博爪

1643案进展 2024.1-4 ✓警方通告 ✓法院通告 ✓检察院通告

—

于 , ,

罪名
①非法吸收公众存款罪②诈骗罪③合同诈骗罪④集资诈骗罪
⑤组织、领导传销活动罪

通告
警方（P1征集线索、报案登记 P2=P1+退缴非法所得）
检察院（J1公安移送 J2提起公诉） 法院（F1开庭 F2判决）

序号罪犯、案号罪名案情公检法时间通告备注
（2023）粤0303刑初385号 叶英涉嫌非法经营罪、
非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪		广东深圳市罗湖区法院2024.5.30F1代表旁听
详情见公检法机关官方发布渠道
石博天、赵亮、孙骊姗、王琦
（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）		①广东深圳市罗湖区法院2024.5.29F1代表旁听
（2024）粤0303刑初306号 赵城（涉案平台：“南海创投”）①广东深圳市罗湖区法院2024.5.27F1现场旁听
（2024）京0102刑初257号 于涛等①北京市西城区法院2024.5.24F1
详情见公检法机关官方发布渠道
（2024）粤0303刑初317号 胡蓉①广东深圳市罗湖区法院2024.5.17F1代表旁听
（2024）京0101刑初252号 陈显军①北京市东城区法院2024.5.15F1
（2024）京0106刑初436号 杨萌②北京市丰台区法院2024.5.15F1
王贯岭 涉嫌集资诈骗罪一案④安徽蚌埠市蚌山区法院2024.5.14F1参加诉讼
周晓明
（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）		①广东深圳市罗湖区法院2024.5.13F1代表旁听
详情见公检法机关官方发布渠道
黄邦灯、黄邦常 掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建省福州市仓山区法院2024.5.11F1
陈春雷②福建省福州市仓山区法院2024.5.11F1
张凌云、王强、杨洪杰、杨海龙、张涛、夭杰 掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南保山市隆阳区法院2024.5.11F1
（2024）苏1281刑初217号 朱为龙,张芳,刘加飞,陈芬 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.11F1
（2024）云0423刑初134号 徐鹏②云南玉溪市通海县法院2024.5.11F1
（2024）京0101刑初248号 尚庆华②北京市东城区法院2024.5.11F1
（2024）苏1281刑初156号 冯志明②江苏泰州市兴化市法院2024.5.10F1
廖树生,廖振华,刘华才 开设赌场福建龙岩市武平县法院2024.5.10F1
林伟、梁上成、林毅 掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建省福州市仓山区法院2024.5.10F1
罗娟燕 职务侵占罪福建省福州市仓山区法院2024.5.10F1
傅锋②福建龙岩市长汀县法院2024.5.9F1
陈佳凯、陈浩 开设赌场罪福建省福州市仓山区法院2024.5.9F1
熊绍坤②云南保山市隆阳区法院2024.5.9F1
甘建舟 掩饰、隐瞒犯罪所得福建福州市晋安区法院2024.5.9F1
许君 帮助信息网络犯罪活动福建龙岩市武平县法院2024.5.9F1
丁龙军涉嫌集资诈骗罪、李守亮涉嫌非法吸收公众存款罪安徽蚌埠市蚌山区法院2024.5.9F1参加诉讼
（2024）湘0921刑初127号 林泥州伪造、买卖身份证件罪湖南益阳市南县法院2024.5.9F1
（2024）云2626刑初149号 谭建成 诈骗罪、组织他人偷越国（边）境云南文山州丘北县法院2024.5.9F1
（2024）浙0521刑初116号 孟思宇②浙江湖州市德清县法院2024.5.9F1
（2024）浙0521刑初154号 尤文星②浙江湖州市德清县法院2024.5.9F1
（2024）皖0291刑初58号 黄环②安徽芜湖经开区法院2024.5.9F1
（2024）京0106刑初416号 张全凤①北京市丰台区法院2024.5.9F1
（2024）京0106刑初443号 陈喆②北京市丰台区法院2024.5.9F1
（2023）京0101刑初512号 蔡明茜等②北京市东城区法院2024.5.9F1
（2024）京0107刑初61号 田婷②北京市石景山区法院2024.5.9F1
（2023）京0116刑初299号 赵明宇②北京市怀柔区法院2024.5.9F1
宋友强②安徽宣城市宣州区法院2024.5.8F1
钟鑫,林灿兴,兰祥铭,钟成章,林婷英,林文英,林华英 开设赌场福建龙岩市武平县法院2024.5.8F1
鲜君章、张军委 招摇撞骗罪福建省福州市仓山区法院2024.5.8F1
白加华、杨玥仙 掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南保山市隆阳区法院2024.5.8F1
（2024）浙04刑终75号 上诉人:刘小虎;原审被告人:张立国 假冒注册商标罪浙江嘉兴市法院2024.5.8F1
（2024）苏1281刑初239号 陆兴红 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.8F1
（2024）苏1281刑初240号 彭明 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.8F1
（2024）苏1281刑初218号 杨承旭 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.8F1
（2024）云0323刑初133号 卢韶等3人 掩饰、隐瞒犯罪所得云南曲靖市师宗县法院2024.5.8F1
（2024）云0324刑初113号 罗永碧,罗江红,胡庆兵,胡委 挪用资金罪云南曲靖市罗平县法院2024.5.8F1
（2024）京0102刑初61号 王影①北京市西城区法院2024.5.8F1
（2024）云0602刑初431号 锁真绍②云南昭通市昭阳区法院2024.5.8F1
（2024）苏1281刑初226号 郑雯,潘政海,彭义,杨必书,杨杰 诈骗罪,偷越国（边）境罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.7F1
（2024）云0323刑初135号 吴涛②云南曲靖市师宗县法院2024.5.7F1
（2024）湘0921刑初32号 周述光8人 非法购买增值税专用发票罪湖南益阳市南县法院2024.5.7F1
（2024）浙0521刑初124号 李青 诈骗、盗窃浙江湖州市德清县法院2024.5.7F1
（2023）云0423刑初424号
张凤萍,薛云飞,袁仕文,罗海平,杨丽红,陈保生,吴玉福 骗取出口退税罪		云南玉溪市通海县法院2024.5.7F1
（2024）浙04刑终67号 上诉人:刘功林②浙江嘉兴市法院2024.5.7F1
（2024）云0927刑初142号 彭阿强 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.5.7F1
（2024）云0324刑初149号 梁育溪 非法经营罪云南曲靖市罗平县法院2024.5.7F1
（2024）云0324刑初106号 唐国胜②云南曲靖市罗平县法院2024.5.7F1
（2024）京01刑终104号 谭文辉 二审①北京市第一法院2024.5.7F1
（2024）京0111刑初250号 邢宾帅③北京市房山区法院2024.5.7F1
（2024）京0107刑初116号 邵燕鸿等②北京市石景山区法院2024.5.7F1
➦（2024）京0106刑初347号 吴田键②北京市丰台区法院2024.5.7F11078号案
（2024）云0303刑初115号 吴志平,徐成武,陈兆平 偷越国（边）境罪云南曲靖市沾益区法院2024.5.6F1
（2024）云0423刑初123号 王睎,钱国达,朱奕冰
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪		云南玉溪市通海县法院2024.5.6F1
（2023）云刑终703号 上诉人：毛海华，沈新河 原审被告人：郭向侠，薛国奎，
李奎，李晓江，张真贵 贪污罪、行贿罪、受贿罪、挪用公款罪、串通投标罪		云南法院2024.5.6F1
秦莉、丁斐 帮助信息网络犯罪活动罪云南昆明市五华区法院2024.5.6F1
练长兴②福建省福州市仓山区法院2024.5.6F1
（2024）皖1824刑初55号 蔡万革②安徽宣城市绩溪县法院2024.5.6F1
郑景霞、乐永艳、杨紫兰⑤福建福州市晋安区法院2024.5.6F1
（2024）粤1302刑初609号 张文彬①广东惠州市惠城区法院2024.5.6F1
2022年9月至2024年1月12日期间，被告人乔某某使用QQ号冒充女性
与被害人李某某处对象，以做换肾手术、交房租、购买机票等借口，
使用其母亲张某某支付宝账号作为收款账号骗取被害人李某某人民币434000元，
用于在虎牙、斗鱼等直播间进行打赏涨人气和个人挥霍		②内蒙古赤峰市敖汉旗检察院2024.5.2J2
➦11.15郭学会（女，1961年8月出生）非法吸收公众存款案
2024年4月30日，经巢湖市人民检察院批准，对涉嫌非法吸收公众存款的
犯罪嫌疑人郭学会决定逮捕，由巢湖市公安局执行
目前，调查取证、人员审查、投资人报案、涉案资金追缴等工作正在全力开展		①安徽合肥市巢湖市公安局2024.5.1P12024.6.15
1219号案
近期湛江市、赤坎区两级公安机关通过缜密侦查，一举打掉
以孙建为首的“套路贷”犯罪团伙。目前犯罪嫌疑人孙建、陈朝杰
及其多名团伙成员已被公安机关依法采取刑事强制措施		广东湛江市公安局2024.4.30P1
福州道莱坞商贸有限公司“中视道莱坞商城”集资诈骗案
开展该案最后一轮报案登记		④福建福州市台江区公安局2024.4.30P12024.5.29
洮南市桂源峰等人假借民间借贷从事违法犯罪案件，桂源峰已依法执行逮捕吉林白城市公安局2024.4.30P1
“和合系”涉嫌非法集资一案已由上海市公安局杨浦分局于2023年10月立案侦查
请包头市户籍范围内，尚未到公安机关报案的“和合系”案件参与群众，
尽快到户籍所在地各旗县区公安局（分局）或市公安局经侦部门进行报案登记		内蒙古包头市公安局2024.4.30P1
北京亿福国际旅行社有限公司重庆分公司通过发传单、人传人的方式，
以免费或者低价旅游为噱头，吸引老年人前往旅行社了解旅游项目，
后通过理财产品项目宣讲，以高利返息，赠送餐饮券、购物卡、
养生食品等方式吸收社会资金，其行为涉嫌非法吸收公众存款		①重庆市九龙坡区公安局2024.4.30P22024.5.6
2024.5.31
宁夏一宁龙腾投资管理有限公司①宁夏银川市兴庆区公安局2024.4.30P12024.5.24
我局在办理“720非法利用信息网络”案过程中，对一批涉嫌用于接收、
流转赌资银行账户资金依法进行冻结。
告知以下银行账户所有人（详见附件）到我局配合调查。		山东泰安市新泰市公安局2024.4.302024.5.25
陆海辉等10人②青海黄南州尖扎县检察院2024.4.30J1
苏涛、任江林等12人②青海西宁市城北区检察院2024.4.30J1
康文超等6人②青海玉树州检察院2024.4.30J1
范美洁、陈光灿②贵州毕节市金沙县检察院2024.4.30批准逮捕
张川贵、李再鑫、袁铼②贵州毕节市金沙县检察院2024.4.30批准逮捕
苏文生、苏恒辉等9人②青海海东市检察院2024.4.30J1
王旭 非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、
掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案		辽宁大连市瓦房店市检察院2024.4.30J1
罗某萍①广东惠州市惠城区检察院2024.4.30J1
刘玉龙等9人②青海西宁市城中区检察院2024.4.30J1
何银周等16人②青海海西州格尔木市检察院2024.4.30J1
深圳市公安局福田分局向我院移送审查起诉的王沛雁非法吸收公众存款罪一案，
我院经审查于2024年4月30日以集资诈骗罪、伪造国家机关印章罪
对王沛雁提起公诉		广东深圳市检察院2024.4.30J2
本院于2024年4月1日受理的（2024）粤03刑更189-390号郑义晖等202人
的减刑、假释案件，现已审理完毕202宗。现将该202宗案件罪犯的身份情况、
本次裁决依据和结果予以公示，公示期限为2024年5月1日起2024年5月5日止		广东深圳市法院2024.4.30
王朋②河南新乡市辉县市法院2024.4.30F1
何江诈骗罪上诉②河南南阳市法院2024.4.30F1
张俊鹏②河南郑州市二七区法院2024.4.30F1
杨连昌等②河南南阳市方城县法院2024.4.30F1
（2024）苏0281刑初391号
潜龙、潜再兴、余斌、万朋、杨震、刘人良、孙常文、严欣		②江苏无锡市江阴市法院2024.4.30F1
杨荣华 运送偷越国（边）境罪云南临沧市耿马县法院2024.4.30F1
（2024）京0106刑初394号 马正阳、马伟乐②北京市丰台区法院2024.4.30F1
（2024）京0106刑初491号 梁云英②北京市丰台区法院2024.4.30F1
李学福掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建宁德市福鼎市法院2024.4.30F1
（2024）浙0523刑初187号 赵美琦（女）①浙江湖州市安吉县法院2024.4.30F1
（2024）皖1502刑再1号 申诉人:余训宏,何宏梅,王存江,葛小飞,聂陈程①安徽六安市金安区法院2024.4.30F1
上诉人:乐全丽 原审被告人:张杰,周均 诈骗罪、非法经营罪云南保山市法院2024.4.30F1
吴笑敏②福建福州市仓山区法院2024.4.30F1
夏建勇②福建福州市仓山区法院2024.4.30F1
（2024）皖1504刑初42号 许长城②安徽六安市叶集区法院2024.4.30F1
上诉人徐文梅、叶德坡、朱长炳、黄建亮、江锦、陈茹、王秋霞、
许凯、龚露、林燕雲、林玲 非法经营罪		福建福州市法院2024.4.30F1
马小龙②黑龙江农垦红兴隆法院2024.4.30F1
马红七②湖南常德市武陵区法院2024.4.30F1
2024年2月24日，周子恒、赵瑶瑶涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
2021年以来，周子恒、赵瑶瑶以其经营的贵州众恒汽贸有限公司
需要资金周转为由，并许以高额分红的手段，向社会不特定人群非法吸收资金		①贵州六盘水市水城区公安局2024.4.29P12024.5.20
张小燕涉嫌诈骗一案，张小燕已被刑事拘留
张小燕以“张瑞”自称， 2020年以来，以购买安置房、办理入学、
安排工作等为由骗取他人巨额财物		②陕西延安市高新区公安局2024.4.29P1
重庆拓钦汉农业科技有限公司以通过发传单、大街上拉人、客户推荐客户
的方式吸引客户到公司投资大闸蟹养殖和发展农业项目，
但公司并没有发展大闸蟹养殖和农业项目，只是利用公司和虚构项目
来向老百姓吸收资金，其行为涉嫌集资诈骗		④重庆市九龙坡区公安局2024.4.29P12024.5.6
2024.5.14
山东中宅建筑装饰工程有限公司潍坊分公司涉嫌合同诈骗案一案
2023年12月27日立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施		③山东潍坊市奎文区公安局2024.4.29P22024.5.29
韩韬涉嫌诈骗案，韩韬多次以合伙做进出口贸易生意、代办证件为由，
向被害人骗取财物。
韩韬向身边朋友打听是否有人想做进出口生意，得到有人想做
此类生意的消息后，其在微信上和对方建立联系，并通过借用
身边朋友手机，伪造微信备注、聊天记录，声称其认识相关领导，
可以帮忙出口货物，骗取被害人信任并签订协议，其协议内声称
如无法出口货物，可全额退款，实际骗取得到的钱财均被其用于网络赌博		②云南临沧市镇康县公安局2024.4.29P1
山海集团旅顺口分公司在旅顺口地区依托大连福慧健康生活服务有限责任公司
等诸多实体店铺非法向社会公众吸收存款
旅顺口公安分局已对大连福慧国际旅行社旅顺口分公司立案调查，
并对旅顺口地区负责人及相关工作人员采取强制措施，
现已移送审查起诉至旅顺口区人民检察院		①辽宁大连市旅顺口区公安局2024.4.29P2
姜东②北京市房山区检察院2024.4.29J1
方某富①广东惠州市惠城区检察院2024.4.29J1
冯华⑤陕西延安市宝塔区检察院2024.4.29批准逮捕
罪犯胡雨雪，女，1994年2月20日出生，汉族，高中文化，
户籍所在地四川省雅安市名山区万古镇万中路77号。
2024年3月29日本院作出（2024）冀0125刑初315号刑事判决，
以组织、领导传销活动罪判处罪犯胡雨雪有期徒刑二年六个月。
判决生效后，被告人胡雨雪以其处于怀孕期间向本院提出暂予监外执行申请。
本院经初审后认为，罪犯胡雨雪的情况符合暂予监外执行案件的受理条件，
现将罪犯胡雨雪暂予监外执行立案的有关情况向社会公布，接受监督。		河北石家庄市行唐县法院2024.4.29
罪犯高雅菲，曾用名高妞，女，1991年6月4日出生，汉族，高中文化，
户籍所在地河南省洛阳市汝阳县十八盘乡刘坡村4组。
2024年3月29日本院作出（2024）冀0125刑初315号刑事判决，
以组织、领导传销活动罪判处罪犯高雅菲有期徒刑三年。判决生效后，
罪犯高雅菲于2024年4月15日产下一子，因处于哺乳期，
向我院提出暂予监外执行申请。
本院经初审后认为，罪犯高雅菲的情况符合暂予监外执行案件的受理条件，
现将罪犯高雅菲暂予监外执行立案的有关情况向社会公布，接受监督。		河北石家庄市行唐县法院2024.4.29
（2024）辽0303刑更暂4号
罪犯赵亚楠，女，1985年5月13日出生，汉族，高中文化，无业，
户籍所在地辽宁省辽阳县首山镇黑牛庄村2-300号
2023年12月27日本院作出（2023）辽0303刑初375号刑事判决书，
认定被告人赵亚楠犯非法利用信息网络罪，判处拘役四个月，
并处罚金人民币二千元。判决生效后，赵亚楠以其怀孕为由，
申请暂予监外执行，并提交了相关诊断。本院立案受理后，
现面向社会公示，接受监督。公示期限为2024年4月29日至2024年5月1日		辽宁鞍山市铁西区法院2024.4.29
苏翠勤②河南周口市川汇区法院2024.4.29F1
陈亚军②河南郑州市新密市法院2024.4.29F1
刘宏涛②河南郑州市管城回族区法院2024.4.29F1
卫锦江 信用卡诈骗罪一案河南漯河市临颍县法院2024.4.29F1
（2024）闽0825刑初97号 胡勇 敲诈勒索罪福建龙岩市连城县法院2024.4.29F1
（2024）川0302刑初92号 刘红,雷燕,邵燕,王应秋,巫德勇,明慧,
张银存,叶骏,陈谋桂,胡德英,张晓刚,张雪梅,宋秋月,黄煜棵,徐丹康,
李秀英,吴真梅,余丽,何秀英,任丽娇		①四川自贡市自流井区法院2024.4.29F1
刘文斌 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪云南临沧市耿马县法院2024.4.29F1
（2024）京0114刑初316号 胡海燕①北京市昌平区法院2024.4.29F1
（2024）京0107刑初56号 郭斌②北京市石景山区法院2024.4.29F1
（2023）京0111刑初785号 张井武②北京市房山区法院2024.4.29F1
（2024）京0119刑初78号 史金超②北京市延庆区法院2024.4.29F1
（2024）京0106刑初440号 鲍翠凤②北京市丰台区法院2024.4.29F1
（2024）云0828刑初173号 何光亮、王洪勇 运送他人偷越国境罪云南普洱市澜沧县法院2024.4.29F1
（2024）云0828刑初189号 周儒飞 偷越国境罪云南普洱市澜沧县法院2024.4.29F1
（2024）浙0212刑初567号 曹绿化、董忠全盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得一案浙江宁波市鄞州区法院2024.4.29F1
（2024）浙0212刑初584号 王路③浙江宁波市鄞州区法院2024.4.29F1
刘旭健②安徽宣城市宣州区法院2024.4.29F1
（2023）渝0238刑初145号
韩剑,张号,房仁杰,李尖,牟运才,杨森,陈盟,唐明艳 开设赌场罪		重庆市巫溪县法院2024.4.29F1
（2023）闽0503刑初386号 张光旭
虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪		福建泉州市丰泽区法院2024.4.29F1
（2024）云01刑终15号 上诉人:孙超,李克,林杰;原审被告人:飞汛③云南昆明市法院2024.4.29F1
（2024）云01刑终185号 上诉人:王兴红;原审被告人:李秋需,刘文飞 开设赌场罪云南昆明市法院2024.4.29F1
（2023）闽0525刑初199号 洪文森 非法经营案福建泉州市永春县法院2024.4.29F1
（2024）闽0981刑初152号 陈永华、杨杰 掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建宁德市福安市法院2024.4.29F1
林风风②福建宁德市霞浦县法院2024.4.29F1
张小波 非法经营罪云南保山市隆阳区法院2024.4.29F1
林碧霞①福建福州市仓山区法院2024.4.29F1
（2024）浙0521刑初70号 沈桂庆 敲诈勒索浙江湖州市德清县法院2024.4.29F1
（2024）湘0921刑初116号 王学华②湖南益阳市南县法院2024.4.29F1
宋敏强、马海川 信用卡诈骗罪 贷款诈骗罪四川宜宾市翠屏区法院2024.4.29F1
胡川②四川宜宾市翠屏区法院2024.4.29F1
代启森②福建龙岩市长汀县法院2024.4.29F1
（2024）黔0382刑初134号 徐伟③贵州遵义市仁怀市法院2024.4.29F1
（2024）黔0382刑初203号 杜雨②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.29F1
（2024）黔0382刑初196号 黄安涛②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.29F1
赵亿家②福建泉州市鲤城区法院2024.4.29F1
陈盛论、林文忠、黄家谅 掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建泉州市鲤城区法院2024.4.29F1
上诉人李权、蒋昌桦、何海林、杨立宪、王玉琳、廖志豪、黄新杰诈骗罪福建福州市法院2024.4.29F1
任平、毛文建 盗窃诈骗湖南常德市武陵区法院2024.4.29F1
（2023）粤0303刑初1070号 涂春华（涉案平台：“共创会”）①广东深圳市罗湖区法院2024.4.29F1代表旁听
（2024）粤0303刑初250号 郑建基③广东深圳市罗湖区法院2024.4.29F1暂缓开庭
（2024）皖0103刑初161号
洪业春,韩宏生,刘井同,许永雷 诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪		安徽合肥市庐阳区法院2024.4.29F1
1485（2023）皖0103刑初384号
王成刚,黎氏琼,伊丹,陈氏红英,朱文电,阿军,张红丽,罗奕淦		②安徽合肥市庐阳区法院2024.4.29F1
