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Tập đoàn Vạn Thịnh Phát(万盛发集团), Trương Mỹ Lan(张美兰), Ngân hàng SCB(西贡商业银行), phiên tòa, bị cáo, khởi tố, Truy tố, Xét Xử Trương Mỹ Lan, tử hình trương mỹ lan, đại án Vạn Thịnh Phát 2024.3.21-3.27 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
11 Police news, Charges, Anti-Scam, Anti-Money Laundering, Counterfeit Currency 2024.1-3 ☑Police ☑Press ☑Singapore,新加坡
密码保护:杭州市上城区王静岩、樊宇犯非法吸收公众存款罪一案(“恩裕系”公司案) 2024.3.27 ☑资金清退
现依据生效刑事判决,对已执行到位的资金进行清退,清退资金金额为人民币16000000元。清退时间2024年3月27日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。
密码保护:杭州市上城区裘卫娟等犯非法吸收公众存款罪一案 2024.3.27 ☑资金清退
资金清退公告(三):对已执行到位的涉案资金进行第三次清退,清退金额为人民币5099531.81元。清退时间2024年3月27日。本次清退采取线上清退方式。
➤附:2024.2.2,资金清退公告(二):现依据生效刑事判决,对已执行到位的涉案资金进行第二次清退,清退金额为人民币20000000元。清退时间2024年2月2日。本次清退采取线上清退方式。
➤附:2023.11.15,资金清退公告(一):现依据生效刑事判决,对已执行到位的涉案资金进行清退。清退金额为人民币10151930.1元。清退时间2023年11月15日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取清退资金。
23案訊 2024.1-3 ☑Police ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
1 詐欺情報, 特殊詐欺, 振り込め詐欺, 預貯金詐欺, おれおれ詐欺, ニセ電話詐欺 2024.3.26- ☑Police ☑Press ☑Japan,にほん,日本
8 Penipuan, Antipemerdagangan Orang 2024.1-3 ☑Press ☑Police ☑Malaysia,马来西亚
密码保护:河南平顶山市新华区李新珂、王凯、王继续诈骗罪一案 2024.3.26 ☑资金清退
新华区人民法院退赔公告(七):本院在执行被执行人王凯,王继续,李新珂责令退赔一案,依法执行到位40000元。现将以下案款发放人员及名单进行公示,请以下76名人员再次认真阅读本通知,仔细依照本通知,携带相关证件前往新华法院执行局206办理领款手续。
密码保护:江苏宿迁市泗阳县钟建定等人案 2024.3.26 ☑资金清退
这些人请尽快办理领款:本院在执行钟建定等人责令退赔一案中,已执行到位部分款项,需要相关人员办理认领手续。因案涉款项未能联系到所有相关人员,现予以公告通知。相关人员自本公告发布之日起七日内持合法手续及身份证至泗阳县人民法院执行局办理认领手续,或联系本院执行法官提交相关资料进行审核认领。逾期未办理认领手续,本院将对涉案款项依法作出处理。
附:☑法院判决书
密码保护:浙江宁波市慈溪市闻敏等涉“红上财富”非法吸收公众存款罪一案 2024.3.26 ☑资金清退
闻敏等非法吸收公众存款罪案件的资金清退:合计执行到位5651160.95元。实际受损投资人【累计投资金额大于累计兑付金额】共计807人。受损投资人可自公告之日起15日内完成清退款登记,慈溪市人民法院会通过银行向受损投资人发放案款,因涉及人数众多,请受损投资人耐心等待,慈溪市人民法院将按顺序尽快完成发放。
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