科等人
涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪系列案件
湖南长沙市开福区检察院2024.4.10J1
上海市“和合系”公司、王某某等多名犯罪嫌疑人涉嫌非法集资上海市杨浦区公安局2024.4.10P1
兰州韬胜投资有限公司、周斌等人3甘肃兰州市红古区公安局2024.4.10P1
陈成浙江温州市文成县公安局2024.4.10P12024.6.10
高岩涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪广东深圳市福田区检察院2024.4.10J2
贵州省开阳县公安局在侦办涉嫌开设网络赌场案中,
对1588张涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡内
资金依法冻结
告知银行卡账户所有人来我局配合调查
贵州贵阳市开阳县公安局2024.4.92024.5.9
聂晓晖、李建华等2人涉嫌非法吸收公众存款案
请尚未报案的集资参与人及时报案登记
北京市丰台区检察院2024.4.9
大连圣同润国际旅行社有限公司盘锦分公司负责人辽宁盘锦市兴隆台区公安局2024.4.9P12024.5.20
陕西安康恒和实业集团发展有限公司陕西安康市恒口公安局2024.4.9P22024.7.10
林锦组织民间标会
受理该案最后一轮报案登记
福建福州市台江区公安局2024.4.9P12024.7.31
福建信和贷金融信息服务有限公司的“信和贷”P2P平台
受理该案最后一轮报案登记
福建福州市台江区公安局2024.4.9P12024.7.31
巴中天鹤服饰有限公司杜江兰、马波
杜江兰为巴中天鹤服饰有限公司负责人。2011年2月以来,
以公司需要资金周转为借口,并承诺在一定期限内
还本付息为由,非法吸收公众存款,数额巨大
四川巴中市巴州区检察院2024.4.9J1
北京剑荣资产管理有限公司(西安分公司)
及陕西润智投资管理有限公司
陕西西安市碑林区公安局2024.4.9P230日内
登封市禹人新能源科技有限公司、
河南禹和新能源科技有限公司王某刚等人
河南郑州市登封市公安局2024.4.9P12024.5.8
朱国春纠集姚清荣、余柏宁等人在全市多地实施了
系列“碰瓷”敲诈勒索
福建莆田市仙游县公安局2024.4.9P1
彭俊贤安徽宣城市宣州区法院2024.4.9F1
翁道杰安徽宣城市宣州区法院2024.4.9F1
苏梓贵安徽宣城市宣州区法院2024.4.9F1
梅皖安徽宣城市宣州区法院2024.4.9F1
王晓琪北京市海淀区法院2024.4.9F1
沈红仙云南文山州丘北县法院2024.4.9F1
(2024)苏1181刑初113号 顾啸文江苏镇江市丹阳市法院2024.4.9F1
(2024)云0181刑初121号 谢振宁,唐余胜,崔素斌,危建涌,谢庆初云南昆明市安宁市法院2024.4.9F1
(2024)云0181刑初160号 范毅,张涛,李文静,刘星彤,张瑞波,
杨富七,王昆,肖池松,周文斌 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
云南昆明市安宁市法院2024.4.9F1
(2024)云0602刑初180号 李国义云南昭通市昭阳区法院2024.4.9F1
(2024)云3301刑初17号 车志星,刘海旭,谢立培
帮助信息网络犯罪活动罪
云南怒江州泸水市法院2024.4.9F1
杨建强、李德顺、杨改良、杨杨、杨卫文
运送他人偷越国(边)镜罪
云南临沧市耿马县法院2024.4.9F1
(2024)皖1502刑初172号 汤万红安徽六安市金安区法院2024.4.9F1
(2024)云2928刑初53号 伟泽云南大理州永平县法院2024.4.9F1
(2024)黔0382刑初124号 易庆贵州遵义市仁怀市法院2024.4.9F1
(2024)黔0382刑初125号 曹利鹏贵州遵义市仁怀市法院2024.4.9F1
(2024)苏0281刑初265号 谭国炼、卢柳、卢成伟、张远军、
杨本英、姚啟英、张远明组织卖淫罪、诈骗罪
江苏无锡市江阴市法院2024.4.9F1
张文中涉嫌非法吸收公众存款案即将宣判辽宁鞍山市立山区公安局2024.4.9P12024.4.17
970高文勇以对外出租茶卡盐湖景区摊位为由,与被害人
签订出租合同实施诈骗,涉案金额5万余元
青海海西州乌兰县公安局2024.4.9P1
969朱宝双(身份证号:152725199004250033)系列合同诈骗案
2022年4月至2023年11月,犯罪嫌疑人朱宝双以包头
某房地产公司融资借款、个人租贷二手车抵押借款为由
对多名受害人实施诈骗,所得款项少数偿还个人借款,
多数用于网络赌博,造成多名受害人400余万元损失
内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局2024.4.8P130日内
968MAO FENG涉嫌非法吸收公众存款罪一案
MAO FENG是犯罪嫌疑人刘金科、李先林、邱思甥等
28人犯非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
广东深圳市南山区检察院2024.4.8J1
967“会头”张晶、陈峰组织民间标会
(福州市台江区大利嘉城A1-105-D、A1-86)
最后一轮报案登记
福建福州市台江区公安局2024.4.8P12024.4.30
966曹鸿安徽宣城市泾县检察院2024.4.8J1
965李小宁涉嫌非法吸收公众存款案(2013年至2017年)河北张家口市桥东区公安局2024.4.8P12024.4.23
964刘升华、刘怀荣、刘升峰等山东济宁市经济开发区公安局2024.4.8P12024.4.30
963济宁经济开发区恒泰中小企业服务有限公司
(犯罪嫌疑人:王小宾、武忠法)
山东济宁市经济开发区公安局2024.4.8P12024.4.30
962黄伟杰在赤峰市及周边盟市,以出售畜草、合伙承包工程
需购买水泥、门窗、钢筋、青砖等建材、开发票补税等名义
为由,向受害人实施诈骗
内蒙古赤峰市克什克腾旗公安局2024.4.8P12024.4.30
961刘华丽以帮助他人购买香烟的名义骗取他人财物云南昭通市盐津县公安局2024.4.8P12024.5.25
960江西顺禧生物科技有限公司、江西俊卿网络科技有限公司、
江西头号传媒有限公司涉嫌合同诈骗案
王某某(男,30岁,江西头号传媒有限公司法人代表)
刘某某(男,31岁,江西俊卿网络科技有限公司法人代表)
汪某某(男,38岁,江西顺禧生物科技有限公司实际控制人)
江西南昌市东湖区公安局2024.4.8P12024.5.1
959简毓朝广西贵港市港北区公安局2024.4.8P115天内
刘涛涉嫌合同诈骗罪一案
已报案的被害人:孙二臣、赵明、朱梦瑜
海南临高县检察院2024.4.8J1889号案
958(2024)甘0123刑初128号 冯明全甘肃兰州市榆中县法院2024.4.8F1
957(2024)渝0108刑初218号
黄肖健,赵谊,张克江,高立志,胡灿,陈嘉林,杨定攀,张鹏,冉林,代世涛
重庆市南岸区法院2024.4.8F1
956(2024)渝0108刑初193号 刘又维重庆市南岸区法院2024.4.8F1
955(2024)云0802刑初52号 苏阳秀、马云贵云南普洱市思茅区法院2024.4.8F1
954(2024)皖1021刑初60号 汪义云安徽黄山市歙县法院2024.4.8F1
953(2023)黔0382刑初93号 何豪贵州遵义市仁怀市法院2024.4.8F1
952刘丽芳湖北仙桃市检察院2024.4.8出庭
951王志奇湖北仙桃市检察院2024.4.7出庭
950(2023)苏1181刑初1151号 付涛涛,李龙,贺志强,柳兆祥,陈英杰
掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪
江苏镇江市丹阳市法院2024.4.7F1
949(2024)苏1181刑初11号 容智杰江苏镇江市丹阳市法院2024.4.7F1
948(2024)苏1181刑初14号 廖以转,叶正伟江苏镇江市丹阳市法院2024.4.7F1
947(2024)渝0108刑初365号 刘炯重庆市南岸区法院2024.4.7F1
946(2024)渝0108刑初366号 彭雨,王薪宇,郭奔,张宾重庆市南岸区法院2024.4.7F1
945许玉花(微信昵称:喜鹊报喜,微信号:ahh076288,女,
东方市八所镇人)
4海南港航八所公安局2024.4.7P1
9442006年至2018年,王凤在敖汉旗长胜镇长胜村经营
梁丰粮食收购门市,王凤鼓吹自己实力雄厚,通过出具借据、
口口相传等方式,以支付利息为诱饵,并承诺随时按照
被借款人的要求,按时返本付息,大量借款,给群众造成经济损失
内蒙古赤峰市敖汉旗公安局2024.4.7P12024.5.6
943汇铭仑投资管理有限公司(经营地为内蒙古自治区
呼和浩特市新城区鼎盛华世纪广场1706)以“炒外汇”名义
内蒙古呼和浩特市新城区公安局2024.4.7P12024.4.20
942吉林市船营区御园古牧源牛羊肉店
“大连古牧源集团有限公司非法吸收公众存款案”
吉林吉林市船营区公安局2024.4.7P115日内
941星泰控股非法集资山东日照市东港区公安局2024.4.7P12024.5.30
940王英娥广东深圳市福田区检察院2024.4.7J1
939宏鑫元丰APP涉嫌非法集资浙江金华市永康市公安局2024.4.7P12024.4.30
938王慧敏湖北潜江市检察院2024.4.7出庭
937滨州安融经济信息咨询有限公司合同诈骗案
