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『Vietnam,Việt Nam,越南』 6 LỪA DẢO, lừa đảo trên không gian mạng, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng, XÉT XỬ SƠ THẨM, rửa tiền 2024.6.26-7.12
『Malaysia,马来西亚』 10 Penipuan, Penipuan Pelaburan, Sindiket, Tipu Pelaburan, Antipemerdagangan Orang, Scammer, Phone Scam 2024.5.3-7.12
『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 防騙, 非法收數活動, 刑事毀壞, 刑事恐嚇, 串謀詐騙 2024.6.21-7.11
『Vietnam,Việt Nam,越南』 Vụ Tân Hoàng Minh, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), con trai của bị cáo Đỗ Anh Dũng là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh), tân hoàng minh, xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh, chủ đầu tư là bị hại, Đại án Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt, 新黄明集团, 杜英勇 2024.6.12-7.8
2024.7.8 Ngày 8-7, một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết cơ quan này đã huy động nhân sự làm việc “hết công suất” để có thể hoàn trả trên 8.600 tỉ đồng cho 6.630 bị hại trong vụ Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), mục tiêu xong trước ngày 30-9.
2024.7.7 Nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh tiếp tục ‘kêu trời’ vì thi hành án
『U.S.,美国』 FTX, Sam Bankman-Fried, FTX加密货币交易所, 萨姆·班克曼·弗里德 2024.7.9
2024.7.9 Sentencing hearings have been scheduled for two former executives of bankrupt cryptocurrency exchange FTX who testified against founder Sam Bankman-Fried, court records showed on Tuesday. Nishad Singh will be sentenced on Oct. 30 and Gary Wang will be sentenced on Nov. 20 in Manhattan federal court.
密码保护:『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退 「法院」, 「警方」 2024.6.27-7.11
2024.7.11 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局寻找陈文忠、李庆文、李良文诈骗案被害人认领涉案资金,我局在办理陈文忠、李庆文、李良文诈骗案过程中扣押了部分涉案资金,因客观原因无法通知所有受害人,致使上述款项无法进行退赔发放。
2024.7.10 江西南昌市青云谱区罗远刚集资诈骗案件案款清退,罗远刚退赔人民币120000元。清退资金计算方式为:个人清退数额=[个人受损金额÷2424000元(总损失金额)]×120000(拟处置资金)-个人已退赔金额。
2024.7.9 湖南株洲市渌口区“封正芳帮助信息网络犯罪活动罪一案”受害人领取退赔款,尚未办理退赔款的受害人为高小焕、黎晶、毛悦、孟庆荣。
