• 密码保护：爱钱帮 2021.8.9……被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、梁素彰、朱洁犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市东城区人民检察院指控，2013年12月以来，被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、梁素彰、朱洁伙同王某（王吉涛，另案处理）、谭某（谭晙晖，另案处理）等人，通过互联网等途径公开宣传“爱钱帮”投资平台，以高额年收益为诱饵，向社会吸收资金，经审计，共向8万余名投资人非法吸收资金151亿余元人民币，截止案发时未还款金额共计15亿余元人民币。其中：被告人罗彬于2015年7月至2018年2月间，任职房贷业务部负责人，负责资产端房贷相关业务。被告人王少雄于2017年9月至2018年7月间，任职产品部总监，负责技术产品开发。被告人于雷于2017年11月至2018年1月间，任职技术总监，负责实现产品功能要求；于2018年1月至2018年7月间，任职创新研发部总监，负责大数据分析等。被告人吴鹏于2018年1月至同年7月间，任职项目部总监，负责协调、督促技术项目研发。被告人梁素彰于2018年2月至同年7月间，任职法务部副总监，负责合规备案、合同审查等相关法律工作，被告人朱洁于2017年8月至2018年7月间，先后任职人事经理、人事总监，负责人事、行政管理工作。被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、朱洁、被告人梁素彰分别于2020年11月4日、同年11月17日经北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队传唤到案

• 密码保护：爱钱帮 2021.9.6……被告人王吉涛、谭晙晖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……自2014年4月以来，被告人王吉涛伙同被告人谭晙晖等人，在本市东城区南新仓商务大厦B座15层等地，未经国家相关部门依法批准，以北京爱钱帮财富科技有限公司的名义，通过互联网等途径公开宣传“爱钱帮”投资平台，以高额年收益为诱饵，向社会吸收资金，经审计，共向8万余名投资人非法吸收资金151亿余元人民币，截止案发时未还款金额共计15亿余元人民币。被告人谭晙晖于2017年12月至案发任北京爱钱帮财富科技有限公司副总经理，其间，公司非法吸收资金32亿余元。被告人王吉涛于2018年7月22日被抓获，被告人谭晙晖于2018年7月21日被传唤到案。涉案部分赃款已冻结在案

• 密码保护：日新控股集团有限公司、钱生钱财富管理顾问有限公司 2021.8.27……被告人宋影、卢秋杰、佟相民、苏玉新、李朝君、乔劢、袁立平、何品犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2014年间，吕俊成（已判决）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团、钱生钱公司等。2013年10月至2018年10月间，吕俊成以其本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。在此期间，被告人宋影、卢秋杰、佟相民、苏玉新、李朝君、乔劢、袁立平、何品作为日新控股集团、钱生钱公司员工，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收公众存款活动。其中：被告人宋影于2015年入职日新控股集团，案发前担任投资经理，被告人卢秋杰于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人佟相民于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人苏玉新于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人李朝君于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人乔劢于2016年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人袁立平于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人何品于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问

• 冠群驰骋 2022.1.9……昨天有朋友告诉我在法院质证他看见了提审刘广东，刘云，张瑞迎的记录内容很多不能录音录像拍照只能凭记忆

• 密码保护：通金所 2022.1.12……2022年1月12日上午，通金所案件第七分公司21名业务员审判在海淀法院山后法庭开庭。由于本审判庭下午有其它案件要使用，所以这次审判采取了简易程序，部分程序被简化，有关数据未公布……被告人：通金所第七分公司的员工21人（其中16人在押，5人取保，全部签署了认罪认罚具结书）；被告人辩护律师：22人；……被告相关情况汇总及公诉机关量刑建议：任晓利、牛晓晨、邵彩芳、杜兰凤、赵春菊、黑德龙、刘洋、江富宝、刘明阳、韩迎春、赵继松、黄宇哲、高赛、曹磊、王娟、杜金泽、朱绪磊、李秀伶、吕星星、董志芳、张凌霞

• “赞丽生活”（“趣步”）APP 2022.1.13……警方通告。 福建省莆田市仙游警方关于“赞丽生活”（“趣步”）APP广告涉诈的紧急预警

• 密码保护：上海扬铭股权投资基金管理有限公司、北京玖承资产管理有限公司 2021.8.26……被告人黄兴科、李航、于永利、王赞、史悦、高尚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……玖远集团和上海扬铭公司这两家公司的实际经营人都是孟祥彬。玖远集团公司旗下有不少子公司，包括上海扬铭股权投资基金管理有限公司，智鼎网络科技有限公司（小管家平台），北京玖承资产管理有限公司（这个公司前期负责销售公司的理财产品，后期是玖财通app)，中嘉国投商业保理有限公司，宁夏为方基金公司等等。玖远集团是总部，负责集团的职能端，这些分公司、子公司负责做相应的具体业务，大部分分公司、子公司没有自己的独立财务，财务都是由玖远集团代管的。2017年4月份左右，孟祥彬为了让玖承公司（玖财通app）在美国上市，还为了让公司的销售合规，就将属于玖承公司的销售团队全部转移到上海扬铭公司，玖承公司就专门做玖财通app了，我们销售团队就在上海扬铭公司负责销售理财产品……北京凌峰会计师事务所有限公司出具的凌峰司法鉴字(2020)第012号审核报告证明：中嘉国投项目478名投资人报案，陈述金额2亿余元，返款387万余元，提供书证证明金额2亿余元。智鼎“小管家”项目投资人955名报案，陈述金额1亿余元，返款21万余元，提供书证证明金额1亿余元。玖承资产公司玖财通项目投资人6名报案，陈述金额150余万元，返款9万余元，提供书证证明金额164万余元。孟祥彬股权转让项目投资人35名报案，陈述金额900余万元，提供证明金额700余万元。上海扬铭基金项目投资人10名报案，陈述金额650万余元，提供证明金额630余万元。共计1400余人报案，陈述金额5亿余元，提供书证证明金额4．5亿余元