该公司自2023年10月至2024年1月以办理银行贷款收取服务费、
保证金、验资费为由骗取他人财物
山东滨州市滨城区公安局2024.4.7P130日内
936麻阳万盛生态农业发展有限公司非法集资案湖南怀化市麻阳县公安局2024.4.7P12024.6.30
935白青乌恩(男,30岁)以租赁房屋的名义骗取他人钱财,
涉案数额较大、受害人数众多
内蒙古通辽市霍林郭勒市公安局2024.4.7P12024.4.25
934(2024)浙0212刑初442号 黄兵浙江宁波市鄞州区法院2024.4.7F1
933山西博海防水保温工程有限公司、张海 拒不支付劳动报酬罪山西晋城市泽州县法院2024.4.7F1
932圣同润幸福生态科技集团有限公司
所属大连圣同润国际旅行社有限公司
金某、金某学等人从事非法集资活动,非法占有、
挥霍、滥用集资款,扰乱金融秩序,数额巨大,性质恶劣
辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.6P130日内
931涉案资金按比例返还给电信网络新型违法犯罪案件
被害人曹某某等198人
江苏无锡市江阴市公安局2024.4.5三十日内
930自2023年以来,王贵利用某直播平台宣传以给群众心理辅导、
治疗邪病等方式实施违法犯罪行为,严重侵害了人民群众的人身、
财产权益
陕西榆林市靖边县公安局2024.4.5P1
929王闪闪安徽淮北市相山区检察院2024.4.5J15
928张昌胜(微信昵称:BBA名车专修,男,定安县龙河镇人)6海南定安县公安局2024.4.4P1
927吉林市丰满区焦礼吉林吉林市丰满区公安局2024.4.4P12024.5.5
926金剑雄,男,1973年3月19日生,浙江省宁海县
梅林街道五松村3组9号。
宁波久泰农业科技发展有限公司诸暨分公司
浙江绍兴市诸暨市公安局2024.4.4P12024.5.20
925云苏(上海)建筑装饰工程有限公司元谋分公司法定代表人唐为洪
和上海云苏装饰公司唐为洪签订过房屋装修合同未履行完装修义务
的被害人,提供装修材料的销售商和装修施工工人受损的被害人
云南楚雄州武定县公安局2024.4.4P12024.5.15
924张小单,深圳市辉源珠宝有限公司7广东深圳市罗湖区检察院2024.4.4J1
923陈大培以合伙做工程打点领导办理烟草专卖许可证为由
多次实施诈骗
云南昭通市昭阳区公安局2024.4.3P12024.5.4
922沙河口区大连福悦健康咨询有限公司 “爱晚系”(爱福家)案件辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.3登记延长
921大连泰达利企业管理咨询有限公司辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.3P22024.5.1
920海神岛(大连)海珍品有限公司(沙河口网点)辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.3P22024.5.1
919大连东晟实业商贸集团有限公司一分部实际办公地点(沙河口区)
目前已人去楼空
辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.3P22024.5.14
918原烟台鑫淼营养健康咨询有限公司法定代表人李某新山东烟台市开发区公安局2024.4.3P115日内
917杨某敏(女,河北省定州市西城区大奇连村人,
原河北省定州市崇文街某酒店实际经营人)
河北保定市定州市公安局2024.4.3P12024.4.20
916南明区贵州中颐颐和养老服务有限公司花果园经营点贵州贵阳市南明区公安局2024.4.3P12024.5.30
915盛宏盈派(大连)国际旅行社在甘井子区华南广场红星美凯龙
开设办公场所,以投资旅游路线为名义,以高额利息为诱饵,
承诺投资返本付息、保本保息,面向社会不特定群体吸收公众存款
辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.3P230日内
914山东中福益家农业科技有限公司在甘井子山东路开设办公场所,
以投资所谓”开发建设实体项目”为噱头,高额利息为诱饵,
承诺保本保息,返本返息,面向社会不特定群体非法吸收公众存款
辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.3P230日内
913麻某某涉嫌生产、销售伪劣产品案
麻某某自2024年年初以来,向群众销售“三无”的笤帚苗种子,
自称种子为“小矮人”“黄苗”
内蒙古赤峰市巴林左旗公安局2024.4.3P1
9122023年1月至2023年8月,邓雪在昆明市内实施了多起以
“帮忙办理学生入学、转学”为理由的诈骗行为,
骗取受害人资金用于个人日常开支和挥霍
云南昆明市官渡区公安局2024.4.3P1
9112023年4月,章某在合肥市瑶海区中星城成立星驰联盟工作室,
对外宣传投资锋尚公司虚拟币理财项目可以获取高额利益,
以此诱骗受害人投资。该案现进入法院审理阶段
安徽合肥市瑶海区公安局2024.4.3P12024.4.13
910李爱珠、黄光虎,深圳市荧兴源管理集团有限公司8广东深圳市罗湖区检察院2024.4.3J1
909天汇财生投资有限公司、柒星水业有限公司、
辽宁沁一饮品有限公司
(地址:锦州市古塔区人民街二段11-4号)
辽宁锦州市古塔区公安局2024.4.3P12024.5.3
908张冰清河南商丘市虞城县法院2024.4.3F1
907孙春华湖北宜昌市长阳县法院2024.4.3F1
906张艳山西晋城市城区法院2024.4.3F1
905(2024)苏11刑终22号 上诉人:孙志琴江苏镇江市法院2024.4.3F1
904陆婕福建福州市仓山区法院2024.4.3F1
903李牡、李晓冬、孙燕福建福州市仓山区法院2024.4.3F1
902陈秋容福建福州市仓山区法院2024.4.3F1
901(2023)京0101刑初466号 赵金艳北京市东城区法院2024.4.3F1
900(2024)京0106刑初229号 赵冠宇北京市丰台区法院2024.4.3F1
899(2024)京0106刑初288号 周杰北京市丰台区法院2024.4.3F1
898(2023)渝0108刑初1275号 简银成 洗钱罪重庆市南岸区法院2024.4.3F1
897(2024)渝0108刑初7号 雷鸣重庆市南岸区法院2024.4.3F1
896公开劝投14名在逃非法滞留境外仙桃籍人员
曾文晓、林晓艮、屠宇峰、周冰、彭小敏、姚傲、李红伟、
戴淇冰、赵元霄、汪正海、郭奔、肖子豪、杨勇波、王轩
湖北仙桃市公安局2024.4.2投案自首
2024.5.1
895相荣尚、王文军等人(苍山县巨丰种植专业合作社沂堂代办点)山东临沂市罗庄区公安局2024.4.2P12024.4.30
8942022年以来,金科融(男,30岁,咸阳人)以能在彩虹学校、
实验学校安排上学及安置在编教师岗位为由,骗取他人钱财
陕西咸阳市渭城区公安局2024.4.2P12024.5.2
8932021年以来,刘适(男,39岁,旬邑人)以低价购买商品房、
租赁电梯、安置工作、投资原油生意等理由实施诈骗
陕西咸阳市渭城区公安局2024.4.2P12024.6.2
892西安柒采云旅游发展有限责任公司陕西西安市碑林区公安局2024.4.2P1三十日内
891山东嘉泓文泰商贸有限公司烟台西安分公司陕西西安市碑林区公安局2024.4.2P1三十日内
890长沙南雅医院实际控制人向某利、长沙银桥实业有限公司
非法集资案
湖南长沙市宁乡市公安局2024.4.2P12024.5.31
889刘涛涉嫌诈骗、合同诈骗案
刘涛(曾用名刘晓辉,男,1972年4月26日出生,海南省临高县人)
以“中国城乡复转军人创业工作委员会海南办事处(海南项目部)”
等名义虚构涉退伍军人项目、涉公益项目为由诈骗他人财产
海南临高县公安局2024.4.2P1
888范彩军广东梅州市丰顺县检察院2024.4.2J1
887(2024)苏1181刑初18号 季涛,杨彤丹,吴建云,洪新军,蒋亚俊江苏镇江市丹阳市法院2024.4.2F1
(2024)苏1181刑初92号 盛巧云江苏镇江市丹阳市法院2024.4.2F1621号案
886曾杨婷北京市海淀区法院2024.4.2F1
885张建明 信用卡诈骗罪北京市海淀区法院2024.4.2F1
884陈虹孚河南新乡市辉县市法院2024.4.2F1
883李博通北京市海淀区法院2024.4.2F1
882罗中志 信用卡诈骗罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.4.2出庭
881周燕飞贵州遵义市红花岗区检察院2024.4.2出庭
880王丰明、朱和平湖北荆门市掇刀区法院2024.4.2F1
879穆正龙贵州遵义市仁怀市检察院2024.4.2出庭
878肖青桥贵州遵义市仁怀市检察院2024.4.2出庭
877余发齐贵州遵义市仁怀市检察院2024.4.2出庭
876陈华德、吴作状、林新尉俤掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建宁德市霞浦县法院2024.4.2F1
875谢郑森、林常勇、刘朋兵帮助信息网络犯罪活动罪福建宁德市霞浦县法院2024.4.2F1
874何仁杰福建宁德市霞浦县法院2024.4.2F1
873(2023)云0181刑初437号 曹宇,刘雪娇,董建和,窦惠英
骗取贷款罪、集资诈骗罪
云南昆明市安宁市法院2024.4.2F1
(2024)苏0391刑初47号 米钊、杜千里江苏徐州经开区法院2024.4.2F1618号案