2024.7.9 湖南株洲市渌口区“唐青武、唐健、唐亮、刘坚、刘志祥帮助信息网络犯罪活动罪一案”受害人领取退赔款,尚未办理退赔款的受害人为熊景玲、李丽萍、唐红艳、洪清清。
2024.7.9 山西吕梁市汾阳市姚宁(汾阳市东一环老妈乐保健服务店、汾阳市东一环金家福保健服务店)非法吸收公众存款一案,依判决应返还集资参与人1112835元,现已全部执行到位。75名集资参与人发还比例为100%。
2024.7.8 贵州遵义市正安县人民法院关于正安县艾佳健身会所涉案受害人名单的补充公示(一)。本院受理的赵燕飞、缪国武、刘张健、苟刚犯虚假广告罪一案,本院于2024年6月21日对涉案受害人名单进行公示,后有6名申报人向本院提出申报。经审查,现将该6名申报人名单及金额(合计1.358万元)进行公示。
2024.7.8 河南濮阳市华龙区民富种植专业合作社参与人第二次兑付,对于已纳入按照10%的比例开展的第一次兑付的参与人,按照5%的比例进行兑付;对于未纳入第一次兑付,但补充登记核实鉴定后符合兑付条件,按照15%的比例进行兑付。
2024.7.8 广东深圳市福田区董博淳、李建昌、张军等人利用“万家兄弟”平台“湘车贷”业务非法吸收公众存款案退赔款领款,张军、李建昌退缴在案的款项人民434万元依法按比例发还给“湘车贷”业务中有本金损失的集资参与人。实际退赔211人,本次退赔金额4214716.68元。
2024.7.8 湖北武汉市江汉区“武汉德为本国际企业管理有限公司非法吸收公众款案”305名集资参与人信息登记核实,信息登记自2024年7月8日上午9时起至8月9日18时止。附:法院判决书
2024.7.5 四川广元市法院公告下列罪犯因无法联系到受害人等客观原因不能履行财产性判项义务,请受害人主动联系,领取民事赔偿(退赔)钱款:牟平非法吸收公众存款罪、诈骗罪 李伟诈骗罪 廖志颖诈骗罪 刘成诈骗罪 仁俊诈骗罪 邓一强交通肇事罪 王金莹诈骗 李先俊诈骗罪、帮助毁灭证据罪 谭海鹰职务侵占罪 王正友诈骗罪 袁芳诈骗罪 李树东诈骗罪 赵全民职务侵占、贪污罪 李大行诈骗罪 何朝晖诈骗罪 黄久玲诈骗罪 褚马骏诈骗罪 冯瀚莹非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪 徐光集资诈骗罪 刘准诈骗罪 谢松林诈骗罪 彭权故意伤害罪
2024.7.5 湖南株洲市渌口区吴颖珊、杨柳、王丽等执行案(广州唯托生物科技有限公司美容诈骗案)受害人信息收集核对,请将书面材料邮寄至湖南省株洲市渌口区人民法院执行局,如已提交的请勿重复提交。同时可添加工作微信。材料递交截至日为2025年7月4日。
2024.7.4 福建宁德市公安局东侨分局刑侦大队在办理20190801叶某文等人诈骗案中,分别从涉案人员林某铨、范某伟处扣押涉案资金30190元、11400元。根据蕉城区人民法院刑事判决书,对上述涉案资金返还相关被害人。
2024.7.4 上海翎荣资产管理有限公司陈茂能非法吸收公众存款一案投资受损人信息核对,核对确认期限:2024年7月5日至2024年8月20日止。
2024.7.3 江苏泰州市海陵区吴凡、张波、朱佳勇、陈志龙、冯璐、钱磊、罗燕、吴华贵、曾春凤刑事财产刑执行一案退赔款发放,现部分案款已执行到位。因被害人无法取得联系,本院无法及时退出相应款项。
2024.7.3 江苏苏州市张家港市法院执行款认领,本院对执行款进行全面清理,现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的执行款予以公告。包括:罗国刚案退赔款,余桂萍、施军案退赔款,周向瑜案退赔款,尤永建案退赔款,李云才、王美勤案退賠款,毛伟增案退赔款,侯俊杰案退赔款
2024.7.3 浙江丽水市缙云县检察院处置涉案财产,本院在办理余某平、余某鸿等3人诈骗案过程中,余某平、余某鸿等3人向本院退出赃款共计人民币162771元,上述财产至今无被害人认领。本院在办理董某雷诈骗案过程中,董某雷向本院退出涉案资金共计1000元,上述财产至今无被害人认领
2024.7.2 上海市黄浦区亿米粒子(上海)互联网金融信息服务有限公司张祺非法吸收公众存款案投资受损人信息核对,线上核对确认期限至2024年8月24日止。
2024.7.2 河北唐山市乐亭县曹建强非法吸收公众存款案退赔,请各集资参与人务必在2024年7月25日前如实向本院履行登记义务。
2024.7.1 浙江丽水市莲都区尤苏珍非法吸收公众存款罪一案,法院公告无法联系的被害人的案款信息(21人)。
2024.6.27 江苏镇江市丹阳市吴冬林、吴丽蓉非法吸收公众存款案,已处置被执行人资产,该案现已进入债权申报阶段。专项审计报告已确认67名集资参与人本金损失共计11350756元。