1484姜瑞兰（海南启程资产管理股份有限公司）①山东威海市荣成市公安局2024.4.28P22024.6.30
1483近日，通辽市公安机关一举打掉以张弘（绰号：小圆）为首的犯罪团伙。
现已抓获张弘（绰号：小圆）、马成龙(别名:马海英)、高洋、王鑫、
徐礼刚（大妞）等5名涉案犯罪嫌疑人，并已全部依法逮捕。
该犯罪团伙在通辽市科尔沁区及周边地区多次实施寻衅滋事、
敲诈勒索等违法犯罪活动，对当地造成重大社会影响		内蒙古通辽市公安局2024.4.28P1
1482范某爱、范某兰④福建南平市邵武市公安局2024.4.28P12024.5.8
1481大连众恒国际旅行社有限公司①辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.28P12024.6.1
1480大连山海居家养老服务有限公司春光街分公司、
大连福慧国际旅行社有限公司连山街营业部		①辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.28P22024.6.1
1479陕西瑞新升实业集团有限公司西安碑林分公司(投资地点在碑林区长安路富城大厦)①陕西西安市碑林区公安局2024.4.28P215日内
1478龙自生、龙超、刘春阳、凌利敏、陈小云、曹恒昌、张丽香等人①湖南衡阳市常宁市公安局2024.4.28P12024.6.28
1477安康市秦巴实业集团有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案
案件主要犯罪嫌疑人朱某已被依法批准逮捕		①陕西安康市汉滨区公安局2024.4.28P22024.7.31
1476大连市福慧国际旅行社有限公司普兰店铁西分公司、皮口分公司①辽宁大连市普兰店区公安局2024.4.28P1
1475大连九森国际信息技术咨询有限公司①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.28P2三个月内
1474大连香土情农业科技有限公司①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.28P2三个月内
1473大连安泉酒业有限公司①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.28P2三个月内
1472白靖①辽宁大连市旅顺口区检察院2024.4.28J1
1471兴宁市胜雄烟花爆竹专营有限公司非法占用农用地，
何志勇、何志渊等12人涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪等罪一案		广东梅州市丰顺县检察院2024.4.28J1
1470贾宝三②宁夏吴忠市盐池县检察院2024.4.28J2
1469李劲②宁夏吴忠市盐池县检察院2024.4.28J1
1468被执行人邓启辉、袁智、余芳昌：
你们犯诈骗罪、偷越国（边）境罪执行一案，本院作出的
（2023）皖0722刑初61号刑事判决书已发生法律效力。
因通过司法专邮方式向你送达，无人签收，现向你公告送达
执行法律文书，自发出之日起，经过六十日，即视为送达，
限公告期满后十日内履行下列义务：
（1） 向申请人支付案款120085元。
（2） 负担案件执行费861元。		安徽铜陵市枞阳县法院2024.4.28
1467（2024）京0102刑初273号 程抗①北京市西城区法院2024.4.28F1
1466（2023）京0101刑初170号 黄江涛①北京市东城区法院2024.4.28F1
➦（2024）京0102刑初113号 白捷②北京市西城区法院2024.4.28F11049号案
1465（2024）京0102刑初277号 张将军②北京市西城区法院2024.4.28F1
1464（2023）京0118刑初104号 刘媛媛②北京市密云区法院2024.4.28F1
1463（2024）京0106刑初456号 孙霞②北京市丰台区法院2024.4.28F1
1462李敏会、张先必、徐本祥掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建宁德市福鼎市法院2024.4.28F1
1461郑秀贵、李佳佳、林伏信、魏冬冬、陈兴海、张书云、栾超杰催收非法债务罪福建宁德市福鼎市法院2024.4.28F1
1460王博士诈骗罪上诉案②河南南阳市法院2024.4.28F1
1459黄卫毫②河南平顶山市叶县法院2024.4.28F1
1458兰海艳②吉林吉林市磐石市法院2024.4.28F1
1457（2024）浙0212刑初542号 楼波②浙江宁波市鄞州区法院2024.4.28F1
1456（2024）浙0212刑初528号 朱建国、姚光辉、张长福掩饰、隐瞒犯罪所得一案浙江宁波市鄞州区法院2024.4.28F1
1455（2024）浙0212刑初512号 徐立②浙江宁波市鄞州区法院2024.4.28F1
1454罪犯安丽艳，女，1998年3月2日出生，汉族，群众，大学专科，
户籍所在地河北省石家庄市无极县
2023年9月26日，本院作出(2023)冀0130刑初250号刑事判决书，
以帮助信息网络犯罪活动罪判处安丽艳有期徒刑七个月。
判决生效后，2024年4月24日，安丽艳以其怀孕为由向本院申请暂予监外执行
经本院初步审查，符合暂予监外执行申请条件，决定立案，现予以公示		河北石家庄市无极县法院2024.4.28
➦（2024）浙0523刑初105号 张强②浙江湖州市安吉县法院2024.4.28F11165号案
1453（2024）云03刑终133号 黄彪、姚龙、卢龙云、李刚林
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		云南曲靖市法院2024.4.28F1
1452（2024）云03刑终132号 张南辉、李保坤、林祥、李彪
掩饰、隐瞒犯罪所得罪		云南曲靖市法院2024.4.28F1
1451（2024）云03刑终141号 顾正云、熊朝平、申礼俊、陈福林、张进国
开设赌场罪		云南曲靖市法院2024.4.28F1
1450（2024）渝0107刑初513号 陈晓军,杨俊,成源缘
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		重庆市九龙坡区法院2024.4.28F1
1449杨木材、陈宇森、陈荣祥、李文智、林进奇、黄燕红、戴宝东②福建宁德市霞浦县法院2024.4.28F1
1448杨达、杨明、苏平弟 掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南保山市隆阳区法院2024.4.28F1
1447（2024）渝0107刑初488号 颜飞②重庆市九龙坡区法院2024.4.28F1
1446（2024）湘0921刑初88号 易伟、赵松掩饰、隐瞒犯罪所得罪湖南益阳市南县法院2024.4.28F1
1445原审被告人:胡二林,和秀华 上诉人:彭锋 运送他人偷越国境罪云南保山市法院2024.4.28F1
1444（2024）浙0521刑初141号 付文杰、任淑宁 帮助信息网络犯罪活动浙江湖州市德清县法院2024.4.28F1
1443林美娣②福建龙岩市武平县法院2024.4.28F1
1442赵吉彪②云南昆明市五华区法院2024.4.28F1
1441盛佳颖 非法经营罪云南昆明市五华区法院2024.4.28F1
1440上诉人陈建国、陈建营、郑周传 保险诈骗罪福建福州市法院2024.4.28F1
1439陈赵喜、蔡虎 非法经营山西晋城市城区法院2024.4.28F1
1438（2024）苏0311刑初117号 张伟②江苏徐州市泉山区法院2024.4.28F1
1437（2024）皖0103刑初156号
郑亚营,陈浩,刘凯 掩饰、隐瞒犯罪所得罪		安徽合肥市庐阳区法院2024.4.28F1
1436（2024）渝0108刑初452号 黄灿③重庆市南岸区法院2024.4.28F1
1435（2024）渝0108刑初426号
苏焘,苏文煌 掩饰、隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪		重庆市南岸区法院2024.4.28F1
1434（2024）渝0108刑初418号 陈超华②重庆市南岸区法院2024.4.28F1
1433（2024）渝0108刑初447号 李长超②重庆市南岸区法院2024.4.28F1
1432近期，淅川县公安局配合上级公安机关依法打掉了以王保国为首的
涉嫌寻衅滋事、强迫交易、高利转贷等违法犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人十余名		河南南阳市淅川县公安局2024.4.27P1
1431梁某燕等人涉嫌组织、领导传销活动案
梁某燕、王某等人已被采取刑事强制措施
梁某燕等人推广广东众益鑫投资有限公司的Square Peg Capital
（简称SPC）投资平台，以累计投资额等为依据设立多等级的
会员制度组成层级，以高额利息、发展下线和提升会员等级等
作为计酬返利依据，吸引他人参与投资，严重扰乱经济、社会秩序
通告临海市地区在广东众益鑫投资有限公司SPC平台
购买投资产品、或处于梁某燕等人团队链条中的投资人		⑤浙江台州市临海市公安局2024.4.27P1
序号罪犯、案号罪名案情公检法时间通告备注
1430马得良⑤甘肃临夏州广河县检察院2024.4.26J2
1429马吉明②甘肃临夏州广河县检察院2024.4.26J2
1428马瑞宝②甘肃临夏州广河县检察院2024.4.26批准逮捕
1427刘吉鸣③黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26J1
1426张丙成贷款诈骗、合同诈骗等案黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26J1
1425对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人邢俊岩②黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26受理
1424对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人陈红②黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26受理
1423对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人马洪达②黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26受理
1422对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人姚奎峰②黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26受理
1421对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人张雨露①黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26受理
1420张益娥⑤黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26J2
1419杨超②黑龙江绥化市北林区检察院2024.4.26J2
1418执行裁定书公告送达—（2024）浙0302执435号 刘国飞
关于温州市鹿城区人民法院诉刘国飞诈骗罪一案，你系
本案被执行人，因以直接送达及其他方式无法向你送达，
现依法向你公告送达（2024）浙0302执435号
执行裁定书和评估报告。三十日内来本院领取		②浙江温州市鹿城区法院2024.4.26
1417犯罪嫌疑人杨小妹涉嫌诈骗罪一案
2022年1月至2023年10月期间，杨小妹以非法占有为目的，
虚构在海南省妇幼保健院有能力为他人办理插队预约、获取
内部价完成接种三针九价HPV疫苗事项为由诈骗多名被害人财物		②海南海口市美兰区检察院2024.4.26J1
1416董雨寒②河南安阳市滑县法院2024.4.26F1
1415王秀田、潘光余等人涉嫌诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得等罪浙江丽水市青田县检察院2024.4.26J1
1414游压根②河南郑州市管城回族区法院2024.4.26F1
1413陈吉业诈骗罪上诉案②河南南阳市法院2024.4.26F1
1412河南炯御科技有限公司负责人董浩宇
（男，2002年11月25日出生，河南省叶县保安镇二村人）等人		②河南新乡市长垣市公安局2024.4.26P12024.5.23
1411近期，翁牛特旗公安局破获任国华系列诈骗案件
任国华（女，1974年5月出生，汉族，户籍所在地：内蒙古
赤峰市翁牛特旗乌丹镇，现羁押于翁牛特旗看守所）自2019年
到2023年期间，虚构投资工程项目等理由，向多名被害人借钱
并承诺以高薪回报，实施诈骗，诈骗钱款均用于个人消费		②内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局2024.4.26P1
1410邹代会、余昂等人①四川内江市市中区公安局2024.4.26P230日
1409盛大星宇生物科技有限公司①四川内江市市中区公安局2024.4.26P12024.5.25
1408近日，郑州铁路公安处成功将长期流窜于铁路、地方辖区
实施盗窃的嫌疑人杨贯军抓获归案，破获系列盗窃旅客财物案件
杨贯军常住地为河南新安县，长期流窜于郑州、洛阳等地
实施盗窃，涉嫌多起违法犯罪		河南郑州铁路公安处2024.4.26P1
1407大连翔峰泰商贸有限公司①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.26P2三个月内
1406大连市西岗区春雨全盈百货中心涉嫌非法吸收公众存款案
2022年1月1日至2022年12月30日在西岗区春雨全盈百货中心
(地址：辽宁省大连市西岗区北京街2号)参与投资		①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.26P2三个月内
1405辽宁参芝霖实业集团有限公司①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.26P2三个月内
14042013年以来，林国清、周菊清以购买挖机、买油款、临时周转
等为由，许以月利息8厘、1分的利息，在椒江向社会不特定
公众人员近40人吸收借款600余万元。我局于2023年8月8日
对此立案侦查。目前该案件已经移送审查起诉		①浙江台州市椒江区公安局2024.4.26P12024.5.6
1403姜堰区对滞留缅北等地仍未回国的1名姜堰籍人员依法公开劝返
吴春林，男，江苏省泰州市姜堰区溱潼镇苏庄村一组10号		②江苏省泰州市姜堰区公安局2024.4.26投案自首
2024.5.15
1402额敏县富友投资咨询有限公司（阳光易贷）
2022年5月6日发布了第一次信息核实登记的通告
现发布第二次通告（此次通告为最终一轮）
为下一阶段的案款发还奠定基础		①新疆第九师白杨市公安局2024.4.26P12024.5.15
1401王俊鹏非法吸收公众存款案，现已进入侦查起诉阶段①山东济宁市邹城市公安局2024.4.26P12024.7.26
1400黄美凯、章芳义、章翔鹏、李贵泉②福建泉州市鲤城区法院2024.4.26F1
1399陈海安②云南文山州丘北县法院2024.4.26F1
1398上诉人:赵宇轩,张胜利;原审被告人:冯海涛,杨佳鑫,崔振翔
掩饰、隐瞒犯罪所得罪，偷越国（边）境罪		安徽宣城市法院2024.4.26F1
1397（2024）云0924刑初56号 曹海丰 偷越国境罪云南临沧市镇康县法院2024.4.26F1
1396（2024）黔0623刑初75号 余波 掩饰、隐瞒犯罪所得罪贵州铜仁市石阡县法院2024.4.26F1
➦（2023）浙0521刑初439号 张伟 诈骗、盗窃罪浙江湖州市德清县法院2024.4.26F1871号案
1395（2023）闽0503刑初495号 谢振东 诬告陷害罪福建泉州市丰泽区法院2024.4.26F1
1394（2023）闽0503刑初670号 陈泽滨 传授犯罪方法罪福建泉州市丰泽区法院2024.4.26F1
1393（2024）渝0108刑初442号
李浩,邢维锋,肖宏果,丁锐,周先祎,刘勇 帮助信息网络犯罪活动罪		重庆市南岸区法院2024.4.26F1
1392（2024）渝0108刑初433号 麦贵彬②重庆市南岸区法院2024.4.26F1
1391（2024）苏0324刑初116号 周齐海、周元野②江苏徐州市睢宁县法院2024.4.26F1
➦（2024）云3301刑初40号 蒋亮②云南怒江州泸水市法院2024.4.26F11052号案
1390（2024）云08刑初32号 唐纪忠、汤虹雷、彭志武、何长蔚
走私普通货物、物品罪，洗钱罪		云南普洱市法院2024.4.26F1
1389（2024）云0381刑初338号
徐元进,费改平,李小改 组织他人偷越国（边）境罪		云南曲靖市宣威市法院2024.4.26F1
1388孙长华涉嫌非法吸收公众存款案，我院发现尚有集资参与人
未到公安机关报案登记，请尚未报案的集资参与人及时报案登记		①北京市丰台区检察院2024.4.25
1387朱栢霆涉嫌非法吸收公众存款案，我院发现尚有集资参与人
未到公安机关报案登记，请尚未报案的集资参与人及时报案登记		①北京市丰台区检察院2024.4.25
1386王钊合同诈骗罪一案，北京市通州区检察院
于2024年4月25日转至本院审查起诉		③北京市检察院2024.4.25
1385张紫瑶④广东汕头市金平区检察院2024.4.25批准逮捕
1384吴泽豪②广东汕头市金平区检察院2024.4.25J2
1383洪铁彬、辛腾②广东汕头市金平区检察院2024.4.25J2
1382袁震、周琳、卢文龙②广东汕头市金平区检察院2024.4.25J2
1381马丽君、卢钰州、姚伟庭、陈苑媚②广东汕头市金平区检察院2024.4.25J2
1380廖忆雪涉嫌非法吸收公众存款一案
2021年1月1日，廖忆雪是深圳市面子美容管理有限公司
实际控制人，负责该公司的运营。廖忆雪在公司日常经营活动中，
宣传公司有强大的背景实力，盈利能力强，顾客可以认购
公司开设的美容门店股权，并承诺逐年分红，到期回购股权，
引诱投资人购买门店股权		①广东深圳市罗湖区检察院2024.4.25J1
1379刘小菲系列诈骗案
刘小菲，男，36岁，绥德县名州镇人
刘小菲于2023年初开始对外谎称有绥德县城东高新花园的
廉租房名额，需要紧急出售为由实施诈骗		②陕西榆林市绥德县公安局2024.4.25P1
1378振烨（山东）控股集团有限公司五莲分公司
（原深圳前海牛王资本管理集团有限公司五莲分公司）		①山东日照市五莲县公安局2024.4.25P12024.5.25
➦山东翔骏新能源科技集团有限公司
（曾用名：山东翔骏新能源科技有限公司，
注册地：山东省临沂市沂水县许家湖镇天目山路新汽车站西邻）		①山东临沂市沂水县公安局2024.4.25P2713号案
十日内
1377大连博琪鑫海集团有限公司赤峰营业部①内蒙古赤峰市松山区公安局2024.4.25P12024.6.1
1376大连联顺商务信息服务有限公司组织业务员宣传以投资
“养殖海参”、“经营民宿”为噱头，高额利息为诱饵，承诺保本保息
2024年4月1日 受案侦查
截至目前已有80余人报案，涉案金额60余万		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.25P230日内
1375胡雷等人①山东潍坊市诸城市公安局2024.4.25P22024.5.25
1374姜某（系广州雪松集团呼和浩特市分中心）①内蒙古呼和浩特市回民区公安局2024.4.25P22024.5.25
1373（2024）桂0521执1590号 执行悬赏
本院在执行被执行人邹芸旭犯诈骗罪责令退赔一案中，因被执行人
邹芸旭不履行生效法律文书所确定的义务，申请人（被害人）
刘某某等6人提出悬赏执行申请，请求对被执行人邹芸旭名下的
财产进行悬赏执行，承诺有关人员提供被执行人邹芸旭名下具体
财产线索，并实际执行到位的，向其支付赏金，赏金计算标准为
财产执行到位金额扣除执行费后的百分之三十
被执行人：邹芸旭，女，1980年8月6日出生，汉族		广西北海市合浦县法院2024.4.25
1372张德志②吉林四平市铁西区法院2024.4.25F1
1371黄越越等②河南信阳市浉河区法院2024.4.25F1
1370（2024）粤0303刑初224号 陈春雷、卓宇滨、何志伟、贠飞③广东深圳市罗湖区法院2024.4.25F1代表旁听
1369（2024）晋0624刑初82号 王学龙等 帮助信息网络犯罪活动罪山西朔州市怀仁市法院2024.4.25F1
1368（2024）云0381刑初339号
甘益蛟,甘益丛,姬小勇 偷越国（边）境罪		云南曲靖市宣威市法院2024.4.25F1
1367（2024）云0115刑初139号
李青青 帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪		云南昆明市晋宁区法院2024.4.25F1
1366（2024）云0115刑初161号 杨云杰,马骏 掩饰、隐瞒犯罪所得罪云南昆明市晋宁区法院2024.4.25F1
1365（2024）渝0108刑初393号 陈志涛②重庆市南岸区法院2024.4.25F1
1364（2024）黔0623刑初79号 谭建桥、张平祥
掩饰、隐瞒犯罪所得罪		贵州铜仁市石阡县法院2024.4.25F1
1363（2024）黔0623刑初78号 黄发昌 掩饰、隐瞒犯罪所得罪贵州铜仁市石阡县法院2024.4.25F1
1362刘传富②福建龙岩市长汀县法院2024.4.25F1
1361兰添 伪造国家机关公文、证件福建龙岩市长汀县法院2024.4.25F1
1360（2024）闽0503刑初191号 尤顺忠、涂金胜、郭国平、林富友、
陈强、朱志强、马胤生、吴敏、蒲小英、柴征 开设赌场罪		福建泉州市丰泽区法院2024.4.25F1
1359（2024）皖0103刑初75号 田振海,石洪盘④安徽合肥市庐阳区法院2024.4.25F1
1358（2024）云0113刑初50号 武常宗③云南昆明市东川区法院2024.4.25F1
1357（2024）云0303刑初91号 张志林,张志峰,付茂平 开设赌场罪云南曲靖市沾益区法院2024.4.25F1
1356（2024）云0423刑初90号 程家敏,程宝涛,胡一 开设赌场罪云南玉溪市通海县法院2024.4.25F1
1355李志洋 诈骗、偷越国境福建龙岩市武平县法院2024.4.25F1
1354（2024）渝0107刑初534号 权杨贵②重庆市九龙坡区法院2024.4.25F1
1353李刚诈骗一案推选代表人参加诉讼
被害人于本通告发布之日起十日内推选3-5名代表人		②山东青岛市即墨区法院2024.4.24
1352罪犯朱雅敬暂予监外执行一案立案公示
（2024）冀0635刑更1号
罪犯朱雅敬，女，1991年10月12日出生，汉族，大专文化，
户籍所在地河北省保定市蠡县，住蠡县蠡吾镇新乡村。
罪犯朱雅敬因犯非法吸收公众存款罪，本院于2024年2月7日
作出（2023）冀0635刑初54号刑事判决书，
判处其有期徒刑二年六个月。现判决已经生效。
罪犯朱雅敬以其怀孕为由向本院提出暂予监外执行申请。		①河北保定市蠡县法院2024.4.24
1351（2024）渝0107刑初510号 舒航②重庆市九龙坡区法院2024.4.24F1
1350链团电子商务（重庆）有限公司①重庆市九龙坡区公安局2024.4.24P12024.5.1
