博爪
『Vietnam,Việt Nam,越南』 Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC, Vụ án Tập đoàn FLC, xét xử vụ án FLC, 越南房地产开发商FLC集团前董事长郑文决操纵证券市场、侵占财产案 2024.7.22-7.25
2024.7.25 Sáng nay (25/7), phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán bước sang ngày làm việc thứ 4, tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.
2024.7.24 Sáng 24-7, phiên toà xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng 49 đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
2024.7.23 23/7, Ngày xét xử thứ 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục phần xét hỏi.
2024.7.22 Bắt đầu ngày 22/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt) và 49 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
2024.4.9 Vụ án Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết 50 người bị VKSND Tối cao truy tố
『U.S.,美国』 7 fraud, wire fraud, scams, money laundering, cryptocurrency, charge, sentencing, WANTED, Robbery 2024.6.10-7.17
『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 電信詐騙, 線上水房, 詐欺車手, 查緝行動, 打擊詐欺策略行動, 法務部調查局, 地檢署, 地方法院, 違反個資法, 偽造文書, 貪汙索賄, 新聞快報 2024.7.12-7.22
『India,भारत,印度』 2 Scam News, organised crime, cybercrime scam, Cambodian call centre scam, cyber fraud, criminal gangs, online scammer, Job fraud, human trafficking, pig butchering, romance scams 2024.7.21-7.21
『India,भारत,印度』 10 Scam News, organised crime, cyber fraud, criminal gangs, international criminal syndicates, online scammer, Job fraud, online fraud, finanancial frauds, Financial Fraud, human trafficking, pig butchering, romance scams 2024.6.23-7.20
『Japan,にほん,日本』 10 詐欺情報, 詐欺の疑い…特殊詐欺, 振り込め詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺…電話でお金詐欺(特殊詐欺), オレオレ詐欺, 預貯金詐欺, 架空料金請求詐欺, 還付金詐欺, 融資保証金詐欺, 金融商品詐欺, ギャンブル詐欺, 交際あっせん詐欺, キャッシュカード詐欺盗, その他の特殊詐欺…SNS型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺…サイバー攻撃 2024.7.17-7.20
密码保护:『China,中国』 8 老牌大牌全透明P2P, 在线市场借贷行业发起人领导者, 投资平台, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明 「公司方」 2024.5.28-7.19
2024.7.19 爱钱进:尊敬的用户,在新的司法口径定义下,出借人可能将面临前所未有的风险与挑战。
2024.7.10 上海市信而富平台通报:还款通道再次被摧毁。
2024.7.1 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司鹏金所平台声明:公司为多期股权收益权投资产品提供服务,受市场因素影响,所投项目无法按计划实现回款,导致目前部分产品出现延期兑付。(6月30日,有万科员工通过社交媒体发布消息称,其在鹏金所购买的相关理财产品出现延期兑付,其中涉及一笔“北相股权收益权产品”,期限为360天,预计年化收益率为5.2%,已经于2024年4月7日到期。“北相股权收益权产品”为万科内部员工理财产品之一,由鹏金所提供流动性支持承诺,此次鹏金所发表声明提到的部分延期兑付产品即包括该款理财在内。鹏金所成立于2014年6月,由深圳市高新投创业投资有限公司牵头22家境内外上市公司共建,股东包括天源迪科、沃尔核材、科陆电子、海能达、兴森科技、汤臣倍健等上市公司。2016年8月,万科正式成为鹏金所第一大股东。凭借万科、多家上市公司股东背景,鹏金所在p2p大流行时期,也算是“豪门”一员,不过在2020年,退出了P2P网贷行业。)
2024.6.18 爱钱进(中国全透明的互联网金融P2P平台、靠谱的网络借贷信息中介平台):未知风险,面临难以估量的损失。
2024.6.18 有利网(国内老牌互联网金融企业、有利网使用与世界知名信用评分机构美国FICO(费埃哲)联合开发的信用评分卡及决策引擎):有利网平台第二百七十八批严重失信借款人公示。
2024.6.14 上海市信而富平台(中国互联网金融协会发起人、首批会员单位信而富):信而富平台2024年第十一批逃废债人员名单。
2024.5.31 上海市点融网(点融是中国在线市场借贷行业的领导者):点融第四十八批恶意失信借款人名单公示。
2024.5.28 广东深圳市人人聚财(人人聚财 – 互联网金融领导者):预计5月31日前可启动第49期兑付,本期兑付比例为出借人确权本金的0.5%。
密码保护:『Vietnam,Việt Nam,越南』 Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 张美兰, 万盛发案第二阶段, 诈骗财产罪, 洗钱罪, 非法运输货币出境罪 2024.6.5-7.20
2024.7.20 Vì sao hàng loạt cá nhân liên quan không bị xử lý ở vụ án Vạn Thịnh Phát? Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi ‘tiếp tay’ cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
2024.7.17 34 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 là những ai? Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (vụ án Vạn Thịnh Phát) về nhiều tội danh khác nhau. 34 bị can gồm những ai, bị truy tố về những tội danh gì?
2024.7.16 Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ qua biên giới. Theo cáo buộc, Chiu Bing Keung Kenneth giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ USD. Hiện người đàn ông này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Bộ Công an quyết định truy nã.
2024.7.16 Ngày 16/7, TAND TPHCM cho biết, đã thụ lý và chuẩn bị công tác xét xử giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm.
2024.7.15 Ngày 15-7, VKSND Tối cao tống đạt Bản cáo trạng số 6639 truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
2024.7.12 VKSND Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nói trên.
2024.6.10-6.13 Toàn cảnh điều tra vụ đại án Vạn Thịnh Phát – Giai đoạn 2
2024.6.10-6.19 Khi tổ chức tội phạm Trương Mỹ Lan “tung hoành”
2024.6.9, Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên tài sản “khủng” liên quan Trương Mỹ Lan
2024.6.9, Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới. Tại bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án; từ các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Bộ Công an sẽ có các kiến nghị gửi các cơ quan quản lý Nhà nước để khắc phục và kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp.
2024.6.9, Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan
2024.6.7, Những con số ‘khủng’ trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, C03 (Bộ Công an) xác định Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn này, cùng đồng phạm đã lừa hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Lan còn chủ mưu, cầm đầu rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.
2024.6.6, Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đề nghị 34 bị can ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh này.
2024.6.6, Quá trình điều tra giai đoạn 2, C03 Bộ Công an kết luận 3 nhóm hành vi phạm tội.
2024.6.5, Cảnh sát đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 34 người về 3 tội danh khác nhau. Trong số này có Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người đã bị tuyên án sơ thẩm với hành phạt tử hình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số: 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174); “Rửa tiền” (Điều 324) và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” (Điều 189).
2024.6.5, CQĐT cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bộ Công an vừa ra thông báo kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB.
『Australia,澳大利亚』 4 scamms, anti-scam, money-laundering, SIM box fraud, larceny, enter inclosed land not prescribed without law excuse 2024.6.10-7.19
『Korea,대한민국,韩国』 8 경제범죄, 전세사기 2024.5.28-7.19
←
上一页
1
2
3
4
5
…
3,293
下一页
→