872(2024)皖1504刑初24号 吴国龙安徽六安市叶集区法院2024.4.2F1
871(2023)浙0521刑初439号 张伟 诈骗、盗窃浙江湖州市德清县法院2024.4.2F1
870许英子(在押)诈骗、非法经营湖南湘潭市岳塘区法院2024.4.2F1
869(2024)皖1021刑初16号 毕峥安徽黄山市歙县法院2024.4.2F1
868(2024)皖1021刑初32号 耿培坤,王心雨,许家乐,孟天天安徽黄山市歙县法院2024.4.2F1
867(2024)苏13刑终39号 魏加攀、胡琳耀、仲方召
诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
江苏宿迁市法院2024.4.2F1
866(2024)苏1281刑初181号 朱朋江苏泰州市兴化市法院2024.4.2F1
865范力球涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪湖南郴州市汝城县法院2024.4.2F1
864(2024)苏0281刑初183号 陈胜飞江苏无锡市江阴市法院2024.4.2F1
863(2024)云08刑终52号 赵俊和云南普洱市法院2024.4.2F1
(2024)云0521刑初19号 李献计,黄娟,金艺峰,孙云涛,
李虹,王有清,万华兵,李凤,陆荣亮,何华发
云南保山市施甸县法院2024.4.2F1834号案
862(2024)闽0503刑初169号 黄贞聪福建泉州市丰泽区法院2024.4.2F1
861(2024)浙0523刑初99号 于延委(女),王剑峰,杨娟(女),从伟
掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪
浙江湖州市安吉县法院2024.4.2F1
860陈扬江福建泉州市鲤城区法院2024.4.2F1
859苏丽娥福建泉州市鲤城区法院2024.4.2F1
858郭桂红福建龙岩市长汀县法院2024.4.2F1
857(2024)渝0108刑初287号 孙存强,张礼重庆市南岸区法院2024.4.2F1
856(2024)渝0108刑初175号 刘谯东,赵亚飞,樊进磊,梁娟
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
重庆市南岸区法院2024.4.2F1
855(2024)渝0108刑初288号 刘宏彪重庆市南岸区法院2024.4.2F1
854(2024)渝0108刑初291号 陈海华重庆市南岸区法院2024.4.1F1
853(2024)渝0108刑初332号 封能文重庆市南岸区法院2024.4.1F1
852(2024)渝0108刑初223号 彭剑重庆市南岸区法院2024.4.1F1
851(2024)渝0108刑初249号 蒋万海,敖邱秋,付廷川,彭洪枰,
徐波,李院,陶小丽,高小伟,黄华,龙涛,韦俊策
重庆市南岸区法院2024.4.1F1
8502019年至2021年间,巴林右旗索博日嘎镇索博日嘎嘎查居民
意如以偿还贷款等方式为由,骗取其同村大量居民借款后躲匿,
数额巨大,其行为涉嫌合同诈骗罪
内蒙古赤峰市巴林右旗公安局2024.4.1P1
849甘国成四川成都市龙泉驿区检察院2024.4.1J2
848马福强甘肃临夏州广河县检察院2024.4.1J2
847马旦国甘肃临夏州广河县检察院2024.4.1批准逮捕
846南京思毅达电子商务有限公司莱芜分公司山东济南市莱芜区公安局2024.4.1P130日内
845伍华文 帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国(边)境罪,诈骗罪安徽宣城市宣州区法院2024.4.1F1
844王继煌福建泉州市鲤城区法院2024.4.1F1
843陈阿琪湖北荆门市钟祥市检察院2024.4.1出庭
842陈新市福建宁德市古田县法院2024.4.1F1
841锦州市okmoney平台(原办公地址:锦州市古塔区宇洋大厦8楼)辽宁锦州市古塔区公安局2024.4.1P12024.5.1
840张一帆涉嫌盗窃、诈骗罪湖北荆门市京山县检察院2024.4.1批准逮捕
839(2024)浙0523刑初13号 吴卫,汤恩徽,陶正军,曹德华,
刘迎松,张恒亮,李荣飞,施彦岑(女),黄伟良,梁明远
诈骗罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪
浙江湖州市安吉县法院2024.4.1F1
838(2023)浙0523刑初442号 黄旭锋
诈骗罪,拒不执行判决、裁定罪
浙江湖州市安吉县法院2024.4.1F1
837(2024)闽0503刑再1号 原审被告人骆振庭福建泉州市丰泽区法院2024.4.1F1
836(2024)苏1311刑初14号 封海龙、周洁、杨亚南、刘礼静、
谭明茜、窦晓治、张蔚洋、朱三超、张黄晨、袁小风、李青月、
张浩、徐虹、赖雪银、蒙然、付桥、唐亮帮助信息网络犯罪活动罪
江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.1F1
835(2024)苏1311刑初82号 蔡同武江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.1F1
834(2024)云0521刑初19号 李献计,黄娟,金艺峰,孙云涛,
李虹,王有清,万华兵,李凤,陆荣亮,何华发
云南保山市施甸县法院2024.4.1F1
833(2024)皖1126刑初10号 耿仕发安徽滁州市凤阳县法院2024.4.1F1
832(2024)闽0803刑初79号 张政福建龙岩市永定区法院2024.4.1F1
831(2024)闽0803刑初83号 陈才超福建龙岩市永定区法院2024.4.1F1
830洪颖颖等组织、领导传销活动罪上诉案吉林吉林市法院2024.4.1F1
829(2023)皖0103刑初385号 姚华兴安徽合肥市庐阳区法院2024.4.1F1
828(2024)苏1181刑初96号 何华江苏镇江市丹阳市法院2024.4.1F1
827(2024)苏1181刑初78号 张强,孔燕,张文英,巫云祥,许慧,胡金平江苏镇江市丹阳市法院2024.4.1F1
826(2024)京0118刑初36号 梁伟北京市密云区法院2024.4.1F1
825汪媛福建福州市仓山区法院2024.4.1F1
824兴县鑫钰信息咨询服务有限公司“投融贷”
公司实际控制人郭兴伟(外号“维维”)
山西吕梁市兴县公安局2024.3.30P130日内
823公开劝返滞留境外仍未回国的19名新密籍涉诈重点人员河南郑州市新密市公安局2024.3.30投案自首
2024.4.30
822处置“7·25”开设赌场案涉案银行账户
全面收集、审查被冻结银行卡(账户)内资金来源、
性质等相关情况,尽快解冻银行卡(账户)
云南大理州巍山县公安局2024.3.302024.4.30
821山东金丰控股集团有限公司(沂南办事处)、
临沂嘉宝投资合伙企业
山东临沂市沂南县公安局2024.3.30P12024.5.31
820公开劝返滞留缅北、金三角、阿联酋、柬埔寨、菲律宾等地区
仍未回国的邵东籍涉诈高危人员153人
湖南邵阳市邵东市法院
湖南邵阳市邵东市检察院
湖南邵阳市邵东市公安局
2024.3.29投案自首
2024.5.31
819(2024)渝0107刑初158号 顾亦涵,张杨,娄意祥 非法经营罪重庆市九龙坡区法院2024.3.29F1
818(2024)渝0107刑初325号 何鹏,苏东东重庆市九龙坡区法院2024.3.29F1
817“太一系”公司(太一信托有限公司及其相关子公司)
“太一系”公司必须担负清退和化解风险的主体责任,
发布公告,公开透明开展良性清退工作
内蒙古乌兰察布市四子王旗公安局2024.3.29P22024.5.29
8162019年至2021年期间,王海泉以给办理“建造师证”
“中医蒙医确有专长资格证”“药师证”“健康管理师证”
“帮人找工作”为由向被害人实施诈骗行为,
诈骗赃款用于日常挥霍,造成较为恶劣影响
内蒙古巴彦淖尔市五原县公安局2024.3.29P12024.4.24
815福建人外人影视文化发展有限公司
受理该案最后一轮报案登记
福建福州市台江区公安局2024.3.29P12024.4.28
814陶伟河南周口市沈丘县法院2024.3.29F1
813熊亚河南郑州市中原区法院2024.3.29F1
812张红艳河南郑州市航空港区法院2024.3.29F1
811黎某(男,四川内江人)、李某(女,四川内江人),
四川优跃出入境服务有限公司
(前身为:四川优跃人力资源有限公司)
通过网络散布其能够办理国外务工相关手续的信息。
在明知公司没有相应资质、无法履行合同的情况下,
仍与被害人签订了合同并收取中介费
四川内江市高新区公安局2024.3.29P1L1
810山东奥捷控股集团有限公司(罗庄区域)以“奥捷金融理财”、
“民众投资理财”、“承兑汇票回购兜底”的形式投资
山东临沂市罗庄区公安局2024.3.29P12024.4.29
809国邦盛世(深圳)控股集团有限公司单县分公司、单县李田楼分公司山东菏泽市单县公安局2024.3.29P22024.5.1
808闫红敏等河南平顶山市新华区法院2024.3.29F1
807王帅河南周口市沈丘县法院2024.3.29F1
806李鹏飞、许旭庚陕西延安市富县检察院2024.3.29J2
(2023)闽0125刑初207号 赵银磊、樊峰号、郑慧玲、邓珍萍福建福州市永泰县法院2024.3.29F1779号案
