• GBC网络平台（虚拟GBC币） 2020.11.20……被告人薛永刚的供述：一个叫吴明静的人曾让其去乌镇讲过关于类似于比特币的GBC区块链的事情，当时崔雅丽、吴明静、孟哥、童童和其组了一个群，说他们要在乌镇开会，给其发了一个《GBC财富快区制度详解》的文件，让其到时候讲解文件上的内容，里面主要是说GBC可以快速升值、变现等等。会议当天童童和周总花钱在上海请了两个老外在会上讲这个虚拟币在外国背书的情况，之后其上去讲了，之后是孟哥上去讲的，后还有一些GBC公司的会员上台讲通过GBC赚到了钱。当时台下坐了几百个会员，其给他们讲课的目的就是鼓励大家加大投资金额以及鼓励他们多发展一些客户，为了取得他们的信任，周总、吴明静、崔雅丽他们还给其安了一个GBC中国市场总监的头衔，并对其的简历进行了美化。其当时觉得她们很有实力，就很卖力替他们讲课，也没有收钱，结果这次会议之后他们就联系不上了

• 积木盒子 2021.1.11……积木盒子平台公布三批3000个逃废债人员名单

• 投哪网 2021.1.8……关于投哪网近期工作动态的汇报。一系列因素导致借款人逾期率持续攀升，难以下降，平台的回款受到了很大影响，这也是2020年回款不断下降的主要原因。2021年平台依然会尝试多种方式，尽全力为出借人追回款项。但催收受到重重阻碍，逾期客户失联情况越来越严重，逃废债加剧，2021年疫情影响继续延续等众多客观不利因素，很可能导致未来的回款持续下降，对未来的兑付工作带来了很大的不确定性

• 沃联沃网上商城、IAC虚拟数字货币、长沙存爱 2020.6.9……沃联沃网上商城、IAC数字货币、长沙存爱传销案起诉书……2016年12月，被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市注册成立河南沃联沃电子商务有限公司，以沃联沃网上商城和会员服务中心为平台开展传销活动；2018年6月，被告人彭娟以彭某乙（系被告人彭娟的父亲）的名义在长沙市岳麓区注册成立长沙存爱珠宝有限公司，以实施传销为主要活动。2018年下半年，被告人赵永奎为缓解沃联沃公司因传销带来的资金兑付压力，经被告人宋国杰（系被告人赵永奎的老乡、被告人彭娟的朋友）出面联络，一方面由被告人宋国杰推荐介绍陈某某（另案处理）团队，以技术外包方式为沃联沃公司开发IAC虚拟数字货币项目，以沃联沃会员为主体继续实施传销活动；另一方面由被告人宋国杰居间介绍沃联沃公司入股存爱公司成为股东，并号召、带动沃联沃公司会员加入存爱公司开展传销活动，使存爱公司传销组织得到迅速发展壮大。上述传销组织及活动，波及河南、湖南、山西、陕西等多个省份，下线会员累计达10万余人，传销金额累计近10亿元

• 南宁市资本运作组织 2020.12.28……日前，南宁市西乡塘区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈建帝、陈建京、陈建方、陈建统、覃创明、高冕英、梁兆安等7人提起公诉。经审查，陈建帝、陈建京、陈建方、陈建统、覃创明、高冕英、梁兆安实施了组织、领导传销活动的行为，参与“资本运作组织”且已达到老总级别，造成社会秩序、金融秩序混乱

• 黄金钱包、白金钱包 2021.1.10……2021年1月2日新年伊始，黄（白）金钱包出借委代表开启了西藏之行的破冰之旅……这次西域破冰之旅能圆满完成，三位代表充分发挥了大无畏的精神，上西藏好比上天路，他们不仅面临着破冰的艰巨任务和巨大压力，还经受了身体上的折磨和考验。天行健50多岁，他说：“我真没打算这辈子会去拉萨的，要去我就在35岁前就去了。”这次到拉萨来，大家都经历了一场磨难，高反严重的折磨着天行健，吃什么吐什么，用他自己的话说“前几天就像只死老鼠一样”。李女士持续发烧，广东兵哥体质好，适应能力强，但在最后一天也发烧了。他们顶着巨大的压力和任务，遇到很多复杂的情况，是无法预设对策的，只能凭着社会经验和用心感悟，走一步看一步，见招拆招；他们都一边承受着身体的痛苦，一边高强度地多方联系、奔波，打起十二分的精神和相关领导协商研究化解风险策略。他们患难与共，历经种种考验，终于较为圆满的完成此次西藏之旅的破冰任务，也最终解决了抗疫情况下发烧登机的难题，于2021年1月7日平安返程

• 金钱猫 2020.12.31……金钱猫理财平台被告人陈建桥、叶碎川、张乐渝、方放、佘俊初犯集资诈骗罪，被告人吴红萍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陈建桥伙同雷某1（在逃）搭建“金钱猫”P2P线上投资平台，违反国家金融管理法规，以普慧公司的名义对外谎称从“拍拍贷”、“网金社”、“陆金所”、“财富你好”、“易投资”等多家平台购买了二级债权，包装成标的在“金钱猫”平台上发布，采取在网络QQ群、微信群、微信公众号发布宣传文章、视频等方式进行宣传，以高额回报（10%-14%年化利率）为诱惑，向社会不特定人群募集资金。非法募集的资金由被告人陈建桥和雷某1控制，除兑付到期本金和高额利息外，余款被挪作炒股票等高风险投资及个人占有、使用

• 创道资本 2021.1.11……关于停止实施诸暨市中心商铺项目抵顶化债的公告。因项目方提高了资产收购价格及房产过户的条件，经多次协商未能达成一致

• 杭州国脉电信 2021.1.8……2021年1月8日上午，山东省聊城市中级人民法院公开宣判杭州国脉电信服务有限公司、卢小杰、王伟伟组织、领导传销活动上诉案，山东省聊城市中级人民法院经审理认为，上诉单位杭州国脉公司以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重

• 人人贷 2020.12.31……这两个多月过的真的很辛苦，生活的重心就是人人贷这件事，期间很多事都很颠覆我三观，打折和不打折的两拨人互相对骂，有一点意见相悖就互骂水军，追着我骂说我是老赖想搞垮平台的，很少有人在意逻辑和真相，事实如何也并不重要。只要谁有一点事或者谁有一点不对，都争相上去踩两脚，那种欣喜感和迫不及待……活到现在我一直都顺风顺水，这件事可以说是我人生中的第一个砍，一开始我心理上的确有点接受不了，有一阵天天在微博上舌战群儒各种battle，但我也得到了很多善意。我的家人没有责备我，给了我很多安慰；朋友也都在帮我想办法，甚至愿意借钱给我交首付；同事们帮我分担了很多工作，让我休假去处理事情；微博上也有很多难友给我分享消息互相鼓励。我是被善意治愈，和自己和解……无论你是乘风破浪之人，还是平凡无为之辈；新年快乐