2024.5.31
1349李某峰(辽宁中鑫汽车销售有限公司法人)④辽宁葫芦岛市连山区公安局2024.4.24P12024.7.31
1348高某杰、田某经杜某光、张某、王某等人介绍，
以为他人办理工作为由实施诈骗		②山西吕梁市离石区公安局2024.4.24P1
1347近期，上海市公安局杨浦分局依法对“和合系”公司涉嫌
非法集资犯罪立案侦查
巴彦淖尔市公安局临河分局经济犯罪侦查大队现面向社会
公开征集我市“和合系”人员或分支机构违法犯罪线索		内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局2024.4.24P1
1346大连鹏驰国际旅行社有限公司呼和浩特分公司(公司地址:
呼和浩特市新城区成吉思汗大街青城部落一期4号楼1至2层105号)		①内蒙古呼和浩特市新城区公安局2024.4.24P22024.5.31
1345杨缘（男，35岁，靖边县镇靖人)涉嫌诈骗案
2024年以来，杨缘以购买家具、办事等为由多次实施诈骗，
导致多名被害人被骗，损失惨重		②陕西榆林市靖边县公安局2024.4.24P1
1344陕西安众联信网络科技有限公司①陕西西安市高新区公安局2024.4.24P215日内
1343郑大清、韦结利等人涉嫌非法吸收公众存款案
2017年8月至2018年1月期间，郑大清、韦结利等人在
隆安县城厢镇凤凰街六里77号推广“东方非遗”项目，
以免费泡脚、赠送鸡蛋毛巾等礼品邀约群众到店里听课，
通过集中讲课等方式鼓吹投资“东方非遗”项目可获得
高额返利，给投资群众造成重大经济损失		①广西南宁市隆安县公安局2024.4.24P12024.5.10
1342泸州市纳溪区“故里情源”养老项目
“泸州市纳溪区故里情源国际养生养老基地”项目建设过程中
存在非法吸收公众存款违法犯罪活动的嫌疑，
我局已对该案立案侦查
请在“故里情源”养老基地项目中交款办理了“康养卡”或
“预约入住养老床位”且尚未在公安机关登记的集资参与人		①四川泸州市纳溪区公安局2024.4.24P115个工作日
1341林俊、黄磊斌、张莲和等人②山东菏泽市巨野县检察院2024.4.24J1
1340犯罪嫌疑人刘辉、陈其庆涉嫌非法吸收公众存款罪一案
2022年，犯罪嫌疑人陈其庆因投资股票获利颇丰，便让
犯罪嫌疑人刘辉向其投入资金用于炒股，并承诺给予利息。
犯罪嫌疑人刘辉见有利可图，便开始对外宣传并建立“五路财”
“五路财爱国敬业群”等微信群。在群内推广能够保本付息的
“纯信用理财产品”，并发送邀约短信拉更多人入群。
同时其还每月多次组织投资人在弘法寺斋堂、
仙湖别墅进行推广会，以此向不特定人群非法吸收资金		①广东深圳市罗湖区检察院2024.4.24J1
1339（2024）云0115刑初146号
周晓龙,李代轩,张高银,姚银富,陈明强 掩饰、隐瞒犯罪所得罪		云南昆明市晋宁区法院2024.4.24F1
1338陈伟健②福建泉州市鲤城区法院2024.4.24F1
1337王培斌、范铝良、陈永塘、王少锋、潘锦建 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.4.24F1
1336韩奉民、刘振成 掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建泉州市鲤城区法院2024.4.24F1
1335张四强、陈景福、高超逸 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.4.24F1
1334李树青、谷立波 盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得云南保山市腾冲市法院2024.4.24F1
1333（2024）湘0921刑初73号 赵志明 帮助信息网络犯罪活动罪湖南益阳市南县法院2024.4.24F1
1332（2024）湘0921刑初108号 李超前 掩饰、隐瞒犯罪所得罪湖南益阳市南县法院2024.4.24F1
1331（2024）云0303刑初85号 夏雄,阮文超,许洪通,夏小荣,
李盘春,黄瑞鹏,贺昌贵,荣泽康 招摇撞骗罪		云南曲靖市沾益区法院2024.4.24F1
1330（2024）浙0521刑初28号
李宜璇、曾淼淼、邵明、郭佳璧、罗婷萍		②浙江湖州市德清县法院2024.4.24F1
1329（2023）浙0521刑初437号 姚海民④浙江湖州市德清县法院2024.4.24F1
1328（2024）皖0103刑初163号 李光钱②安徽合肥市庐阳区法院2024.4.24F1
1327（2024）皖0103刑初55号 令狐荣定,吴小龙,樊永强,樊钰晨
帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪		安徽合肥市庐阳区法院2024.4.24F1
1326（2024）甘0503刑初74号 刘成军②甘肃天水市麦积区法院2024.4.24F1
1325（2024）黔0203刑初153号 王元中②贵州六盘水市六枝特区法院2024.4.24F1
1324（2024）黔0382刑初191号 罗发针②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.24F1
1323（2024）苏1391刑初26号 李朝瑞、颜杰、董士生 职务侵占罪江苏宿迁经开区法院2024.4.24F1
1322（2024）京0106刑初258号 徐洋②北京市丰台区法院2024.4.24F1
1321（2024）云0381刑初311号 李林普,余志武,李林东,浦仕聃,
李林锐,王外昌,蒋兵先,卓鸿元 组织他人偷越国（边）境罪		云南曲靖市宣威市法院2024.4.24F1
1320邓宗凯 运输毒品罪、偷越国境罪、敲诈勒索罪云南保山市法院2024.4.24F1
1319（2024）云01刑终192号 上诉人:李蒙军,方志全②云南昆明市法院2024.4.24F1
1318（2024）云0181刑初197号
李承航,沈云,汪永康 掩饰、隐瞒犯罪所得罪		云南昆明市安宁市法院2024.4.24F1
1317（2024）云0602刑初344号 孔德鑫②云南昭通市昭阳区法院2024.4.24F1
1316（2024）云0602刑初342号 马召嵌②云南昭通市昭阳区法院2024.4.24F1
1315（2024）云0381刑初334号
何思蕊,朱丽婷,王永俊,周焰,熊定利 帮助信息网络犯罪活动罪		云南曲靖市宣威市法院2024.4.24F1
1314（2024）逾0108刑初421号
兰川,赵希,曹小锋 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		重庆市南岸区法院2024.4.24F1
➦（2024）渝0108刑初218号 黄肖健,赵谊,张克江,高立志,
胡灿,陈嘉林,杨定攀,张鹏,冉林,代世涛		③重庆市南岸区法院2024.4.24F1957号案
➦（2024）渝0108刑初218号 黄肖健,赵谊,张克江,高立志,
胡灿,陈嘉林,杨定攀,张鹏,冉林,代世涛		③重庆市南岸区法院2024.4.23F1957号案
1313（2023）云0115刑初467号 李洪云、李云飞 敲诈勒索罪云南昆明市晋宁区法院2024.4.23F1
➦（2024）云0602刑初324号 夏凤金,夏文毕,夏文进②云南昭通市昭阳区法院2024.4.23F11123号案
1312（2024）渝0108刑初414号 邹俊雄②重庆市南岸区法院2024.4.23F1
1311（2024）云0602刑初339号 李飞,徐炳梅,张怡,钟彬 开设赌场案云南昭通市昭阳区法院2024.4.23F1
1310（2024）闽0981刑初138号 王坤德①福建宁德市福安市法院2024.4.23F1
1309（2024）闽0925刑初31号 黄景波②福建宁德市周宁县法院2024.4.23F1
1308（2024）云0381刑初320号 李杰②云南曲靖市宣威市法院2024.4.23F1
1307（2024）甘0111刑初31号 高尚 职务侵占罪甘肃兰州市红古区法院2024.4.23F1
1306（2024）甘0111刑初35号 李唯正 职务侵占罪甘肃兰州市红古区法院2024.4.23F1
1305（2024）闽0112刑初146号 李玄 敲诈勒索罪福建福州市长乐区法院2024.4.23F1
1304（2024）闽0112刑初90号 林凉英、陈樟⑤福建福州市长乐区法院2024.4.23F1
1303（2023）苏0324刑初602号 武庭磊、高攀 非法经营罪江苏徐州市睢宁县法院2024.4.23F1
1302(2024)云2324刑初59号
蔡忠良 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案		云南楚雄州南华县法院2024.4.23F1
1301（2024）云0113刑初62号 时方情、伍宏旭、陆文龙②云南昆明市东川区法院2024.4.23F1
1300（2024）云0113刑初55号 张扇虎、陈霖俊③云南昆明市东川区法院2024.4.23F1
1299（2024）云2327刑初24号 李云飞 贪污罪、非法经营同类营业罪云南楚雄州永仁县法院2024.4.23F1
1298申建军,黄孔德,侯晓声 帮助信息网络犯罪活动罪安徽宣城市宣州区法院2024.4.23F1
1297张学华,张志雄,董国武,叶根,安洋,杨有斌,瞿向东,魏溢华,王泷全
掩饰、隐瞒犯罪所得罪		云南保山市隆阳区法院2024.4.23F1
1296李建丽⑤云南保山市隆阳区法院2024.4.23F1
1295姚宁①山西吕梁市汾阳市法院2024.4.23庭前会议
1294常建林②山西晋城市城区法院2024.4.23F1
1293张小闹②山西晋城市城区法院2024.4.23F1
1292上诉人:杨文举 敲诈勒素罪、虚假诉讼罪安徽宣城市法院2024.4.23F1
1291董文武②吉林吉林市船营区法院2024.4.23F1
1290（2024）苏1391刑初38号 钟佳浩②江苏宿迁经开区法院2024.4.23F1
1289（2024）云0425刑初42号 苏小龙③云南玉溪市易门县法院2024.4.23F1
1288（2024）皖1502刑初177号
李雪,商冬雪,周艳华,徐晶,陈立影,孙美玲,王红霞		②安徽六安市金安区法院2024.4.23F1
1287（2024）云3325刑初17号
胡锡义、程月梅、胡锡海、施建彪、杨丽珍、程坤宝 非法经营罪		云南怒江州兰坪县法院2024.4.23F1
1286（2024）晋0522刑初93号 武戈男、吕思琦、秦昱②山西晋城市阳城县法院2024.4.23F1
1285内蒙古和宇房地产开发有限责任公司、高福荣③内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗法院2024.4.23F1
1284李艳领②河南新乡市红旗区法院2024.4.23F1
1283黄平③吉林长春市法院2024.4.23F1
1282刘辉②吉林辽源市龙山区法院2024.4.23F1
1281（2023）京0106刑初886号 杜来镇①北京市丰台区法院2024.4.23F1
1280（2024）京0106刑初272号 刘卫①北京市丰台区法院2024.4.23F1
1279“福建腾艺文化艺术有限公司”通过企业平台软件大肆发展会员
尤其是老年会员，以网上虚拟拍卖艺术家作品的形式，
诱骗他人入会参与拍卖赚取“溢价”，现已立案侦查		⑤1山东淄博市张店区公安局2024.4.23P1三十日内
12782024年4月15日 申艮（淄博）金融服务外包有限公司 立案侦查
黄某被采取刑事强制措施		①山东淄博市周村区公安局2024.4.23P12024.5.15
➦TR外汇平台传销案
凡是在玉泉区南二环万和家园公寓1701室经宣传介绍
参与投资TR外汇项目		⑤内蒙古呼和浩特市玉泉区公安局2024.4.23P1229号案
2024.5.7
1277仪征市公安局刑警大队在侦办王某某等人诈骗
(淘宝代运营诈骗)一案中，发现该案件的涉案财物无法
联系到所有被害人或经通知被害人未认领
望涉案财物的被害人自本公告发布之日起一年内
持合法手续及身份证到仪征市公安局领取		②江苏扬州市仪征市公安局2024.4.23
1276李良勇、吴芸涉嫌集资诈骗罪
李良勇、吴芸是被告人毛伟、张俊等集资诈骗罪一案
的同案犯罪嫌疑人		④广东深圳市南山区检察院2024.4.23J1
1275泓创（大连）金银珠宝有限公司西岗区门店
(大连市西岗区珠江路61号)		①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.23P230日内
1274大连良运隆晟企业管理咨询有限公司①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.23P2三个月内
1273辽宁六合润农农业科技发展有限公司①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.23P2三个月内
1272由犯罪嫌疑人戚某猛实际控制的安徽绿之篮投资有限公司
搭建“绿之篮”P2P平台，刘某、殷某贵先后担任平台运营负责人，
该平台以高额利息为诱饵，采取添加社交网络好友、
口耳相传等方式吸引社会不特定对象投资		①安徽合肥市蜀山区公安局2024.4.23P115日内
1271李耀文（男，仙游县度尾镇度峰南街人）①福建莆田市仙游县公安局2024.4.23P12024.5.10
1270李某某等人在葫芦岛市连山区以海南启程资产管理有限公司
相关项目为名，于2016年1月至2021年11月间，向社会不特定
多数人宣称投资获得高额利润，非法吸收公众存款，
现该案已进入相关法律程序		①辽宁葫芦岛市连山区公安局2024.4.23P1一个月内
1269中老警方联合打击跨境犯罪再添新战果
250名实施跨境裸聊敲诈和电信网络诈骗的犯罪嫌疑人
被移交我国警方		2公安部2024.4.23
12682023年8月11日 大连福慧国际旅行社有限公司金州分公司
立案侦查
吴某仁(女，34岁)、郝某波(男，39岁)、张某生(男，37岁)
等27名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施
该公司在金州区共有两个分公司，分别为福慧国旅金州福佳
分公司和福慧国旅金州站前营业部。上述门店工作人员以
销售旅游线路、股权项目等名义，在金州区非法吸收公众资金
将于2024年4月30日，对涉案的27名犯罪嫌疑人依法移送
检察机关审查起诉		①辽宁大连市金普新区公安局2024.4.23P130日内
1267海南启程资产管理股份有限公司金州门店辽宁大连市金普新区公安局2024.4.23P22024.5.31
1266大连圣同润国际旅行社有限公司金州分公司(“享乐吧”APP)
涉嫌非法吸收公众存款案 2023年10月 立案侦查
辛某林（男，41岁）、矫某健(男，28岁)、张某月(女，31岁)
等26名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施
该公司在金州区光明街道五一路海悦园小区及金州区三十里堡
街道北乐真爱小区成立门店，上述门店工作人员以销售旅游线路、
理财政策、养老项目等名义，在金州区非法吸收公众资金		①辽宁大连市金普新区公安局2024.4.23P130日内
1265长白朝鲜族自治县云支付咨询服务中心
2024年4月19日 立案侦查		①吉林白山市长白县公安局2024.4.23P12024.5.21
1264俞庆龙、李军平等27人①广东深圳市福田区检察院2024.4.23J1
1263谢明雅、葛人维 职务侵占罪福建泉州市鲤城区法院2024.4.23F1
➦（2024）苏1311刑初82号 蔡同武②江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.23F1835号案
➦（2024）黔0382刑初125号 曹利鹏②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.23F1973号案
➦王谍②福建龙岩市武平县法院2024.4.23F11051号案
➦何忠兵②安徽宣城市宣州区法院2024.4.22F11139号案
1262山海福慧国际旅行社有限公司鑫辉煌分店(西岗区长春路1号)①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.22P22024.5.31
1261大连山海福慧国际旅行社有限公司北京街分公司
(西岗区久寿街36号)		①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.22P22024.5.31
1260大连山海福慧国际旅行社有限公司黄河路分公司
(西岗区黄河路131号)		①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.22P22024.5.31
1259国商联盟置业集团有限公司威海分公司①山东威海市环翠区公安局2024.4.22P22024.6.1
12582021年5月19日，大庆市公安局萨尔图分局对
九鼎国泰（北京）资产管理有限公司大庆分公司案立案侦查，
目前案件侦查已近尾声
九鼎国泰（北京）资产管理有限公司大庆分公司的投资私募
基金的参与人、超级时代共享科技（北京）有限公司
投资“STC超级智能宝”项目的参与人		①黑龙江大庆市萨尔图区公安局2024.4.22P230天内
1257中宁县杞乡速成投资有限公司①宁夏中卫市中宁县公安局2024.4.22P12024.5.5
1256郝小兵②陕西延安市宝塔区检察院2024.4.22批准逮捕
1255张军平、李佩臻、王彦宝、房智锋、何来军②宁夏银川市灵武市检察院2024.4.22J2
1254黄守君、郑晓东、刘建川、叶磊、叶斌、缪荣荣 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.4.22F1
1253钟细文、张迟生、曾贱添、谢安
非法采矿罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪		福建龙岩市长汀县法院2024.4.22F1
1252上诉人:曾翔②安徽宣城市法院2024.4.22F1
1251李才运 非法经营罪云南保山市隆阳区法院2024.4.22F1
1250（2024）渝0108刑初219号
汤亦泽,涂凤华,唐渊博,杨书飞,王德亿		③重庆市南岸区法院2024.4.22F1
1249（2024）渝0108刑初275号 刘江林②重庆市南岸区法院2024.4.22F1
1248（2024）渝0108刑初379号 周训林 职务侵占罪重庆市南岸区法院2024.4.22F1
1247（2024）云0115刑初114号
孙小超、杨虎雄 掩饰、隐瞒犯罪所得罪		云南昆明市晋宁区法院2024.4.22F1
1246（2024）云01刑终211号 上诉人:赵正一,彭育进②云南昆明市法院2024.4.22F1
1245（2024）云01刑终246号 上诉人:常兰②云南昆明市法院2024.4.22F1
1244（2024）云01刑终193号 上诉人:周仕玉；原审被告人:徐开俊,
陈兴伦,谢伟,陈远福 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		云南昆明市法院2024.4.22F1
1243（2024）浙0523刑初178号
黄嘉亮,刘培,马明修,朱先霞(女),姜斌 帮助信息网络犯罪活动罪		浙江湖州市安吉县法院2024.4.22F1
1242（2024）闽0503刑初173号 王孙②福建泉州市丰泽区法院2024.4.22F1
1241（2024）闽0503刑初215号 梁镜泉②福建泉州市丰泽区法院2024.4.22F1
1240（2024）苏1311刑初118号 邓雨杰②江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.22F1
1239（2024）云3301刑初15号 李燕生,梁红平,杨光贵,吴发菊,白洪强,
杨忠增,肖辉,孔得均,吴耀辉,鲁有德,罗大林 出售出入境证件罪		云南怒江州泸水市法院2024.4.22F1
1238（2024）云0326刑初48号 杭春年,周俊 运送他人偷越国境罪云南曲靖市会泽县法院2024.4.22F1
1237（2024）云2327刑初15号 许宏伟 贪污罪、非法经营同类营业罪云南楚雄州永仁县法院2024.4.22F1
1236（2024）云0423刑初82号 赵广涛,牛雨迪,期强,普维金,锁真菲,
熊有全,邱光洪,文康,赵应鹏,宋仔强,李洋,王永再,李启东,张双福
偷越国（边）境罪		云南玉溪市通海县法院2024.4.22F1
1235（2023）黔0203刑初418号 王洪兴②贵州六盘水市六枝特区法院2024.4.22F1
1234（2024）云2626刑初137号 杨廷皎②云南文山州丘北县法院2024.4.22F1
1233徐年新帮助信息网络犯罪活动罪西藏日喀则市岗巴县法院2024.4.22F1
12324月21日晨，两架中国民航包机降落在湖北武汉天河国际机场，
135名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被我公安机关从柬埔寨
押解回国。截至目前，柬警方抓获的680余名中国籍
涉赌诈违法犯罪嫌疑人已全部被我公安机关押解回国		公安部2024.4.21
12312024年4月18日 山东“立金集团”关联沂源县立阳电子商务
有限责任公司,公司实际控制人徐某某等 立案侦查		①山东淄博市沂源县公安局2024.4.21P12024.5.18
12302024年4月18日 山东立金农业科技有限公司房镇镇代理点,
李某某、王某某 立案侦查		①山东淄博市张店区公安局2024.4.21P12024.5.18
12292024年4月18日 “立金集团”相关联的山东立金信息咨询有限公司
经开区,负责人高某某等人 立案侦查		①山东淄博市经开区公安局2024.4.21P12024.5.18
12282024年4月18日 山东立金农业科技有限公司临淄分公司,
公司负责人于某某等 立案侦查		①山东淄博市临淄区公安局2024.4.21P12024.5.18
12272024年4月18日 山东立金农业科技有限公司高青分公司,
公司实际控制人刘某、李某等 立案侦查		①山东淄博市高青县公安局2024.4.21P12024.5.18
12262024年4月18日 山东立金信息科技集团有限公司淄川区,
负责人孙某等人 立案侦查		①山东淄博市淄川区公安局2024.4.21P12024.5.18
12252024年4月18日 山东立金信息科技有限公司博山分公司,
公司负责人高某某等 立案侦查		①山东淄博市博山区公安局2024.4.21P12024.5.18
12242024年4月18日 山东立金农业科技有限公司桓台分公司,
负责人王某某等 立案侦查		①山东淄博市桓台县公安局2024.4.21P12024.5.18
12232024年4月18日 山东立金农业科技有限公司周村分公司,
该公司实际控制人孙某某等 立案侦查		①山东淄博市周村区公安局2024.4.20P12024.5.18
12222024年4月18日 山东立金农业科技有限公司,
实际控制人王某某等 立案侦查		①山东淄博市高新区公安局2024.4.20P12024.5.18
1221认领涉案物品
我院办理的张某某盗窃案一案中，温州市公安局鹿城区分局
从张某某处追回了车牌号为LC537681的绿牌黑色电瓶车上
的两个电瓶。2023年10月30日，温州市公安局鹿城区分局
向本院随案移送了该两个电瓶，现无法联系当事人		浙江温州市鹿城区检察院2024.4.20六个月内
12202023年8月，瓦房店市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪，