805(2024)苏0282刑初261号 刘洋、王双鹏江苏无锡市宜兴市法院2024.3.29F1
804(2024)京0102刑初48号 蔡惠珍北京市西城区法院2024.3.29F1
803(2024)苏1281刑初625号 泰州阳蕊新能源有限公司,陈小平江苏泰州市兴化市法院2024.3.29F1
802石秀英福建龙岩市武平县法院2024.3.29F1
801(2024)云0521刑初21号 王宗昊云南保山市施甸县法院2024.3.29F1
(2023)京0106刑初1027号 邴其伟北京市丰台区法院2024.3.29F1203号案
800修连南福建龙岩市长汀县法院2024.3.29F1
799张钿邤、李显军涉嫌诈骗罪、伪造企业印章罪北京市延庆区检察院2024.3.29J1
798朱锡盛、李维科、张泽民河南信阳市罗山县检察院2024.3.29J1
797珠海团乐网商贸有限公司(海博惠珠海线下商城)、李某某等广东珠海市香洲区公安局2024.3.29P1三十天内
796张雪等人、滚滚物权APP平台(滚滚筹)重庆市巴南区公安局2024.3.29P12024.4.28
795关福全(虚假身份姓名:贺昌龙),该案现已进入诉讼程序贵州六盘水市盘州市公安局2024.3.29P12024.4.20
794河南永航实业有限公司登封分公司河南郑州市登封市公安局2024.3.29P12024.5.1
793陕西盛驰投资管理有限公司陕西西安市碑林区公安局2024.3.29P130日内
792雪松控股集团有限公司西安办事处陕西西安市碑林区公安局2024.3.29P130日内
791武汉明云拾忆商贸有限公司西安分公司陕西西安市碑林区公安局2024.3.28P130日内
790(2024)川0118刑初63号 付艳四川成都市新津区法院2024.3.28F1
789贵州省施秉县公安局目前正在侦办一起网络赌博案件,
已对依法查明涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡(账户)
资金依法进行冻结。现告知本案中被冻结的银行卡(账户)所有人
(详见公告附页)在规定时限内到施秉县公安局配合调查、
接受处理
贵州黔东南州施秉县公安局2024.3.282024.5.31
788黄银洪福建龙岩市长汀县法院2024.3.28F1
787肖凌福建宁德市福鼎市法院2024.3.28F1
786(2024)苏0281刑初72号 董满晖、吴静林江苏无锡市江阴市法院2024.3.28F1
785(2023)苏0282刑初1027号 范启荣、谢小斌、廖佛长、
张清平、吴鹏翔、罗永强、张发祯、李慧婷、谢志琴、
杨小龙、吴光正诈骗罪,偷越国境罪
江苏无锡市宜兴市法院2024.3.28F1
784(2024)京0108刑初302号 梁爱虎北京市海淀区法院2024.3.28F1
783(2024)皖1821刑初23号 张登林安徽宣城市郎溪县法院2024.3.28F1
782(2024)苏1281刑初57号 瞿国锁江苏泰州市兴化市法院2024.3.28F1
781(2024)苏1281刑初149号 王建洁江苏泰州市兴化市法院2024.3.28F1
7802015年至 2017年间,许美琴在漳州市芗城区成立民间“标会”,
通过“口口相传”等方式向社会公众发布信息,向陈某某等
不特定多数人非法吸收存款人民币319.085万元,
造成直接经济损失人民币237.805万元
福建漳州市芗城区法院2024.3.28F1
779(2023)闽0125刑初207号 赵银磊、樊峰号、郑慧玲、邓珍萍福建福州市永泰县法院2024.3.28F1报名旁听
778(2024)甘0503刑初49号 高清岩甘肃天水市麦积区法院2024.3.28F1
(2024)川0302刑初92号 刘红,雷燕,邵燕,王应秋,
巫德勇,明慧,张银存,叶骏,陈谋桂,胡德英,张晓刚,张雪梅,宋秋月,
黄煜棵,徐丹康,李秀英,吴真梅,余丽,何秀英,任丽娇
四川自贡市自流井区法院2024.3.28F1759号案
777(2023)京0101刑初338号 孙艺豪北京市东城区法院2024.3.28F1
776(2024)黔0203刑更1号 陈文丹贵州六盘水市六枝特区法院2024.3.28F1
775“麦金网”场外配资平台涉嫌通过APP招揽客户
非法从事证券交易活动,该平台涉嫌非法经营
农某某、黄某某、梁某某等人已被依法采取刑事强制措施
安徽蚌埠市禹会区公安局2024.3.28P1
774宋振涛、秦林,融玖和实业(深圳)集团有限公司
使用消费返积分的模式售卖饮料“皇室仙草”“人参元素饮”
9广东深圳市罗湖区检察院2024.3.28J1
773邓声武、罗霄涉嫌诈骗、偷越国(边)境罪贵州毕节市金沙县检察院2024.3.28批准逮捕
772湖南衡阳市弘盛农业发展有限公司以开发“南岳花海”
(签订该项目施工合同)实施合同诈骗行为,
诈骗金额高达百万余元
湖南衡阳市衡阳县公安局2024.3.27P140日内
771一、被告人武永红犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十三年,
并处罚金人民币150万元
二、被告人武永红于判决生效后三十日内,退赔89名被害人
经济损失共计人民币2953.0867万元
三、扣押在案未随案移送的涉案物品由扣押机关依法处置
内蒙古呼和浩特市新城区法院2024.3.27F2
770白水县“C计划”节点投资陕西渭南市白水县公安局2024.3.27P12024.4.26
769王银水江西宜春市丰城市公安局2024.3.27P12024.4.15
7682022年5月至2024年1月期间,孙某、丁某成立
安徽盛泓寄卖服务有限公司,以虚构安徽盛泓寄卖服务有限公司
为安徽境内唯一具有寄卖服务资质的公司且能高价出售受害人
收藏品事实为手段,面向全国诈骗不特定受害人
安徽合肥市瑶海区公安局2024.3.27P12024.4.30
767贾宝三宁夏吴忠市盐池县检察院2024.3.27J1
766豆建广宁夏吴忠市盐池县检察院2024.3.27J2
765(2022)皖0103刑初577号 李飞飞,乔敏杰,童川,许慧芳,
苗艳,靳国秀,王孟君,黄奇奇,杨欢,李玉展,侯涛
安徽合肥市庐阳区法院2024.3.27F1
764孟照会招摇撞骗罪北京市海淀区法院2024.3.27F1
763(2024)云01刑终132号 上诉人:张明华云南昆明市法院2024.3.27F1
762(2024)京0107刑初76号 刘亚杰诈骗罪、敲诈勒索罪北京市石景山区法院2024.3.27F1
761(2024)京0108刑初196号 王楠北京市海淀区法院2024.3.27F1
760(2024)京0106刑初159号 陈建生北京市丰台区法院2024.3.27F1
759(2024)川0302刑初92号 刘红,雷燕,邵燕,王应秋,
巫德勇,明慧,张银存,叶骏,陈谋桂,胡德英,张晓刚,张雪梅,宋秋月,
黄煜棵,徐丹康,李秀英,吴真梅,余丽,何秀英,任丽娇
四川自贡市自流井区法院2024.3.27F1
758(2023)粤0304刑初824号 佟琦、孙耀飞、陈冬进、丁浩然、
孙耀武、喻义、黄惠平、张敏佳、谢荧骧、缪宝堂、陈永健、
黄瀚慧
广东深圳市福田区法院2024.3.27F1旁听登记
757龚浩湖北荆门市掇刀区法院2024.3.27F1
756李越四川自贡市贡井区法院2024.3.27F1
755广州城联信息科技有限公司正式上线“城联优品”平台传销案
城主级一级打击对象米脂县李某某主动到公安机关投案自首
10陕西榆林市米脂县公安局2024.3.26
754江志龙诈骗罪上诉河南南阳市法院2024.3.26F1
753惠文企业管理(山东)有限公司涉嫌诈骗罪一案
2023年6月至11月期间,惠文企业管理(山东)有限公司
以办理年报为由向个体工商户拨打诈骗电话,并通过
“工商业务能手”、“个体小微管家”等微信小程序平台收取280元,
被害人在话术引导下陷入错误认知后被骗
浙江嘉兴市海盐县检察院2024.3.26J1
752王西平、李麦楼陕西商洛市丹凤县检察院2024.3.26J2
751唐健涉嫌集资诈骗罪一案
2015年6月至2018年1月,唐健为已决犯赵洪占的妻子,
赵洪占伙同已决犯聂开富、王方富、唐健等人,
以非法占有为目的,先后利用前海甲阳公司、金膜深圳等公司,
假借投资外汇理财、韩国币、炒卖伦敦金和金膜水机等项目,
吸引公众投资开展集资诈骗活动
广东深圳市罗湖区检察院2024.3.26J1
750黄献欢、林雨阳涉嫌集资诈骗罪一案
黄献欢、林雨阳等人利用深圳市前海天赐财富管理有限公司
向社会公开宣传,承诺保本付息,非法发行基金产品,
向社会公众吸收资金。截至案发,尚有部分基金产品逾期
无法兑付,造成投资者重大损失
广东深圳市南山区检察院2024.3.26J1
749徐玉姣广东深圳市龙华区检察院2024.3.26J1
748佰易(山东)文化旅游产业发展集团有限公司(沂南办事处)山东临沂市沂南县公安局2024.3.26P12024.4.30
747杭州融海旅游有限公司宁波分公司
(案件编号A3302120200002024015008)
浙江宁波市鄞州区公安局2024.3.26P12024.4.30
746济南市琦泉热电有限责任公司非法集资案通告(二)山东济南市平阴县公安局2024.3.26P12024.4.19
745公开劝返滞留缅北等地仍未回国的18名镇江籍人员(第二批)
戴铖、罗霞、荆阳、邱云杰、张喜林、景韦健、孙沐阳、
荀天瀚、王荣军、黄锐峰、王陈、朱海鹏、冯翊刚、张诚、
刘骏、石江太、贡琴贤、金怀宇
江苏镇江市公安局2024.3.26投案自首
2024.4.26
744(2024)云0602刑初274号 杨云川云南昭通市昭阳区法院2024.3.26F1