• 密码保护：火球网P2P网络投资理财平台 2021.9.24……被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧（巧合，三位大神均是1986年出生，均是硕士研究生文化）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：被告人孟庆彪2014年1月成立北京玄铁科技有限公司（下文简称玄铁公司），2014年6月开始以火球网平台经营P2P业务。被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧伙同他人，于2014年6至2018年7月间，在北京市朝阳区常通路玄铁公司等地，未经批准，利用“火球网”线上P2P平台，推出投资购车融资、借款等项目的“小火球”“火球计划”“阳光直投”理财产品，承诺保本付息，使用微信公众号、APP端活动等方式向社会公开宣传，通过第三方支付在平台上充值或提现方式公开吸收公众存款。经审计，造成报案集资参与人1000余人损失人民币1.7亿余元。其中，孟庆彪为组织、决策的实际经营人，负责玄铁公司全面工作，朱蒋俊、陈婧协助孟庆彪负责公司管理；朱蒋俊2014年3月进入玄铁公司任首席技术官，负责公司技术部、财务部、人事部、客服部等工作，具体负责软件开发、火球网站的制作与维护、人员招聘、解答客户问题、公司开销、报销和员工工资；陈婧2015年3月进入玄铁公司任首席信息官，负责运营部、风控部、金融部和市场部，具体负责给公司客户做活动、在外面找项目、公司宣传、对借款人进行审核等事务。2018年7月9日上午孟庆彪指派陈婧向派出所报案，后当日下午孟庆彪、陈婧在玄铁公司办公地被民警查获归案，朱蒋俊明知民警到公司调查自行回公司被查获归案。三被告人均已签署《认罪认罚具结书》

• “蜂窝贷”P2P网络投资理财平台（杭州华灿互联网金融） 2021.12.14……被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、俞柳霞、姜爱仙、张宝红、蔡梦君、丁小芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年7月，蔡瑞华（另案处理）注册成立华灿公司，运营“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台，以年化12％-15％收益为诱，线上、线下同步开展车抵、房抵等投资理财项目，并以户外广告等多种形式向社会不特定对象宣传。经查，蔡瑞华用于车抵、房抵的行驶证、房产证系假证。被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、姜爱仙、蔡梦君、丁小芳任华灿公司理财部业务员，被告人俞柳霞任华灿公司前台，被告人张宝红任华灿公司办公室主任，负责向社会不特定人员宣传华灿金融投资理财项目，在从事客户理财投资过程可获得1.5‰-2.5‰的业务提成。同时，被告人俞柳霞、蔡梦君帮助蔡瑞华还以资金周转等名义、以高息等为诱，向社会不特定人员进行所谓的“借款”。2019年5月，华灿公司资金链断裂，截止目前，投资人为400余人（含已报案380余人），投资金额1.74亿余元，损失金额1亿余元

• 刘洋合同诈骗案 2021.12.16……刘洋合同诈骗罪刑事二审刑事裁定书……被告人刘洋的供述与辩解，2017年7月份开始，刘洋给于某2经营的蜗牛精品二手车广场做店长，2018年开始，于某2让刘洋帮他找部分下款人，刘洋帮其找了30多个亲朋好友，后来才知道是借款人。2019年1月份，于某2资金链断裂，于某2用刘洋找的30多个借款人从希望金融平台借款500多万，刘洋只能接手于某2的摊子继续跟希望金融合作。刘洋负责收车，把车落户到希望金融平台的两个员工徐某和王某5名下，再通过希望金融平台上标，把车辆证件全都交给希望金融那里，然后找借款人向希望金融借款，希望金融能放收车价70%左右的款，三个月到期后，刘洋把本息还上，希望金融再重新对车辆估价，还可以继续放70%左右的钱。希望金融安排徐某和王某5两个负责风控，看管上标车辆和相关车辆手续。因为刘洋在希望金融抵押的车辆较多，基本每天都有到期的，其接管蜗牛名车汇后，从希望金融那里借的钱基本都用来偿还希望金融的到期债务了。从于某2经营期间，就有二次抵押的情况，刘洋接手时大约有十几辆车被二次抵押了，后来实在到期无力偿还，刘洋就从希望金融平台员工那里借几辆车的手续出来二次抵押，等续期还完，希望金融放款后，再从二次抵押那里把车赎回。因为每笔借款都有费用，欠款越来越多，有的二次抵押的车辆就没法赎回，有的直接被抵押权人卖掉。2020年4月8日，希望金融来盘库时，刘洋手头上的车已基本被二次抵押，因为之前抵押时跟张某3、于建海、刘某4等人商量好，由他们配合检查，盘库时，把抵押给他们的车辆开回展厅应付检查后再开走。4月29日下午，希望金融沂源公司副经理于某1来检查，发现车辆不在，将情况汇报给了公司