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大道网络科技集团有限公司（法定代表人为吴乐群，据西湖警方2019年12月10日的通告：吴乐群系“利得行”平台的前股东，大道集团在“利得行”平台有融资借款）吴乐群、朱静燕非法吸收公众存款案 2022.11.14……【资金清退】杭州市西湖区人民法院关于大道网络科技集团有限公司案集资参与人补录信息核实登记及退款通告。部分因没有报案等原因未在刑事判决书中认定的集资参与人，现公安机关将进一步核实登记甄别，请涉案相关集资参与人将补登材料邮寄

2022年11月18日

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杭州“利得行”网贷平台案 2022.11.14……【资金清退】杭州市西湖区人民法院关于“利得行”平台案集资参与人补录信息核实登记及退款通告。部分因没有报案等原因未在刑事判决书中认定的集资参与人，现公安机关将进一步核实登记甄别，请涉案相关集资参与人将补登材料邮寄

2022年11月18日

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利得行 2021.3.15……利得行平台被告人张雄伟集资诈骗罪二审刑事裁定书……经查，（1）同案犯邵敏杰、王启迪一致指认上诉人张雄伟系平台幕后老板、实际控制人，平台由张雄伟出资购买，王启迪经邵敏杰介绍认识并受聘于张雄伟，邵敏杰、王启迪二人共同运营平台，在运营期间，张雄伟指使王启迪放款，并购买虚假的企业资料用于发布假标，向公众吸收钱款

2021年4月24日

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利得行 2020.11.4……利得行平台被告人邵敏杰犯集资诈骗罪、被告人王启迪、姚竣友犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……关于上诉人邵敏杰及其辩护人提出邵不是稳瞻公司的实际控制人、赌博资金不是公司资金以及邵的行为不构成集资诈骗罪等方面的诉辩意见。经查，根据在案的证人葛某、宋某1、张某1、孙某1、陈某1、姜某、何某的证言等证据，对邵敏杰在洽谈购买稳瞻公司过程中行为积极、稳瞻公司实际运作过程中的作用地位、以及邵敏杰将公司钱款用于澳门赌博等各方面进行综合评判分析，原判认定邵为稳瞻公司的实际控制人并无不当。邵敏杰作为稳瞻公司的实际控制人，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还，其行为符合集资诈骗罪特征

2021年4月24日

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利得行 2020.8.12……利得行平台被告人邵敏杰犯集资诈骗罪、被告人王启迪、姚竣友犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人邵敏杰对指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其没有用平台的款项赌博，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。被告人邵敏杰的辩护人提出被告人邵敏杰仅构成非法吸收公众存款罪，认为1.被告人邵敏杰并非“利得行”平台的实际控制人，系因张雄伟胁迫参与“利得行”平台的运营；2.被告人邵敏杰并未利用平台的资金进行赌博，不能排除张雄伟与范某1串通，通过诱骗邵敏杰赌博来侵吞平台资金的合理怀疑；3.被告人邵敏杰系胁从犯、具有自首、立功情节，请求按非法吸收公众存款罪从轻、减轻处罚……出入境记录查询结果，证实2019年1月31日，杭州市公安局西湖分局出入境管理科出具被告人邵敏杰的出入境管理信息记录，被告人邵敏杰自2007年10月23日至2018年7月7日，有过多次的出入境记录，其中前往澳门160余次，也有香港、越南、柬埔寨、泰国、日本等小部分的出境记录。2018年5月18日至21日、6月2日至3日、6月12日至17日期间，被告人邵敏杰均在澳门

2021年4月24日

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利得行 2020.10.23……利得行平台张雄伟集资诈骗罪一审刑事判决书……在2018年3月5日至2018年8月8日张雄伟、邵敏杰、王启迪运营平台期间，“利得行”平台共向5,219名投资人吸收资金金额共计人民币106,096,855.49元，造成损失共计人民币52,373,634.61元，其中大部分资金被被告人张雄伟、同案人邵敏杰用于支付转让款、公司日常经营、赌博、个人消费等用途

2021年4月24日

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利得行 2019.12.10-17:01……2019年10月31日,杭州市公安局西湖区分局对吴某群等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对吴某群等三人采取刑事强制措施。由于嫌疑人吴某群系“利得行”平台的前股东、渠道商宁波大道网络科技集团有限公司的实控人，请在“利得行”平台出资宁波大道网络科技集团有限公司标的的出借人，在2020年2月29日前将报案材料邮寄至我局

2019年12月10日

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爱贷网、利得行、祺天优贷、圣贤财富 2019.5.21-17:17……警方通告

2019年5月21日

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聚富蛙、利得行、一财金融、小算盘、优选理财、抓钱猫 2019.4.11-19:39……警方通报……经公安机关全力追讨，抓钱猫平台犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户……2019年3月22日，聚富蛙平台正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日，对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕，对程某生办理了取保候审手续

2019年4月11日

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利得行、人爱金服、有融网、车蚁金服 2019.3.13-17:05……警方通告……2019年1月14日，杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司（平台名：有融网）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过两个月的调查取证，3月13日，西湖区公安分局发布通告称，2月21日，程某洪、陈某、尹某、吴某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。已查封新增安徽淮南涉案房产120余套。冻结满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司100%股权，预查封该公司名下土地60亩

2019年3月13日

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