743(2024)苏0282刑初182号 黄思剑江苏无锡市宜兴市法院2024.3.26F1
742赵红亮、龚俊铭、黄福荣、魏李洪 非法经营罪云南保山市隆阳区法院2024.3.26F1
741(2024)浙0523刑初145号 赵磊浙江湖州市安吉县法院2024.3.26F1
740(2024)皖1002刑初63号 冯永斌安徽黄山市屯溪区法院2024.3.26F1
739(2024)粤0304刑初186号 豆新虎广东深圳市福田区法院2024.3.26F1旁听登记
738(2024)黔0203刑更2号 王琼贵州六盘水市六枝特区法院2024.3.26F1
737高泽起、李洪涛集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案山东滨州市滨城区法院2024.3.26F1
736(2024)京0101刑初116号 曹海峰北京市东城区法院2024.3.26F1
735(2024)京0111刑初145号 陈思思北京市房山区法院2024.3.26F1
734王慧敏湖北潜江市法院2024.3.26F1
733东措,女,现年44岁,藏族,户籍地青海省囊谦县
香达镇香达东街39号
东措假借能申请棚户区住房、可以办理低保户等手段
实施诈骗,骗取多名受害人钱款
11青海玉树州囊谦县公安局2024.3.25P1
732李小峰系列诈骗案
李小峰,男,45岁,现住宁夏同心县新区家园B区
李小峰近年来主要以给别人介绍工程或者办理护林员、
公益性岗位等为由,诈骗被害人财物
宁夏吴忠市同心县公安局2024.3.25P1
731湖南乐佐乐优生态农业旅游开发有限公司、湖南乐程
控股集团有限公司、湖南诗祥建设工程有限公司
以开发“湖南衡阳十里金兰旅游度假区”实施合同诈骗行为,
诈骗金额高达千万余元
湖南衡阳市衡阳县公安局2024.3.25P140日内
730宜春市公安局袁州分局严厉打击整治贩卖银行卡、
电话卡违法犯罪活动,对第十七批19人实施惩戒措施
江西宜春市袁州区公安局2024.3.25
729聚投时代(深圳)股权投资基金有限公司何健等人重庆市两江新区公安局2024.3.25P12024.4.30
728王富贵、刘莎、邹艳松、易飞龙、于洪军、龙艺佳广东深圳市检察院2024.3.25J1
727马志勇诈骗案
马志勇(4418021984○○○○6016)已经被公安机关抓获归案
湖南衡阳市常宁市公安局2024.3.25P12024.4.16
726陕西嘉鸿盛鼎牧业有限公司,宋某林、赵某苹陕西西安市高新区公安局2024.3.25P230日内
725张阳,曾用名:张洋洋,男,汉族、1991年06月18日出生,
籍贯:陕西省榆林市横山区横山镇兴丰村人
2023年12以来,犯罪嫌疑人张阳利用原公安机关临时
工作人员身份诈骗他人4万元,所骗钱款用于偿还个人债务
陕西榆林市横山区公安局2024.3.25P1
724“小番茄”场外配资平台涉嫌通过APP,招揽客户
非法从事证券交易活动,该平台涉嫌非法经营罪
苏某某、吴某某等人已被依法采取刑事强制措施
安徽蚌埠市淮上区公安局2024.3.25P1
723杜雪梅、黄艺涉嫌集资诈骗罪一案
杜雪梅、黄艺等人于2018年1月至6月份,在深圳市宝安区
新安街道新安六路华丰金融港A座14楼成立唐人汇(深圳)
网络科技有限公司,以入股上市和高额利息骗取公众资金,
涉案金额巨大
广东深圳市宝安区检察院2024.3.25J1
722文宗财、牟江凤等8人广东深圳市福田区检察院2024.3.25J1
721东杰停车发展重庆有限责任公司涉嫌诈骗、非法吸收公众存款
(社保诈骗)
重庆市万州区公安局2024.3.25P160日内
720宋燕、邹贤城、陈琴湖北潜江市法院2024.3.25F1
719(2024)京0102刑初76号 朴继涛等北京市西城区法院2024.3.25F1
718(2023)京0106刑初273号 黄卫庆北京市丰台区法院2024.3.25F1
717(2024)京0105刑初457号 张郑强北京市朝阳区法院2024.3.25F1
716(2024)皖1824刑初39号 周星伟,程修安徽宣城市绩溪县法院2024.3.25F1
715张兴国、王子俊、杨旭、刘金明、张鑫、闫成龙、高纪、周洋、
陈家俊、朱家宝、陆帅、孙婉君、李铁柱、姜鸿宇、吴浩然、
冯磊掩饰、隐瞒犯罪所得一案
辽宁锦州铁路运输法院2024.3.25F1宣判
(2024)苏1111刑初3号 石磊,黎宇杰,陶喜,丁海波江苏镇江市润州区法院2024.3.25F1704号案
714张家港市佳焕纺织品有限公司及汤国清涉嫌
拒不支付劳动报酬罪一案
江苏张家港市检察院2024.3.22J1
713山东翔骏新能源科技集团有限公司(曾用名:山东翔骏
新能源科技有限公司,注册地:山东省临沂市沂水县
许家湖镇天目山路新汽车站西邻)
山东临沂市沂水县公安局2024.3.22P2十日内
712上海红上(财富)投资管理有限公司西安分公司
注册名称为陕西红尚君合投资管理有限公司
陕西西安市碑林区公安局2024.3.22P230日内
711王沛雁广东深圳市检察院2024.3.22J1
710曹美强系列诈骗案件
曹美强以帮助他人办理机动车驾驶证、恢复已吊销的
机动车驾驶证、摩托车驾驶证为诱饵,吸引多名被害人
向其转账,实际钱款均用于个人消费
内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局2024.3.22P1
709傅连杰,又名付连中,男,汉族,1951年12月23日出生,
陕西省汉中市汉台区人
2016年以来,犯罪嫌疑人傅连杰伪造政府相关部门文件,
以榆林市横山区樊家河煤矸石发电有限公司在横山区
建设煤矸石发电厂为由,与他人签订建设施工承包合同、
土方施工合同等进行诈骗
陕西榆林市横山区公安局2024.3.22P1
708北京剑荣资产管理有限公司大庆分公司黑龙江大庆市萨尔图区公安局2024.3.22P230天内
707贵州索玛花投资有限公司、贵州索玛花旅游开发有限公司贵州毕节市七星关区公安局2024.3.22P12024.4.15
706(2024)苏1111刑初82号 姚佳伟江苏镇江市润州区法院2024.3.22F1
705(2024)苏1111刑初81号 闫林林江苏镇江市润州区法院2024.3.22F1
704(2024)苏1111刑初3号 石磊,黎宇杰,陶喜,丁海波江苏镇江市润州区法院2024.3.22F1
703赵瑞兵山西晋城市城区法院2024.3.22F1
702翁亿伟福建莆田市城厢区法院2024.3.22F1
701王万欣福建莆田市城厢区法院2024.3.22F1
700(2024)苏0282刑初123号 李金红、张志康、徐朝荣、王衍铭、
曹茂文、廖智芹、曹文斌、黄定钦、王阳琨、黄健、张庆诈骗罪,
偷越国境罪
江苏无锡市宜兴市法院2024.3.22F1
699(2024)浙0523刑初14号 郑淼职务侵占罪、诈骗罪浙江湖州市安吉县法院2024.3.22F1
698上诉人郭丁洪福建南平市法院2024.3.22F1
697郭源源涉嫌集资诈骗、诈骗一案福建泉州市丰泽区公安局2024.3.21P1一个月内
696(2023)苏1111刑初412号 赵建华江苏镇江市润州区法院2024.3.21F1
695张卫平诈骗罪二审北京市第一中级法院2024.3.21F1
694(2024)浙0523刑初442号 黄旭锋诈骗罪,拒不执行判决、
裁定罪
浙江湖州市安吉县法院2024.3.21F1
693(2024)苏1311刑初9号 李大林洗钱罪江苏宿迁市宿豫区法院2024.3.21F1
692潘泽昆、张衡、刘小冲福建泉州市鲤城区法院2024.3.21F1
691(2023)皖0103刑初787号 陆生生安徽合肥市庐阳区法院2024.3.21F1
690(2024)苏0282刑初105号 蔡勇、林启杭、罗坤、翁星辉、
林泓、林天宝、黄典珍、陈亮诈骗罪,偷越国境罪
江苏无锡市宜兴市法院2024.3.21F1
689(2024)苏0282刑初213号 俞泽佐、陈复志、温晓强、张连胜、
王成诈骗罪,偷越国境罪
江苏无锡市宜兴市法院2024.3.21F1
688俞风田福建莆田市城厢区法院2024.3.21F1
687梁光辉贵州遵义市仁怀市检察院2024.3.21出庭
686葛沪山西晋城市城区法院2024.3.21F1
685孙佳琪、郑晓飞、秦亚鑫山西晋城市城区法院2024.3.21F1
684吴方彬涉嫌拒不支付劳动报酬罪一案广东湛江市赤坎区检察院2024.3.21J1
683石桂玲(女,1966年出生,阿鲁科尔沁旗人)
阿鲁科尔沁旗丰泰信息咨询有限责任公司
内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局2024.3.21P12024.4.5
682锦融卓越(北京)信息服务有限公司、
中昊数字资产清算(山东)有限公司、
浙江泷昇资产管理有限公司、青岛锦善瑞投资有限公司、
杭州锦时股权投资基金管理有限公司、
青岛瑞祥资产管理有限公司等相关公司及上述公司的分支机构
山东青岛市崂山区公安局2024.3.21P22024.5.31
681王子祥涉嫌职务侵占案
请2022年03月01日至今向松赞香格里拉林卡某品牌服装店
店长王子祥购买产品的消费者积极向公安机关提供
个人基本情况、收款方信息、购买产品信息、付款凭证等材料
云南迪庆州香格里拉市公安局2024.3.21P12024.4.3
680抚顺思遥商务信息咨询有限公司、
辽宁抚商人力资源管理服务有限公司
辽宁抚顺市新抚区公安局2024.3.21P22024.4.10
679乡之缘合作社、白某勇等七人陕西西安市临潼区公安局2024.3.21P130日内
