• 淄博白金管家 2021.11.15……李高军集资诈骗罪刑事一审刑事判决书……被害人代表对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出三种意见：第一种意见：李高军自2019年6月才接管业务，之前是周某1经营，因为周某1经营不善才让李高军接管，如果让李高军早一点接管，李高军就能将钱还上。李高军每个月还向一些困难的老百姓给他们支付一些钱。李高军不是非法占有，白金管家的行为属于政府行为，而且白金管家有营业执照，手续齐全，是合法企业。李高军在中心路一个木器厂附近修建了一个长廊，有自己的工程，他干了工程后就有工程款。希望法院对李高军办理取保候审，让他出来早点还钱。第二种意见：希望法院对被告人李高军依法判决。第三种意见：我们关心的是还钱的事，被告人说慕蓉庄园是他的，我们才将钱放他那，他说以慕蓉庄园为抵押成立一个创蓝公司，通过天津交易所变卖慕蓉庄园来还我们的钱，希望法院判决被告人还我们的钱。

• 可投可贷 2021.7.16……被告人王明磊、江延芬犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书……经统计，现有报案者39人，但有银行流水、网络充值记录等客观资料的报案者15人。经审计，自2014年8月至2015年12月，乐融公司共向15名集资参与人非法吸收公众存款共计人民币1660299.00元，目前尚欠1029834.89元未归还。……2015年11月3日，被告人王明磊主动到公安机关投案后脱逃，2020年10月23日再次投案，前后均如实供述了自己的犯罪事实。2020年9月21日，公安机关在济南市将被告人江延芬抓获，江延芬到案后如实供述了自己的犯罪事实。

• 密码保护：渝金所 2020.10.28……被告人崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书……一审宣判后，沈丽霞、陈贵兰、李想不服，提出上诉……关于辩护人王思力辩称涉案深圳市深南东路信兴广场附楼11-11（房产证号20××xx）的房产不应认定为赃物的辩护意见，经查，涉案房产于2012年9月1日由沈丽霞与吴瑕签订《二手房买卖合同》购买，转让价款285万元，由沈丽霞支付首付款86万元后，于2012年10月向中国邮政储蓄银行签订《个人购房借款及担保合同》，由该银行提供199万贷款支付完毕全部购房款。至2016年3月8日，共还贷39期，合计507000元。即涉案房产系在本案指控犯罪时间点2016年3月8日前购买完毕，而刑法意义上的赃款赃物是指“犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息”，故该涉案房产不应认定为赃物。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。但因沈丽霞应承担本案的退赔各投资人损失及缴纳罚金的责任，故该房产可作为刑事裁判涉财产部分的执行对象

• 密码保护：渝金所 2020.6.29……被告人崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年，被告人崔晓辉与犯罪嫌疑人沈某（沈丽娜,另案处理)在重庆市成立重庆渝金锁电子商务有限公司（以下简称重庆渝金锁公司），后于2015年在深圳市成立深圳渝金所金融服务有限公司（以下简称渝金所公司)，2015年至2018年期间，深圳渝金所公司利用网络平台上传投资项目标的供投资人投资，以高额返息，向社会不特定公众吸收存款。渝金所公司自2015年开始发标的至2018年7月19日公告停止发标的，期间该公司平台（渝金所网址：××)的标的主要分为新手标、活动标、车易贷、房易贷、企业贷、梦想秀、贸易通等。渝金所公司使用宝付网络科技(上海)有限公司和上海富友支付服务有限公司两个第三方支付平台收取投资人款项，大部分款项被被告人崔晓辉提取至其所控制的渝金所公司对公账户及其名下的个人银行账户中，被告人崔晓辉吸收投资人款项后，除正常放款给真实借款人外，还利用非法吸收的款项用于公司的日常开支、个人支出、转账给其所控制的其他公司及其妻子犯罪嫌疑人沈某等。渝金所公司也利用广东华兴银行开设银行存管账户直接吸收受害人投资款项，并利用公司员工名义及公司所控制的虚假借款人作为虚假标的吸收款项……经司法审计鉴定，2016年3月8日至2018年8月25日期间，渝金所公司平台参与充值提现的投资人共计94731人，充值金额人民币1，744，681，265.31元、提现金额为人民币1，566，445，170.63元、充值减提现的差额为人民币178，236，094.68元。其中：充值金额大于提现金额的未结清投资人为3572人，未结清金额人民币197，528，995.47元……被告人崔晓辉在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪,自愿认罪认罚

• 广西玉林市何氏爱心互助会 2022.1.14……警方通告。凡参与玉林市何氏爱心互助会集资的参与人员，自本通告发布之日起半个月内（2022年1月14日至2022年1月29日），携带本人身份证、投资凭证（收据、协议书等）、缴纳集资款及接收利息、本金的银行交易明细等报案材料原件、复印件到玉林市公安局玉州分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，并配合调查、核对账目

