• 密码保护：e租宝 2020.9.9……E租宝走访小结……2020.9.7号8号我们分别去了北京市第一中级人民法院，银监会，北京市金融局，北京市经侦大队。下面分别给大家汇报一下……1，如何理解一中院1.8日“e租宝”公告里清退资金“应返尽返”？是把一中院归集到位的资金全部尽返本次受损参与人？对暂不参与这次清退的业务员还有各种原因没有核实的人，是否把同比例的清退资金留下了？……大家马不停蹄的赶到了金融局时，已经是下午4点了。进大门一看接访室内外人头攒动，比疫情前更拥挤了。我们挤进去登记时被告知，前面还有三拨人，今天下班来不及，工作人员让第二天过来，我们不答应！在等待的过程中，我们问了在场的其他人。有的是刚暴雷，还有两个被害人是从云南坐飞机过来的。接访人员一脸的疲惫

• 中华企业咨询公司 2020.9.13……中华企业咨询有限责任公司（案）出借人债委会 债（纪）字2020[05]号……根据中华案件进展及变化情况，债委会需要迫切带领广大出借人打好这场攻坚战，委员多次提议召开会议对债委会内部整顿及研究下一步工作，主任因个人原因拒绝开会，对案件进展产生了制约，因故由副主任师晓彦组织召开债委会会议并形成决议。为后续工作奠定了坚实基础，也将本着追赃挽损为重点的中心思想，开拓新思路和新方法，团结所有力量为了我们的权益而共同努力

• 中华企业咨询公司 2020.9.13……中华企业咨询有限责任公司（案）出借人债委会 债（通）字2020[ 10]号……根据中华企业案件的阶段进展，债委会需要迫切的打好这场攻坚战，争取我们所有出借人的权益保障，对此，债委会根据工作需要进行了内部调整及整顿，对下一步重点工作做了安排及部署，特通报如下

• 吉安市中融汇信企业咨询吉安分公司 2020.9.13……该公司属于普通工商企业，未取得金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，该公司不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务，在此特向市民朋友们进行金融风险提示

• 广西尧帝农业开发湖南分公司 2020.9.14……警方通告。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记

• 天津中永诺信投资、天津悦心亿笙电子商务 2020.9.12……警方通告。目前已抓获王某、张某某等30余名犯罪嫌疑人，请投资人携带有关证据到投资门店所在地公安机关进行登记、取证。公司工作人员应将非法所得全额退缴

• 荷包金融 2020.9.13……各位投友们，兰州某地块最快于下周三（9.16日）进行交易，交易完成后，荷包得到资金会第一时间用于兑付。有重大进展，我会及时关注并告知各位

• 爱米金服 2020.9.14……关于爱米金服APP Apple账户被盗的通知。我们怀疑爱米的Apple账户是被之前离职的人盗取，目前已经委托律师按盗窃案进行处理中。目前爱米的清退工作已经完成了96%以上，目前还剩的少量债权在走法院流程中

• 密码保护：泰金服（中泰理财） 2020.4.28……丁一、张旭阳集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人丁一上诉及其二审辩护人提出:（1）原判认定事实错误，丁一收购平台的前期费用3000万系自筹，剩余1亿元系被陈恺截留，在案对于该款流向缺乏关键证人鲁某、童某等人证言，也未查明该款流向，不应认定系丁一支付。（2）丁一无非法占有故意，其以正常市场价格收购平台是为长期经营，用集资款投资股票、购买房产均是为增加公司盈利，其行为构成非法吸收公众存款罪。（3）本案犯罪数额错误，原判认定的29.36亿元集资款系投资人循环投入形成而非真实投资数额，该款也未扣除已查封资产及平台借款人后续可能归还的数额，且丁一于2017年4月才实际接管公司，2016年底至2017年4月间形成的集资款项与丁一无关。（4）原判量刑过重，丁一并未挥霍集资款，案发前也未逃跑而是返回杭州处理投资者相关事宜且被抓前与公安机关有过联系，归案后期亦能积极配合调查，具有自首情节

• 密码保护：泰金服（中泰理财） 2019.12.26……丁一、张旭阳集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计，2016年12月9日至案发，被告人丁一等人共向不特定对象非法集资29.36亿余元，造成8000余名投资人实际损失5.5亿余元。上述非法集资款主要用于支付平台转让费用、炒股、支付高额借款利息、维系犯罪运作等灭失性处置……其辩护人提出如下辩护意见：1、丁一将集资款用于炒股等是为了盈利，不具有非法占有之目的，不构成集资诈骗罪，其行为应以非法吸收公众存款罪定性。2、起诉书指控丁一犯罪数额过高，应自丁一实际控制奥发公司即2017年4月始计算，且认定损失数额时应扣除已被公安机关查封、扣押的相关资产等。3、丁一主动回杭投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节。综上，请求对丁一从轻处罚