依法对大连山海慧发展（集团）有限公司实际控制人周某峰等人
采取刑事强制措施。2023年10月，检察机关依法对周某峰等人
作出批准逮捕决定。以周某峰等人为首的违法犯罪团伙，
以免费或者低价旅游为利诱，通过销售“旅游卡”、“股权众筹”
等手段，向社会不特定人群非法集资，肆意挥霍、滥用、
占有集资款，并利用集资款从事违法犯罪活动
近期，公安机关将依法向检察机关移送审查起诉		①辽宁大连市瓦房店市公安局2024.4.20P2
12192024年4月19日，巢湖市公安局对11.15非法吸收公众存款案的
郭学会（女，1961年8月出生）采取强制措施		①安徽合肥市巢湖市公安局2024.4.20P12024.6.15
12182024年1月30日，石台县公安局以犯罪嫌疑人李京鸿
涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。
本院经审查认为，李京鸿涉嫌集资诈骗罪		④安徽池州市石台县检察院2024.4.20J1
1217（2023）粤0303刑初722号 杨佃照已于2024年4月19日宣判①广东深圳市罗湖区法院2024.4.19F2
1216赵燕歌等⑤河南郑州市新密市法院2024.4.19F1
1215杨小平②河南安阳市汤阴县法院2024.4.19F1
12142024年3月4日安岳县公安局在办理一起赌博案中在涉赌现场
共计扣押人民币287700元。由于上述财物原主不明，请涉案的
资金所有人在公告发布之日起六个月内持相关证明、
本人身份证等相关合法有效证明材料及时与办案民警联系		四川资阳市安岳县公安局2024.4.192024.10.18
1213“12.29”组织领导传销活动
2023年6月份以来，王某萍等人先后利用“纤草苓”
网上虚拟交易平台，以在网上进行投资购买日用化妆品
可以获取高额收益的方式，引诱同事、亲友、朋友等社会群众，
通过邀请码下载注册“纤草苓”投资APP，并要求发展的人员
继续发展下线以提高层级，获取高额投资回报，
引诱不明真相的参与者加入该平台		⑤安徽亳州市涡阳县公安局2024.4.19P1
12122023年11月17日，常山县常青泉旅游开发有限公司
实际控制人徐某建投案		①浙江衢州市常山县公安局2024.4.19P12024.6.19
1211南昌县公安局侦办熊衍跃等人敲诈勒索案，
已抓获熊衍跃、熊国保、樊江华、熊德浪、江剑波等人		江西南昌市南昌县公安局2024.4.19P1
1210Trip on平台涉嫌组织、领导传销活动案
凡是在呼和浩特市玉泉区闻都建材城8号公馆2107室的
Trip on铭鑫团队工作室，听取了Trip on旅游与预定投资宣传、
参与Tripon旅游与预定投资的投资人		⑤内蒙古呼和浩特市玉泉区公安局2024.4.19P12024.5.15
1209王忠蔚涉嫌合同诈骗案
王忠蔚以编造租赁理由骗取被害人车辆的方式，
在被害人不知情的情况下进行出售，从而快速获得钱款		③内蒙古兴安盟突泉县公安局2024.4.19P1一个月内
1208魏斌，男，1988年02月15日出生，藏族，
户籍地青海省海北州海晏县西海镇
原西海镇法律服务所基层法律服务工作者魏斌在接受他人委托
并收取代理费后，未履行受托义务并伪造人民法院判决、
裁定文书，应付受托人，其行为严重损害了
司法权威和司法公信力，已构成伪造国家机关公文罪		青海海北州海晏县西海镇公安局2024.4.19P1
1207陕西金柏年养老产业集团有限公司进行“私享会”项目投资
陈某（该公司实际负责人）移送起诉		①陕西西安市高新区公安局2024.4.19P230日内
1206肖辉涉嫌诈骗罪一案
2022年1月至2023年10月间，犯罪嫌疑人肖辉对外宣称有关系
可以解决学位、高校录取和工作岗位编制，以此接受多名被害人
请托并收取钱款，后续请托事项均未办理成功		②广东深圳市罗湖区检察院2024.4.19J1
1205（2024）浙0212刑初493号 王晶、郭翔②浙江宁波市鄞州区法院2024.4.19F1
1204（2024）浙0212刑初496号 林中全②浙江宁波市鄞州区法院2024.4.19F1
1203刘乾刚职务侵占罪一案西藏日喀则市岗巴县法院2024.4.19F1
1202陈再群、王跃猛、李瑞福 掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建泉州市鲤城区法院2024.4.19F1
1201（2024）云03刑再2号 孙丹朝 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪云南曲靖市法院2024.4.19F1
1200（2024）云0129刑初213号 张庆仙 拒不支付劳动报酬罪案云南昆明市寻甸县法院2024.4.19F1
1199（2024）浙0521刑初85号 邸新哲②浙江湖州市德清县法院2024.4.19F1
1198（2024）皖1823刑初50号 蒋露②安徽宣城市泾县法院2024.4.19F1
1197（2024）皖0291刑初28号 颜宗金②安徽芜湖经开区法院2024.4.19F1
1196兰军、何帮华①江西萍乡市芦溪县法院2024.4.19F1
1195李言、许杨周、尹忠富、李嘉辉、肖光兴
运送他人偷越国（边）境罪		云南临沧市耿马县法院2024.4.19F1
1194滕俊杰、冯俊凯、金毕相、王林玻、杨龙飞、龙情缘、陈拯宇
偷越国（边）境罪		云南临沧市耿马县法院2024.4.19F1
1193（2024）皖0103刑初158号 王焱熙,方发展,温雨苹,石港澳,孟磊
帮助信息网络犯罪活动罪		安徽合肥市庐阳区法院2024.4.19F1
1192福安市计划生育协会原秘书长林增谦涉嫌挪用公款罪、信用卡
诈骗罪一案，分别由福安市监察委员会、福安市公安局移送检察
机关审查起诉。
近日，福安市人民检察院向福安市人民法院提起公诉。
林增谦身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款
归个人使用，进行非法活动；又违反信用卡管理法规，
利用信用卡进行诈骗活动，数额特别巨大，
依法应当以挪用公款罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任		福建宁德市福安市检察院2024.4.18J2
1191任定艳，男，汉族，61岁，谷城县盛康镇人
陈加林，男，汉族，60岁，谷城县盛康镇人
任定艳、陈加林等人涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪		湖北襄阳市谷城县公安局2024.4.18P1
1190杭锦后旗公安局在侦办一起销售假药案件的过程中，
犯罪嫌疑人陈某某在银行取款时被我局当场抓获
并依法扣押人民币2万元，因上述财产原主不明，
请在2022年7月8日至2022年7月10日期间转款给
微信昵称为：“顺心”，微信号为：“wxid_izfkgl21g34b22”
的资金所有人，持合法有效证明材料、身份证等到我局认领		内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗公安局2024.4.182024.10.18
1189綦江区公安局办理韩雪梅非法吸收公众存款案中，
法院判决由公安机关依法把张贵川主动退赔和退缴
的款项按比例返还98名受害人
根据重庆市綦江区人民法院判决书，张贵川主动退赔和
退缴中的资金将按比例返还给受害人刘家琼		①重庆市綦江区公安局2024.4.182024.10.16
1188银川市公安机关打掉以陈海斌为首的犯罪团伙，
抓获陈海斌、杨焰、白荣、季艳峰等多名犯罪嫌疑人
该犯罪团伙通过套取巨额银行信贷资金以高利放贷非法牟利，
使用暴力威胁手段催收非法债务，有组织实施高利转贷、
寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动		宁夏银川市公安局2024.4.18P1
1187公开劝返滞留缅北等地仍未回国的13名泰州籍人员
徐飞龙，张玲玲，赵许国，马力，汪永明，翟振华，
高祥，朱亮，房金鹏，刘恒俊，宦文斌，舒红兵，韩明辉		②江苏泰州市公安局2024.4.18投案自首
2024.5.15
1186西安隆升堂水产品有限公司①陕西西安市碑林区公安局2024.4.18P215日内
1185兰金凤（女，72岁，保山市隆阳区金鸡乡人）
2011年至2016年期间上把子非法集资		①云南保山市隆阳区公安局2024.4.18P145日内
1184西安德鸿财行投资管理有限公司
刘明学		①陕西西安市高新区公安局2024.4.18P230日内
1183王某良、郑某、尤某敏等人已被临海市公安局采取刑事强制措施
王某良等人以“社保互助”“共享金融”等为由吸引他人投资，
要求会员缴纳48900元取得加入资格，通过设立多等级的
会员制度组成层级，以发展下线和提升会员等级作为计酬返利
依据，引诱他人继续参与、骗取财务，严重扰乱经济社会秩序		⑤浙江台州市临海市公安局2024.4.18P12024.5.18
1182广东推推有限公司诈骗案，现拟进入为被害人退赃阶段
广东推推有限公司以开网店为由向被害人收取套餐费，
继而要求受害人进货		②浙江嘉兴市秀洲区公安局2024.4.18P12024.6.15
1181贵州骋跃企业管理集团有限公司涉嫌合同诈骗案
2023年6月至2024年3月期间，犯罪嫌疑人胡红涛、
罗维正等人在汇川区昆明路唯一国际金创大厦经营
贵州骋跃企业管理集团有限公司期间，通过谎称
可以帮客户入职“烟草专卖局、茅台酒厂”等单位实施诈骗		③贵州遵义市汇川区公安局2024.4.18P12024.5.10
1180志丹县公安局破获一起利用网络开设赌场的刑事案件
2024年1月份以来，王某(女，微信名：福宝。)、
张某(女，微信名：无念)、乔某军(男，微信名：乔)和
王某(男，微信名：依然)4人合伙利用“陕麻圈”APP
组建名称“天空之城”战队、“说盒”APP组建名称“新年快乐”群，
分别通过二人、四人麻将和捉老麻子的方式开设赌场，
拉拢200多人参赌，赌资流水达1000余万元		陕西延安市志丹县公安局2024.4.18立即投案
1179曾庆平、肖冰等人涉嫌集资诈骗案
曾庆平，女，现年60岁，云南省昆明人
肖冰，男，现年59岁，云南省昆明人
曾庆平、肖冰等人以欺骗手段虚构公司境外上市，
公开宣传出售股权，向不特定人员非法集资，
承诺境外上市可以获取25倍盈利，实施集资诈骗活动		④云南昆明市官渡区公安局2024.4.18P1一个月内
1178徐光新、董慧琴等人①河南濮阳市华龙区公安局2024.4.18P12024.6.18
1177（2024）皖0103刑初136号 张瑶②安徽合肥市庐阳区法院2024.4.18F1
1176（2024）皖0103刑初135号 龚存峰②安徽合肥市庐阳区法院2024.4.18F1
1175（2024）皖0103刑初134号 赵自力①安徽合肥市庐阳区法院2024.4.18F1
1174深圳市前海彤宇股权投资有限公司吉林市分公司①吉林吉林市船营区公安局2024.4.18P115日内
1173新世图（山东）共享科技有限公司①山东济南市历城区公安局2024.4.18P1
1172李杰、李紫章、廖永宏、李佳强、高寄关 偷越国（边）境罪云南临沧市耿马县法院2024.4.18F1
1171杨玉龙 挪用资金、诈骗黑龙江伊春市伊美区法院2024.4.18F1
1170黄淑金、李舒萍、连慧、孔莎莎、杨乾雄、江小芳、郑伟、
邓鸿彬、董情金、刘琴、黄帅娟、洪斌、虞益鹏、林奕含、
施生隆、张海明、吴俊、张钦阳、高亮、范秋英、冯美、
沈艳芳、王淑华		②福建福州市仓山区法院2024.4.18F1
1169崔鹏②山西晋城市城区法院2024.4.18F1
1168姜陵、贺睦杰 帮信、盗窃、诈骗山西晋城市城区法院2024.4.18F1
1167（2024）云03刑终127号 浦伟、王宇、包广垂
组织他人偷越国（边）境案		云南曲靖市法院2024.4.18F1
1166（2024）甘0123刑初134号 马华云③甘肃兰州市榆中县法院2024.4.18F1
1165（2024）浙0523刑初105号 张强②浙江湖州市安吉县法院2024.4.18F1
1164（2024）浙0523刑初204号 夏世英②浙江湖州市安吉县法院2024.4.18F1
1163（2024）闽0926刑初16号 林曦②福建宁德市柘荣县法院2024.4.18F1
1162（2024）云34刑终2号 原审被告人：蜂建英②云南迪庆州法院2024.4.18F1
1161（2024）苏1311刑初86号 程秋虎、卢金成、叶敬虎
诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪		江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.18F1
1160（2024）苏1311刑初59号 赵越②江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.18F1
1159（2024）闽0305刑初94号 许丽花②福建莆田市秀屿区法院2024.4.18F1
1158（2024）闽0305刑初57号 温成林②福建莆田市秀屿区法院2024.4.18F1
1157（2024）苏0324刑初3号 张民楷、杨彬、林伟虹
帮助信息网络犯罪活动罪		江苏徐州市睢宁县法院2024.4.18F1
➦（2024）云0521刑初19号 李献计,黄娟,金艺峰,孙云涛,
李虹,王有清,万华兵,李凤,陆荣亮,何华发		⑤云南保山市施甸县法院2024.4.18F1834号案
➦（2024）云0521刑初19号 李献计,黄娟,金艺峰,孙云涛,
李虹,王有清,万华兵,李凤,陆荣亮,何华发		⑤云南保山市施甸县法院2024.4.17F1834号案
1156（2023）粤0304刑初909号
王健集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪
蔡瑞雄、陈俏姬、麻嘉佳、徐晓明、龙开发、
徐嵘浩非法吸收公众存款罪		广东深圳市福田区法院2024.4.17F1现场旁听
1155（2024）闽0112刑初125号 肖熙意④福建福州市长乐区法院2024.4.17F1
1154（2024）闽0112刑初135号 陈全、钟雅慧、陈锦如②福建福州市长乐区法院2024.4.17F1
1153孟宪章涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪3辽宁大连市瓦房店市检察院2024.4.17审查起诉
1152处置涉案财物
福建省建瓯市公安局刑警大队在2023年6月侦办的
一起刑事案件中，缴获一批次被诈骗资金人民币近百万余元，
经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人
现将扣押的被害人被诈骗资金进行认领公示		福建南平市建瓯市公安局2024.4.172024.10.18
1151北京合智华鑫企业管理有限公司乌兰察布分公司
（原名：尚智逢源北京基金销售有限公司乌兰察布分公司）		①内蒙古乌兰察布市集宁区公安局2024.4.17P12024.5.26
1150刘某涉嫌非法集资案
刘某为偿还自己的债务，自2021年以来，虚构自己是
某银行工作人员，以需要资金做融资理财任务为由，
并许诺高额回报，骗取多名受害人大量资金		江苏常州市溧阳市公安局2024.4.17P12024.5.20
1149北京金汇融信投资管理有限公司池北分公司
2018年9月至2019年3月，该公司涉嫌以投资理财名义
非法吸收公众存款		①吉林长白山公安局2024.4.17P130日内
1148大连万富渔业有限公司葫芦岛分公司①辽宁葫芦岛市连山区公安局2024.4.17P12024.5.17
1147周佃高,进一步登记周佃高非法吸收公众存款案受损人员①山东临沂市郯城县公安局2024.4.17P12024.6.1
1146佰易（山东）文化旅游产业发展集团有限公司（郯城办事处）
进一步登记佰易集团（郯城办事处）案受损人员		①山东临沂市郯城县公安局2024.4.17P12024.5.1
1145（2024）渝0108刑初249号 蒋万海,敖邱秋,付廷川,
彭洪枰,徐波,李院,陶小丽,高小伟,黄华,龙涛,韦俊策		②重庆市南岸区法院2024.4.17F1
1144（2024）闽0525刑初27号黄贤列、朱伟碧、杨清江
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案		福建泉州市永春县法院2024.4.17F1
1143（2024）渝0241刑初110号 杨正方,杨小刚②重庆市秀山县法院2024.4.17F1
1142（2023）浙0523刑初601号 程楼②浙江湖州市安吉县法院2024.4.17F1
1141（2023）京0101刑初153号 侯建生②北京市东城区法院2024.4.17F1
1140（2024）云0602刑初327号 李朝辉②云南昭通市昭阳区法院2024.4.17F1
1139何忠兵②安徽宣城市宣州区法院2024.4.17F1
1138翁铭华②福建福州市仓山区法院2024.4.17F1
1137李巧利②山西晋城市城区法院2024.4.17F1
1136叶密声②云南德宏州法院2024.4.17F1
1135龚杨辉②福建福州市晋安区法院2024.4.17F1
1134（2024）甘0123刑初145号 段富兵②甘肃兰州市榆中县法院2024.4.17F1
1133（2024）黔0382刑初175号 曾刚②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.17F1
1132（2024）浙0521刑初79号 李轩 盗窃、诈骗浙江湖州市德清县法院2024.4.17F1
1131（2024）皖1823刑初44号 王军永,郑传炜,王杰,邢世磊,游子濠
掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪		安徽宣城市泾县法院2024.4.17F1
1130（2024）苏1311刑初44号 陈杰 敲诈勒索罪江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.17F1
1129孟剑志②湖北荆门市京山市检察院2024.4.16J2
1128秦哲②湖北荆门市京山市检察院2024.4.16J2
1127徐凤②湖北荆门市京山市检察院2024.4.16J2
1126张强②湖北荆门市京山市检察院2024.4.16J2
1125唐永梅⑤江西赣州市安远县法院2024.4.16F1
1124（2024）云0602刑初323号 王勇②云南昭通市昭阳区法院2024.4.16F1
1123（2024）云0602刑初324号 夏凤金,夏文毕,夏文进②云南昭通市昭阳区法院2024.4.16F1
1122（2024）云0181刑初174号 张杰,官海波,王永波,沈永谊,
倪朝相,徐建国,蓬云海
掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪		云南昆明市安宁市法院2024.4.16F1
1121（2024）云0426刑初29号 王子易②云南玉溪市峨山县法院2024.4.16F1
1120（2024）浙0523刑初162号 方兵②浙江湖州市安吉县法院2024.4.16F1
1119（2024）云3325刑初32号 和金圣②云南怒江州兰坪县法院2024.4.16F1
1118（2024）浙0521刑初28号
李宜璇、曾淼淼、邵明、郭佳璧、罗婷萍		②浙江湖州市德清县法院2024.4.16F1
1117（2024）皖1823刑初47号 陈国,王国勇,丁坦平②安徽宣城市泾县法院2024.4.16F1
1116（2024）苏0324刑初253号 邵锌楠②江苏徐州市睢宁县法院2024.4.16F1
1115（2024）湘0921刑初83号 郭新②湖南益阳市南县法院2024.4.16F1
1114（2024）苏1391刑初48号 李静②江苏宿迁经开区法院2024.4.16F1
1113（2024）京0111刑初240号 于淑华⑤北京市房山区法院2024.4.16F1
1112沈庆涛、何冬、庄晖、梁正江、兰海鹏掩饰、隐瞒犯罪所得一案福建福州市晋安区法院2024.4.16F1
1111李春涛②四川宜宾市翠屏区法院2024.4.16F1
1110李博②云南昆明市五华区法院2024.4.16F1
1109谢友铖②福建福州市晋安区法院2024.4.16F1
1108蒲伟、周德才、程宣宣盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得一案福建福州市晋安区法院2024.4.16F1
1107（2024）浙0212刑初441号 员阁②浙江宁波市鄞州区法院2024.4.16F1
1106（2024）云0326刑初134号 徐友全②云南曲靖市会泽县法院2024.4.16F1
1105蔡剑②福建福州市仓山区法院2024.4.16F1
1104梁某红(女，44岁)，多次以“有低价柴油出售”为由实施诈骗②山西吕梁市离石区公安局2024.4.16P1
1103雷某某、张某某等人以“盲盒”交易的形式组织、领导传销活动
现已采取刑事强制措施4人		⑤四川眉山市东坡区公安局2024.4.16P1
1102刘东山等人（山东拾贰烧坊酒业有限公司）④山东潍坊市滨海开发区公安局2024.4.16P12024.5.15
1101磐石市沃尔克非法吸收公众存款案
主要犯罪嫌疑人张某、孟某等人已被采取刑事强制措施		①吉林吉林市磐石市公安局2024.4.16P115日内
1100“康健国际医疗有限公司”马某涉嫌利用“智博汇”APP①江西吉安市吉州区公安局2024.4.16P22024.5.16
1099博元国际资产管理（香港）有限公司(沙河口区营业部)
博元国际资产管理（香港）有限公司在沙河口区
罗斯福大厦17楼设办公场所
截止目前我大队已接到1人报案，涉案资金10余万元		①辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.16P230日内
1098大连东晟实业商贸集团有限公司,西岗门店(西岗区长春路55号)①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.16P2三个月内
1097辽宁鑫星集团大连分公司西岗分店(西岗区永丰街53号)①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.16P2一个月内
1096大连中洲能源化工有限公司 以储值会员返利为名义①辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.16P230日内
1095位于大连市甘井子区香周路新玛特附近的
阳谷麦香农产品有限公司，对外宣传认购所谓
“面粉经销合同”为噱头
我大队已接到5人报案，涉案金额50余万		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.16P230日内
1094大承科技发展（大连）有限责任公司①辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.16P22024.5.12
1093沈阳利达农业科技股份有限公司大连分公司①辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.16P22024.5.31
1092罗跃峰②福建福州市仓山区法院2024.4.15F1
➦汪媛②福建福州市仓山区法院2024.4.15F1
1091常喜哲、郁建强拒不支付劳动报酬案4海南三亚市城郊检察院2024.4.15J1
1090以姚勇为首的涉嫌黑恶势力违法犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名
