• 陕西榆林市榆阳区汤志立、罗永飞涉嫌诈骗案 2023.8.7……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局在侦办汤志立、罗永飞涉嫌诈骗案中查明：2020年以来，犯罪嫌疑人汤志立、罗永飞为谋取私利在微信朋友圈、抖音短视频平台发布谎称可以安排煤矿正式工的信息多次实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人汤志立、罗永飞因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕。
  ➤现面向社会公开征集二人各类违法犯罪线索。

• 密码保护：山海慧发展（集团）有限公司 2023.7.31……【官方发布】江西省赣州市章贡区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山海慧发展（集团）有限公司风险提示：近期我办接到群众举报，反映辖区内个别旅行社打着大连山海慧发展（集团）有限公司（简称：山海集团）旗号，以低价旅游及免费旅游为由，吸引老人投资高回报项目。此前，山东省多地已接连发布关于大连山海慧发展（集团）有限公司涉嫌非法集资的相关风险提示，该公司以办理旅游卡、养生卡、股权投资、投资养老公寓及温泉酒店、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。请广大市民提高警惕，莫轻信旅行社康养服务及文化旅游养老等高回报投资项目。

• 密码保护：甘肃陇南市康县犯罪嫌疑人杨兆鹏诈骗案件 2023.8.1……【警方通告】近期，康县公安局王坝派出所破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人杨兆鹏。经查，近年来，杨兆鹏在康县部分乡镇及武都区安化镇以兑换现金方式及各种理由，对沿路门店及个人实施诈骗。2023年7月27日，经康县人民检察院批准，康县公安局依法对犯罪嫌疑人杨兆鹏执行逮捕。
  ➤康县公安局向社会公开征集上述嫌疑人违法犯罪线索。请未报案受害人于本通告发布之日起，及时到辖区派出所报案登记。
  ➤犯罪嫌疑人杨兆鹏 男 26岁

• 密码保护：山西省晋城市陵川县路月琴、焦巧林、武忠保、焦学强非法吸收公众存款罪一案 2023.8.4……【资金清退】本院对路月琴、焦巧林、武忠保、焦学强非法吸收公众存款罪一案刑事退赔立案执行，现将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，请权利人于本公告发布之日起10日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（需明确开户行名称），联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，将视为放弃领取退赔款。
  附：《未提供个人收款账户人员名单》

• 宜昌壹家房地产经纪有限公司 2023.8.4……【官方发布】宜昌市住房和城乡建设局关于宜昌壹家房地产经纪有限公司违规开展房地产经纪服务的风险提示：近期，宜昌市住房和城乡建设局在房屋经纪市场巡查中发现，宜昌壹家房地产经纪有限公司及其负责人周某在提供房地产经纪服务过程中，存在“侵占、挪用房地产交易资金”等违反《房地产经纪管理办法》的行为，且经多次督办协调拒不整改。

• 安信卓越非法集资案 2023.8.7……【警方通告】侦办进展。
  ➤公安机关已开通了报案联系电话、设置了网络报案平台，对已报案的正在全面梳理核查，请尚未报案的尽快报案，并尽量采用邮寄或线上方式，于2023年8月31日前报案，积极配合公安机关开展调查取证工作。

• 深圳多赢普惠平台 2023.8.7……【自媒体】开庭消息

• 密码保护：懒财网（懒财金服） 2023.7.27……【自媒体】20230727懒财案庭审肖法官对话要点
  20230727懒财案检察官王利平接诉对话要点
  20230705懒财案检察官王利平庭审日接访对话要点

• 陕西澜雨鑫传媒有限公司（陕西澜雨鑫文化传媒有限公司，法定代表人兰剑）、“创投策略”股票配资平台、“BOX”数字货币平台特大电信网络诈骗案 2023.8.4……【法院发布】近日，西安市雁塔区人民法院一审公开宣判被告人兰某等36人电信网络诈骗案，被告人兰某等人分别被判处十年又六个月至三年又六个月不等有期徒刑，并处罚金。

• 火必、波場、孫宇晨（Justin Sun,火必全球顧問,波場創辦人） 2023.8.5……【Press】【Hongkong,香港】香港幣圈媒體在 5 日發布消息，宣稱加密貨幣交易所火必（Huobi）至少有 3 名高管被中國警方帶走調查，涉及人力、研發、財務。
  ➤【香港】火必多名高管「传遭中国警方带走」？
  香港币圈媒体在5 日发布消息，宣称从两位不同的知情人士处获悉，加密货币交易所火必（Huobi）至少有3 名高管被中国警方带走调查，涉及人力、研发、财务。有员工称接到紧急通知，要求尽快出境。
  与此同时，有区块链自媒体也发布消息宣称，近日某交易所的国内多位CTO 、CHO 等高管遭到中国警方调查，罪名为开设赌场罪。此外其他部分交易所也有遭到调查，某三线交易所创始人也遭到调查，范围极广。
  据称，可能涉及的是为赌博网站、赌博程式「提供资金支付结算服务」。Bitrace 链上数据研究显示，在过去一年，直接转入或间接关联主流交易平台热钱包地址的网路赌博资金已经超过76 亿USDT。
  加密货币投资机构Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示，火必高管被调查一事虽只有一家香港小型科技部落格证实，但值得关注，过去几周，火币的美元资产流出的确显著增加，这与一些高管被警告提前离开中国的说法相符。
  此外，在此次逮捕消息前后的48 小时内，价值3600 万美元的USDT 突然被提出，Adam Cochran 认为，这再度证明该消息有足够的可信度值得关注。