• 钱帮网 2020.7.3……钱帮网朱坚涉嫌集资诈骗罪起诉书……被告人朱坚分别于2014年5月和2015年7月，成立广州钱帮电子商务有限公司、广州市利保叶置业有限公司，利用“钱帮网”平台，通过公司网站、微信、业务员介绍等方式向不特定公众宣传推广，以虚构的借款合同、房产抵押资料吸引投资人投资，所得款项全部汇入被告人朱坚个人账户及其指定的账户。经审计，截至目前，被告人朱坚通过上述手段骗取被害人陈某甲、陈某乙等151人钱财共计74551820.15元，造成实际损失56488721.47元

• 爱投资 2021.1.10……纪实……文学……春启阳光

• 网信理财 2021.1.11……2019年7月4日之前，如果有人给你这么说，你一定会笃信不已！2021年的今天，你再听到这些话，你只怕会恨不得抽烂对方的脸

• 妈妈钱包 2021.1.10……警方通告。南山警方于2020年11月5日，对“妈妈钱包”平台主要犯罪嫌疑人肖某斌、荣某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送审查起诉至深圳市南山区人民检察院。南山警方正告“妈妈钱包”平台的相关借款人，切实履行法定义务，归还欠款，恶意逃废债行为将承担相应刑事责任

• 多赢普惠 2021.1.10……警方通告。目前，深圳前海多赢金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，南山警方依法对犯罪嫌疑人杨某、卢某庆、黄某杰等3人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市南山区人民检察院审查起诉。警方再次敦促涉及“多赢普惠”平台资金流向的“共赢普惠”“恒创汽车”车贷借款人及时履行还款义务，尽快归还借款，公安机关将严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项

• e融所金融 2021.1.11……清退组工作汇报(第33期20210106)……根据出借人自愿申请，清退组对2020年12月4日至2020年12月31日15:09之间申请的债权转让进行了审核及回款，转让及退出回款用户总计356人，合计兑付资金16,318,312.81元。因账户资金不足，申请债权转让退出但未审核兑付用户请耐心等待，平台会视专户资金情况适时处理……为保障12月兑付，当月已对前期拖回车辆进行了集中处置。因借款人失联或不配合，车辆无法过户。且大部分车辆存在二押情况，车辆存在被反抢风险。故无法过户车辆只能折价当债权车进行处置，净回款不足3成

• 米粒儿金融 2021.1.11……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案——商铺抵顶化债方案

• 天峰普惠 2021.1.11……天峰普惠工作进展通告20210111……疫情导致天峰石家庄区域的工作处于停滞状态，对此我们深表遗憾，目前因疫情原因没有办法现场催收，有可能导致本月的催收和资金筹集受到比较大的影响，但天峰全体工作人员不会放弃维护广大出借人权益，在积极通过电话与借款人联系还款事宜，希望能尽最大努力共渡难关

• 宗客网 2020.11.19……宗客网被告人张小红、迮彩娟、施某某、潘某某、陈某、王某2、李某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2016年3月起，卢明昌、张赣鄂创建并开发宗客商城APP、“宗祖风情”微信公众号等作为融资平台和推广媒介，在未经有关部门批准的情况下，采用媒体推介、宣讲讲座、口口相传等方式，承诺投资人保本并高额返利，诱骗投资人缴纳加盟费、充值后代理销售“宗客网”商品等形式，向社会公众非法集资

• 亚元交易平台（文旅资产现货交易平台） 2020.5.6……亚元交易平台（文旅资产现货交易平台）被告人兰新民、李建康、罗玉、沈迪、任阳杰犯组织、领导传销活动罪、原审被告人高占龙、王新娟犯窝藏罪一案二审刑事裁定书……2017年1月，被告人兰新民在网络上设立了亚元交易平台，组建传销组织。2017年12月份，亚元交易平台改名为文旅资产现货交易平台，该平台以互联网为载体进行传播，在无实际经营活动的情况下，以发行亚元(文旅资产）为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，并取得该平台会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司、省分公司六个等级，并设置动态收益和静态收益的奖金，以直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。2017年1月至2018年3月，该平台共有317790个会员账号，最大层级数为164级，吸收会员资金人民币2069899202.32元