• 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司、周之锋非法吸收公众存款案（“多盈理财”案） 2022.10.9……【资金清退】集资参与人信息核对。请本案集资参与人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台开放登记核对的期间：2022年10月9日-2022年11月30日。请本案相关集资参与人在上述登记确认期限内尽快完成登记、核对、确认事项。……附：周之锋非法吸收公众存款罪二审案件二审刑事裁定书（2021.3.30）……附：上海市奉贤区人民法院执行裁定书（2021.12.30）

• 辽宁中普平台 2022.10.8……【自媒体】今天是节后的第一天正式上班的日子，下面是今日交涉之后得到的一些回答：1、上次接访后市领导专班召开了会议，传达出的精神是：目前帐面资金需法院确权后才可兑付，现在情况复杂需要走法律程序。

• 姚国平等集资诈骗罪一案(啄米理财) 2022.10.8……【资金清退】（网传短信）这里是杭州市拱墅区人民法院，我院立案执行的姚国平等集资诈骗罪一案(啄米理财)，经本院执行，现对执行到位的款项进行发放，发放比例约为3.9%

• 密码保护：湖北铭嘉企业管理有限公司非法集资案 2022.10.8……【警方通告】由我局侦办的湖北铭嘉企业(投资)管理有限公司涉嫌犯罪案现已进入司法审计最后阶段，为严厉打击犯罪、保障参与人权益，现需对集资参与人的投资数据进行最后确认，请相关人员主动到公安机关进行确权。确权对象仅限于在湖北铭嘉企业(投资)管理有限公司的非法集资参与人。确权时间：自2022年10月8日起，至2022年11月8日结束。

• 汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.8……【警方通告】2022年5月23日，山东省滨海公安局基地分局发布了《汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的通告》。现将有关情况向社会通告如下：一、公安机关督促该案非法集资协助人员，（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）主动到公安机关说明情况，退缴其在汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第三分公司及相关公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成以及其他违法所得。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处理，情节显著轻微且危害不大的，不作为犯罪处理。二、截止目前，已有部分集资参与人到公安机关提交报案材料，仍有其他参与人尚未提交材料，请及时携带本人身份证、银行卡、相关合同协议和交易凭证（银行流水、刷卡记录、转账凭证等）到山东省滨海公安局基地分局科通派出所（东营市东营区黄河路684号1号楼）登记报案。

• 辽宁中普平台 2022.10.7……【自媒体】今天是2022年10月7日，中普事件第1503天。天气渐凉，明日寒露！又是一年的金秋十月，回想起四年前的省部门询访，仍是历历在目，只是当时接访的人现在基本都已离开原岗位，残局未了！

• 密码保护：辽宁中普平台 2022.9.26……【自媒体】9月26日沈阳中普专班接访出借人代表情况整理……五位出借人代表发言诉求的主要内容: 1.要求马上立刻进行第三次兑付，几位代表反复强调充分性、必要性、合理性、合法性。10.公布中普公司闭环的资金流水，公开审计数据。12.自从杨被双规后，公众号也不发了，接访也没有了，兑付也停止了。……沈阳市信访局高处长:我们每周都向上级领导汇报一次中普事情，工作都在积极运作中，外地的出借人也可以接访。第三次（账面资金）兑付以后肯定会有，还有公告也会发。我们回去继续研究和汇报，包括白处和夏处我们都有汇报。……周队:我从去年3月份接手中普公司债权就29亿多，现在还剩21亿多，有房抵贷、车抵贷和少部分校园贷。我们没有找到快速有效的回收方式，但从来没有停止过，收回来都是小额的。……臧延斌在美国不好引渡，大部分从美国回来的犯罪嫌疑人都是劝回来的而不是引渡，我们也从与臧延斌有亲密关系的人做了大量工作，但他个性比较冷血，抱着老死不相往来的态度。……关于从业人员追赃挽损的事，准备与省厅打招呼，再次下发文件，加大打击力度。

