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密码保护:『Macao,澳門,澳门』 4 法院新聞消息, 刑事訴訟程序上訴, 終審法院, 中級法院, 裁判書 2024.6.13-7.26
2024.7.26 中級法院就工務局前領導及商人貪腐案作出補充判決 終審法院於2024年4月30日在第1/2024號案件中作出的裁判書決定,中級法院需就其於2023年11月21日開釋嫌犯李燦烽、蕭德雄、關偉霖、吳立勝、史鐵生、吳驥年、劉寶芳、黃其俊、蕭家權和胡家儀被控訴的「黑社會罪」的決定,以及改判對初級法院裁定「黑社會罪」及「加重清洗黑錢罪」的罪名成立但沒有向中級法院提起上訴的同案嫌犯賈利安、李惠清、鄺尹詩、文禮聰和李涵,作出他們應有後果的裁決。
2024.7.3 終審法院對涉太陽城集團刑事犯罪的上訴案件作出裁決 上訴人周焯華、司徒志豪、張一平、馬天倫、張志堅、周振熙、盧石峰、王柏齡及梁樹榮就中級法院裁判的刑事部分提起的上訴敗訴,維持被上訴裁判的判罰
2024.6.20 中級法院判決:上訴人所觸犯的加重殺人罪,有關罪行對社會安寧及法律秩序造成極其嚴重的負面影響,亦不可逆轉地侵犯了被害人的生命。一名現年四十七歲擁有博士學歷的男子,去年三月持鐵錘殺害一名賣淫女子,被初級法院以加重殺人罪名判處二十二年六個月徒刑。男子不服量刑,提起上訴,請求減刑至十八年以內。中級法院近日裁定駁回上訴,維持原判。根據中級法院第408/2024號判決內容,嫌犯擁有博士學歷,在案發前是一名無業人士。主要靠賭場提供的免費食物,以及從事“扒仔”討取打賞過活。案情顯示,去年一月,嫌犯約定與從事性工作的被害人性交易。但到賓館後,由於被害人不滿嫌犯的衛生儀容和價錢問題,雙方無法成事。事後,嫌犯在其他性交易時,發現性工作者的收入較高,遂計劃搶劫並殺害被害人。
2024.6.13 因賭博輸錢而實施搶劫並殺人埋屍 終院裁定不予減刑
『Macao,澳門,澳门』 6 警情新聞, 詐騙, 巨額詐騙, 盜竊, 不合規定僱用罪, “雷霆2024”行動, 查車行動, 換錢黨, 祈福黨, 非法兌換金錢, 非法兜售活動 2024.7.19-7.25
『Japan,にほん,日本』 10 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺(特殊詐欺), オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.7.21-7.25
『Philippines,Pilipinas,菲律宾』 3 anti-human trafficking, anti-scams, anti-cybercrime, POGOs 2024.6.13-7.24
『Malaysia,马来西亚』 2 Penipuan, Penipuan Pelaburan, Sindiket, Tipu Pelaburan, Antipemerdagangan Orang 2024.7.23-7.25
『Singapore,新加坡』 4 Police news, Loanshark Harassment, conspiracy to commit cheating, Anti-Scam, Money Mule, rash act 2024.7.18-7.25
『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 以欺騙手段取得財產, 非法收數活動, 刑事毁壞, 刑事恐嚇及串謀刑事恐嚇, 詐騙及串謀詐騙, 爆竊及企圖爆竊, 反爆竊行動 2024.7.12-7.25
密码保护:『China,中国』 10 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退 「法院」 2024.7.5-7.25
2024.7.25 天津市南开区开展汇昇(天津)投资管理有限公司非法集资案件集资参与人信息核实登记工作,核实登记期间2024年7月29日至2024年9月27日。
2024.7.25 湖北襄阳市襄城区关于湖北九九天颐旅游投资股份有限公司、王勇、吕华等非法吸收公众存款案件第二次案款发放2403人集资参与人。本次发放金额5820076.67元,占(2022)鄂0602刑初137号刑事判决确定的应退赔金额23342.84554万元的2.4933%。
2024.7.23 江苏镇江市史洁军、陈梅等人犯集资诈骗罪一案(“圣迪雅”案)集资参与人信息登记核实。信息登记自2024年7月23日起至2024年9月22日止。本次信息登记工作完成后,将根据案件相关情况,确定统一的清退比例后分批次发放清退款。
2024.7.19 上海市虹口区中润国盈投资(集团)有限公司集资诈骗案投资受损人信息核对。本院已于2024年1月2日在刑事案款核发平台开启信息申报核对通道。通道开通至今,大量异议通过线上平台,线下来信、来访、来电等渠道向本院进行反馈。本院已委托审计机构针对上述异议协助开展补充审计工作。补充申报期限为:2024年7月20日至2024年8月20日止。
