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密码保护:浙江杭州市拱墅区陈杭生等犯集资诈骗罪一案(平台公司为浙江中新力合控股有限公司,平台为杭州“鑫合汇”P2P互联网金融平台,简称“中新力合”案或“鑫合汇”案) 2024.4.29, 2023.12.29 ✓资金清退
2024.4.29, 案款清退公告(三):对已执行到位的案涉资金进行第三次清退,本次清退金额为人民币4.9亿余元。清退时间2024年4月29日
2023.12.29, 案款清退公告(二):对已执行到位的案涉资金进行第二次清退。本次清退金额为人民币3.3亿余元。清退时间2023年12月29日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取清退资金。
10 อาชญากรรม, หลอกลงทุน, call center gang, แก๊งทุนจีน, คอลเซ็นเตอร์, อาชญากรรมข้ามชาติ, ตำรวจสอบสวนกลาง, แก๊งคอลเซนเตอร์, อาชญากรข้ามชาติ, ตำรวจไซเบอร์, ลงทุนทิพย์, คริปโตเคอเรนซี, บัญชีม้า, ฟอกเงิน, พนันออนไลน์, เครือข่ายยาเสพติด, ภัยออนไลน์, มิจฉาชีพออนไลน์, อาชญากรรมข้ามชาติ, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ, CIB, คดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัว, คดี Virtual Kidnapping, แก๊งคอลฯเรียกค่าไถ่, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, สน.บางรัก, อาชญากรรมกทม., ขบวนการหลอกลงทุน, คริปโต, ตำรวจไซเบอร์, บช.สอท., ฟอกเงิน, ยึดทรัพย์, ล่าทรชน, หลอกลงทุน 2024.1-4 ✓Press ✓Police ✓Thailand,ประเทศไทย,泰国
25 anti-scam, anti-money laundering, charge, sentencing 2024.1-4 ✓Attorney ✓Gov ✓Police ✓Press ✓U.S.,美国
密码保护:湖北省十堰市茅箭区“华江银融”非法吸收公众存款案 2024.4.29, 2023.12.21 ✓资金清退
2024.4.29, 在执行追缴被执行人文立平、聂玉山、刘绍阳、李沅庚、刘汉建违法所得及责令退赔一案中,依法拍卖并变卖了华江财富(北京)投资基金管理有限公司名下位于十堰市茅箭区武当街办重庆路99号1幢1-17-1、1-17-2、1-17-3、1-17-4号不动产及刘汉建名下的位于十堰市茅箭区五堰街办东岳路43号18幢1-(6-7)-2号不动产,因无人竞买而流拍,流拍价分别为3340000元、796717元。现以公告形式征求你们是否同意以物清退的意见。
2024.4.29, 本院于2023年12月20日发布了信息核实公告,根据信息核实的结果,拟启动本案的第一次资金发还工作。特开展本次信息登记工作,信息登记时间:2024年4月29日起至2024年5月19日止,逾期系统将自动关闭。“华江银融案”集资参与人信息登记及款项发放系统为茅箭区人民法院执行案款小程序。
2023.12.21, 拟开展第一次资金发还工作。为进一步核实集资参与人的身份信息及投资信息,特开展本案的信息核实工作。信息核实的时间:2023年12月21日至2024年1月20日。信息核实的对象:689名集资参与人。信息核实的方式:集资参与人持本人有效身份证件、投资凭证、损失证明前往本人投资地的线下咨询点现场登记、核实,了解本人的相关投资信息。
51 预警, 风险提示 2024.1-4 ✓警方发布 ✓官方发布
广东广州市公安局越秀区分局处理涉案财物 2024.4.28 ✓资金清退
根据办案规定,我局正依法对近年在执法办案中涉案的财物开展清理工作。按照涉案财物处置流程,经我局多方工作,仍存在当事人未能到案核实办理相关退还手续或者无法通知当事人等情况。请相关当事人自公告之日六个月内持有效身份证及相关资料到广州市越秀区东华东路367号核实办理退还手续,逾期未办理的,将按无主财物处理,依法上缴国库。
密码保护:广东广州市陈贻明等人诈骗案(涉案公司名称:湖北省天翔实业有限公司) 2024.4.28 ✓资金清退
我支队现正在依法进行陈贻明等人诈骗案(涉案公司名称:湖北省天翔实业有限公司)赃款发还工作,目前有王红月、时永宁、箫树棠等3名被害人无法联系发还。请上述被害人自公告之日起六个月内到广州市公安局预审监管支队(广州市白云区庆槎路189号)办理发还手续。公告之日起六个月内未来领取的,相关款项将依法上缴国库。
密码保护:湖南常德市安乡县李传红非法吸收公众存款罪刑事判决涉财产部分执行一案,万传喜等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案 2024.4.28 ✓资金清退
因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款,请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院,并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的,本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
附:✓法院判决书
2023.4.26 湖南省安乡县人民法院 李传红非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2023.4.7 湖南省安乡县人民法院 邓金山、熊成友、邬斌、彭杰、周师颖、王宏、万传喜、柏礼富掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
1551案进展 2024.1-4 ✓警方通告 ✓法院通告 ✓检察院通告
2 案訊, 組織犯罪條例, 詐欺, 詐騙, 洗錢, 洩密, 藏匿人犯, 虛擬貨幣交易所, 起訴, 防詐騙, 警政報導 2024.4 ✓Police ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾
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