姚勇,付昌飞,周凤贺,彭加虎,赵雪临,华玉才,李涛,杨继德,周元夏,
冯斯伟,杨早红,李靖宇,高玉龙,夏治彪,刘宏露
自2013年以来,该团伙在临沧市及周边地区以
临沧永利投资有限公司名义,假借民间借贷之名,
专门从事高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动,牟取非法利益		云南临沧市公安局2024.4.15P1
1089徐发领等②河南新乡市封丘县法院2024.4.15F1
1088（2024）苏0311刑初83号 游国兵 盗窃罪；诈骗罪江苏徐州市泉山区法院2024.4.15F1
1087（2024）云0629刑初73号 龙国
帮助信息网络犯罪活动案、盗窃案、掩饰、隐瞒犯罪所得案		云南昭通市威信县法院2024.4.15F1
➦（2024）渝0108刑初355号
姚小华,李旭,付杰,蔡汉平,游龙荣,陈浩		②重庆市南岸区法院2024.4.15F1
1086（2024）云0181刑初161号 江马林,陈自雄,李贵清
盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪		云南昆明市安宁市法院2024.4.15F1
1085（2024）黔0382刑初129号 何焱②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.15F1
1084（2024）云0326刑初151号 李选江②云南曲靖市会泽县法院2024.4.15F1
1083潘泽昆、张衡、刘小冲②福建泉州市鲤城区法院2024.4.15F1
1082陈玉军②福建泉州市鲤城区法院2024.4.15F1
1081戴军生③福建泉州市鲤城区法院2024.4.15F1
1080刘帅②福建福州市晋安区法院2024.4.15F1
➦高泽起、李洪涛集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案山东滨州市滨城区法院2024.4.15F1737号案
1079（2024）湘0921刑初93号 周志强②湖南益阳市南县法院2024.4.15F1
1078（2024）京0106刑初347号 吴田键②北京市丰台区法院2024.4.15F1
1077日照田园优品系列公司①山东日照市东港区公安局2024.4.14P22024.5.30
1076四川余老幺贸易有限公司非法集资案
“环保公益”APP投资环保机项目		四川宜宾市叙州区公安局2024.4.13P130日内
1075近日，应县公安局破获一起诈骗案，抓获三名犯罪嫌疑人
刘国伟（绰号“驴驴”，繁峙县人）、
李根心（绰号“老鬼”，繁峙县人）、姚林（繁峙县人）
自2024年以来，刘国伟伙同李根心、姚林，驾驶一辆黑
色大众朗逸牌轿车（车牌号晋HNR871）,在灵丘、应县、
怀仁等地，使用网购“银元”多次骗取老年人随身佩戴的黄金首饰		②山西朔州市应县公安局2024.4.12P1
1074穆童②甘肃兰州市西固区检察院2024.4.12批准逮捕
1073肖飞、肖辉、罗继军、周开敏 运送他人偷越国（边）镜罪云南临沧市耿马县法院2024.4.12F1
1072（2024）闽0925刑初54号 郑仸进②福建宁德市周宁县法院2024.4.12F1
1071（2024）京刑终46号 石英男贷款诈骗罪二审北京市高级法院2024.4.12F1
1070（2024）皖1282刑初66号 薛治经②安徽阜阳市界首市法院2024.4.12F1
1069（2024）云0802刑初68号 杨柳②云南普洱市思茅区法院2024.4.12F1
1068（2024）渝0108刑初287号 孙存强、张礼②重庆市南岸区法院2024.4.12F1
1067（2024）渝0108刑初355号
姚小华,李旭,付杰,蔡汉平,游龙荣,陈浩		②重庆市南岸区法院2024.4.12F1
1066陈军，男，回族，41岁，系循化县积石镇石头坡村人
马撒力海 男 回族 39岁 系循化撒拉族自治县积石镇西街村人
陈军、马撒力海等人长期在循化县从事发放高利贷，
非法收取高额利息		青海海东市循化县公安局2024.4.12P1
1065对第五十四批临武籍涉电诈违法犯罪嫌疑人的惩戒令（第54号）
何诗琴，何茂华，郭建新，唐长光，黄磊，李太亮，邓巧临		湖南郴州市临武县公安局2024.4.12投案自首
1064张伟雄涉嫌非法吸收公众存款罪一案
张伟雄系深圳西翥投资有限公司的法人，
参与了“福多商城”APP平台的非法集资活动		①广东深圳市南山区检察院2024.4.12J1
1063北京乾丰天成资产管理有限公司西安分公司、
西安莞尔商贸有限公司		①陕西西安市高新区公安局2024.4.12P230日内
1062孟蕾、李坤①内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区公安局2024.4.12P12024.4.30
1061“龙芯中科”APP平台①山东济宁市市中区公安局2024.4.12P130日内
1060大连圣同润国际旅行社有限公司庄河分公司(圣同润“享乐吧”)
在庄河市第三人民医院附近成立门店并以销售旅游路线、
理财政策、养老项目等名义，在庄河地区非法吸收公众资金
何某清（男，35岁）、沈某君（男，33岁）等共计19人
已被依法采取刑事强制措施		①辽宁大连市庄河市公安局2024.4.12P130日内
1059丁迪、郭翠芝④山东济南市槐荫区检察院2024.4.12J1
1058大连国情旅游服务有限公司
（瓦房店市文兰街道堡豪好菜到家食材供应链管理中心）		①辽宁大连市瓦房店市公安局2024.4.12P22024.4.30
1057大连紫御贸易集团有限公司(大连市西岗区民权街65号)①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.12P22024.5.5
1056大连澳创商贸集团有限公司(大连市西岗区新开路87号)①辽宁大连市西岗区公安局2024.4.12P22024.6.30
1055张松炎②河南漯河市舞阳县法院2024.4.11F1
1054（2024）苏0281刑初392号 汪强②江苏无锡市江阴市法院2024.4.11F1
1053（2024）浙0523刑初180号 尹邦②浙江湖州市安吉县法院2024.4.11F1
1052（2024）云3301刑初40号 蒋亮②云南怒江州泸水市法院2024.4.11F1
1051王谍②福建龙岩市武平县法院2024.4.11F1
1050（2024）湘0921刑初76号 贺志华3人②湖南益阳市南县法院2024.4.11F1
1049（2024）京0102刑初113号 白捷②北京市西城区法院2024.4.11F1
1048（2024）京0101刑初183号 史际廷②北京市东城区法院2024.4.11F1
1047（2024）云0927刑初129号 陈艾嘎、陈欧乱（自述）、
肖依惹（自述）、李安松（自述） 运送他人偷越国境案		云南临沧市沧源县法院2024.4.11F1
1046（2024）云0381刑初296号 朱朋勋②云南曲靖市宣威市法院2024.4.11F1
1045梁天彭、郑天龙、陈成格勒、梁仁 偷越国（边）镜罪云南临沧市耿马县法院2024.4.11F1
1044（2024）云2530刑初89号 胥磊
诈骗罪、伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪		云南红河州金平县法院2024.4.11F1
1043翁新武、王怀周、高明露 掩饰隐瞒犯罪所得湖北仙桃市检察院2024.4.11出庭
1042（2024）云0802刑初78号 黄明、罗正洋②云南普洱市思茅区法院2024.4.11F1
1041（2024）渝0108刑初300号 李欢②重庆市南岸区法院2024.4.11F1
1040（2024）渝0108刑初221号 陈贤坤②重庆市南岸区法院2024.4.11F1
1039（2024）云3301刑初40号 蒋亮②云南怒江州泸水市法院2024.4.11F1
1038（2024）云08刑终54号 波叶嫩相、亚八、扎朵
运送他人偷越国（边）境罪		云南普洱市法院2024.4.11F1
1037（2024）云0325刑初101号 邓选龙②云南曲靖市富源县法院2024.4.11F1
1036（2024）云0325刑初57号 肖植春②云南曲靖市富源县法院2024.4.11F1
1035（2024）内0102刑初97号 高飞等②内蒙古呼和浩特市新城区法院2024.4.11F1
1034曹振东、曹广琴①河南驻马店市确山县公安局2024.4.11P12024.5.11
1033大连山海慧发展（集团）有限公司所属青岛地区山海慧系列公司①山东青岛市市北区公安局2024.4.11P22024.7.1
1032白文利，男，37岁，出生日期：1987年3月16日，
户籍所在地：陕西省神木市高家堡镇白家梁村24号
自2023年以来，犯罪嫌疑人白文利以宴请需要为由，骗取
烟酒店老板将高档烟酒送至其所谓安排宴请的饭店包间，
约定宴请结束后付款。待烟酒送至后该白径直取走转卖，
所得钱财挥霍一空		②陕西榆林市高新区公安局2024.4.11P1
1031敦促非法滞留境外建湖籍涉诈高危人员限期回国
名单（5人）：胡荣、孙荣华、赵婷婷、马明成、祁加强		②江苏盐城市建湖县公安局2024.4.11投案自首
2024.4.30
1030宁波惠尚旅游文化发展有限公司
（案件编号A3302120200002023045007）		①浙江宁波市鄞州区公安局2024.4.11P12024.5.17
1029宁波湘宁雅汽车服务有限公司
（案件编号A3302120200002023115005）		①浙江宁波市鄞州区公安局2024.4.11P12024.5.17
1028（2024）粤0303刑初60号 江文①广东深圳市罗湖区法院2024.4.10已宣判
1027河南广兴元商贸有限公司①河南新乡市封丘县公安局2024.4.10P12024.6.10
102612.26组织、领导传销活动案
济南市莱芜区汇众天使文化艺术交流有限公司
参与汇众天使、净零资本APP投资		⑤山东济南市莱芜区公安局2024.4.10P130日内
1025李韶文②山西朔州市怀仁市检察院2024.4.10J2
1024（2023）苏1181刑初847号 袁建兵,魏怀军,刘家君,
郑晓东,杭辉,王芝林,王智,彭仁义 信用卡诈骗罪		江苏镇江市丹阳市法院2024.4.10F1
1023刘继存，男，汉族，41岁，陕西延长人。2019年以来，
以刘伟、刘超自称，使用的手机号码有：13220069006、
15594494449、19894530456、13227968882；
使用的微信名称有：对方正在输入、费城的雪、飘荡的回忆、
行走的、刘承硕15594494449；以承揽工程、销售蔬菜瓜果、
办理残疾证、办理入学、安排工作等为由骗取他人巨额财物		②陕西延安市经开区公安局2024.4.10P1
1022吴成军涉嫌诈骗罪一案
深圳市金色希望教育科技有限公司广州分公司		②5广东广州市天河区检察院2024.4.10J1
10212023年6月，我局侦查发现以“四哥”“潇洒”等人为首的诈骗集团，
在柬埔寨利用“瑞彩网”“旭彩网”平台对中国境内不特定对象实施
虚假博彩诈骗，受骗群众较多，涉案金额特别巨大		②6四川南充市蓬安县公安局2024.4.10P12024.4.25
1020（2024）渝0108刑初358号 黄德军②重庆市南岸区法院2024.4.10F1
1019（2024）渝0108刑初354号 白敢②重庆市南岸区法院2024.4.10F1
1018（2024）渝0108刑初333号 余权浩②重庆市南岸区法院2024.4.10F1
1017（2024）云01刑终186号 上诉人:陈韬②云南昆明市法院2024.4.10F1
1016（2024）皖1502刑初175号 韦杰②安徽六安市金安区法院2024.4.10F1
1015（2024）京0102刑初157号 陈明浩②北京市西城区法院2024.4.10F1
1014（2024）京0106刑初227号 侯海龙①北京市丰台区法院2024.4.10F1
1013（2024）京0106刑初267号 李志娟②北京市丰台区法院2024.4.10F1
1012陈玉军②福建泉州市鲤城区法院2024.4.10F1
1011张海文②福建龙岩市长汀县法院2024.4.10F1
1010金纯、秦本凡、张瑞萍、莫亮军 运送他人偷越国（边）镜罪云南临沧市耿马县法院2024.4.10F1
1009赵宇航、张远洋、邓文亮掩饰、隐瞒犯罪所得湖北潜江市检察院2024.4.10出庭
1008（2024）黔0382刑初110号 余发齐②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.10F1
1007（2024）云2323刑初35号 起永兰②云南楚雄州牟定县法院2024.4.10F1
1006（2024）苏1111刑初55号 房敏②江苏镇江市润州区法院2024.4.10F1
1005范希②湖南郴州市汝城县法院2024.4.10F1
1004潘跃勇非法吸收公众存款案
寿光市水米田幼儿园新城园、寿光市水米田幼儿园兆祥园		①山东潍坊市寿光市公安局2024.4.10P130日内
1003中战华信集团有限公司刘必安、刘武华、刘新科等人
涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪系列案件		湖南长沙市开福区检察院2024.4.10J1
1002上海市“和合系”公司、王某某等多名犯罪嫌疑人涉嫌非法集资上海市杨浦区公安局2024.4.10P1
1001兰州韬胜投资有限公司、周斌等人①7甘肃兰州市红古区公安局2024.4.10P1
1000陈成①浙江温州市文成县公安局2024.4.10P12024.6.10
999高岩涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪广东深圳市福田区检察院2024.4.10J2
998贵州省开阳县公安局在侦办涉嫌开设网络赌场案中，
对1588张涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡内
资金依法冻结
告知银行卡账户所有人来我局配合调查		贵州贵阳市开阳县公安局2024.4.92024.5.9
997聂晓晖、李建华等2人涉嫌非法吸收公众存款案
请尚未报案的集资参与人及时报案登记		①北京市丰台区检察院2024.4.9
996大连圣同润国际旅行社有限公司盘锦分公司负责人①辽宁盘锦市兴隆台区公安局2024.4.9P12024.5.20
995陕西安康恒和实业集团发展有限公司①陕西安康市恒口公安局2024.4.9P22024.7.10
994林锦组织民间标会
受理该案最后一轮报案登记		①福建福州市台江区公安局2024.4.9P12024.7.31
993福建信和贷金融信息服务有限公司的“信和贷”P2P平台
受理该案最后一轮报案登记		①福建福州市台江区公安局2024.4.9P12024.7.31
992巴中天鹤服饰有限公司杜江兰、马波
杜江兰为巴中天鹤服饰有限公司负责人。2011年2月以来，
以公司需要资金周转为借口，并承诺在一定期限内
还本付息为由，非法吸收公众存款，数额巨大		①四川巴中市巴州区检察院2024.4.9J1
991北京剑荣资产管理有限公司（西安分公司）
及陕西润智投资管理有限公司		①陕西西安市碑林区公安局2024.4.9P230日内
990登封市禹人新能源科技有限公司、
河南禹和新能源科技有限公司王某刚等人		①河南郑州市登封市公安局2024.4.9P12024.5.8
989朱国春纠集姚清荣、余柏宁等人在全市多地实施了
系列“碰瓷”敲诈勒索		福建莆田市仙游县公安局2024.4.9P1
988彭俊贤②安徽宣城市宣州区法院2024.4.9F1
987翁道杰②安徽宣城市宣州区法院2024.4.9F1
986苏梓贵②安徽宣城市宣州区法院2024.4.9F1
985梅皖②安徽宣城市宣州区法院2024.4.9F1
984王晓琪②北京市海淀区法院2024.4.9F1
983沈红仙②云南文山州丘北县法院2024.4.9F1
982（2024）苏1181刑初113号 顾啸文②江苏镇江市丹阳市法院2024.4.9F1
981（2024）云0181刑初121号
谢振宁,唐余胜,崔素斌,危建涌,谢庆初		③云南昆明市安宁市法院2024.4.9F1
980（2024）云0181刑初160号 范毅,张涛,李文静,刘星彤,张瑞波,
杨富七,王昆,肖池松,周文斌 掩饰、隐瞒犯罪所得罪		云南昆明市安宁市法院2024.4.9F1
979（2024）云0602刑初180号 李国义②云南昭通市昭阳区法院2024.4.9F1
978（2024）云3301刑初17号 车志星,刘海旭,谢立培
帮助信息网络犯罪活动罪		云南怒江州泸水市法院2024.4.9F1
977杨建强、李德顺、杨改良、杨杨、杨卫文
运送他人偷越国（边）镜罪		云南临沧市耿马县法院2024.4.9F1
976（2024）皖1502刑初172号 汤万红③安徽六安市金安区法院2024.4.9F1
975（2024）云2928刑初53号 伟泽②云南大理州永平县法院2024.4.9F1
974（2024）黔0382刑初124号 易庆②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.9F1
973（2024）黔0382刑初125号 曹利鹏②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.9F1
972（2024）苏0281刑初265号 谭国炼、卢柳、卢成伟、张远军、
杨本英、姚啟英、张远明组织卖淫罪、诈骗罪		江苏无锡市江阴市法院2024.4.9F1
971张文中涉嫌非法吸收公众存款案即将宣判①辽宁鞍山市立山区公安局2024.4.9P12024.4.17
970高文勇以对外出租茶卡盐湖景区摊位为由，与被害人
签订出租合同实施诈骗，涉案金额5万余元		③青海海西州乌兰县公安局2024.4.9P1
969朱宝双（身份证号：152725199004250033）系列合同诈骗案
2022年4月至2023年11月，犯罪嫌疑人朱宝双以包头
某房地产公司融资借款、个人租贷二手车抵押借款为由
对多名受害人实施诈骗，所得款项少数偿还个人借款，
多数用于网络赌博，造成多名受害人400余万元损失		③内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局2024.4.8P130日内
968MAO FENG涉嫌非法吸收公众存款罪一案
MAO FENG是犯罪嫌疑人刘金科、李先林、邱思甥等
28人犯非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人		①广东深圳市南山区检察院2024.4.8J1
967“会头”张晶、陈峰组织民间标会
（福州市台江区大利嘉城A1-105-D、A1-86）
最后一轮报案登记		①福建福州市台江区公安局2024.4.8P12024.4.30
966曹鸿②安徽宣城市泾县检察院2024.4.8J1
965李小宁涉嫌非法吸收公众存款案（2013年至2017年）①河北张家口市桥东区公安局2024.4.8P12024.4.23
964刘升华、刘怀荣、刘升峰等①山东济宁市经济开发区公安局2024.4.8P12024.4.30
963济宁经济开发区恒泰中小企业服务有限公司
(犯罪嫌疑人：王小宾、武忠法)		①山东济宁市经济开发区公安局2024.4.8P12024.4.30
962黄伟杰在赤峰市及周边盟市,以出售畜草、合伙承包工程
需购买水泥、门窗、钢筋、青砖等建材、开发票补税等名义
为由,向受害人实施诈骗		②内蒙古赤峰市克什克腾旗公安局2024.4.8P12024.4.30
961刘华丽以帮助他人购买香烟的名义骗取他人财物②云南昭通市盐津县公安局2024.4.8P12024.5.25
960江西顺禧生物科技有限公司、江西俊卿网络科技有限公司、
江西头号传媒有限公司涉嫌合同诈骗案
王某某(男，30岁，江西头号传媒有限公司法人代表)
刘某某(男，31岁，江西俊卿网络科技有限公司法人代表)
汪某某(男，38岁，江西顺禧生物科技有限公司实际控制人)		③江西南昌市东湖区公安局2024.4.8P12024.5.1
959简毓朝①广西贵港市港北区公安局2024.4.8P115天内
➦刘涛涉嫌合同诈骗罪一案
已报案的被害人：孙二臣、赵明、朱梦瑜		③海南临高县检察院2024.4.8J1889号案
958（2024）甘0123刑初128号 冯明全③甘肃兰州市榆中县法院2024.4.8F1
957（2024）渝0108刑初218号
黄肖健,赵谊,张克江,高立志,胡灿,陈嘉林,杨定攀,
张鹏,冉林,代世涛		③重庆市南岸区法院2024.4.8F1
956（2024）渝0108刑初193号 刘又维②重庆市南岸区法院2024.4.8F1
955（2024）云0802刑初52号 苏阳秀、马云贵②云南普洱市思茅区法院2024.4.8F1
954（2024）皖1021刑初60号 汪义云②安徽黄山市歙县法院2024.4.8F1
953（2023）黔0382刑初93号 何豪②贵州遵义市仁怀市法院2024.4.8F1
952刘丽芳②湖北仙桃市检察院2024.4.8出庭
951王志奇②湖北仙桃市检察院2024.4.7出庭
950（2023）苏1181刑初1151号 付涛涛,李龙,贺志强,柳兆祥,陈英杰
掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪		江苏镇江市丹阳市法院2024.4.7F1
949（2024）苏1181刑初11号 容智杰②江苏镇江市丹阳市法院2024.4.7F1
948（2024）苏1181刑初14号 廖以转,叶正伟②江苏镇江市丹阳市法院2024.4.7F1
947（2024）渝0108刑初365号 刘炯②重庆市南岸区法院2024.4.7F1
946（2024）渝0108刑初366号 彭雨,王薪宇,郭奔,张宾②重庆市南岸区法院2024.4.7F1
945许玉花（微信昵称：喜鹊报喜，微信号：ahh076288，女，
东方市八所镇人）		8海南港航八所公安局2024.4.7P1
9442006年至2018年，王凤在敖汉旗长胜镇长胜村经营
梁丰粮食收购门市，王凤鼓吹自己实力雄厚，通过出具借据、
口口相传等方式，以支付利息为诱饵，并承诺随时按照被借款人
的要求，按时返本付息，大量借款，给群众造成经济损失		①内蒙古赤峰市敖汉旗公安局2024.4.7P12024.5.6
943汇铭仑投资管理有限公司（经营地为内蒙古自治区
呼和浩特市新城区鼎盛华世纪广场1706）以“炒外汇”名义		①内蒙古呼和浩特市新城区公安局2024.4.7P12024.4.20
942吉林市船营区御园古牧源牛羊肉店
“大连古牧源集团有限公司非法吸收公众存款案”		①吉林吉林市船营区公安局2024.4.7P115日内
941星泰控股非法集资①山东日照市东港区公安局2024.4.7P12024.5.30
940王英娥④广东深圳市福田区检察院2024.4.7J1
939宏鑫元丰APP涉嫌非法集资浙江金华市永康市公安局2024.4.7P12024.4.30
938王慧敏②湖北潜江市检察院2024.4.7出庭
937滨州安融经济信息咨询有限公司合同诈骗案
该公司自2023年10月至2024年1月以办理银行贷款收取服务费、
保证金、验资费为由骗取他人财物		③山东滨州市滨城区公安局2024.4.7P130日内
936麻阳万盛生态农业发展有限公司非法集资案湖南怀化市麻阳县公安局2024.4.7P12024.6.30
935白青乌恩(男，30岁)以租赁房屋的名义骗取他人钱财，
涉案数额较大、受害人数众多		③内蒙古通辽市霍林郭勒市公安局2024.4.7P12024.4.25
934（2024）浙0212刑初442号 黄兵②浙江宁波市鄞州区法院2024.4.7F1