TR外汇平台传销案
凡是在玉泉区南二环万和家园公寓1701室经宣传介绍
参与投资TR外汇项目
内蒙古呼和浩特市玉泉区公安局2024.3.21P1229号案
2024.4.20
678马仲华甘肃临夏州广河县检察院2024.3.20J2
677刘伊龙(男,1981年出生,准格尔旗人)
准格尔旗龙德投资有限责任公司
内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗公安局2024.3.20P12024.4.20
676公开劝返非法滞留境外11名原阳籍涉诈重点人员(第一批)
齐昊亮、丁飞、薛立权、李少华、李坤亮、毛建平、
任卫宾、齐金广、李月阳、吴一帆、尹志柱
12河南新乡市原阳县公安局2024.3.20投案自首
2024.10.30
675我局在办理“2023.11.3开设赌场案”过程中,对一批涉嫌
用于接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。
告知以下银行账户所有人(详见附件)到我局配合调查
山东泰安市泰山区公安局2024.3.202024.4.20
674王予廷涉嫌诈骗案
2022年至2023年期间,王予廷冒充“富二代”,以“煤矿开票”、
“投资矿山机械”、“帮他人办事”为由向被害人实施诈骗行为,
诈骗所得赃款用于赌博,造成较为恶劣的社会影响
内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局2024.3.20P12024.4.20
673李晓鹏在兰州市城关区、七里河区、安宁区等地,利用
化名(李鹏、李莉)及多种身份包装自己,以介绍工程、
请领导吃饭、周转资金等为由骗取被害人财物
甘肃兰州市七里河区公安局2024.3.20P12024.3.31
672翁游涉嫌集资诈骗罪一案
2022年以来,翁游通过注册成立深圳市中科赢科技有限公司,
谎称与北京京东世纪贸易有限公司合作开展数据包业务,以高息
为诱饵,通过公开宣传方式向社会不特定人员吸收存款,并承诺
保本付息。经初步审查,截至案发,共向5500余人募集资金
人民币28余亿元。至暴雷时止,造成4400余人共计损失近20亿元
广东深圳市检察院2024.3.20J1
671陕西润资亨通投资管理有限公司陕西西安市碑林区公安局2024.3.20P130日内
670王美林涉嫌诈骗罪一案
2016年至2023年期间,犯罪嫌疑人王美林谎称与多名政府
工作人员有亲属关系,表示自己有能力在忻州市安排入学、
低价出售领导住房、车辆、有能力代缴养老保险、代办证件等,
骗取多名被害人财物,涉案金额特别巨大
山西忻州市保德县检察院2024.3.20J1
669(2024)苏0281刑初71号 杨佳星、李红丹、谢晓玲、杨谦益、
杨文文、任晓永、顼密洋、胡可研、张英魁、闫洪涛、杜晓明、
梁孜添、郭翔烁
江苏无锡市江阴市法院2024.3.20F1
668(2024)苏1111刑初35号 刘闪闪江苏镇江市润州区法院2024.3.20F1
667(2024)苏1111刑初33号 丁梦路江苏镇江市润州区法院2024.3.20F1
666(2024)苏1111刑初42号 蔡艳秋江苏镇江市润州区法院2024.3.20F1
665(2024)苏1111刑初41号 杨理想江苏镇江市润州区法院2024.3.20F1
664朱玲湖北仙桃市检察院2024.3.20出庭
663(2024)皖0103刑初74号 杨平,吴春红安徽合肥市庐阳区法院2024.3.20F1
662(2023)皖0103刑初891号 陶飞,沈翠云,陈玉英安徽合肥市庐阳区法院2024.3.20F1
661(2024)云0115刑初84号 饶乃福等3人云南昆明市晋宁区法院2024.3.20F1
660被申诉人文开玉,被申诉人蒋明忠,被申诉人左连奇,
被申诉人刘振平,被申诉人金鑫,申诉人尹帆
山东济南市法院2024.3.20F1
659(2024)浙0523刑初61号 吴直峰、庄明诈骗罪、妨害作证罪浙江湖州市安吉县法院2024.3.20F1
658(2024)浙0523刑初84号 刘维维浙江湖州市安吉县法院2024.3.20F1
657(2024)苏0282刑初242号 张少峰江苏无锡市宜兴市法院2024.3.20F1
656(2024)苏0282刑初219号 郑世豪、张恒凡江苏无锡市宜兴市法院2024.3.20F1
655(2024)苏0282刑初199号 贾立威、黄志权、孙孝诈骗罪,
偷越国(边)境罪
江苏无锡市宜兴市法院2024.3.20F1
654公开劝返滞留缅北等地仍未回国的2名江阴籍人员
陆洲,男,江苏省江阴市龙北路8号长山石牌一村33幢603室
张瑞春,男,江苏省江阴市周庄镇东林村小金家巷28号
江苏无锡市江阴市公安局2024.3.19投案自首
2024.4.15
653公开劝返仍滞留境外4名东台籍涉诈重点人员
徐伯华 东台市东台镇
张峰 东台市东台镇
陈珏 东台市南沈灶镇
周涛 东台市弶港农场
江苏盐城市东台市公安局2024.3.19投案自首
2024.4.18
652陈思达、杨磊、畅文宝、叶维生、廖健全、滕巍、但艳芸、
陈广建、党珺、王国山
禾枫(深圳)网络科技有限公司,虚构“租赁服务器挖掘
抖币获取高额回报”
13广东深圳市南山区检察院2024.3.19J1
651公开劝返非法滞留缅北等地仍未回国的4名苏州籍涉诈重点人员
杨曙 户籍地:江苏省太仓市沙溪镇白云北路30号
彭嘉辰 户籍地:江苏省常熟市碧溪街道周泾村
王少华 户籍地:江苏省常熟市常福街道毛桥村
顾晨晨 户籍地:苏州市相城区元和朱巷村
江苏苏州市公安局2024.3.19投案自首
2024.4.20
650杨立群、邵冬梅、贺龙、田学明等责令退赔纠纷案领取执行款天津市北辰区法院2024.3.19三日内
649付寿安、丁云辉、张彬等责令退赔纠纷案领取执行款天津市北辰区法院2024.3.19三日内
648静恩弟犯集资诈骗罪、盗用身份证件罪、重婚罪,
刘祠等人犯非法吸收公众存款罪一案
推选代表人参加诉讼
内蒙古通辽市法院2024.3.192024.3.22
647陈伟伦、陈银冬等22人福建厦门市同安区检察院2024.3.19J1
646蒋昊燃、郭小东、许彬彬等5人广东深圳市龙华区检察院2024.3.19J1
645赵水凤、赵凤丽上把子非法吸收公众存款案
赵水凤,女,61岁,隆阳区红花社区人;
赵凤丽,女,57岁,隆阳区红花社区人
云南保山市隆阳区公安局2024.3.19P1
644通江县海鹰生态农业科技有限公司成都温江分公司
张某海(男,48岁,四川省通江县人)等人
牛只认养项目
四川成都市温江区公安局2024.3.19P22024.5.1
643周国文、梅雪梅以其在高安市杨圩镇开办的“吉祥制米厂”需要资金
扩大规模为由,以高额利息为诱饵,向社会公众非法集资
江西宜春市高安市公安局2024.3.19P12024.4.15
642曾勇、温梦凡等人涉嫌敲诈勒索案,犯罪嫌疑人曾勇、
温梦凡等人以驾车对酒后驾车人员进行碰瓷后实施敲诈勒索
曾勇,男,汉族,2000年11月15日出生,江西省定南县天九镇人
陈中涛,男,汉族,1999年11月17日出生,江西省定南县老城镇人
范鹏燕,男,汉族,2001年1月6日出生,江西省定南县老城镇人
温梦凡,男,汉族,2001年3月19日出生,江西省定南县老城镇人
江西赣州市定南县公安局2024.3.19P12024.4.15
641(2024)苏1111刑初30号 贺晓珂江苏镇江市润州区法院2024.3.19F1
640(2024)苏1111刑初40号 张亚威江苏镇江市润州区法院2024.3.19F1
639(2024)苏1111刑初39号 刘刚江苏镇江市润州区法院2024.3.19F1
638(2024)苏0282刑初200号 张文斌诈骗罪,偷越国境罪江苏无锡市宜兴市法院2024.3.19F1
637(2024)苏0281刑初235号 陆毅、宗永宁、张果、张娥、
顾正阳、任淼
江苏无锡市江阴市法院2024.3.19F1
636(2024)苏0281刑初234号 徐嫣云、白建强、李贤亮、李振江苏无锡市江阴市法院2024.3.19F1
635(2024)皖0103刑初31号 史学培安徽合肥市庐阳区法院2024.3.19F1
634(2024)浙0523刑初18号 许爱平浙江湖州市安吉县法院2024.3.19F1
633(2024)浙0523刑初110号 龚卫忠浙江湖州市安吉县法院2024.3.19F1
632(2024)闽0981刑初94号 郑灏荣福建宁德市福安市法院2024.3.19F1
631林立军福建莆田市城厢区法院2024.3.19F1
630郭萌萌伪造金融票证山西晋城市城区法院2024.3.19F1
629东宇(大连)网络科技信息咨询服务有限公司辽宁大连市沙河口区公安局2024.3.18P22024.5.31
628天津市蓝天格锐吉林吉林市船营区公安局2024.3.18P1六十日内
627韩菲菲涉嫌诈骗、伪造企业印章罪一案
2020年至2022年期间,犯罪嫌疑人韩菲菲以非法占有为目的,
虚构售卖指标房、投资返利等,在海口市美兰区实施多起诈骗
海南海口市美兰区检察院2024.3.18J1
626曹小林、彭海容广东汕尾市陆河县检察院2024.3.18J1
625李志华、李文鉴、李如海广东汕尾市陆河县检察院2024.3.18J1
624辽宁省瓦房店市公安局已依法对大连山海慧发展有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案立案侦查,根据“三统两分”工作要求,
昆明市公安局五华分局已对
“大连鹏驰国际旅行社有限公司昆明分公司”立案侦查
云南昆明市五华区公安局2024.3.18P1