• 密码保护：我能理财案（两只老虎） 2021.12.14……2021年12月14日星期二旁听我能理财案庭审记录……地点：北京市朝阳区温榆河人民法庭三层3015法庭；时间：上午9:00：开庭准备，9:30：开庭登记；出庭人信息：被告人：华丽丽（我能理财客服主管），李鹏（我能理财市场宣传人员），张勇（我能理财技术经理）。庭审法官：主法官1人，副法官1人，记录员1人。被告辩护律师：张勇的辩护律师是一位上年纪的男士，自述自己是另外几位李姓被告人（听清的有：李梦琳，李瑞杰）的辩护人，但是这几位被告未到场。华丽丽和李鹏的辩护律师各为一个中年女士。案情陈述：一位工作人员；旁听席：投资人代表1人。……华丽丽与李鹏都没有被拘束，张勇开庭前才出现，身穿防护服，手带手铐，有警卫人员跟着。……主法官问张勇我能理财的实际控制人和受益人，张勇回答：先是白冰是负责人，后来是姚希，白冰负责整个产品，姚希负责产品的更新，市场运营等，姚欢是是两只老虎和我能理财两个平台的实际受益人……第六个是投案人谢兹的证词，谢兹是两只老虎的行政负责人，证实华丽丽是我能的客服主管，李鹏是市场宣传，张勇是技术负责人。韩世超是两只老虎技术负责人，徐少华是两只老虎运营部负责人，公司通过建设银行和“李家鹏”的银行账户进行发薪避税……主法官请陈述员陈述三位被告人依法判刑……李鹏辩护人表示，李鹏犯罪程度很轻，是经由两只老虎市场负责人李帅介绍进入我能理财，并没有从中获得提成返利之类报酬，只是遵从上级指令进行媒体对接，宣传等工作，在进入小白未来前就是从事市场工作，并且积极退款20万元，另李鹏有四位老人需要赡养，两个孩子需要抚养，按照刑法多少条不记得了，请求予以从轻判处。……庭审到此为止，主副法官离场，陈述人员离场，记录员要求张勇的辩护律师与其家属协商退款金额进行登记，并表示旁听人员立刻离开。被告华丽丽和李鹏留下进行记录签字

• 城城理财 2022.1.10……刚刚打通西湖法院电话……好多群都没有了，什么消息都收不到

• 密码保护：凤凰金融 2021.12.28……凤凰金融出借人老田犯组织非法聚集罪刑事判决书……公诉机关指控，2018年被告人田邑往凤凰金融公司投资约1500万元，2020年10月份风凰金融公司出事无法退还投资人本金。被告人设立“旅游群”、“举头群”、“众筹备用”等QQ、微信群。田邑在群内发表言论，并成功煽动、组织多名“凤凰金融案”受害人到海口市有关部门非法聚集……公诉机关认为，被告人田邑多次组织他人非法聚集，扰乱社会秩序、情节严重，应当以组织非法聚集罪追究其刑事责任；被告人田邑自愿认罪认罚。被告人田邑对指控事实、罪名、证据及量刑建议均设有异议、同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

• 山东省胶州市王某展JJ共赢 2022.1.15……警方通告。胶州市公安局正在办理的王某展涉嫌非吸案（JJ共赢），因案件需要，请涉及到该案还未制作询问笔录的投资人，携带银行流水等证据，到胶州市公安局阜安派出所制作询问笔录

• 银湖网、熊猫金库 2022.1.12……自 2018 年银湖网发生兑付危机以来，曾经出现过多个维权委员会，只要有一定数量的投资人支持就可以组成一个维权委员会，银湖网已经不再从事实际经营，只剩下投资人兑付和客服工作。银湖网后期的良性退出等遗留工作从 2019 年 12 月份开始全部由浩长公司及其实际控制人刘海负责。为了便于开展工作，银湖网实际控制人可以指定、其他投资人也可以推选任何人担任维权委员会负责人。章奕颖担任负责人未经过选聘流程，是于 2019 年 12 月以后担任的负责人，没有约定任职时间，章奕颖的职责主要是配合刘海从事稳定投资人、协助投资人资金兑付等工作……爆雷潮发生后，银湖网的主要工作就是按照兑付计划完成平台的良性退出等善后工作，兑付就需要资金，公司自银湖网 2018 年爆雷到现在，无法对银湖网的兑付工作提供任何资金支持，银湖网在 2019 年被立案之后，公司实际已经无法对银湖网进行管理，故银湖网在股权转让后一直在浩长咨询的控制之下……自熊猫资本股权变更被磴口县市场监督管理局撤销后，公司一直在寻找机会再次对熊猫资本的股权进行变更，完成股权转让最后一步，将熊猫资本彻底从上市公司剥离。在最终剥离前，公司只能维持现状，由浩长公司及其实际控制人刘海继续全面负责银湖网的兑付和良性退出工作