933山西博海防水保温工程有限公司、张海 拒不支付劳动报酬罪山西晋城市泽州县法院2024.4.7F1
932圣同润幸福生态科技集团有限公司
所属大连圣同润国际旅行社有限公司
金某、金某学等人从事非法集资活动，非法占有、
挥霍、滥用集资款，扰乱金融秩序，数额巨大，性质恶劣		①辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.6P130日内
931涉案资金按比例返还给电信网络新型违法犯罪案件
被害人曹某某等198人		②江苏无锡市江阴市公安局2024.4.5三十日内
930自2023年以来，王贵利用某直播平台宣传以给群众心理辅导、
治疗邪病等方式实施违法犯罪行为，严重侵害了人民群众的人身、
财产权益		陕西榆林市靖边县公安局2024.4.5P1
929王闪闪②安徽淮北市相山区检察院2024.4.5J19
928张昌胜（微信昵称：BBA名车专修，男，定安县龙河镇人）②10海南定安县公安局2024.4.4P1
927吉林市丰满区焦礼①吉林吉林市丰满区公安局2024.4.4P12024.5.5
926金剑雄，男，1973年3月19日生，浙江省宁海县
梅林街道五松村3组9号。
宁波久泰农业科技发展有限公司诸暨分公司		①浙江绍兴市诸暨市公安局2024.4.4P12024.5.20
925云苏（上海）建筑装饰工程有限公司元谋分公司法定代表人
唐为洪和上海云苏装饰公司唐为洪签订过房屋装修合同未履行完
装修义务的被害人，提供装修材料的销售商和装修施工工人
受损的被害人		③云南楚雄州武定县公安局2024.4.4P12024.5.15
924张小单，深圳市辉源珠宝有限公司③11广东深圳市罗湖区检察院2024.4.4J1
923陈大培以合伙做工程打点领导办理烟草专卖许可证为由
多次实施诈骗		②云南昭通市昭阳区公安局2024.4.3P12024.5.4
922沙河口区大连福悦健康咨询有限公司 “爱晚系”（爱福家）案件①辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.3登记延长
921大连泰达利企业管理咨询有限公司①辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.3P22024.5.1
920海神岛（大连）海珍品有限公司（沙河口网点）①辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.3P22024.5.1
919大连东晟实业商贸集团有限公司一分部实际办公地点(沙河口区)
目前已人去楼空		①辽宁大连市沙河口区公安局2024.4.3P22024.5.14
918原烟台鑫淼营养健康咨询有限公司法定代表人李某新①山东烟台市开发区公安局2024.4.3P115日内
917杨某敏(女，河北省定州市西城区大奇连村人，
原河北省定州市崇文街某酒店实际经营人)		①河北保定市定州市公安局2024.4.3P12024.4.20
916南明区贵州中颐颐和养老服务有限公司花果园经营点①贵州贵阳市南明区公安局2024.4.3P12024.5.30
915盛宏盈派（大连）国际旅行社在甘井子区华南广场红星美凯龙
开设办公场所，以投资旅游路线为名义，以高额利息为诱饵，
承诺投资返本付息、保本保息，面向社会不特定群体吸收存款		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.3P230日内
914山东中福益家农业科技有限公司在甘井子山东路开设办公场所，
以投资所谓”开发建设实体项目”为噱头，高额利息为诱饵，
承诺保本保息，返本返息，面向社会不特定群体非法吸收存款		①辽宁大连市甘井子区公安局2024.4.3P230日内
913麻某某涉嫌生产、销售伪劣产品案
麻某某自2024年年初以来，向群众销售“三无”的笤帚苗种子，
自称种子为“小矮人”“黄苗”		内蒙古赤峰市巴林左旗公安局2024.4.3P1
9122023年1月至2023年8月，邓雪在昆明市内实施了多起以
“帮忙办理学生入学、转学”为理由的诈骗行为，
骗取受害人资金用于个人日常开支和挥霍		②云南昆明市官渡区公安局2024.4.3P1
9112023年4月，章某在合肥市瑶海区中星城成立星驰联盟工作室，
对外宣传投资锋尚公司虚拟币理财项目可以获取高额利益，
以此诱骗受害人投资。该案现进入法院审理阶段		②安徽合肥市瑶海区公安局2024.4.3P12024.4.13
910李爱珠、黄光虎,深圳市荧兴源管理集团有限公司①12广东深圳市罗湖区检察院2024.4.3J1
909天汇财生投资有限公司、柒星水业有限公司、
辽宁沁一饮品有限公司
（地址：锦州市古塔区人民街二段11-4号）		①辽宁锦州市古塔区公安局2024.4.3P12024.5.3
908张冰清②河南商丘市虞城县法院2024.4.3F1
907孙春华③湖北宜昌市长阳县法院2024.4.3F1
906张艳②山西晋城市城区法院2024.4.3F1
905（2024）苏11刑终22号 上诉人:孙志琴②江苏镇江市法院2024.4.3F1
904陆婕②福建福州市仓山区法院2024.4.3F1
903李牡、李晓冬、孙燕③福建福州市仓山区法院2024.4.3F1
902陈秋容①福建福州市仓山区法院2024.4.3F1
901（2023）京0101刑初466号 赵金艳②北京市东城区法院2024.4.3F1
900（2024）京0106刑初229号 赵冠宇②北京市丰台区法院2024.4.3F1
899（2024）京0106刑初288号 周杰②北京市丰台区法院2024.4.3F1
898（2023）渝0108刑初1275号 简银成 洗钱罪重庆市南岸区法院2024.4.3F1
897（2024）渝0108刑初7号 雷鸣②重庆市南岸区法院2024.4.3F1
896公开劝投14名在逃非法滞留境外仙桃籍人员
曾文晓、林晓艮、屠宇峰、周冰、彭小敏、姚傲、李红伟、
戴淇冰、赵元霄、汪正海、郭奔、肖子豪、杨勇波、王轩		湖北仙桃市公安局2024.4.2投案自首
2024.5.1
895相荣尚、王文军等人（苍山县巨丰种植专业合作社沂堂代办点）①山东临沂市罗庄区公安局2024.4.2P12024.4.30
8942022年以来，金科融（男，30岁，咸阳人）以能在彩虹学校、
实验学校安排上学及安置在编教师岗位为由，骗取他人钱财		②陕西咸阳市渭城区公安局2024.4.2P12024.5.2
8932021年以来，刘适（男，39岁，旬邑人）以低价购买商品房、
租赁电梯、安置工作、投资原油生意等理由实施诈骗		②陕西咸阳市渭城区公安局2024.4.2P12024.6.2
892西安柒采云旅游发展有限责任公司①陕西西安市碑林区公安局2024.4.2P1三十日内
891山东嘉泓文泰商贸有限公司烟台西安分公司①陕西西安市碑林区公安局2024.4.2P1三十日内
890长沙南雅医院实际控制人向某利、长沙银桥实业有限公司
非法集资案		湖南长沙市宁乡市公安局2024.4.2P12024.5.31
889刘涛涉嫌诈骗、合同诈骗案
刘涛(曾用名刘晓辉 男 1972年4月26日出生 海南省临高县人)
以“中国城乡复转军人创业工作委员会海南办事处
（海南项目部）”
等名义虚构涉退伍军人项目、涉公益项目为由诈骗他人财产		海南临高县公安局2024.4.2P1
888范彩军②广东梅州市丰顺县检察院2024.4.2J1
887（2024）苏1181刑初18号 季涛,杨彤丹,吴建云,洪新军,蒋亚俊②江苏镇江市丹阳市法院2024.4.2F1
➦（2024）苏1181刑初92号 盛巧云②江苏镇江市丹阳市法院2024.4.2F1621号案
886曾杨婷②北京市海淀区法院2024.4.2F1
885张建明 信用卡诈骗罪北京市海淀区法院2024.4.2F1
884陈虹孚②河南新乡市辉县市法院2024.4.2F1
883李博通②北京市海淀区法院2024.4.2F1
882罗中志 信用卡诈骗罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.4.2出庭
881周燕飞②贵州遵义市红花岗区检察院2024.4.2出庭
880王丰明、朱和平②湖北荆门市掇刀区法院2024.4.2F1
879穆正龙②贵州遵义市仁怀市检察院2024.4.2出庭
878肖青桥②贵州遵义市仁怀市检察院2024.4.2出庭
877余发齐②贵州遵义市仁怀市检察院2024.4.2出庭
876陈华德、吴作状、林新尉俤掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建宁德市霞浦县法院2024.4.2F1
875谢郑森、林常勇、刘朋兵帮助信息网络犯罪活动罪福建宁德市霞浦县法院2024.4.2F1
874何仁杰②福建宁德市霞浦县法院2024.4.2F1
873（2023）云0181刑初437号 曹宇,刘雪娇,董建和,窦惠英
骗取贷款罪、集资诈骗罪		云南昆明市安宁市法院2024.4.2F1
➦（2024）苏0391刑初47号 米钊、杜千里⑤江苏徐州经开区法院2024.4.2F1618号案
872（2024）皖1504刑初24号 吴国龙②安徽六安市叶集区法院2024.4.2F1
871（2023）浙0521刑初439号 张伟 诈骗、盗窃浙江湖州市德清县法院2024.4.2F1
870许英子（在押）诈骗、非法经营湖南湘潭市岳塘区法院2024.4.2F1
869（2024）皖1021刑初16号 毕峥②安徽黄山市歙县法院2024.4.2F1
868（2024）皖1021刑初32号 耿培坤,王心雨,许家乐,孟天天②安徽黄山市歙县法院2024.4.2F1
867（2024）苏13刑终39号 魏加攀、胡琳耀、仲方召
诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪		江苏宿迁市法院2024.4.2F1
866（2024）苏1281刑初181号 朱朋③江苏泰州市兴化市法院2024.4.2F1
865范力球涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪湖南郴州市汝城县法院2024.4.2F1
864（2024）苏0281刑初183号 陈胜飞②江苏无锡市江阴市法院2024.4.2F1
863（2024）云08刑终52号 赵俊和③云南普洱市法院2024.4.2F1
➦（2024）云0521刑初19号 李献计,黄娟,金艺峰,孙云涛,
李虹,王有清,万华兵,李凤,陆荣亮,何华发		⑤云南保山市施甸县法院2024.4.2F1834号案
862（2024）闽0503刑初169号 黄贞聪②福建泉州市丰泽区法院2024.4.2F1
861（2024）浙0523刑初99号 于延委(女),王剑峰,杨娟(女),从伟
掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪		浙江湖州市安吉县法院2024.4.2F1
860陈扬江②福建泉州市鲤城区法院2024.4.2F1
859苏丽娥①福建泉州市鲤城区法院2024.4.2F1
858郭桂红②福建龙岩市长汀县法院2024.4.2F1
857（2024）渝0108刑初287号 孙存强,张礼②重庆市南岸区法院2024.4.2F1
856（2024）渝0108刑初175号 刘谯东,赵亚飞,樊进磊,梁娟
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪		重庆市南岸区法院2024.4.2F1
855（2024）渝0108刑初288号 刘宏彪②重庆市南岸区法院2024.4.2F1
854（2024）渝0108刑初291号 陈海华②重庆市南岸区法院2024.4.1F1
853（2024）渝0108刑初332号 封能文②重庆市南岸区法院2024.4.1F1
852（2024）渝0108刑初223号 彭剑③重庆市南岸区法院2024.4.1F1
851（2024）渝0108刑初249号 蒋万海,敖邱秋,付廷川,彭洪枰,
徐波,李院,陶小丽,高小伟,黄华,龙涛,韦俊策		②重庆市南岸区法院2024.4.1F1
8502019年至2021年间，巴林右旗索博日嘎镇索博日嘎嘎查居民
意如以偿还贷款等方式为由，骗取其同村大量居民借款后躲匿，
数额巨大，其行为涉嫌合同诈骗罪		③内蒙古赤峰市巴林右旗公安局2024.4.1P1
849甘国成②四川成都市龙泉驿区检察院2024.4.1J2
848马福强③甘肃临夏州广河县检察院2024.4.1J2
847马旦国②甘肃临夏州广河县检察院2024.4.1批准逮捕
846南京思毅达电子商务有限公司莱芜分公司①山东济南市莱芜区公安局2024.4.1P130日内
845伍华文 帮助信息网络犯罪活动罪,偷越国(边)境罪,诈骗罪安徽宣城市宣州区法院2024.4.1F1
844王继煌③福建泉州市鲤城区法院2024.4.1F1
843陈阿琪②湖北荆门市钟祥市检察院2024.4.1出庭
842陈新市②福建宁德市古田县法院2024.4.1F1
841锦州市okmoney平台（原办公地址：锦州市古塔区宇洋大厦8楼）①辽宁锦州市古塔区公安局2024.4.1P12024.5.1
840张一帆涉嫌盗窃、诈骗罪湖北荆门市京山县检察院2024.4.1批准逮捕
839（2024）浙0523刑初13号 吴卫，汤恩徽,陶正军,曹德华,
刘迎松,张恒亮,李荣飞,施彦岑(女),黄伟良,梁明远
诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪		浙江湖州市安吉县法院2024.4.1F1
838（2023）浙0523刑初442号 黄旭锋
诈骗罪，拒不执行判决、裁定罪		浙江湖州市安吉县法院2024.4.1F1
837（2024）闽0503刑再1号 原审被告人骆振庭③福建泉州市丰泽区法院2024.4.1F1
836（2024）苏1311刑初14号 封海龙、周洁、杨亚南、刘礼静、
谭明茜、窦晓治、张蔚洋、朱三超、张黄晨、袁小风、李青月、
张浩、徐虹、赖雪银、蒙然、付桥、唐亮
帮助信息网络犯罪活动罪		江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.1F1
835（2024）苏1311刑初82号 蔡同武②江苏宿迁市宿豫区法院2024.4.1F1
834（2024）云0521刑初19号 李献计,黄娟,金艺峰,孙云涛,
李虹,王有清,万华兵,李凤,陆荣亮,何华发		⑤云南保山市施甸县法院2024.4.1F1
833（2024）皖1126刑初10号 耿仕发②安徽滁州市凤阳县法院2024.4.1F1
832（2024）闽0803刑初79号 张政②福建龙岩市永定区法院2024.4.1F1
831（2024）闽0803刑初83号 陈才超②福建龙岩市永定区法院2024.4.1F1
830洪颖颖等组织、领导传销活动罪上诉案⑤吉林吉林市法院2024.4.1F1
829（2023）皖0103刑初385号 姚华兴②安徽合肥市庐阳区法院2024.4.1F1
828（2024）苏1181刑初96号 何华②江苏镇江市丹阳市法院2024.4.1F1
827（2024）苏1181刑初78号
张强,孔燕,张文英,巫云祥,许慧,胡金平		⑤江苏镇江市丹阳市法院2024.4.1F1
826（2024）京0118刑初36号 梁伟②北京市密云区法院2024.4.1F1
825汪媛②福建福州市仓山区法院2024.4.1F1
824兴县鑫钰信息咨询服务有限公司“投融贷”
公司实际控制人郭兴伟(外号“维维”)		①山西吕梁市兴县公安局2024.3.30P130日内
823公开劝返滞留境外仍未回国的19名新密籍涉诈重点人员②河南郑州市新密市公安局2024.3.30投案自首
2024.4.30
822处置“7·25”开设赌场案涉案银行账户
全面收集、审查被冻结银行卡（账户）内资金来源、
性质等相关情况，尽快解冻银行卡（账户）		云南大理州巍山县公安局2024.3.302024.4.30
821山东金丰控股集团有限公司（沂南办事处）、
临沂嘉宝投资合伙企业		①山东临沂市沂南县公安局2024.3.30P12024.5.31
820公开劝返滞留缅北、金三角、阿联酋、柬埔寨、菲律宾等地区
仍未回国的邵东籍涉诈高危人员153人		②湖南邵阳市邵东市法院
湖南邵阳市邵东市检察院
湖南邵阳市邵东市公安局		2024.3.29投案自首
2024.5.31
819（2024）渝0107刑初158号 顾亦涵,张杨,娄意祥 非法经营罪重庆市九龙坡区法院2024.3.29F1
818（2024）渝0107刑初325号 何鹏,苏东东②重庆市九龙坡区法院2024.3.29F1
817“太一系”公司（太一信托有限公司及其相关子公司）
“太一系”公司必须担负清退和化解风险的主体责任，
发布公告，公开透明开展良性清退工作		①内蒙古乌兰察布市四子王旗公安局2024.3.29P22024.5.29
8162019年至2021年期间，王海泉以给办理“建造师证”
“中医蒙医确有专长资格证”“药师证”“健康管理师证”
“帮人找工作”为由向被害人实施诈骗行为，
诈骗赃款用于日常挥霍，造成较为恶劣影响		②内蒙古巴彦淖尔市五原县公安局2024.3.29P12024.4.24
815福建人外人影视文化发展有限公司
受理该案最后一轮报案登记		④福建福州市台江区公安局2024.3.29P12024.4.28
814陶伟②河南周口市沈丘县法院2024.3.29F1
813熊亚②河南郑州市中原区法院2024.3.29F1
812张红艳②河南郑州市航空港区法院2024.3.29F1
811黎某（男，四川内江人）、李某（女，四川内江人），
四川优跃出入境服务有限公司
（前身为：四川优跃人力资源有限公司）
通过网络散布其能够办理国外务工相关手续的信息。
在明知公司没有相应资质、无法履行合同的情况下，
仍与被害人签订了合同并收取中介费		③四川内江市高新区公安局2024.3.29P1L1
810山东奥捷控股集团有限公司（罗庄区域）以“奥捷金融理财”、
“民众投资理财”、“承兑汇票回购兜底”的形式投资		①山东临沂市罗庄区公安局2024.3.29P12024.4.29
809国邦盛世(深圳)控股集团有限公司单县分公司、
单县李田楼分公司		①山东菏泽市单县公安局2024.3.29P22024.5.1
808闫红敏等⑤河南平顶山市新华区法院2024.3.29F1
807王帅②河南周口市沈丘县法院2024.3.29F1
806李鹏飞、许旭庚②陕西延安市富县检察院2024.3.29J2
➦（2023）闽0125刑初207号 赵银磊、樊峰号、郑慧玲、邓珍萍⑤福建福州市永泰县法院2024.3.29F1779号案
805（2024）苏0282刑初261号 刘洋、王双鹏①江苏无锡市宜兴市法院2024.3.29F1
804（2024）京0102刑初48号 蔡惠珍①北京市西城区法院2024.3.29F1
803（2024）苏1281刑初625号 泰州阳蕊新能源有限公司,陈小平③江苏泰州市兴化市法院2024.3.29F1
802石秀英②福建龙岩市武平县法院2024.3.29F1
801（2024）云0521刑初21号 王宗昊②云南保山市施甸县法院2024.3.29F1
➦（2023）京0106刑初1027号 邴其伟③北京市丰台区法院2024.3.29F1203号案
800修连南①福建龙岩市长汀县法院2024.3.29F1
799张钿邤、李显军涉嫌诈骗罪、伪造企业印章罪北京市延庆区检察院2024.3.29J1
798朱锡盛、李维科、张泽民②河南信阳市罗山县检察院2024.3.29J1
797珠海团乐网商贸有限公司（海博惠珠海线下商城）、李某某等①广东珠海市香洲区公安局2024.3.29P1三十天内
796张雪等人、滚滚物权APP平台（滚滚筹）①重庆市巴南区公安局2024.3.29P12024.4.28
795关福全（虚假身份姓名：贺昌龙），该案现已进入诉讼程序③贵州六盘水市盘州市公安局2024.3.29P12024.4.20
794河南永航实业有限公司登封分公司①河南郑州市登封市公安局2024.3.29P12024.5.1
793陕西盛驰投资管理有限公司①陕西西安市碑林区公安局2024.3.29P130日内
792雪松控股集团有限公司西安办事处①陕西西安市碑林区公安局2024.3.29P130日内
791武汉明云拾忆商贸有限公司西安分公司①陕西西安市碑林区公安局2024.3.28P130日内
790（2024）川0118刑初63号 付艳②四川成都市新津区法院2024.3.28F1
789贵州省施秉县公安局目前正在侦办一起网络赌博案件，
已对依法查明涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行卡(账户)
资金依法进行冻结。现告知本案中被冻结的银行卡(账户)所有人
(详见公告附页)在规定时限内到施秉县公安局配合调查、
接受处理		贵州黔东南州施秉县公安局2024.3.282024.5.31
788黄银洪②福建龙岩市长汀县法院2024.3.28F1
787肖凌⑤福建宁德市福鼎市法院2024.3.28F1
786（2024）苏0281刑初72号 董满晖、吴静林②江苏无锡市江阴市法院2024.3.28F1
785（2023）苏0282刑初1027号 范启荣、谢小斌、廖佛长、
张清平、吴鹏翔、罗永强、张发祯、李慧婷、谢志琴、
杨小龙、吴光正诈骗罪，偷越国境罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.3.28F1
784（2024）京0108刑初302号 梁爱虎④北京市海淀区法院2024.3.28F1
783（2024）皖1821刑初23号 张登林②安徽宣城市郎溪县法院2024.3.28F1
782（2024）苏1281刑初57号 瞿国锁③江苏泰州市兴化市法院2024.3.28F1
781（2024）苏1281刑初149号 王建洁①江苏泰州市兴化市法院2024.3.28F1
7802015年至 2017年间，许美琴在漳州市芗城区成立民间“标会”，
通过“口口相传”等方式向社会公众发布信息，向陈某某等
不特定多数人非法吸收存款人民币319.085万元，
造成直接经济损失人民币237.805万元		①福建漳州市芗城区法院2024.3.28F1
779（2023）闽0125刑初207号 赵银磊、樊峰号、郑慧玲、邓珍萍⑤福建福州市永泰县法院2024.3.28F1报名旁听
778（2024）甘0503刑初49号 高清岩②甘肃天水市麦积区法院2024.3.28F1
➦（2024）川0302刑初92号 刘红,雷燕,邵燕,王应秋,
巫德勇,明慧,张银存,叶骏,陈谋桂,胡德英,张晓刚,张雪梅,宋秋月,
黄煜棵,徐丹康,李秀英,吴真梅,余丽,何秀英,任丽娇		①四川自贡市自流井区法院2024.3.28F1759号案
777（2023）京0101刑初338号 孙艺豪③北京市东城区法院2024.3.28F1
776（2024）黔0203刑更1号 陈文丹②贵州六盘水市六枝特区法院2024.3.28F1
775“麦金网”场外配资平台涉嫌通过APP招揽客户
非法从事证券交易活动，该平台涉嫌非法经营
农某某、黄某某、梁某某等人已被依法采取刑事强制措施		安徽蚌埠市禹会区公安局2024.3.28P1
774宋振涛、秦林，融玖和实业（深圳）集团有限公司
使用消费返积分的模式售卖饮料“皇室仙草”“人参元素饮”		①13广东深圳市罗湖区检察院2024.3.28J1
773邓声武、罗霄涉嫌诈骗、偷越国（边）境罪贵州毕节市金沙县检察院2024.3.28批准逮捕
772湖南衡阳市弘盛农业发展有限公司以开发“南岳花海”
（签订该项目施工合同）实施合同诈骗行为，
诈骗金额高达百万余元		③湖南衡阳市衡阳县公安局2024.3.27P140日内
771一、被告人武永红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，
并处罚金人民币150万元
二、被告人武永红于判决生效后三十日内，退赔89名被害人
经济损失共计人民币2953.0867万元