• 大连融道诚信投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.6……【警方通告】大连市公安局普兰店分局已对“大连融道诚信投资管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案件进行了立案侦查。到目前为止，仍有部分集资参与人未到公安机关提供证据材料、核对损失数额、制作询问笔录。一、在“大连融道诚信投资管理有限公司”普兰店门店工作过的店长、业务员，主动到公安机关配合调查，退回违法所得。对于主动到公安机关投案，如实供述违法行为并配合退回非法所得的，公安机关将依据法律法规给予宽大处理。期限至2022年10月20日。二、在“大连融道诚信投资管理有限公司”购买过理财的集资参与人，尚未到公安机关提供证据材料、制作询问笔录、核对涉案金额的，请于2022年10月25日前到普兰店公安分局经侦大队提供证据材料、制作询问笔录、核对涉案金额。在公告期限内不配合公安机关调查取证的，所产生的一切法律后果需自行承担。

• 宁夏固原市彭阳县栖凤实业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.5……【警方通告】我局已对彭阳县栖凤实业有限责任公司非法吸收公众存款案立案侦查，请未到公安机关登记询问的投资人员（单位）于2022年11月30日前，携带借款合同、本人身份证、接收利息的银行卡、转账凭证、银行流水等原件及时到彭阳县公安局经侦大队进行登记并接受询问。逾期未登记并接受询问的人员视为自动放弃相关权利。请各集资参与人积极配合公安机关调查取证，通过合理合法途径反映情况和表达诉求，公安机关将依法办理案件，并按照法律程序适时公布案件进展。

• 中华企业咨询有限责任公司非法集资案 2022.10.5……【自媒体】（网传）西城法院十八法庭开庭审理中华案六分公司一个叫杨彦的被告，她2016年6月入职中华企业有限责任公司，职位是业务员，客服经理，总监。2020年8月被抓。因当时在哺乳期，取保候审。她的团队发展了231客户，吸金7944万。个人吸金435万，她的团队只有亲妹妹，妹夫三个人组成。中华企业给她的提成是业务员1.5到2%，总监是2到2.5%，工资都含在里面。她个人提成总计20至30万，以前退赔了20万，今天当庭又退赔5万。对于她的提成总额检察官认为她报少了，需要审计公司重新核对，我们旁听人也提出她吸金总额和提成比例不成比例 ，报少了，法官说要核查一下。检察官提出判刑一年另六个月至二年六个月之间。罚款五到十万。被告表示认罪认罚，有悔改表现，当初入职是完全相信中华企业是国企，没有犯罪动机，现在她已离婚，要喂养一个孩子，父亲离世多年，妈妈有病要照料，希望不判刑，在外边继续筹款还钱。法官要与陪审团商议后择日宣判。随后，被告在律师陪同下离开法庭。检察官发现她报的提成比例有问题才表示回去让审计公司重新核对，法官同意了，另外有三个帐户在这期间给她打过钱她说是别的收入不能算里边，法官告诉她这些帐号分别给许多业务员打过钱，认定这钱是中华企业的提成。……西城法院14庭开庭审理中华企业一分公司王铁江，他2014年12月入职，职务是总监。2014年12月份至2019年2月份，客户726人，共吸金3,6个亿，非法所得三百七九万元多。自己名下加亲属出借款20万元。爆雷后退还出借人40万元。检查官不认可，没有确凿证据，不能从非法所得扣减金额，被告称自己2017年9月份至2019年2月是自己从帐户中提取现金，给他的业务人员发工资，每个月15万元左右，检查官说要进一步核实。检查官宣读被告于2020年11月被抓，犯罪事实清楚，证据确凿，被告应积极退还脏款，判出有期徒刑四年零六个月，是否量刑，等待合议庭商议，要求被告应积极退还脏款……我们参加旁听的目的，是监督西检代理出借人全额回款目的所提案的诉求是否全面？诉求在法院审理当中能否得到解决，漏洞和问题在哪儿？怎么样？能够及时补救不到位的差错，达到全额回款的目的。