623刘光荣(安徽玥妮创电子商务有限公司)14江西赣州市南康区检察院2024.3.18J1
622吴俊鑫福建莆田市城厢区法院2024.3.18F1
621(2024)苏1181刑初92号 盛巧云江苏镇江市丹阳市法院2024.3.18F1
620史育斌盗窃罪、合同诈骗罪福建泉州市鲤城区法院2024.3.18F1
619(2024)苏1322刑初56号 林兵、耿春素、孔馨、倪小创、朱海航
非法经营罪
江苏宿迁市沭阳县法院2024.3.18F1
618(2024)苏0391刑初47号 米钊、杜千里江苏徐州经开区法院2024.3.18F1
617孙丽丽江苏南京市江宁区检察院2024.3.18J1
616本院在办理相关案件过程中,发现一批涉案物品(详见附件清单)
尚未处置。经调查和多方查找,无法找到及联系该涉案物品所有人
湖南郴州市苏仙区检察院2024.3.182024.9.18
615安康市恒华建设集团有限公司陕西安康市汉滨区公安局2024.3.18P22024.7.1
614中宁县汽车租赁商会宁夏中卫市中宁县公安局2024.3.18P12024.4.20
61310•13合同诈骗案
2023年10月初,宁蒗辖区动岚健身(游泳馆)关闭,
导致大量会员充值资金受损
云南丽江市宁蒗县公安局2024.3.18P1七日内
612近期,三亚市公安局旅游警察支队打掉一个盘踞在三亚市南边海
附近海域实施违法犯罪的团伙,共抓获金里红、刘威、李泽贵、
王晓真、李小伟、黄福清、王伟等7名犯罪嫌疑人。
该团伙在三亚市南边海三亚角、情人湾等区域以非法手段
强迫游客接受潜水拍照摄影实施强迫交易等违法犯罪活动,
严重扰乱旅游秩序
海南三亚市公安局2024.3.17
2024年3月6日,山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人刘电新
投案自首。公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人
采取刑事强制措施。刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并
实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司
15山东泰安市高新区公安局2024.3.17259号案
611朱春荣(大理市木子小镇民宿客栈入股)云南大理州大理市公安局2024.3.16P1
610“中植系”所属财富公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施北京市朝阳区公安局2024.3.16P2
609骆星敏等人安徽芜湖市无为市公安局2024.3.15P12024.4.6
608新疆伊犁州对今年以来查明的第二批涉“两卡”违法犯罪的64名
涉案人员作出惩戒
2024.3.15
前212案,法院
前95案,检察院
前300案,警方
详情见公检法机关官方发布
  1. 2017年11月24日,深圳市金色希望教育科技有限公司广州分公司(以下简称“金色希望广州分公司”)在本市白云区注册成立,后搬迁至本市天河区办公地点。犯罪嫌疑人吴成军是该公司实际控制人。犯罪嫌疑人王仁勇是该公司的经营负责人,负责公司的筹建、后勤保障、考勤以及处理客户退款。
    2017年11月至2019年10月期间,金色希望广州分公司业务员根据公司管理层制定的话术,通过直接打电话向被害人推介或者在微信朋友圈、58同城、百度贴吧等网站上发帖,谎称公司有实力、有关系,可以不走正规报名程序或者正规报名后不用参加考试,通过免考直接出证、修改分数、包过考试等方式提升学历和获取资格证(包括注册会计师、一级建造师、二级建造师、执业医师证、执业药师证、教师资格证等各种国家统一考试颁布的证书),诱骗被害人与公司签订《金色希望教育合作协议》,约定公司保证考试成绩合格,并取得国家承认的资格证或毕业证、学位证,如不能顺利取证,公司全额退费或调剂安排到下一次考试,并收取程某等40余名被害人缴纳的高额费用。
    2019年11月,金色希望广州分公司停止运营,大量被害人未取得相应学历或资格证书。经统计,程某等多名被害人自述的被骗金额共计人民币400余万元。 ↩︎
  2. 2018年8月至2019年10月期间,该犯罪团伙在柬埔寨西哈努克港架设诈骗窝点,以高薪待遇为诱饵,从国内招募人员,使用抖音、微信、纸飞机等社交工具,诱导受害人到“瑞彩网”“旭彩网”(已知平台网址有m.xcw566.com、m.xcw6664.com、809215.com)投资“省份快三”“新快三”“快三”等彩票项目,由公司员工扮演导师发送投注计划诱导受害人按照投注计划投注,对国内不特定对象实施诈骗,涉案金额特别巨大。涉及以上被诈骗,尚未到公安机关报案登记的受害人(已报案并立案的除外)。 ↩︎
  3. 自2014年10月以来,犯罪嫌疑人周斌成立的兰州韬胜投资有限公司以投资外汇赚取高额利润为由,通过开设门店、口口相传等方式公开向社会不特定人员宣传、推荐投资,签订投资理财合同,以承诺高额利息为诱饵,面向社会公众吸收存款,造成巨大群众财产损失 ↩︎
  4. 近日,海南省公安厅港航公安局分局抓获一名犯罪嫌疑人许玉花(微信昵称:喜鹊报喜,微信号:ahh076288,女,身份证号:460032197807180048,东方市八所镇人),经查,该名犯罪嫌疑人自2019年以来,以可以帮助办理东方市限价商品房、经济适用房、公租房的名义与受害人签署购房协议骗取他人财物,或以帮助办理小孩入学的名义骗取他人财物。 ↩︎
  5. 被害人名单(290人)
    边玥、蔡佳琳、蔡陶娅、曹明明、岑萍、常丽丽、陈岑、陈冬平、陈婧婧、陈可、陈霖、陈凌云、陈萍、陈庆宇、陈思婷、陈鑫宇、陈雄、陈艳、陈珍珠、陈正荣、陈祖华、成丽、程蒙冉、丛阳、崔荷萌、戴启娟、戴珊、单思敏、董荣伟、董妍、丛钟昱、杜春林、段湘鄂、段雅亭、付谷泉、付敏、傅晶、傅露娜、高丽云、郭若愚、葛凤、古志华、谷婷、顾晓庆、顾燕楠、管会娟、郭静、郭静、郭璐璐、郭小涵、韩影、何春艳、何欢、何绮莉、何巧巧、何雅麒、何怡君、何奕莹、洪濙、胡琴、胡芮、胡肖肖、胡雨璇、胡裕萍、黄翠、黄凡、黄丽荟、黄米雪、黄七贞、黄素玲、黄童、黄艳丽、吉奕昕、纪春霞、纪良帅、纪儇睿、季陆玉、冀玮、贾艳娜、江影、姜静涵、姜楠、蒋蒙蒙、蒋淑萍、蒋吴萍、解晓、金洁、金铭、金依敏、金莹莹、郎宇、李岑、李翠平、李海珍、李丽丽、李连支、李琳、李璐瑶、李铭铭、李倩、李荣、李荣 、李珊、李绍文、李婷婷、李文婧、李晓芳、李晓真、李征、李英姿、李志芳、厉华颖、梁婷婷、林陈、刘贝贝、刘彩霞、刘丹丹、刘东梅、刘果、刘辉、刘佳佳、刘嘉烨、刘璟涵、刘丽晶、刘娜、刘睿智、刘小林、刘晓玲、刘雅琦、刘一凡、刘长影、刘子怡、卢彬彬、鲁围围、陆美琴、陆效荣、路红蕊、栾珺、吕晓晴、马玲、马倩倩、满晨露、毛雅琴、孟繁宇、孟萌、欧阳银娇、潘越、彭春霞、戚婷婷、钱宏伟、钱晓丽、乔夏晗、邱晨、邱欣欣、邵洁、邵天舒、邵月娇、申青青、盛金花、盛美娟、石秀坤、石迎春、史玉洁、宋宁、苏梦丽、孙慧慧、孙佳月、孙婕、孙晋梅、孙秀文、孙雪、孙宇、汤文博、唐璟梅、唐莉、滕晓雨、仝建楼、仝晓瑶、涂红莹、王慧、王骄阳、王凯莉、王兰、王蕾、王丽红、王录月、王苗、王明珉、王明星、王念、王琪、王倩雯、王沁心、王韧慧、王微微、王晓婵、王演、王艳祥、王莹、王玉荣、王媛媛、魏娅莉、魏杨丹、魏玉霞、魏子菡、温斯斯、吴康康、吴松蔚、吴嶷、伍梦、武洁晶、武明明、项海燕、肖丽红、肖茜、熊文、徐从燕、徐可静、徐碧晗、徐玲、徐露、徐漂、徐晴、徐雯婧、许杰、许梦婓、许雪、薛德松、薛凡凡、严钰杰、颜萌萌、杨海艳、杨惠、杨丽丽、杨婷婷、杨霞、杨燕、杨奕、杨瑜、杨子怡、叶栋梁、叶文美、叶宇、叶智云、尹伊、应佳静、于攀攀、于文芹、岳娜、臧玉荣、张帆、张风鸽、张虹、张婧、张乐、张力、张萌珠、张甜丽、周甜、张向东、张潇、张鑫、张亚、张叶绿、张英、张雨辰、张玉娟、张媛、张云、赵静、赵思颖、赵晓莉、赵依婷、郑慧慧、郑冕、郑燕琳、郑勇、郑玉英、郑子怡、周丽、周敏、周若琳、周燕、周子安、朱迪、朱文姣、朱旭曼、朱永成、庄宵宵、庄新月 ↩︎
  6. 犯罪嫌疑人张昌胜(微信昵称:BBA名车专修,男,身份证号:460025199803163334,定安县龙河镇人),经查,该名男子自2022年以来在海口、定安、三亚、屯昌、琼海、保亭、陵水等市县,以认识政府机关工作人员能帮忙处理事情、疏通关系,或以帮忙购买离岛船票、出售烟花爆竹、违规办理摩托车驾驶证为由骗取他人财物 ↩︎
  7. 2019年5月23日,犯罪嫌疑人张小单注册成立深圳市辉源珠宝有限公司,租赁罗湖区贝丽南路丽铂飞商业广场的店铺,从事黄金首饰买卖。在交易过程中,张小单向客户谎称可以从其处低价购入黄金板料,收取客户款项后拒不交付货物,并将客户款项非法占有。
    经初步查明,张小单通过上述方式诈骗陈某雯、周某娟、王某贺等35名被害人,数额特别巨大。 ↩︎
  8. 2016年3月份,已决犯王坤等人陆续利用恒汇兴公司、荧兴源公司的关联公司发行了9只私募基金产品,陆续在辽宁等全国33个省市开设关联分公司。犯罪嫌疑人黄光虎为深圳市荧兴源管理集团有限公司资管一区的区域负责人,犯罪嫌疑人李爱珠为该公司山东区域的区域负责人。恒汇兴公司、荧兴源公司以长春为运营中心,组建业务团队并设立全国区总、营销副总裁、区域负责人、城市经理、营业部经理等职位。其在经营过程中违反私募基金相关规定,公开推介私募基金以及单只私募基金产品,并以每年9%-12%的收益率,向社会不特定对象吸收存款。 ↩︎