三、扣押在案未随案移送的涉案物品由扣押机关依法处置		③内蒙古呼和浩特市新城区法院2024.3.27F2
770白水县“C计划”节点投资①陕西渭南市白水县公安局2024.3.27P12024.4.26
769王银水①江西宜春市丰城市公安局2024.3.27P12024.4.15
7682022年5月至2024年1月期间，孙某、丁某成立
安徽盛泓寄卖服务有限公司，以虚构安徽盛泓寄卖服务有限公司
为安徽境内唯一具有寄卖服务资质的公司且能高价出售受害人
收藏品事实为手段，面向全国诈骗不特定受害人		②安徽合肥市瑶海区公安局2024.3.27P12024.4.30
767贾宝三②宁夏吴忠市盐池县检察院2024.3.27J1
766豆建广②宁夏吴忠市盐池县检察院2024.3.27J2
765（2022）皖0103刑初577号 李飞飞,乔敏杰,童川,许慧芳,
苗艳,靳国秀,王孟君,黄奇奇,杨欢,李玉展,侯涛		③安徽合肥市庐阳区法院2024.3.27F1
764孟照会招摇撞骗罪北京市海淀区法院2024.3.27F1
763（2024）云01刑终132号 上诉人：张明华②云南昆明市法院2024.3.27F1
762（2024）京0107刑初76号 刘亚杰诈骗罪、敲诈勒索罪北京市石景山区法院2024.3.27F1
761（2024）京0108刑初196号 王楠②北京市海淀区法院2024.3.27F1
760（2024）京0106刑初159号 陈建生②北京市丰台区法院2024.3.27F1
759（2024）川0302刑初92号 刘红,雷燕,邵燕,王应秋,
巫德勇,明慧,张银存,叶骏,陈谋桂,胡德英,张晓刚,张雪梅,宋秋月,
黄煜棵,徐丹康,李秀英,吴真梅,余丽,何秀英,任丽娇		①四川自贡市自流井区法院2024.3.27F1
758（2023）粤0304刑初824号 佟琦、孙耀飞、陈冬进、丁浩然、
孙耀武、喻义、黄惠平、张敏佳、谢荧骧、缪宝堂、陈永健、
黄瀚慧		①广东深圳市福田区法院2024.3.27F1旁听登记
757龚浩②湖北荆门市掇刀区法院2024.3.27F1
756李越②四川自贡市贡井区法院2024.3.27F1
755广州城联信息科技有限公司正式上线“城联优品”平台传销案
城主级一级打击对象米脂县李某某主动到公安机关投案自首		⑤14陕西榆林市米脂县公安局2024.3.26
754江志龙诈骗罪上诉②河南南阳市法院2024.3.26F1
753惠文企业管理（山东）有限公司涉嫌诈骗罪一案
2023年6月至11月期间，惠文企业管理（山东）有限公司
以办理年报为由向个体工商户拨打诈骗电话，并通过
“工商业务能手”、“个体小微管家”等微信小程序平台收取280元，
被害人在话术引导下陷入错误认知后被骗		②浙江嘉兴市海盐县检察院2024.3.26J1
752王西平、李麦楼②陕西商洛市丹凤县检察院2024.3.26J2
751唐健涉嫌集资诈骗罪一案
2015年6月至2018年1月，唐健为已决犯赵洪占的妻子，
赵洪占伙同已决犯聂开富、王方富、唐健等人，
以非法占有为目的，先后利用前海甲阳公司、金膜深圳等公司，
假借投资外汇理财、韩国币、炒卖伦敦金和金膜水机等项目，
吸引公众投资开展集资诈骗活动		④广东深圳市罗湖区检察院2024.3.26J1
750黄献欢、林雨阳涉嫌集资诈骗罪一案
黄献欢、林雨阳等人利用深圳市前海天赐财富管理有限公司
向社会公开宣传，承诺保本付息，非法发行基金产品，
向社会公众吸收资金。截至案发，尚有部分基金产品逾期
无法兑付，造成投资者重大损失		④广东深圳市南山区检察院2024.3.26J1
749徐玉姣①广东深圳市龙华区检察院2024.3.26J1
748佰易（山东）文化旅游产业发展集团有限公司（沂南办事处）①山东临沂市沂南县公安局2024.3.26P12024.4.30
747杭州融海旅游有限公司宁波分公司
（案件编号A3302120200002024015008）		①浙江宁波市鄞州区公安局2024.3.26P12024.4.30
746济南市琦泉热电有限责任公司非法集资案通告（二）山东济南市平阴县公安局2024.3.26P12024.4.19
745公开劝返滞留缅北等地仍未回国的18名镇江籍人员（第二批）
戴铖、罗霞、荆阳、邱云杰、张喜林、景韦健、孙沐阳、
荀天瀚、王荣军、黄锐峰、王陈、朱海鹏、冯翊刚、张诚、
刘骏、石江太、贡琴贤、金怀宇		②江苏镇江市公安局2024.3.26投案自首
2024.4.26
744（2024）云0602刑初274号 杨云川②云南昭通市昭阳区法院2024.3.26F1
743（2024）苏0282刑初182号 黄思剑②江苏无锡市宜兴市法院2024.3.26F1
742赵红亮、龚俊铭、黄福荣、魏李洪 非法经营罪云南保山市隆阳区法院2024.3.26F1
741（2024）浙0523刑初145号 赵磊②浙江湖州市安吉县法院2024.3.26F1
740（2024）皖1002刑初63号 冯永斌②安徽黄山市屯溪区法院2024.3.26F1
739（2024）粤0304刑初186号 豆新虎①广东深圳市福田区法院2024.3.26F1旁听登记
738（2024）黔0203刑更2号 王琼②贵州六盘水市六枝特区法院2024.3.26F1
737高泽起、李洪涛集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案山东滨州市滨城区法院2024.3.26F1
736（2024）京0101刑初116号 曹海峰②北京市东城区法院2024.3.26F1
735（2024）京0111刑初145号 陈思思②北京市房山区法院2024.3.26F1
734王慧敏②湖北潜江市法院2024.3.26F1
733东措，女，现年44岁，藏族，户籍地青海省囊谦县
香达镇香达东街39号
东措假借能申请棚户区住房、可以办理低保户等手段
实施诈骗，骗取多名受害人钱款		②15青海玉树州囊谦县公安局2024.3.25P1
732李小峰系列诈骗案
李小峰，男，45岁，现住宁夏同心县新区家园B区
李小峰近年来主要以给别人介绍工程或者办理护林员、
公益性岗位等为由，诈骗被害人财物		②宁夏吴忠市同心县公安局2024.3.25P1
731湖南乐佐乐优生态农业旅游开发有限公司、湖南乐程
控股集团有限公司、湖南诗祥建设工程有限公司
以开发“湖南衡阳十里金兰旅游度假区”实施合同诈骗行为，
诈骗金额高达千万余元		③湖南衡阳市衡阳县公安局2024.3.25P140日内
730宜春市公安局袁州分局严厉打击整治贩卖银行卡、
电话卡违法犯罪活动，对第十七批19人实施惩戒措施		江西宜春市袁州区公安局2024.3.25
729聚投时代（深圳）股权投资基金有限公司何健等人①重庆市两江新区公安局2024.3.25P12024.4.30
728王富贵、刘莎、邹艳松、易飞龙、于洪军、龙艺佳①广东深圳市检察院2024.3.25J1
727马志勇诈骗案
马志勇（4418021984○○○○6016）已经被公安机关抓获归案		②湖南衡阳市常宁市公安局2024.3.25P12024.4.16
726陕西嘉鸿盛鼎牧业有限公司，宋某林、赵某苹①陕西西安市高新区公安局2024.3.25P230日内
725张阳，曾用名：张洋洋，男，汉族、1991年06月18日出生，
籍贯:陕西省榆林市横山区横山镇兴丰村人
2023年12以来，犯罪嫌疑人张阳利用原公安机关临时
工作人员身份诈骗他人4万元，所骗钱款用于偿还个人债务		②陕西榆林市横山区公安局2024.3.25P1
724“小番茄”场外配资平台涉嫌通过APP，招揽客户
非法从事证券交易活动，该平台涉嫌非法经营罪
苏某某、吴某某等人已被依法采取刑事强制措施		安徽蚌埠市淮上区公安局2024.3.25P1
723杜雪梅、黄艺涉嫌集资诈骗罪一案
杜雪梅、黄艺等人于2018年1月至6月份，在深圳市宝安区
新安街道新安六路华丰金融港A座14楼成立唐人汇（深圳）
网络科技有限公司，以入股上市和高额利息骗取公众资金，
涉案金额巨大		④广东深圳市宝安区检察院2024.3.25J1
722文宗财、牟江凤等8人④广东深圳市福田区检察院2024.3.25J1
721东杰停车发展重庆有限责任公司涉嫌诈骗、非法吸收公众存款
（社保诈骗）		重庆市万州区公安局2024.3.25P160日内
720宋燕、邹贤城、陈琴⑤湖北潜江市法院2024.3.25F1
719（2024）京0102刑初76号 朴继涛等②北京市西城区法院2024.3.25F1
718（2023）京0106刑初273号 黄卫庆②北京市丰台区法院2024.3.25F1
717（2024）京0105刑初457号 张郑强②北京市朝阳区法院2024.3.25F1
716（2024）皖1824刑初39号 周星伟,程修②安徽宣城市绩溪县法院2024.3.25F1
715张兴国、王子俊、杨旭、刘金明、张鑫、闫成龙、高纪、周洋、
陈家俊、朱家宝、陆帅、孙婉君、李铁柱、姜鸿宇、吴浩然、
冯磊掩饰、隐瞒犯罪所得一案		辽宁锦州铁路运输法院2024.3.25F1宣判
➦（2024）苏1111刑初3号 石磊,黎宇杰,陶喜,丁海波③江苏镇江市润州区法院2024.3.25F1704号案
714张家港市佳焕纺织品有限公司及汤国清涉嫌
拒不支付劳动报酬罪一案		江苏张家港市检察院2024.3.22J1
713山东翔骏新能源科技集团有限公司（曾用名：山东翔骏
新能源科技有限公司，注册地：山东省临沂市沂水县
许家湖镇天目山路新汽车站西邻）		①山东临沂市沂水县公安局2024.3.22P2十日内
712上海红上(财富)投资管理有限公司西安分公司
注册名称为陕西红尚君合投资管理有限公司		①陕西西安市碑林区公安局2024.3.22P230日内
711王沛雁①广东深圳市检察院2024.3.22J1
710曹美强系列诈骗案件
曹美强以帮助他人办理机动车驾驶证、恢复已吊销的
机动车驾驶证、摩托车驾驶证为诱饵，吸引多名被害人
向其转账，实际钱款均用于个人消费		②内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局2024.3.22P1
709傅连杰，又名付连中，男，汉族，1951年12月23日出生，
陕西省汉中市汉台区人
2016年以来，犯罪嫌疑人傅连杰伪造政府相关部门文件，
以榆林市横山区樊家河煤矸石发电有限公司在横山区
建设煤矸石发电厂为由，与他人签订建设施工承包合同、
土方施工合同等进行诈骗		③陕西榆林市横山区公安局2024.3.22P1
708北京剑荣资产管理有限公司大庆分公司①黑龙江大庆市萨尔图区公安局2024.3.22P230天内
707贵州索玛花投资有限公司、贵州索玛花旅游开发有限公司①贵州毕节市七星关区公安局2024.3.22P12024.4.15
706（2024）苏1111刑初82号 姚佳伟②江苏镇江市润州区法院2024.3.22F1
705（2024）苏1111刑初81号 闫林林②江苏镇江市润州区法院2024.3.22F1
704（2024）苏1111刑初3号 石磊,黎宇杰,陶喜,丁海波③江苏镇江市润州区法院2024.3.22F1
703赵瑞兵②山西晋城市城区法院2024.3.22F1
702翁亿伟②福建莆田市城厢区法院2024.3.22F1
701王万欣④福建莆田市城厢区法院2024.3.22F1
700（2024）苏0282刑初123号 李金红、张志康、徐朝荣、王衍铭、
曹茂文、廖智芹、曹文斌、黄定钦、王阳琨、黄健、张庆诈骗罪,
偷越国境罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.3.22F1
699（2024）浙0523刑初14号 郑淼职务侵占罪、诈骗罪浙江湖州市安吉县法院2024.3.22F1
698上诉人郭丁洪②福建南平市法院2024.3.22F1
697郭源源涉嫌集资诈骗、诈骗一案福建泉州市丰泽区公安局2024.3.21P1一个月内
696（2023）苏1111刑初412号 赵建华②江苏镇江市润州区法院2024.3.21F1
695张卫平诈骗罪二审②北京市第一中级法院2024.3.21F1
694（2024）浙0523刑初442号 黄旭锋诈骗罪，拒不执行判决、
裁定罪		浙江湖州市安吉县法院2024.3.21F1
693（2024）苏1311刑初9号 李大林洗钱罪江苏宿迁市宿豫区法院2024.3.21F1
692潘泽昆、张衡、刘小冲②福建泉州市鲤城区法院2024.3.21F1
691（2023）皖0103刑初787号 陆生生②安徽合肥市庐阳区法院2024.3.21F1
690（2024）苏0282刑初105号 蔡勇、林启杭、罗坤、翁星辉、
林泓、林天宝、黄典珍、陈亮诈骗罪,偷越国境罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.3.21F1
689（2024）苏0282刑初213号 俞泽佐、陈复志、温晓强、张连胜、
王成诈骗罪,偷越国境罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.3.21F1
688俞风田②福建莆田市城厢区法院2024.3.21F1
687梁光辉②贵州遵义市仁怀市检察院2024.3.21出庭
686葛沪②山西晋城市城区法院2024.3.21F1
685孙佳琪、郑晓飞、秦亚鑫④山西晋城市城区法院2024.3.21F1
684吴方彬涉嫌拒不支付劳动报酬罪一案广东湛江市赤坎区检察院2024.3.21J1
683石桂玲（女，1966年出生，阿鲁科尔沁旗人）
阿鲁科尔沁旗丰泰信息咨询有限责任公司		①内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局2024.3.21P12024.4.5
682锦融卓越（北京）信息服务有限公司、
中昊数字资产清算（山东）有限公司、
浙江泷昇资产管理有限公司、青岛锦善瑞投资有限公司、
杭州锦时股权投资基金管理有限公司、
青岛瑞祥资产管理有限公司等相关公司及上述公司的分支机构		①山东青岛市崂山区公安局2024.3.21P22024.5.31
681王子祥涉嫌职务侵占案
请2022年03月01日至今向松赞香格里拉林卡某品牌服装店
店长王子祥购买产品的消费者积极向公安机关提供
个人基本情况、收款方信息、购买产品信息、付款凭证等材料		云南迪庆州香格里拉市公安局2024.3.21P12024.4.3
680抚顺思遥商务信息咨询有限公司、
辽宁抚商人力资源管理服务有限公司		③辽宁抚顺市新抚区公安局2024.3.21P22024.4.10
679乡之缘合作社、白某勇等七人①陕西西安市临潼区公安局2024.3.21P130日内
➦TR外汇平台传销案
凡是在玉泉区南二环万和家园公寓1701室经宣传介绍
参与投资TR外汇项目		⑤内蒙古呼和浩特市玉泉区公安局2024.3.21P1229号案
2024.4.20
678马仲华③甘肃临夏州广河县检察院2024.3.20J2
677刘伊龙（男，1981年出生，准格尔旗人）
准格尔旗龙德投资有限责任公司		①内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗公安局2024.3.20P12024.4.20
676公开劝返非法滞留境外11名原阳籍涉诈重点人员(第一批)
齐昊亮、丁飞、薛立权、李少华、李坤亮、毛建平、
任卫宾、齐金广、李月阳、吴一帆、尹志柱		②16河南新乡市原阳县公安局2024.3.20投案自首
2024.10.30
675我局在办理“2023.11.3开设赌场案”过程中，对一批涉嫌
用于接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。
告知以下银行账户所有人（详见附件）到我局配合调查		山东泰安市泰山区公安局2024.3.202024.4.20
674王予廷涉嫌诈骗案
2022年至2023年期间，王予廷冒充“富二代”，以“煤矿开票”、
“投资矿山机械”、“帮他人办事”为由向被害人实施诈骗行为，
诈骗所得赃款用于赌博，造成较为恶劣的社会影响		②内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局2024.3.20P12024.4.20
673李晓鹏在兰州市城关区、七里河区、安宁区等地，利用
化名（李鹏、李莉）及多种身份包装自己，以介绍工程、
请领导吃饭、周转资金等为由骗取被害人财物		②甘肃兰州市七里河区公安局2024.3.20P12024.3.31
672翁游涉嫌集资诈骗罪一案
2022年以来，翁游通过注册成立深圳市中科赢科技有限公司，
谎称与北京京东世纪贸易有限公司合作开展数据包业务，以高息
为诱饵，通过公开宣传方式向社会不特定人员吸收存款，并承诺
保本付息。经初步审查，截至案发，共向5500余人募集资金
人民币28余亿元。
至暴雷时止，造成4400余人共计损失近20亿元		④广东深圳市检察院2024.3.20J1
671陕西润资亨通投资管理有限公司①陕西西安市碑林区公安局2024.3.20P130日内
670王美林涉嫌诈骗罪一案
2016年至2023年期间，犯罪嫌疑人王美林谎称与多名政府
工作人员有亲属关系，表示自己有能力在忻州市安排入学、
低价出售领导住房、车辆、有能力代缴养老保险、代办证件等，
骗取多名被害人财物，涉案金额特别巨大		②山西忻州市保德县检察院2024.3.20J1
669（2024）苏0281刑初71号 杨佳星、李红丹、谢晓玲、杨谦益、
杨文文、任晓永、顼密洋、胡可研、张英魁、闫洪涛、杜晓明、
梁孜添、郭翔烁		②江苏无锡市江阴市法院2024.3.20F1
668（2024）苏1111刑初35号 刘闪闪②江苏镇江市润州区法院2024.3.20F1
667（2024）苏1111刑初33号 丁梦路②江苏镇江市润州区法院2024.3.20F1
666（2024）苏1111刑初42号 蔡艳秋②江苏镇江市润州区法院2024.3.20F1
665（2024）苏1111刑初41号 杨理想②江苏镇江市润州区法院2024.3.20F1
664朱玲②湖北仙桃市检察院2024.3.20出庭
663（2024）皖0103刑初74号 杨平,吴春红⑤安徽合肥市庐阳区法院2024.3.20F1
662（2023）皖0103刑初891号 陶飞,沈翠云,陈玉英①安徽合肥市庐阳区法院2024.3.20F1
661（2024）云0115刑初84号 饶乃福等3人②云南昆明市晋宁区法院2024.3.20F1
660被申诉人文开玉,被申诉人蒋明忠,被申诉人左连奇,
被申诉人刘振平,被申诉人金鑫,申诉人尹帆		②山东济南市法院2024.3.20F1
659（2024）浙0523刑初61号 吴直峰、庄明诈骗罪、妨害作证罪浙江湖州市安吉县法院2024.3.20F1
658（2024）浙0523刑初84号 刘维维②浙江湖州市安吉县法院2024.3.20F1
657（2024）苏0282刑初242号 张少峰②江苏无锡市宜兴市法院2024.3.20F1
656（2024）苏0282刑初219号 郑世豪、张恒凡②江苏无锡市宜兴市法院2024.3.20F1
655（2024）苏0282刑初199号 贾立威、黄志权、孙孝诈骗罪,
偷越国(边)境罪		江苏无锡市宜兴市法院2024.3.20F1
654公开劝返滞留缅北等地仍未回国的2名江阴籍人员
陆洲，男，江苏省江阴市龙北路8号长山石牌一村33幢603室
张瑞春，男，江苏省江阴市周庄镇东林村小金家巷28号		②江苏无锡市江阴市公安局2024.3.19投案自首
2024.4.15
653公开劝返仍滞留境外4名东台籍涉诈重点人员
徐伯华 东台市东台镇
张峰 东台市东台镇
陈珏 东台市南沈灶镇
周涛 东台市弶港农场		②江苏盐城市东台市公安局2024.3.19投案自首
2024.4.18
652陈思达、杨磊、畅文宝、叶维生、廖健全、滕巍、但艳芸、
陈广建、党珺、王国山
禾枫（深圳）网络科技有限公司，虚构“租赁服务器挖掘
抖币获取高额回报”		④17广东深圳市南山区检察院2024.3.19J1
651公开劝返非法滞留缅北等地仍未回国的4名苏州籍涉诈重点人员
杨曙 户籍地:江苏省太仓市沙溪镇白云北路30号
彭嘉辰 户籍地:江苏省常熟市碧溪街道周泾村
王少华 户籍地:江苏省常熟市常福街道毛桥村
顾晨晨 户籍地:苏州市相城区元和朱巷村		②江苏苏州市公安局2024.3.19投案自首
2024.4.20
650杨立群、邵冬梅、贺龙、田学明等责令退赔纠纷案领取执行款天津市北辰区法院2024.3.19三日内
649付寿安、丁云辉、张彬等责令退赔纠纷案领取执行款天津市北辰区法院2024.3.19三日内
648静恩弟犯集资诈骗罪、盗用身份证件罪、重婚罪，
刘祠等人犯非法吸收公众存款罪一案
推选代表人参加诉讼		内蒙古通辽市法院2024.3.192024.3.22
647陈伟伦、陈银冬等22人②福建厦门市同安区检察院2024.3.19J1
646蒋昊燃、郭小东、许彬彬等5人③广东深圳市龙华区检察院2024.3.19J1
645赵水凤、赵凤丽上把子非法吸收公众存款案
赵水凤，女，61岁，隆阳区红花社区人；
赵凤丽，女，57岁，隆阳区红花社区人		①云南保山市隆阳区公安局2024.3.19P1
644通江县海鹰生态农业科技有限公司成都温江分公司
张某海（男，48岁，四川省通江县人）等人
牛只认养项目		①四川成都市温江区公安局2024.3.19P22024.5.1
643周国文、梅雪梅以其在高安市杨圩镇开办的“吉祥制米厂”
需要资金扩大规模为由，以高额利息为诱饵，
向社会公众非法集资		①江西宜春市高安市公安局2024.3.19P12024.4.15
642曾勇、温梦凡等人涉嫌敲诈勒索案，犯罪嫌疑人曾勇、
温梦凡等人以驾车对酒后驾车人员进行碰瓷后实施敲诈勒索
曾勇 男 汉族,2000年11月15日出生，江西省定南县天九镇人
陈中涛 男 汉族,1999年11月17日出生，江西省定南县老城镇人
范鹏燕 男 汉族,2001年1月6日出生，江西省定南县老城镇人
温梦凡 男 汉族,2001年3月19日出生，江西省定南县老城镇人		江西赣州市定南县公安局2024.3.19P12024.4.15
641（2024）苏1111刑初30号 贺晓珂②江苏镇江市润州区法院2024.3.19F1
640（2024）苏1111刑初40号 张亚威②江苏镇江市润州区法院2024.3.19F1
639（2024）苏1111刑初39号 刘刚②江苏镇江市润州区法院2024.3.19F1
638（2024）苏0282刑初200号 张文斌诈骗罪，偷越国境罪江苏无锡市宜兴市法院2024.3.19F1
637（2024）苏0281刑初235号 陆毅、宗永宁、张果、张娥、
顾正阳、任淼		②江苏无锡市江阴市法院2024.3.19F1
636（2024）苏0281刑初234号 徐嫣云、白建强、李贤亮、李振②江苏无锡市江阴市法院2024.3.19F1
635（2024）皖0103刑初31号 史学培③安徽合肥市庐阳区法院2024.3.19F1
634（2024）浙0523刑初18号 许爱平②浙江湖州市安吉县法院2024.3.19F1
633（2024）浙0523刑初110号 龚卫忠②浙江湖州市安吉县法院2024.3.19F1
632（2024）闽0981刑初94号 郑灏荣②福建宁德市福安市法院2024.3.19F1
631林立军③福建莆田市城厢区法院2024.3.19F1
630郭萌萌伪造金融票证山西晋城市城区法院2024.3.19F1
629东宇（大连）网络科技信息咨询服务有限公司①辽宁大连市沙河口区公安局2024.3.18P22024.5.31
628天津市蓝天格锐①吉林吉林市船营区公安局2024.3.18P1六十日内
627韩菲菲涉嫌诈骗、伪造企业印章罪一案
2020年至2022年期间，犯罪嫌疑人韩菲菲以非法占有为目的，
虚构售卖指标房、投资返利等，在海口市美兰区实施多起诈骗		海南海口市美兰区检察院2024.3.18J1
626曹小林、彭海容③广东汕尾市陆河县检察院2024.3.18J1
625李志华、李文鉴、李如海①广东汕尾市陆河县检察院2024.3.18J1
