投之家 2021.10.23……深圳市南山公安分局推送会。案件一审判决结束后,涉案人员提出上诉,目前在二审审理阶段,最终的涉案人员刑期、金额认定等结果均以二审判决为准。杭州法院一审判决大卢无期徒刑,也在提起上诉。小卢尚未判决。等法院二审判决后,公安机关会启动退款流程并进行公示,需投资人确认自己的充值金额、提现金额、银行存管账户余额(若有),按照充提差、按比例进行退款。(退款平台目前市局正在开发中)……珈伟是否也纳入刑事了?答:严格来说主体是珈伟的股东浩轩,目前没有纳入刑事,但是已经冻结其账户,后续还要去协调其还款。之前借了6000万,已经还了约1000万,经营状况还是不太好。 13.是否追究网贷之家的责任?答:已追究徐红伟责任,但是网贷之家无法直接追究刑事责任

深圳市南山公安分局推送会 时间:2021年10月23日 地点:深圳市公安局南山分局经侦大队   一、… 继续阅读投之家 2021.10.23……深圳市南山公安分局推送会。案件一审判决结束后,涉案人员提出上诉,目前在二审审理阶段,最终的涉案人员刑期、金额认定等结果均以二审判决为准。杭州法院一审判决大卢无期徒刑,也在提起上诉。小卢尚未判决。等法院二审判决后,公安机关会启动退款流程并进行公示,需投资人确认自己的充值金额、提现金额、银行存管账户余额(若有),按照充提差、按比例进行退款。(退款平台目前市局正在开发中)……珈伟是否也纳入刑事了?答:严格来说主体是珈伟的股东浩轩,目前没有纳入刑事,但是已经冻结其账户,后续还要去协调其还款。之前借了6000万,已经还了约1000万,经营状况还是不太好。 13.是否追究网贷之家的责任?答:已追究徐红伟责任,但是网贷之家无法直接追究刑事责任

雷家庚涉嫌非法吸收公众存款罪(“深圳安速商业运营有限公司”) 2021.10.22……拟定于2021年11月19日9时30分公开开庭审理(第一次开庭)。有关事项公告。社会公众可在10月28日前向本院申请到庭审现场旁听(疫情期间,为防范疫情控制人流,旁听人员数量不超过10人,敬请谅解)。因本案的被害人、投资人众多,且案件不属于附带民事诉讼范围,被害人、投资人可推选3-5名代表参加庭审

被告人雷家庚涉嫌非法吸收公众存款罪一案开庭公告原创 刑庭 深圳市罗湖区人民法院 2021-10-25 我院立案… 继续阅读雷家庚涉嫌非法吸收公众存款罪(“深圳安速商业运营有限公司”) 2021.10.22……拟定于2021年11月19日9时30分公开开庭审理(第一次开庭)。有关事项公告。社会公众可在10月28日前向本院申请到庭审现场旁听(疫情期间,为防范疫情控制人流,旁听人员数量不超过10人,敬请谅解)。因本案的被害人、投资人众多,且案件不属于附带民事诉讼范围,被害人、投资人可推选3-5名代表参加庭审

密码保护:通金所 2021.10.25……通金所案件开庭审理系列报道(五)。……海淀法院对通金所直九分公司刘秀红等5人的审理于2021年10月22日全天在海淀法院山后法庭开庭。被告人:刘秀红、刘丽、沙沙、郝小菲、龚英子,共计5人,全部取保。被告人辩护律师:5人。……本庭被告5人均为通金所直属九分公司(融许卓越)兼职业务员;均于2020年1月9日被羁押,于2月15日被取保;除刘丽一人是自首外,其余4人均是被抓;均以业绩提成的2倍进行了退赔。公诉方以“非法吸收公众存款”罪起诉。……关于被告人刘丽自首的说明:公安机关到刘丽家最先抓捕的是其女儿(当时被告人刘丽不在家),刘丽听说女儿被抓,前往看守所,告知其女儿什么都不知道,将其女儿换出,自己主动进入看守所。如此这般神操作竟然成功了……自通金所案件开庭审理以来,出现了第一例当庭“翻供”的被告。公诉方以没有证据支撑当庭予以驳回。被告人沙沙当庭翻供

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凤凰金融 2021.10.20……海南12345……下一步,我们将把追缴工作重点放在助贷机构、广告公司等中介机构上,通过公安采取法律手段加大追缴力度……根据相关规定,平台立案后,在刑事案件未办结之前不能进行兑付,但我省以优先保障人民群众利益为出发点,担当作为,决定在刑事案件侦查过程中对已核实的合法财产提前兑付,这在立案网贷平台的风险处置过程中是极为罕见和不易且承担了风险和责任的。在提前兑付决定作出后,我省已开展两轮共计净本金30%的兑付