  9. 融玖和实业(深圳)集团有限公司于2022年6月20日注册成立,公司住所位于深圳市罗湖区东晓街道布吉路1028号中设广场某室,犯罪嫌疑人宋振涛任法定代表人、总经理、执行董事及财务负责人,股东有犯罪嫌疑人秦林等人。该公司以线上APP商城平台为依托,使用消费返积分的模式售卖饮料“皇室仙草”“人参元素饮”,积分可以转化为余额进行提现,余额经6天后可获取10%利润,该公司通过线下讲课、口口相传等方式,吸引社会不特定公众在APP平台充值消费。2022年10月,该公司因资金链断裂无法兑付客户本金利息,最终使投资者受到损失。 ↩︎
  10. 为依法推进打击违法犯罪活动,米脂县公安局经侦大队聚焦目标任务,迎难而上,强力攻坚,于近日成功敦促一名涉众领域经济犯罪嫌疑人投案自首,破获一起组织、领导传销活动案。
    2023年8月4日,经侦大队接到经侦云端关于广东省广州城联信息科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案开展集群打击的线索后,迅速组织民警开展调查取证工作。
    经依法侦查查明,2022年1月28日,广州城联信息科技有限公司正式上线“城联优品”平台,该平台以缴纳入门费,直推和间推层级计酬模式,诱导相关人员进行投资,并以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据,继续发展他人参加,骗取钱财,会员直接采取推荐制,形成层级。该平台会员总数共148806个,实名认证审核状态为“审核通过”的会员数量为76761个,会员累计买单金额570亿9032万余元,累计卖单金额570亿8002万余元,累计上架费10亿5386万余元。李某某作为城主级一级打击对象,发展下线会员924个,非法牟利207938.21元。
    在民警多次对其家属进行政策宣教、思想规劝的情况下,3月21日,犯罪嫌疑人李某某主动到公安机关投案自首,并对自己组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
    目前,犯罪嫌疑人李某某已被米脂县公安局依法取保候审,案件正在进一步侦办当中。 ↩︎
  11. ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དུང་མཚོ་ཡི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་ཁུངས་སྣེ་ཡོངས་བསྒྲགས་ངང་བསྡུ་རུབ་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཁྱབ།
    ཉེ་ཆར།ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་དུང་མཚོ་ཡིས་མི་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཁ་བསླུས་རྒྱག་པའི་གྱོད་གཞིར་མྱུལ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས།ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དུང་མཚོ་ཡིས་སྡོད་ཁང་རེ་ཞུ་དང་མ་མཐའི་འཚོ་བ་རོགས་སྐྱོར་དུད་ཚང་དུ་ཚུད་པའི་རེ་ཞུ་ལོན་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་སྟེ་མི་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་གཡོ་ལེན་ངང་མགོ་སྐོར་དུ་བཏང་། གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོང་ཏན་ཏིག་དང་།ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དུང་མཚོ་ཡི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་དོན་དངོས་ཚང་མ་རྩད་ཆོད་མཐའ་གསལ་ཡོང་ཆེད།ད་ལྟ་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དུང་མཚོ་ཡི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་ཁུངས་སྣེ་ཡོངས་བསྒྲགས་ངང་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐེར་འདོན་བྱེད་དེ་གྱོད་གཞིའི་ཁུངས་སྣེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྱོད་དོན་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་མི་སྒེར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་གསང་སྲུང་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད།འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཐབས་སྤྱོད་རྒྱུ་རེད།
    ཟུར་བཀོད།དོགས་ཅན་མི་སྣའི་ཆ་འཕྲིན།
    ཉེས་བསགས་དོགས་ཅན་མི་སྣ།༼དུང་མཚོ།༽བུད་མེད།ད་ལོ་ལོ་༤༤རེད།བོད་རིགས།ཁྱིམ་ཐོ་ཡོད་ས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནང་ཆེན་རྫོང་ཤོར་མདའ་གྲོང་རྡལ་ཤོར་མདའ་ཤར་ལམ་ཨང་རྟགས་༣༩པ།
    དེ་དོན་ཆེད་དུ་བརྡ་ཁྱབ་སྤེལ་ལོ།།
    ཐེར་འདོན་ཞུ་གནས།ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཉེས་དོན་ཉེན་རྟོག་རུ་ཆེན།
    ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པ།
    ཆོས་ཉེན་རྟོག་པ། ཁ་པར་ཨང་གྲངས།༡༥༠༠༣༦༦༣༨༨༥
    དཱ་ཉེན་རྟོག་པ། ཁ་པར་ཨང་གྲངས།༡༣༨༩༧༢༢༣༥༣༠
    ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་
    ༢༠༢༤ལོའི་ཟླ་༣ཚེས་༢༥ཉིན
    囊谦县公安局关于公开征集东措犯罪线索的通告
    近期,囊谦县公安局侦查发现,犯罪嫌疑人东措假借能申请棚户区住房、可以办理低保户等手段实施诈骗,骗取多名受害人钱款。为切实维护受害群众合法权益,查清犯罪嫌疑人东措的全部违法犯罪事实,现向社会各界公开征集犯罪嫌疑人东措的违法犯罪线索,希望广大人民群众积极检举、揭发,如实提供案件线索。公安机关将严格保密报案人个人信息,并按照有关规定采取相应的保护措施。
    犯罪嫌疑人(东措),女,现年44岁,藏族,户籍地青海省囊谦县香达镇香达东街39号
    囊谦县公安局
    2024年3月25日 ↩︎
  12. 原阳县仍滞留境外涉诈重点人员名单(第一批)
    齐昊亮 住址:河南省原阳县城关镇北干道248号
    丁飞 住址:城关镇新华街
    薛立权 住址:河南省原阳县大宾镇薛大宾村106号
    李少华 住址:河南省原阳县陡门乡大王庄村东区18号
    李坤亮 住址:河南省原阳县官厂镇判官村四组
    毛建平 住址:河南省原阳县靳堂乡毛楼村二路031号
    任卫宾 住址:河南省原阳县齐街镇刘文寨村北区一街131号
    齐金广 住址:河南省原阳县靳堂乡靳堂村
    李月阳 住址:河南省原阳县福宁集镇东庄村
    吴一帆 住址:河南省原阳县葛埠口乡后卢寨村161号
    尹志柱 住址:河南省原阳县齐街镇牛博士寨8排13号 ↩︎
  13. 2023年1月以来,犯罪嫌疑人陈思达等人通过设立禾枫(深圳)网络科技有限公司,以虚构“租赁服务器挖掘抖币获取高额回报”的事实,通过宣介会的形式向社会公开宣传,并成立招商团队发展投资人支付每人不低于人民币7.5万元的租赁费,且承诺给予年化240%的收益,向社会不特定公众非法集资。截至目前,已有460人向公安机关报案,投资金额人民币1.6807亿元左右。 ↩︎
  14. 2019年6月份,刘光荣在安徽合肥创办安徽玥妮创电子商务有限公司。2021年2月开始,刘光荣以其名下经营的多家淘宝、天猫店铺资金冻结及经营的网店需要大量资金为由,以高息为诱饵,通过微信群、参与人互相介绍等方式在网络上进行推广,在全国进行非法集资。至2023年7月,刘光荣累计向80余人非法集资,致使被害人损失共计1000万余元。 ↩︎
  15. 现初步查明,刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司,无实际经营业务,仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。 ↩︎

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