『Taiwan,台灣,台湾』 10 破案快訊, 假投資詐欺, 詐欺車手, 查緝行動, 打擊詐欺策略行動 2024.6.21-7.10
『France,法国』 5 Arnaque, Escroquerie, Fraudes, blanchiment d’argent 2024.6.6-7.5
密码保护:『Taiwan,台灣,台湾』 5 刑事警察局破案快訊, 法院新聞, 案件宣判新聞稿, 法院刑事判決, 家庭暴力防治法, 毒品危害防制條例, 違反兒童及少年性剝削防制條例, 引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪, 行使偽造私文書, 誣告罪 2024.6.18-7.5, 「副贴」
2024.7.5 臺灣臺北地方法院112年度訴字第1289號被告詹雯婷誣告案件新聞稿 本院112年度訴字第1289號被告詹雯婷誣告案件,本院於民國113年7月5日上午9時29分宣判。茲說明判決結論及事實理由摘要
2024.6.27 臺灣新北地方法院 112 年度侵訴字第 141 號刑事判決 被告黃智偉因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件,經檢察官提起公訴(111年度偵字第28360號) 黃智偉於民國111年1月14日上午10時27分,透過通訊軟體Instagram(下稱IG)佯以女性、IG暱稱「喵喵」認識代號AD000-A111025號之少女(民國96年生,真實姓名年籍詳卷,下稱A女),並於聊天過程得知A女為14歲以上未滿16歲之少女
2024.6.27 臺版絕命毒師 刑事局連續偵破三座實驗室等級大麻工廠案 刑事局113年1月初接獲線報,指稱有犯嫌販賣大麻,且隨時都可提供貨源,案經專案小組歷經5個多月追查,查知主嫌蔡姓男子上網自學栽種大麻技術,透過通訊軟體購買大麻種子後,以「土耕法」方式栽種大麻株,專業化程度宛如實驗農場,培育出之大麻植株品質相當優良,刑事局專案小組二天內連續破獲3座實驗室等級大型大麻工廠,犯嫌集團製毒技術能力精良,栽種品質及數量均屬罕見。
2024.6.20 臺灣高等法院臺中分院112年度上重訴字第5號江釥君、張榮峰違反家庭暴力防治法之殺人等案件判決新聞稿。本院審理112年度上重訴字第5號江釥君、張榮峰違反家庭暴力防治法之殺人等案件,於民國113年6月20日上午10時宣判。
2024.6.18 臺灣高等法院臺南分院113年度上訴字第67號被告王蕙萱家暴殺人案件新聞稿 被告王蕙萱因家暴殺人案件,上訴人不服臺灣臺南地方法院111年度重訴字第24號判決,提起上訴,本院於民國(下同)113年6月18日上午以113年度上訴字第67號宣示判決。爰將要旨說明如下:壹、原審判決主文:王蕙萱犯殺人罪,處有期徒刑拾參年。貳、本院判決主文:㈠原判決罪刑部分撤銷。㈡王蕙萱犯殺人罪,處有期徒刑拾肆年。
『Thailand,ประเทศไทย,泰国』 10 อาชญากรรม, หลอกลงทุน, call center gang, แก๊งทุนจีน, คอลเซ็นเตอร์, อาชญากรรมข้ามชาติ, ตำรวจสอบสวนกลาง, แก๊งคอลเซนเตอร์, อาชญากรข้ามชาติ, ตำรวจไซเบอร์, ลงทุนทิพย์, คริปโตเคอเรนซี, บัญชีม้า, ฟอกเงิน, พนันออนไลน์, เครือข่ายยาเสพติด, ภัยออนไลน์, มิจฉาชีพออนไลน์, อาชญากรรมข้ามชาติ, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ, CIB, คดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่, ลักพาตัว, คดี Virtual Kidnapping, แก๊งคอลฯเรียกค่าไถ่, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, สน.บางรัก, อาชญากรรมกทม., ขบวนการหลอกลงทุน, คริปโต, ตำรวจไซเบอร์, บช.สอท., ฟอกเงิน, ยึดทรัพย์, ล่าทรชน, หลอกลงทุน, ฉ้อโกง, ถูกหลอกลงทุน, แก๊งคอลเซ็นเตอร์, มิจฉาชีพ 2024.5.7-7.5
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