10月20日,有出借人致电【海南12345热线】,得到了关于凤凰金融的最新消息,消息如下: 【海南12345热… 继续阅读凤凰金融 2021.10.20……海南12345……下一步,我们将把追缴工作重点放在助贷机构、广告公司等中介机构上,通过公安采取法律手段加大追缴力度……根据相关规定,平台立案后,在刑事案件未办结之前不能进行兑付,但我省以优先保障人民群众利益为出发点,担当作为,决定在刑事案件侦查过程中对已核实的合法财产提前兑付,这在立案网贷平台的风险处置过程中是极为罕见和不易且承担了风险和责任的。在提前兑付决定作出后,我省已开展两轮共计净本金30%的兑付

网信理财 2021.10.18……就在今天,东财北京校友会换届筹备会顺利召开,前先锋集团行政总裁,网信官微曾公布留守岗位的所谓先锋集团执行董事苏丽(立)刚校友作为特邀校友代表出席了会议。……真正令笔者对这所大学高山仰止、叹为观止的却是曾经名噪一时又神秘莫测的先锋金融集团实控人张振新及其配偶、CEO张利群、行政总裁苏丽刚及多位高管中层乃至“理财顾问”(包括什么风控总监、法务合规总监之类,抱歉,名字记不住了,记错了欢迎后台留言更正)均出自同一所母校

号外!前先锋系著名高管受邀出席东财校友会原创 x 2021-10-18 就在今天,东财北京校友会换届筹备会顺利… 继续阅读网信理财 2021.10.18……就在今天,东财北京校友会换届筹备会顺利召开,前先锋集团行政总裁,网信官微曾公布留守岗位的所谓先锋集团执行董事苏丽(立)刚校友作为特邀校友代表出席了会议。……真正令笔者对这所大学高山仰止、叹为观止的却是曾经名噪一时又神秘莫测的先锋金融集团实控人张振新及其配偶、CEO张利群、行政总裁苏丽刚及多位高管中层乃至“理财顾问”(包括什么风控总监、法务合规总监之类,抱歉,名字记不住了,记错了欢迎后台留言更正)均出自同一所母校

密码保护:e租宝平台 2021.10.21……节前节后,点面结合,网贷平台小分队现场……国庆节前及国庆节后(9月25日~10月13日),e租宝平台及北京地区部分平台的部分出借人,进行了点面结合现场V全。现将概况通报……9月28日上午e租宝平台部分出借人,到主办法院一中院。代表:为什么定我们为集资参与人?张:那只是称谓,不要总去纠结,没有说你们搞了非集,非集是丁宁犯罪集团搞的,你们注意力要放在回款上。你们还有什么诉求?代表:尽快还本付息!张:这不太可能。……进入大厅窗口交身份证上网,窗口接访人说:“你来了很多次了,怎么又来了?”代表说:“问题沒解决就得来!”对方接着问:“又有什么事,材料看看。”代表边说来意边递上文字材料,对方作了登记后说举报的问题不归他们管,找检察院控告,代表说这不是踢球嘛!对方说不是踢球,他们重点负责查腐败。代表说这里面也有腐败问题,对方坚持己见不予受理,代表只能希望而去,失望而回!……历时6天的点面结合北京现场暂告一段落,小结如下:一、小分队形式风险较小,灵活机动,易行有效;二、点面结合,个体共性贯通,突出重点,兼顾全局;三、实事求是,合理诉求,斗智斗勇,智慧V全;四、有的放矢,不急不躁,沉着冷静,随机应变;五、口述书面,双管齐下,铺垫基础,不忘回访;六、追赃挽损,经侦关键,加大力度,求得成效;七、不忘初心,继续努力,团结战斗,勇往向前!……有诗赞“坚持真诚”:理论实践合为一,品德能力集成体。七尺男儿愧不如,巾帼英雄秀江西。年虽古稀志千里,坚持真诚聚人气。

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密码保护:通金所 2021.10.25……通金所业务员开庭审理情况通报(五)……2021年10月22日,通金所业务员审判第五庭审在海淀法院(山后)刑庭如期开庭。被告人:5人(刘秀红、刘丽、沙沙、郝小菲、龚英子)……个别被告(沙沙)翻供。沙沙与其母都是通金所员工,她自称是为其母挂单的。经侦预审时,因听说总业绩超过2千万刑期就要加重,为分摊业绩额,故承认自己是兼职业务员。后得知检方量刑建议的实际情况,感觉即便把自己的业绩加到其母头上也不会对其母的量刑产生什么影响,因此翻供,说自己是挂单的。但是其后因准备不充分,她自己和其律师没能为“挂单说”提供有力证据。……辩方观点2:通金所的经营活动表面看都是合法合规的(在经营范围内,有第三方,有投资项目,有正规银行托管),在京经营多年,连国家主管部门都不知道通金所犯罪,她们就更不可能知道了。加之,她们学历低、认知水平低,根本就没有犯罪故意。控方回应:1、通金所犯罪事实已成定论。被告人参与其中,客观上的行为已经达成。2、中等学历、普通认知水平就应该可以认识到并避免这样行为发生了。普通投资人可以被宣传迷惑,但从业人员理应更进一步审查

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