2024.7.17 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案新增集资参与人。李新明、陈景荣案,本院先后进行了两次分配。2023年12月至2024年3月,先后有武桂红、李淑娟、马能胜、游文秀等40人陆续到公安机关报案,要求参与李新明、陈景荣非法集资案财产退赔。根据公安机关依法收集的相关证据以及江西安石会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见,经原办案单位公安机关、检察院、法院三家共同审查认定,武桂红、李淑娟、肖秦标、赵小红、汤小霞、张美连、桂凡、靖自成、秦丽霞、郑冬英、鲁建华、马能胜、帅少刚、邓红芳、黄爱云、曾婷、游文秀、许晓霞、曾彤、游科兴、熊燕、曾艳清、林佩芳、林佩珍、彭凯志、黄小云、王紫琴、吕和禄、殷裕兰、肖莹、黄美香、过红、黄英、吴小康、黄筱荣、杨益、王娟、刘书为等38名集资参与人得到的利息少于未还的本金,可以参与李新明、陈景荣非法集资案的财产退赔分配。
2024.7.12 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案(“崇孝非吸案”)。经审慎研判将周向阳已收购债权涉及的集资参与人从退赔名单中删除,同时对广大集资参与人反映的200元保证金进行调整和扣除,预计近期将重新公布调整后的第四批退赔名单。另,本月鉴定机构已清理出第五批、第六批退赔名单初稿,涉及人员1300名左右。当前资产处置回款约1400万(尚未扣除处置费用),剩余流拍资产在加快推进处置。
2024.7.10 上海市“中延系”冯翔集资诈骗案投资人信息登记核对,平台上线时间:2024年7月10日14时。“中延系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放,目前并无截止日期。
2024.7.8 贵州遵义市汇川区潘新培、潘继东等人非法吸收公众存款案第一次退赔,退赔时间:自2024年7月9日上午9:30起。退赔金额及比例:本次退赔金额为1562.20万元,退赔比例为1.22%。
2024.7.5 广东深圳市罗湖区张小亮、贾金凤、曾秋文、朱跃华犯非法吸收公众存款罪,王坤犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(荧兴源案)退赔从本院刑事部门随案移送的涉案银行账户中执行到位1888.15万元。
2024.7.5 广东深圳市罗湖区杨振东、万信启犯非法吸收公众存款罪一案,现须将冻结在案的款项按照未返回集资额比例返还各集资参与人(万信启5,310,674.26元,杨振东15,661,295.18元),各集资参与人请于本公告刊登之日起六个月内,向本院书面提交领款资料。
『Vietnam,Việt Nam,越南』 Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC, Vụ án Tập đoàn FLC, xét xử vụ án FLC, 越南房地产开发商FLC集团前董事长郑文决操纵证券市场、侵占财产案 2024.7.22-7.25
2024.7.25 Sáng nay (25/7), phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán bước sang ngày làm việc thứ 4, tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.
2024.7.24 Sáng 24-7, phiên toà xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 49 đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
2024.7.23 23/7, Ngày xét xử thứ 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục phần xét hỏi.
2024.7.22 Bắt đầu ngày 22/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt) và 49 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
2024.4.9 Vụ án Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết 50 người bị VKSND Tối cao truy tố
『U.S.,美国』 7 fraud, wire fraud, scams, money laundering, cryptocurrency, charge, sentencing, WANTED, Robbery 2024.6.10-7.17
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