624辽宁省瓦房店市公安局已依法对大连山海慧发展有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案立案侦查，根据“三统两分”工作要求，
昆明市公安局五华分局已对
“大连鹏驰国际旅行社有限公司昆明分公司”立案侦查		①云南昆明市五华区公安局2024.3.18P1
623刘光荣（安徽玥妮创电子商务有限公司）④18江西赣州市南康区检察院2024.3.18J1
622吴俊鑫②福建莆田市城厢区法院2024.3.18F1
621（2024）苏1181刑初92号 盛巧云②江苏镇江市丹阳市法院2024.3.18F1
620史育斌盗窃罪、合同诈骗罪福建泉州市鲤城区法院2024.3.18F1
619（2024）苏1322刑初56号
林兵、耿春素、孔馨、倪小创、朱海航 非法经营罪		江苏宿迁市沭阳县法院2024.3.18F1
618（2024）苏0391刑初47号 米钊、杜千里⑤江苏徐州经开区法院2024.3.18F1
617孙丽丽④江苏南京市江宁区检察院2024.3.18J1
616本院在办理相关案件过程中，发现一批涉案物品
（详见附件清单）尚未处置。
经调查和多方查找，无法找到及联系该涉案物品所有人		湖南郴州市苏仙区检察院2024.3.182024.9.18
615安康市恒华建设集团有限公司①陕西安康市汉滨区公安局2024.3.18P22024.7.1
614中宁县汽车租赁商会①宁夏中卫市中宁县公安局2024.3.18P12024.4.20
61310•13合同诈骗案
2023年10月初，宁蒗辖区动岚健身（游泳馆）关闭，
导致大量会员充值资金受损		③云南丽江市宁蒗县公安局2024.3.18P1七日内
612近期，三亚市公安局旅游警察支队打掉一个盘踞在三亚市南边海
附近海域实施违法犯罪的团伙，共抓获金里红、刘威、李泽贵、
王晓真、李小伟、黄福清、王伟等7名犯罪嫌疑人。
该团伙在三亚市南边海三亚角、情人湾等区域以非法手段
强迫游客接受潜水拍照摄影实施强迫交易等违法犯罪活动，
严重扰乱旅游秩序		海南三亚市公安局2024.3.17
➦2024年3月6日，山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人
刘电新投案自首。公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人
采取刑事强制措施。刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并
实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司		①19山东泰安市高新区公安局2024.3.17259号案
611朱春荣（大理市木子小镇民宿客栈入股）①云南大理州大理市公安局2024.3.16P1
610“中植系”所属财富公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人
采取刑事强制措施		北京市朝阳区公安局2024.3.16P2
609骆星敏等人①安徽芜湖市无为市公安局2024.3.15P12024.4.6
608新疆伊犁州对今年以来查明的第二批涉“两卡”违法犯罪的64名
涉案人员作出惩戒		2024.3.15
前212案，法院➥
前95案，检察院➥
前300案，警方➥
详情见公检法机关官方发布
  1. 经依法侦查查明，福建腾艺文化艺术有限公司负责人于某、牛某某等人为达到骗取财物的目的，于2020年11月注册成立“福建腾艺文化艺术有限公司”，对外谎称企业具有央企背景，在无实际经营活动的情况下，借助企业平台软件“腾艺文化”积极推广所谓的新型理财项目，以抢拍名家字画(实为低价购入的劣质字画)为幌子，以获取固定溢价收益为诱饵，引诱社会不特定人员特别是老年人入会，随后组织会员间在平台上进行字画买卖赚取溢价，鼓励发展下线会员组成团队并积极参与竞拍活动，从而直接或间接抽成下级会员在字画竞拍中的利润，以此引诱更多会员加入，建立传销层级关系。 ↩︎
  2. 为依法严厉打击跨境裸聊敲诈、电信网络诈骗等违法犯罪，我公安机关与老挝警方持续开展国际警务执法合作，近日成功捣毁3个位于老挝金三角经济特区的犯罪窝点，抓获250名中国籍违法犯罪嫌疑人。目前，相关人员及涉案物品均已通过云南西双版纳边境口岸顺利移交我方。这是两国警方深入开展执法合作取得的又一重要战果，狠狠打击了犯罪分子的嚣张气焰。
    2022年11月，河南省周口市公安机关在侦办一起裸聊敲诈案件过程中，发现以刘某等人为首的犯罪集团在缅甸、老挝境内组织人员设立窝点，针对我国公民实施跨境裸聊敲诈、电信网络诈骗等违法犯罪活动，涉案金额巨大。公安部对此高度重视，立即组织涉案地公安机关顺线深挖、深入研判，逐步查明该犯罪集团组织架构和犯罪窝点位置。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，我公安机关近日通过国际警务执法合作，将相关线索通报老挝警方。老挝警方迅速组织执法力量对金三角经济特区内的犯罪窝点开展统一清查行动，抓获目标犯罪嫌疑人160名、网上在逃人员90名，缴获作案手机990余部、电脑270余台。目前，公安部已部署河南、浙江、云南、贵州等地公安机关将犯罪嫌疑人有序押回，全力开展案件侦办工作。
    公安部有关负责人表示，公安机关将进一步加大打击力度，不断强化国际执法合作，重拳出击、多措并举，坚决遏制跨境裸聊敲诈、电信网络诈骗等犯罪的高发态势，切实维护人民群众财产安全和合法权益。 ↩︎
  3. 犯罪嫌疑人孟宪章涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，现由瓦房店市人民检察院审查起诉。
    侦查机关认定：犯罪嫌疑人孟宪章于 2016年至2018年初，在大连市金州区三十里堡北乐村大市场山海慧夕阳红国际旅行社担任业务员。2018年初至2020年初，在大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司普兰店营业部担任经理。2020年6月至2023年8月10日，在大连福慧国际旅行社有限公司担任瓦房店、普兰店区、金州区、开发区、甘井子区区域负责人。犯罪嫌疑人孟宪章在上述期间，明知其所在、所负责的营业部未经有关部门依法批准，不具有吸收存款的金融许可资质的情况下，仍然采用发传单、推介会等宣传方式，以免费旅游、约定远高于银行同期存款利率返本付息等为利诱方式，面向社会不特定对象从事非法集资活动，涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
    因本案集资参与人众多，现采取公告方式告知集资参与人，参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十六条之规定，行使相关诉讼权利，具体权利义务内容，详见附件《被害人权利义务告知书》。
    大连市普兰店区、金州区、开发区、甘井子区、瓦房店市在前述辖区内的集资参与人，未报案的可在审查起诉期间内，向所在地公安机关报案，并提供相关证据材料。 ↩︎
  4. 犯罪嫌疑人常喜哲、郁建强拒不支付劳动报酬案，已由三亚市公安局海棠分局于2024年4月12日移送本院审查起诉。
    三亚市公安局海棠分局依法认定：2020年，犯罪嫌疑人常喜哲作为深圳广田集团股份有限公司北京分公司负责人承包三亚海泰投资管理有限公司泰康之家海棠湾度假村项目二期精装修一二标段的工程，后将该工程转包给郁建强，郁建强雇佣工人涂庆华、曾秀花等51人施工，工程结束后，常喜哲、郁建强未依法支付工人工资。经公安机关统计，常喜哲、郁建强未支付工人涂庆华、曾秀花等51人工资共计2135855元人民币。常喜哲、郁建强到案后，已全部支付涂庆华、曾秀花等51人工资。 ↩︎
  5. 2017年11月24日，深圳市金色希望教育科技有限公司广州分公司（以下简称“金色希望广州分公司”）在本市白云区注册成立，后搬迁至本市天河区办公地点。犯罪嫌疑人吴成军是该公司实际控制人。犯罪嫌疑人王仁勇是该公司的经营负责人，负责公司的筹建、后勤保障、考勤以及处理客户退款。
    2017年11月至2019年10月期间，金色希望广州分公司业务员根据公司管理层制定的话术，通过直接打电话向被害人推介或者在微信朋友圈、58同城、百度贴吧等网站上发帖，谎称公司有实力、有关系，可以不走正规报名程序或者正规报名后不用参加考试，通过免考直接出证、修改分数、包过考试等方式提升学历和获取资格证（包括注册会计师、一级建造师、二级建造师、执业医师证、执业药师证、教师资格证等各种国家统一考试颁布的证书），诱骗被害人与公司签订《金色希望教育合作协议》，约定公司保证考试成绩合格，并取得国家承认的资格证或毕业证、学位证，如不能顺利取证，公司全额退费或调剂安排到下一次考试，并收取程某等40余名被害人缴纳的高额费用。
    2019年11月，金色希望广州分公司停止运营，大量被害人未取得相应学历或资格证书。经统计，程某等多名被害人自述的被骗金额共计人民币400余万元。 ↩︎
  6. 2018年8月至2019年10月期间，该犯罪团伙在柬埔寨西哈努克港架设诈骗窝点，以高薪待遇为诱饵，从国内招募人员，使用抖音、微信、纸飞机等社交工具，诱导受害人到“瑞彩网”“旭彩网”（已知平台网址有m.xcw566.com、m.xcw6664.com、809215.com）投资“省份快三”“新快三”“快三”等彩票项目，由公司员工扮演导师发送投注计划诱导受害人按照投注计划投注，对国内不特定对象实施诈骗，涉案金额特别巨大。涉及以上被诈骗，尚未到公安机关报案登记的受害人（已报案并立案的除外）。 ↩︎
  7. 自2014年10月以来，犯罪嫌疑人周斌成立的兰州韬胜投资有限公司以投资外汇赚取高额利润为由，通过开设门店、口口相传等方式公开向社会不特定人员宣传、推荐投资，签订投资理财合同，以承诺高额利息为诱饵，面向社会公众吸收存款，造成巨大群众财产损失 ↩︎
  8. 近日，海南省公安厅港航公安局分局抓获一名犯罪嫌疑人许玉花（微信昵称：喜鹊报喜，微信号：ahh076288，女，身份证号：460032197807180048，东方市八所镇人），经查，该名犯罪嫌疑人自2019年以来，以可以帮助办理东方市限价商品房、经济适用房、公租房的名义与受害人签署购房协议骗取他人财物，或以帮助办理小孩入学的名义骗取他人财物。 ↩︎
  9. 被害人名单（290人）
    边玥、蔡佳琳、蔡陶娅、曹明明、岑萍、常丽丽、陈岑、陈冬平、陈婧婧、陈可、陈霖、陈凌云、陈萍、陈庆宇、陈思婷、陈鑫宇、陈雄、陈艳、陈珍珠、陈正荣、陈祖华、成丽、程蒙冉、丛阳、崔荷萌、戴启娟、戴珊、单思敏、董荣伟、董妍、丛钟昱、杜春林、段湘鄂、段雅亭、付谷泉、付敏、傅晶、傅露娜、高丽云、郭若愚、葛凤、古志华、谷婷、顾晓庆、顾燕楠、管会娟、郭静、郭静、郭璐璐、郭小涵、韩影、何春艳、何欢、何绮莉、何巧巧、何雅麒、何怡君、何奕莹、洪濙、胡琴、胡芮、胡肖肖、胡雨璇、胡裕萍、黄翠、黄凡、黄丽荟、黄米雪、黄七贞、黄素玲、黄童、黄艳丽、吉奕昕、纪春霞、纪良帅、纪儇睿、季陆玉、冀玮、贾艳娜、江影、姜静涵、姜楠、蒋蒙蒙、蒋淑萍、蒋吴萍、解晓、金洁、金铭、金依敏、金莹莹、郎宇、李岑、李翠平、李海珍、李丽丽、李连支、李琳、李璐瑶、李铭铭、李倩、李荣、李荣 、李珊、李绍文、李婷婷、李文婧、李晓芳、李晓真、李征、李英姿、李志芳、厉华颖、梁婷婷、林陈、刘贝贝、刘彩霞、刘丹丹、刘东梅、刘果、刘辉、刘佳佳、刘嘉烨、刘璟涵、刘丽晶、刘娜、刘睿智、刘小林、刘晓玲、刘雅琦、刘一凡、刘长影、刘子怡、卢彬彬、鲁围围、陆美琴、陆效荣、路红蕊、栾珺、吕晓晴、马玲、马倩倩、满晨露、毛雅琴、孟繁宇、孟萌、欧阳银娇、潘越、彭春霞、戚婷婷、钱宏伟、钱晓丽、乔夏晗、邱晨、邱欣欣、邵洁、邵天舒、邵月娇、申青青、盛金花、盛美娟、石秀坤、石迎春、史玉洁、宋宁、苏梦丽、孙慧慧、孙佳月、孙婕、孙晋梅、孙秀文、孙雪、孙宇、汤文博、唐璟梅、唐莉、滕晓雨、仝建楼、仝晓瑶、涂红莹、王慧、王骄阳、王凯莉、王兰、王蕾、王丽红、王录月、王苗、王明珉、王明星、王念、王琪、王倩雯、王沁心、王韧慧、王微微、王晓婵、王演、王艳祥、王莹、王玉荣、王媛媛、魏娅莉、魏杨丹、魏玉霞、魏子菡、温斯斯、吴康康、吴松蔚、吴嶷、伍梦、武洁晶、武明明、项海燕、肖丽红、肖茜、熊文、徐从燕、徐可静、徐碧晗、徐玲、徐露、徐漂、徐晴、徐雯婧、许杰、许梦婓、许雪、薛德松、薛凡凡、严钰杰、颜萌萌、杨海艳、杨惠、杨丽丽、杨婷婷、杨霞、杨燕、杨奕、杨瑜、杨子怡、叶栋梁、叶文美、叶宇、叶智云、尹伊、应佳静、于攀攀、于文芹、岳娜、臧玉荣、张帆、张风鸽、张虹、张婧、张乐、张力、张萌珠、张甜丽、周甜、张向东、张潇、张鑫、张亚、张叶绿、张英、张雨辰、张玉娟、张媛、张云、赵静、赵思颖、赵晓莉、赵依婷、郑慧慧、郑冕、郑燕琳、郑勇、郑玉英、郑子怡、周丽、周敏、周若琳、周燕、周子安、朱迪、朱文姣、朱旭曼、朱永成、庄宵宵、庄新月 ↩︎
  10. 犯罪嫌疑人张昌胜（微信昵称：BBA名车专修，男，身份证号：460025199803163334，定安县龙河镇人），经查，该名男子自2022年以来在海口、定安、三亚、屯昌、琼海、保亭、陵水等市县，以认识政府机关工作人员能帮忙处理事情、疏通关系，或以帮忙购买离岛船票、出售烟花爆竹、违规办理摩托车驾驶证为由骗取他人财物 ↩︎
  11. 2019年5月23日，犯罪嫌疑人张小单注册成立深圳市辉源珠宝有限公司，租赁罗湖区贝丽南路丽铂飞商业广场的店铺，从事黄金首饰买卖。在交易过程中，张小单向客户谎称可以从其处低价购入黄金板料，收取客户款项后拒不交付货物，并将客户款项非法占有。
    经初步查明，张小单通过上述方式诈骗陈某雯、周某娟、王某贺等35名被害人，数额特别巨大。 ↩︎
  12. 2016年3月份，已决犯王坤等人陆续利用恒汇兴公司、荧兴源公司的关联公司发行了9只私募基金产品，陆续在辽宁等全国33个省市开设关联分公司。犯罪嫌疑人黄光虎为深圳市荧兴源管理集团有限公司资管一区的区域负责人，犯罪嫌疑人李爱珠为该公司山东区域的区域负责人。恒汇兴公司、荧兴源公司以长春为运营中心，组建业务团队并设立全国区总、营销副总裁、区域负责人、城市经理、营业部经理等职位。其在经营过程中违反私募基金相关规定，公开推介私募基金以及单只私募基金产品，并以每年9%-12%的收益率，向社会不特定对象吸收存款。 ↩︎
  13. 融玖和实业（深圳）集团有限公司于2022年6月20日注册成立，公司住所位于深圳市罗湖区东晓街道布吉路1028号中设广场某室，犯罪嫌疑人宋振涛任法定代表人、总经理、执行董事及财务负责人，股东有犯罪嫌疑人秦林等人。该公司以线上APP商城平台为依托，使用消费返积分的模式售卖饮料“皇室仙草”“人参元素饮”，积分可以转化为余额进行提现，余额经6天后可获取10%利润，该公司通过线下讲课、口口相传等方式，吸引社会不特定公众在APP平台充值消费。2022年10月，该公司因资金链断裂无法兑付客户本金利息，最终使投资者受到损失。 ↩︎
  14. 为依法推进打击违法犯罪活动，米脂县公安局经侦大队聚焦目标任务，迎难而上，强力攻坚，于近日成功敦促一名涉众领域经济犯罪嫌疑人投案自首，破获一起组织、领导传销活动案。
    2023年8月4日，经侦大队接到经侦云端关于广东省广州城联信息科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案开展集群打击的线索后，迅速组织民警开展调查取证工作。
    经依法侦查查明，2022年1月28日，广州城联信息科技有限公司正式上线“城联优品”平台，该平台以缴纳入门费，直推和间推层级计酬模式，诱导相关人员进行投资，并以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，继续发展他人参加，骗取钱财，会员直接采取推荐制，形成层级。该平台会员总数共148806个，实名认证审核状态为“审核通过”的会员数量为76761个，会员累计买单金额570亿9032万余元，累计卖单金额570亿8002万余元，累计上架费10亿5386万余元。李某某作为城主级一级打击对象，发展下线会员924个，非法牟利207938.21元。
    在民警多次对其家属进行政策宣教、思想规劝的情况下，3月21日，犯罪嫌疑人李某某主动到公安机关投案自首，并对自己组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
    目前，犯罪嫌疑人李某某已被米脂县公安局依法取保候审，案件正在进一步侦办当中。 ↩︎
  15. ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དུང་མཚོ་ཡི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་ཁུངས་སྣེ་ཡོངས་བསྒྲགས་ངང་བསྡུ་རུབ་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཁྱབ།
    ཉེ་ཆར།ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་དུང་མཚོ་ཡིས་མི་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་ཁ་བསླུས་རྒྱག་པའི་གྱོད་གཞིར་མྱུལ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས།ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དུང་མཚོ་ཡིས་སྡོད་ཁང་རེ་ཞུ་དང་མ་མཐའི་འཚོ་བ་རོགས་སྐྱོར་དུད་ཚང་དུ་ཚུད་པའི་རེ་ཞུ་ལོན་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་སྟེ་མི་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ནོར་གཡོ་ལེན་ངང་མགོ་སྐོར་དུ་བཏང་། གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོང་ཏན་ཏིག་དང་།ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དུང་མཚོ་ཡི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་དོན་དངོས་ཚང་མ་རྩད་ཆོད་མཐའ་གསལ་ཡོང་ཆེད།ད་ལྟ་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དུང་མཚོ་ཡི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་གི་ཁུངས་སྣེ་ཡོངས་བསྒྲགས་ངང་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐེར་འདོན་བྱེད་དེ་གྱོད་གཞིའི་ཁུངས་སྣེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྱོད་དོན་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་མི་སྒེར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་གསང་སྲུང་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད།འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཐབས་སྤྱོད་རྒྱུ་རེད།
    ཟུར་བཀོད།དོགས་ཅན་མི་སྣའི་ཆ་འཕྲིན།
    ཉེས་བསགས་དོགས་ཅན་མི་སྣ།༼དུང་མཚོ།༽བུད་མེད།ད་ལོ་ལོ་༤༤རེད།བོད་རིགས།ཁྱིམ་ཐོ་ཡོད་ས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནང་ཆེན་རྫོང་ཤོར་མདའ་གྲོང་རྡལ་ཤོར་མདའ་ཤར་ལམ་ཨང་རྟགས་༣༩པ།
    དེ་དོན་ཆེད་དུ་བརྡ་ཁྱབ་སྤེལ་ལོ།།
    ཐེར་འདོན་ཞུ་གནས།ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཉེས་དོན་ཉེན་རྟོག་རུ་ཆེན།
    ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པ།
    ཆོས་ཉེན་རྟོག་པ། ཁ་པར་ཨང་གྲངས།༡༥༠༠༣༦༦༣༨༨༥
    དཱ་ཉེན་རྟོག་པ། ཁ་པར་ཨང་གྲངས།༡༣༨༩༧༢༢༣༥༣༠
    ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་
    ༢༠༢༤ལོའི་ཟླ་༣ཚེས་༢༥ཉིན
    囊谦县公安局关于公开征集东措犯罪线索的通告
    近期，囊谦县公安局侦查发现，犯罪嫌疑人东措假借能申请棚户区住房、可以办理低保户等手段实施诈骗，骗取多名受害人钱款。为切实维护受害群众合法权益，查清犯罪嫌疑人东措的全部违法犯罪事实，现向社会各界公开征集犯罪嫌疑人东措的违法犯罪线索，希望广大人民群众积极检举、揭发，如实提供案件线索。公安机关将严格保密报案人个人信息，并按照有关规定采取相应的保护措施。
    犯罪嫌疑人（东措），女，现年44岁，藏族，户籍地青海省囊谦县香达镇香达东街39号
    囊谦县公安局
    2024年3月25日 ↩︎
  16. 原阳县仍滞留境外涉诈重点人员名单(第一批)
    齐昊亮 住址:河南省原阳县城关镇北干道248号
    丁飞 住址:城关镇新华街
    薛立权 住址:河南省原阳县大宾镇薛大宾村106号
    李少华 住址:河南省原阳县陡门乡大王庄村东区18号
    李坤亮 住址:河南省原阳县官厂镇判官村四组
    毛建平 住址:河南省原阳县靳堂乡毛楼村二路031号
    任卫宾 住址:河南省原阳县齐街镇刘文寨村北区一街131号
    齐金广 住址:河南省原阳县靳堂乡靳堂村
    李月阳 住址:河南省原阳县福宁集镇东庄村
    吴一帆 住址:河南省原阳县葛埠口乡后卢寨村161号
    尹志柱 住址:河南省原阳县齐街镇牛博士寨8排13号 ↩︎
  17. 2023年1月以来，犯罪嫌疑人陈思达等人通过设立禾枫（深圳）网络科技有限公司，以虚构“租赁服务器挖掘抖币获取高额回报”的事实，通过宣介会的形式向社会公开宣传，并成立招商团队发展投资人支付每人不低于人民币7.5万元的租赁费，且承诺给予年化240%的收益，向社会不特定公众非法集资。截至目前，已有460人向公安机关报案，投资金额人民币1.6807亿元左右。 ↩︎
  18. 2019年6月份，刘光荣在安徽合肥创办安徽玥妮创电子商务有限公司。2021年2月开始，刘光荣以其名下经营的多家淘宝、天猫店铺资金冻结及经营的网店需要大量资金为由，以高息为诱饵，通过微信群、参与人互相介绍等方式在网络上进行推广，在全国进行非法集资。至2023年7月，刘光荣累计向80余人非法集资，致使被害人损失共计1000万余元。 ↩︎
  19. 现初步查明，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司，无实际经营业务，仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。 ↩︎

评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注